Вирок № 99961418, 29.09.2021, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа 628/468/17

Провадження №1-кп/628/10/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 р. Куп`янський міськрайонний суд Харківської області

У складі: головуючого - судді Коваленко О.А.

при секретарі Кравцовій В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Куп`янську в порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження № 12014220370001127 з обвинувальним актом відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки підгоспу «Піщане» Куп`янського району Харківської області, українки, громадянки України, із неповною середньою освітою, холостої, раніше не судимої,

обвинуваченої за ч. 3 ст. 191, ч.4 ст. 358 КК України,

за участю: прокурора Замотай Т.С.

потерпілої ОСОБА_2

захисника Пухтаєвича Є.В.

суд -

ВСТАНОВИВ:

В період з листопада 2011 року по липень 2014 року обвинувачена ОСОБА_1 повторно скоїла ряд корисливих злочинів за наступних обставин.

Установчими зборами засновників кредитної спілки 22 серпня 2011 року прийнято рішення про створення кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», того ж дня затверджено статут кредитної спілки.

У подальшому, 22 серпня 2011 року, спостережною радою кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» головою правління призначено ОСОБА_1 .

Відтак, ОСОБА_1 , будучи на підставі протоколу №1 засідання спостережної ради кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» від 22.08.2011 та наказу №2 від 14.09.2011 головою правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, згідно Статуту кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» мала наступні права та обов`язки: без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені, представляти кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори та вчиняти інші правочини від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку та межах, визначених спостережною радою, готувати подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, призначати на посади та звільняти з посад працівників кредитної спілки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживати заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки, нести персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Виходячи з зазначених повноважень, ОСОБА_1 , займаючи посаду голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», була службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Так, протягом 2011-2014 років, ОСОБА_1 , будучи головою правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та заяв про внесення коштів на додатковий пайовий внесок, з метою заволодіння депозитними та додатковими пайовими внесками, незаконно приймала від громадян готівкові кошти на депозитні рахунки та додаткові пайові внески та незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Повторно, 01 листопада 2011 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 34, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_2 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_2 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_2 квитанцію до прибуткового касового ордеру та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Після складання вказаних документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 40000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_2 в сумі 40000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 18 травня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 8, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_3 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_3 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №10 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.05.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_3 на суму 20000 гривень, оформила та видала ОСОБА_3 квитанцію до прибуткового касового ордеру №22 від 18.05.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 27 травня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул. 1 Травня, 8, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_4 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_4 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.05.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянином ОСОБА_4 на суму 40000 гривень, оформила та видала ОСОБА_4 квитанцію до прибуткового касового ордеру №11 від 27.05.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 40000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 40000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору № 11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.05.2012 потерпілий ОСОБА_4 передав ОСОБА_1 додатково 11.07.2012 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 43000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 20 червня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 8, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_5 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_5 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2012 року між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_5 на суму 1000 гривень, оформила та видала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру №36 від 20.06.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_5 передала ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 20.06.2012 потерпіла ОСОБА_5 передала ОСОБА_1 додатково 19.07.2012 грошові кошти в сумі 2000 гривень та 02.04.2013 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 26 червня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 8, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_6 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_6 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордеру №14 від 26.06.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 300 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 300 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору № 14 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.06.2012 потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 додатково 24.10.2012 грошові кошти в сумі 1000 гривень, 08.02.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 23.04.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 08.05.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 11.06.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 9300 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 22 серпня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 8, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_7 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_7 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_7 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 98 від 22.08.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_7 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 5000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 5000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 04 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул. 1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_8 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_8 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_8 квитанцію до прибуткового касового ордеру №16 від 04.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_8 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 500 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_8 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 16.05.2013 грошові кошти в сумі 200 гривень, 24.07.2012 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 06.08.2013 - грошові кошти в сумі 1300 гривень та 31.10.2013 - грошові кошти в сумі 200 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 в сумі 3200 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 05 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_2 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_2 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_2 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 05.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_2 , передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 19.10.2012 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_2 в сумі 2000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 10 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_9 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконати потерпілу ОСОБА_9 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2012 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_9 на суму 30000 гривень, оформила та видала ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордеру №160 від 10.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_9 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 30000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 30000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.10.2012 потерпіла ОСОБА_9 передала ОСОБА_1 додатково 11.12.2012 грошові кошти в сумі 20000 гривень, 11.10.2013 - грошові кошти в сумі 10000 гривень та 25.11.2013 - грошові кошти в сумі 6671 гривня 21 копійка, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 66671 грн. 21 коп., чим завдала потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 19 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_10 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_10 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_10 договір №18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_10 , квитанцію до прибуткового касового ордеру №170 від 19.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_10 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 6000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 19.10.2012 потерпілий ОСОБА_10 передав ОСОБА_1 додатково 25.10.2012 грошові кошти в сумі 2800 гривень, 30.10.2012 - грошові кошти в сумі 1200 гривень, 01.11.2012 - грошові кошти в сумі 1200 гривень, 15.11.2012 - грошові кошти в сумі 1800 гривень, 16.11.2012 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 30.11.2012 - грошові кошти в сумі 1900 гривень, 25.12.2012 - грошові кошти в сумі 2100 гривень, 28.12.2012 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 11.01.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.01.2013 - грошові кошти в сумі 30000 гривень, 16.01.2013 - грошові кошти в сумі 20000 гривень, 15.03.2013 - грошові кошти в сумі 1500 гривень, 04.11.2013 - грошові кошти в сумі 3500 гривень та 31.05.2014 грошові кошти в сумі 3500 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_10 в сумі 83500 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 24 жовтня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_2 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_2 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_2 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24.10.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 31.10.2012 грошові кошти в сумі 300 гривень, 02.11.2012 - грошові кошти в сумі 700 гривень та 20.11.2012 грошові кошти в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_2 в сумі 4000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 06 листопада 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_11 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_11 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_11 квитанцію до прибуткового касового ордеру №246 від 06.11.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_11 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 1000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 12 листопада 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_12 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_12 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_12 договір №20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 , квитанцію до прибуткового касового ордеру №251 від 12.11.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_12 передала останній грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.11.2012 потерпіла ОСОБА_12 передала ОСОБА_1 додатково 16.01.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.02.2013 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 22.10.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень та 20.01.2014 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_12 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 12 грудня 2012 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул.1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_13 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_13 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_13 квитанцію до прибуткового касового ордеру №296 від 12.12.2012 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 4500 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 4500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 20.12.2012 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 8500 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 21 лютого 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: вул. 1 Травня, 10, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_3 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_3 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №22 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 21.02.2013 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_3 на суму 20000 гривень, оформила та видала ОСОБА_3 квитанцію до прибуткового касового ордеру №35 від 21.02.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 26 квітня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_3 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_3 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №25 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 26.04.2013 між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_3 на суму 60000 гривень, оформила та видала ОСОБА_3 квитанцію до прибуткового касового ордеру №107 від 26.04.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_3 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 60000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 60000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_3 в сумі 60000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 16 травня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_14 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_14 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_14 квитанцію до прибуткового касового ордеру №116 від 16.05.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_14 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_14 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 14.09.2013 грошові кошти в сумі 5000 гривень, 21.10.2013 - грошові кошти в сумі 2000 гривень, 26.10.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 31.10.2013 - грошові кошти в сумі 400 гривень, 13.11.2013 - грошові кошти в сумі 600 гривень, 11.12.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень, 12.12.2013 - грошові кошти в сумі 3000 гривень та 13.01.2014 - грошові кошти в сумі 7500 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_14 в сумі 32500 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 06 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_15 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_15 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №182 від 06.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_15 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 2000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.06.2013 потерпілий ОСОБА_15 передав ОСОБА_1 додатково 03.07.2013 грошові кошти у сумі 2000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 4000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 12 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_6 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_6 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_6 , оформила та видала ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордеру №197 від 12.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 12.06.2013 потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 додатково 18.06.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 23000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 27 червня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_6 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_6 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_6 , оформила та видала ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордеру №207 від 27.06.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 27.06.2013 потерпіла ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 додатково 23.07.2013 грошові кошти в сумі 35000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 38000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 10 липня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_15 внести наявні у потерпілого кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_15 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №30 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 10.07.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , оформила та видала ОСОБА_15 квитанцію до прибуткового касового ордеру №245 від 10.07.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_15 передав останній грошові кошти в сумі 3000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 3000 гривень до каси кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_15 в сумі 3000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 13 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_16 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконати потерпілу ОСОБА_16 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру №360 від 13.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_16 передала останній грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 8000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_16 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 29.10.2013 грошові кошти в сумі 14000 гривень, 05.12.2013 - грошові кошти в сумі 6000 гривень, 20.12.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, 27.12.2013 - грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 30000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 19 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_16 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_16 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру №484 від 19.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_16 передала останній грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 10000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 24 вересня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_17 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_17 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_17 квитанцію до прибуткового касового ордеру №517 від 24.09.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_17 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 31000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 31000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпілий ОСОБА_17 передав ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 28.12.2013 грошові кошти в сумі 25000 гривень, 14.04.2014 - грошові кошти в сумі 22000 гривень та 10.05.2014 грошові кошти в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_17 в сумі 93000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 29 жовтня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_16 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_16 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_16 квитанцію до прибуткового касового ордеру №488 від 29.10.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_16 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2500 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 2500 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_16 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 05.11.2013 грошові кошти в сумі 2500 гривень та 05.12.2013 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 8000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 13 грудня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_18 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_18 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_18 квитанцію до прибуткового касового ордеру №805 від 13.12.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 20000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_18 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 12.03.2014 грошові кошти в сумі 60000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 80000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 24 грудня 2013 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_9 внести наявні у потерпілої кошти на депозитний рахунок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_9 в законності своїх дій, ОСОБА_1 склала договір №34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2013 року між КС «Куп`янський взаємний кредит» та громадянкою ОСОБА_9 на суму 10000 гривень, оформила та видала ОСОБА_9 квитанцію до прибуткового касового ордеру №903 від 24.12.2013 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_9 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання договору ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Відповідно до договору №34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 24.12.2013 потерпіла ОСОБА_9 передала ОСОБА_1 додатково 03.05.2014 грошові кошти в сумі 50000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 60000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 24 травня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_19 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_19 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_19 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 24.05.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_19 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_19 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 12.07.2014 грошові кошти в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 14000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 27 травня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_20 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_20 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_20 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 27.05.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_20 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 10000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_20 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 21.06.2014 грошові кошти в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_20 в сумі 20000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 03 червня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілому ОСОБА_13 внести наявні у потерпілого кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти.

З метою переконання потерпілого ОСОБА_13 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_13 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 03.06.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілому грошові кошти. Потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілого грошові кошти в сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпілий ОСОБА_13 передав ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 21.06.2014 грошові кошти в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_13 в сумі 2000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Повторно, 23 червня 2014 року, у денний час, в м. Куп`янськ, Харківської області, в приміщенні кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», розташованому за адресою: пл. Леніна, 37, ОСОБА_1 , працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи намір привласнити грошові кошти, використовуючи офіційно надані їй за посадою службові повноваження, запропонувала потерпілій ОСОБА_21 внести наявні у потерпілої кошти на додатковий пайовий внесок, не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти.

З метою переконання потерпілої ОСОБА_21 в законності своїх дій, ОСОБА_1 оформила та видала ОСОБА_21 квитанцію до прибуткового касового ордеру б/н від 23.06.2014 та особову книжку вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит», не маючи намірів виконувати в подальшому договірні зобов`язання та повертати потерпілій грошові кошти. Потерпіла ОСОБА_21 передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 30000 гривень.

Після складання документів ОСОБА_1 отримані від потерпілої грошові кошти в сумі 30000 гривень на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Крім того, потерпіла ОСОБА_21 передала ОСОБА_1 для внесення на додатковий пайовий внесок додатково 05.07.2014 грошові кошти в сумі 20000 гривень, які ОСОБА_1 на розрахунковий рахунок кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» не внесла, а незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_1 заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 50000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду без урахування відсотків на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_1 використала шляхом пред`явлення його в судовому засіданні завідомо підроблений документ при наступних обставинах:

Згідно з приміткою до ст.358 КК України під офіційним документом слід розуміти документи,що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правого характеру, чи може бути використана як документи – докази у правозастосовчій діяльності. Відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» документ визначено як матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України №455 від 13.11.2001, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за №1005/6196 визначено, що «тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності».

Згідно з Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.11.2004 за № 1456/10055 «листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв`язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів».

Тобто, листок непрацездатності є офіційним документом, так як містить зафіксовану на будь-якому матеріальному носії інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити.

Проте досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вищевказаних положень законодавства, 08 квітня 2014 року, у денний час, в м.Куп`янськ Харківської області, в приміщенні Куп`янського міськрайонного суду Харківської області, розташованому за адресою: вул. 1 Травня, 27 А, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що вона у період з 12.03.2014 по 01.04.2014 не перебувала на стаціонарному лікуванні в Державному лікувально-профілактичному закладі «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м.Харкова, діючи умисно, з метою затягування розгляду у суді справи за її обвинуваченням у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, надала для огляду у судовому засідані завідомо підроблений придбаний нею при невстановлених обставинах у невстановленої в ході досудового розслідування особи листок непрацездатності АВО №481467, нібито виданий 12.03.2014 лікарем Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_1 про перебування у період з 12.03.2014 по 01.04.2014 на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі охорони здоров`я.

Згідно з висновком експерта №386 від 16.10.2015 бланк листка непрацездатності серії АВО №481467, виданого на імя ОСОБА_1 , надрукований електрофотографічним способом друку. За інформаціями Державного лікувально-профілактичного закладу «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м.Харкова та Державного підприємства «УКРВАКЦИНА» бланки листків непрацездатності серії АВО з №№ 481000-483000 до ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м.Харкова не надходили та не видавалися.

Таким чином, ОСОБА_1 використала шляхом пред`явлення його в судовому засіданні завідомо підроблений документ.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

У судовому засіданні сторона захисту, посилаючись на те, що спеціальне досудове розслідування по кримінальному провадженню відносно ОСОБА_1 проведено з істотним порушенням кримінального процесуального закону, порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також порушенням права на захист, у зв`язку з чим зібрані докази не є належними та допустими, просив суд ухвалити виправдувальний вирок.

Суд, допитавши потерпілих, свідків та дослідивши надані стороною обвинувачення докази, вважає винуватість ОСОБА_1 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень доведеною в повному обсязі

За ч. 4 ст. 191 КК України:

Допитані судом потерпілі підтвердили: ОСОБА_2 – про те, що вклала в КС «Куп`янський взаємний кредит» близько 50 тис грн.; ОСОБА_3 - вклала в КС 20 тис. грн., 20 тис. грн., 60 тис.грн.; ОСОБА_4 - вклав в КС 43 тис. грн., ОСОБА_5 - вклала в КС 7 тис. грн.; ОСОБА_6 – вклала в КС 9300 грн., 23 тис. грн. та 38 тис. грн.; ОСОБА_7 – вклала в КС 5 тис. грн.; ОСОБА_8 – вклала в КС 3200 грн.; ОСОБА_9 – вклала в КС близько 120 тис. грн.; ОСОБА_23 – вклав в КС 83500 грн.; ОСОБА_11 – вклала в КС 1 тис. грн.; ОСОБА_12 – вклала в КС 20 тис. грн.; ОСОБА_13 – вклав в КС 8500 грн. та 2000 грн.; ОСОБА_14 – вклала в КС 32 500 грн.; ОСОБА_15 – вклав в КС 4 тис. грн. та 3 тис. грн.; ОСОБА_16 – вклала в КС 30 тис. грн., 10 тис. грн. та 8 тис. грн.; ОСОБА_17 – вклав в КС 93 тис. грн.; ОСОБА_18 – вклала в КС 80 тис. грн.; ОСОБА_20 – вклала в КС 20 тис. грн., а її дочки ОСОБА_19 – 14 тис. грн. та ОСОБА_21 – 50 тис. грн.

Крім того, потерпілі підтвердили, що дійсно були членами кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» та укладали відповідні договори безпосередньо з обвинуваченою ОСОБА_1 . Проте через деякий час у кредитної спілки виникли фінансові проблеми та належні їм грошові кошти не було повернуто.

Допитані свідки ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 фактично підтвердили діяльність кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» з надання фінансових послуг і безпосередньо ОСОБА_1 , яка займала керівну посаду у вказаній спілці.

Вина обвинуваченою також підтверджується і наступними доказами.

03.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001127 була внесена інформація за повідомленням Управління громадської безпеки ГУМВС України в Харківській області щодо проведення перевірки діяльності Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» за фактом того, що 13.09.2013 року ОСОБА_16 поклала на депозит в Кредитну спілку «Куп`янський взаємний кредит» грошові кошти в сумі 50000 грн.. 08.01.2014 року ОСОБА_16 звернулась до кредитної спілки з заявою про повернення їй коштів, але грошові кошти їй видали не в повному обсязі – 15500 грн., решту не видали до теперішнього часу. (т. 1 арк.кр.пр. 13).

25.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001293 була внесена інформація за заявою ОСОБА_18 про притягнення до відповідальності власника Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами та ОСОБА_17 у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 17).

06.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001401 була внесена інформація за заявою ОСОБА_14 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 21).

06.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001402 була внесена інформація за заявою ОСОБА_3 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 25).

11.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001499 була внесена інформація за заявою ОСОБА_6 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 29).

12.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001508 була внесена інформація за заявою ОСОБА_29 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами її матері- ОСОБА_9 у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 33).

14.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001528 була внесена інформація за заявою ОСОБА_21 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 37).

14.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001529 була внесена інформація за заявою ОСОБА_19 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 41).

14.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001530 була внесена інформація за заявою ОСОБА_20 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 45).

15.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001541 була внесена інформація за заявою ОСОБА_30 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 49).

15.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001542 була внесена інформація за заявою ОСОБА_15 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 53).

19.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001573 була внесена інформація за заявою ОСОБА_2 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 57).

20.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001583 була внесена інформація за заявою ОСОБА_13 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 61).

22.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001627 була внесена інформація за заявою ОСОБА_31 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у вигляді процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 65).

17.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001865 була внесена інформація за заявою ОСОБА_12 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді вкладів та процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 68).

15.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370002037 була внесена інформація за заявою ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності голови правління Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 , яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у вигляді вкладів та процентних нарахувань від вкладів (т. 1 арк.кр. пр.. 80).

09.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220370000070 була внесена інформація за заявою ОСОБА_7 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення - заволодіння шляхом шахрайства посадовими особами Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» належними їй грошовими коштами у сумі 5000 грн. 22.08.2012 року в приміщенні вказаної кредитної спілки за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1 арк.кр. пр.. 86).

17.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220370000128 була внесена інформація за заявою ОСОБА_11 про те, що 06.11.2012 року в приміщенні Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул.. 1 Травня,10, голова правління вказаної кредитної спілки ОСОБА_1 заволоділа належними їй коштами у сумі 1000 грн., спричинивши майнову шкоду на вказану суму (т. 1 арк.кр. пр.. 95).

20.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220370000150 була внесена інформація за заявою ОСОБА_17 про те, що у період з 24.09.2013 по 10.05.2014 року в приміщенні Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, пл.. Леніна ,37, голова правління вказаної кредитної спілки ОСОБА_1 шляхом шахрайства заволоділа належними йому коштами у сумі 93000 грн., спричинивши майнову шкоду на вказану суму (т. 1 арк.кр. пр.. 99).

03.03.2015 року Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220370000502 була внесена інформація за заявою ОСОБА_4 про те, що 27.05.2012 року в приміщенні Кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. 1 Травня,8, голова правління вказаної кредитної спілки ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа належними йому коштами у сумі 40000 грн., спричинивши майнову шкоду на вказану суму (т. 1 арк.кр. пр.. 112)

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_16 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_16 № рахунку 36, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 10.02.2014, залишок основної суми 23298 тис. грн., залишок % 277 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 915 від 27.12.2013 на суму 1000 грн.,

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 801 від 20.12.2013 на суму 1000 грн.,

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 716 від 05.12.2013 на суму 6000 грн.,

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 487 від 29.10.2013 на суму 14000 грн.,

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 360 від 13.09.2013 на суму 8000 грн.,

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 361 від 13.09.2013 на суму 17 грн.,

8)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_16 № рахунку 43, маються рукопсині записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 30.01.2014, залишок основної суми 5756,17 тис. грн.., залишок % - грн..,

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 484 від 19.09.2013 на суму 10000 грн.,

Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_16 № рахунку 49, маються рукопсині записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 04.02.2014, залишок основної суми 5500 тис. грн.., залишок % 505,89грн..,

Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 723 від 05.11.2013 на суму 2500 грн.,

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 484 від 05.12.2013 на суму 3000 грн.,

11)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 488 від 29.10.2013 на суму 2500 грн. (т. 1 арк.кр.пр. 160-169).

За протоколом огляду від 03.11.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_18 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_18 № рахунку 412-1, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 31.03.2014, залишок основної суми 80000 тис. грн., залишок % 185,89 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ б.н. від 12.03.2014 на суму 60000 грн.,

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 805 від 13.03.2013 на суму 20000 грн.,

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 804 від 13.12.2013 на суму 17 грн..(т. 1 арк. кр.пр. 194).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_14 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_14 № рахунку 43, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 17.05.2014, залишок основної суми 34 тис. грн., залишок % 741, 37 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 362 від 14.09.2013 на суму 5000 грн.,

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 116 від 16.05.2013 на суму 10000 грн.,

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 115 від 16.05.2013 на суму 17 грн.,

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 585 від 31.10.2013 на суму 400 грн.,

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 513 від 26.10.2013 на суму 1000 грн.,

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 612 від 13.11.2013 на суму 600 грн.,

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ б.н. від 11.12.2013 на суму 3000 грн.,

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ б.н. від 13.01.2013 на суму 7500 грн.,

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ б.н. від 12.12.2013 на суму 3000 грн. (т. 1 арк. Кр. пр.. 205-208).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_3 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_3 № рахунку 10, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 11.04.2014, залишок основної суми 20000 тис. грн., залишок % 92,34 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 22 від 18.05.2012 на суму 20000 грн.,

3)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_3 № рахунку 35-22, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 13.05.2014, залишок основної суми 15000 тис. грн., залишок % 89, 72 грн.;

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 35 від 21.02.2013 на суму 20000 грн.,

5)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_3 № рахунку 25, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 27.01.2014, залишок основної суми 60000 тис. грн., залишок % 85, 77 грн.;

6)Договір № 22 від 21.02.2013 року про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Договір на 5 сторінках. На договорі наявна заява голові правління ОСОБА_32 . На договорі наявні підписи голови правління і вкладчика. Договір між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_3

7)Договір № 10 від 18.05.2012 року про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Договір на 4 сторінках. На договорі наявна заява голові правління ОСОБА_32 . На договорі наявні підписи голови правління і вкладчика. Договір між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_3

8)Договір № 22 від 21.02.2013 року про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Договір на 5 сторінках. На договорі наявна заява голові правління ОСОБА_32 . На договорі наявні підписи голови правління і вкладчика. Договір між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_3

9)Договір № 25 від 26.04.2013 року про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Договір на 5 сторінках. На договорі наявна заява голові правління ОСОБА_32 . На договорі наявні підписи голови правління і вкладчика. Договір між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_3 (т. 1 арк.кр.пр. 220-241).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_6 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_6 № рахунку 27, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 12.06.2014, залишок основної суми 22500 тис. грн., залишок % 949, 68 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 234 від 18.06.2013 на суму 3000 грн.,

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 197 від 12.06.2013 на суму 20000 грн.,

4)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_6 № рахунку 14, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 27.06.2014, залишок основної суми 10000 тис. грн., залишок % 220,76 грн.;

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 186 від 11.06.2013 на суму 3000 грн.,

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 153 від 08.05.2013 на суму 3000 грн.,

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 103 від 23.04.2013 на суму 1000 грн.,

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 27 від 08.02.2013 на суму 1000 грн.,

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 95 від 24.10.2013 на суму 1000 грн.,

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 39 від 20.06.2012 на суму 17 грн.,

11)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 14 від 26.06.2012 на суму 300 грн.,

12)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_6 № рахунку 29, маються рукопсині записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 27.06.2014, залишок основної суми 38000 тис. грн.., залишок % - 2342, 06 грн..,

13)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 309 від 23.07.2012 на суму 35000 грн.,

14)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 207 від 27.06.2013 на суму 3000 грн.,

15)Договір № 29 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_6 .. Відтиски печаток КС, підписи голови правління та вкладника. Договір на 5 аркушах.

16)Договір № 14 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок між КС «Куп`янський взаємний кредит» і ОСОБА_6 .. Відтиски печаток КС, підписи голови правління та вкладника. Договір на 5 аркушах. (т.2 арк.кр.пр.7-21).

Згідно протоколу огляду від 19.01.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_9 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_9 № рахунку 16, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 25.11.2013, залишок основної суми 80000 тис. грн., мається запис «договір пролагновано до 21.12.2014».

2)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_9 № рахунку 412-1, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 03.05.2014, залишок основної суми 60000 тис. грн..

3)Договір № 16 про залучення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 10.10.2012 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_9 на суму 30000 грн. виконаний на одному аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки.Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_9 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». Також мається рукописний запис «договір № 16 від 10.10.2012 пролонговано до 31.12.2014». До договору додається графік розрахунків, виконаний на одному аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_9 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». Також мається рукописний запис «договір №16 від 10.10.2012 пролонговано до 31.12.2014».

4)Договір № 34 про залучення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 24.12.2013 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_9 на суму 10000 грн. виконаний на одному аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки.Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_9 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». До договору додається графік розрахунків, виконаний на одному аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_9 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 161 від 10.10.2012 на суму 17 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 160 від 10.10.2012 на суму 30000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 216 від 11.12.2012 на суму 20000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 430 від 11.10.2013 на суму 10000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 583 від 25.11.2013 на суму 6671, 21 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 903 від 24.12.2013 на суму 10000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

11)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 03.05.2014 на суму 50000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказані особові книжки вкладника, договори та сім квитанцій вилучено для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 2 а.с. 36-54).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_8 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_8 № рахунку 16, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 31.10.2013, залишок основної суми 3200 тис. грн., залишок % 301,64 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 31.10.2013 на суму 200 грн.,

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 06.08.2013 на суму 1300 грн.,

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ б/н від 24.07.2013 на суму 1000 грн.

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 112 від 16.05.2013 на суму 200 грн.,

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит»№ 16 від 04.10.2012 на суму 500 грн. (т. 2 арк.кр.пр. 85-88).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілого ОСОБА_15 проведено огляд наданих потерпілим документів. Оглядом встановлено:

1)Договір № 35 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 07.06.2013 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 на суму 2000 грн. виконаний на 4 аркушах формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та члена КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_15 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

2)Договір № 30 про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 10.07.2013 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 на суму 3000 грн. виконаний на 4 аркушах формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки.Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та члена КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_15 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_15 № рахунку 35, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 27.05.2014, залишок основної суми 4000 тис. грн., залишок % 0,63грн.;

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 35 від 06.06.2013 на суму 2000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 35 від 06.06.2013 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 35 від 03.07.2013 на суму 2000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

7)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_15 № рахунку 30, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 27.05.2014, залишок основної суми 3772 тис. грн., залишок % 0,39 грн.;

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 30 від 16.04.2014 на суму 186 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 30 від 14.03.2014 на суму 164 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 30 від 12.02.2014 на суму 160 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

11)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 30 від 13.01.2014 на суму 172 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

12)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 30 від 10.07.2013 на суму 3000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». (т.2 арк.кр.пр. 103-127).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_2 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_2 № рахунку 1, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис не датований, залишок основної суми 44 тис. грн., залишок % 0,00 грн.;

2)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_2 № рахунку 34, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 19.10.2012, залишок основної суми 2 тис. грн., залишок % 0,0грн.;

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 19.10.2012 на суму 1000 грн.,

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 05.10.2012 на суму 1000 грн.,

5)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_2 № рахунку 21, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 20.11.2012, залишок основної суми 4 тис. грн., залишок % 0,00 грн.;

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 20.11.2012 на суму 2000 грн.,

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 31.10.2012 на суму 300 грн.,

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 24.10.2012 на суму 1000 грн.,

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 612 від 02.11.2012 на суму 700 грн. (т. 2 арк.кр.пр.137-145).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_13 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_13 № рахунку 412-1, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 21.06.2014, залишок основної суми 2000 грн., залишок % - 0,00 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 21.06.2014 на суму 1000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер.

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 03.06.2014 на суму 1000 грн., маються підписи в графах «головний бухгалтер» та відистк печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

4)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_13 № рахунку 31, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 21.06.2014, залишок основної суми 11618, 43 грн., залишок % - 0,14 грн.;

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 308 від 20.12.2012 на суму 4000 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер» та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 295 від 12.12.2012 на суму 17 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер» та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 296 від 12.12.2012 на суму 4500 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер» та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».(т. 2 арк.кр.пр.156-160).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_10 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_10 № рахунку 18, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 23.06.2014 року, залишок основної суми 83000 грн., залишок % 500 грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 31.05.2014 на суму 3500 грн., № 593 від 04.11.2013 на суму 3500 грн.,№89 від 15.03.2013 на суму 1500 грн., №16 від 16.01.2013 на суму 20000 грн., б/н від 12.01.2013 на суму 30000 грн., №12 від 11.01.2013 на суму 3000 грн., №402 від 25.12.2012 на суму 2100 грн., №407 від 28.12.2012 на суму 3000 грн., №286 від 30.11.2012 на суму 1900 грн., №271 від 16.11.2012 на суму 2000 грн., №262 від 15.11.2012 на суму 1800 грн., №240 від 01.11.2012 на суму 1200 грн., №б/н від 30.10.2012 на суму 17000 грн., №б/н від 25.10.2012 на суму 2800 грн., №175 від 19.10.2012 на суму 6000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер» та відтиск печатки

3)Договір № 18 від 19.10.2012 на аркуші паперу формату А-4 на двох листах з підписом ОСОБА_1 та відтиском печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». (т. 2 арк.кр.пр. 170-179).

Згідно протоколу огляду від 30.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_12 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Договір № 20 про залучення внеску від 12.11.2012 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 на суму 10000 грн. виконаний на 3 аркушах формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки.Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та члена КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_12 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

2)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_12 № рахунку 20, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 02.07.2014, залишок основної суми 20000 тис. грн., залишок % 2, 01грн.;

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 6 від 20.01.2014 на суму 2000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 31 від 12.02.2013 на суму 2000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 16 від 16.01.2013 на суму 3000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 138 від 22.10.2013 на суму 3000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

7)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 251 від 12.11.2012 на суму 10000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».(т.2 арк.кр.пр.195-202).

Згідно протоколу огляду від 16.10.2014 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_5 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_5 № рахунку 12, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 20.02.2014, залишок основної суми 7000 тис. грн., залишок % 56,40грн.;

2)Договір № 12 про залучення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитни рахунок від 20.06.2012 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_5 на суму 1000 грн. виконаний на 1 аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_5 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». До договору додається графік розрахунків, виконаний на одному аркуші формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та вкладника ОСОБА_5 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 35 від 20.06.2012 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер», «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 36 від 20.06.2012 на суму 1000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер» та «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 51 від 19.07.2012 на суму 2000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер» та «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 02.04.2013 на суму 4000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер», «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказна особова книжка вкладника, договір та 4 квитанції вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 2 арк.кр.пр. 216-221).

Згідно протоколу огляду від 14.01.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_33 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_33 № рахунку 36, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 26.06.2014, залишок основної суми 5000 тис. грн., залишок % 36,16грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 97 від 22.08.2012 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 98 від 22.02.2012 на суму 5000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказна особова книжка вкладника, договір та 2 квитанції вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 2 арк.кр.пр. 235-239).

Згідно протоколу огляду від 17.01.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілої ОСОБА_11 проведено огляд наданих потерпілою документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_11 № рахунку 20, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 26.06.2014, залишок основної суми 1000 тис. грн., залишок % 51,29грн.;

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 245 від 06.11.2012 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Сім`я» № 246 від 06.11.2012 на суму 1000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказна особова книжка вкладника, договір та 2 квитанції вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 2 арк.кр.пр. 246-252).

Згідно протоколу огляду від 20.01.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілого ОСОБА_17 проведено огляд наданих потерпілим документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_17 № рахунку 46, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 10.05.2014, залишок основної суми 102752,40 грн.

2)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 518 від 24.09.2013 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 517 від 24.09.2013 на суму 31000 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Сім`я» № 978 від 28.12.2013 на суму 25000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Сім`я» № б/н від 14.04.2014 на суму 22000 грн., мається підпис в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

6)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Сім`я» № б/н від 10.05.2014 на суму 15000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказна особова книжка вкладника та 2 квитанції вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 3 арк.кр.пр. 6-8).

Згідно протоколу огляду від 20.01.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілого ОСОБА_17 проведено огляд наданих потерпілим документів. Оглядом встановлено:

7)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_17 № рахунку 46, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 10.05.2014, залишок основної суми 102752,40 грн.

8)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 518 від 24.09.2013 на суму 17 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

9)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 517 від 24.09.2013 на суму 31000 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

10)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 978 від 28.12.2013 на суму 25000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

11)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС«Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 14.04.2014 на суму 22000 грн., мається підпис в графах «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

12)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № б/н від 10.05.2014 на суму 15000 грн., мається підпис в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

Вказна особова книжка вкладника та 2 квитанції вилучені для долучення до матеріалів кримінального провадження (т. 3 арк.кр.пр. 6-8).

Згідно протоколу огляду від 04.03.2015 року у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області за участі потерпілого ОСОБА_4 проведено огляд наданих потерпілим документів. Оглядом встановлено:

1)Особова книжка вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_4 № рахунку 11, маються рукописні записи про нарахування та виплату грошових коштів, останній запис датований 10..12.2013, залишок основної суми 43000 грн., залишок % 16713,01 грн..

2)Договір № 11 про залучення внеску від 27.05.2012 між Кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_4 на суму 40000 грн. виконаний на 3 аркушах формату А-4 білого кольору за допомогою комп`ютерної техніки.Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та ОСОБА_4 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». До договору додається графік розрахунків на одному аркуші формату А-4 за допомогою комп`ютерної техніки. Маються підписи від голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 та ОСОБА_4 та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

3)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 12 від 27.05.2012 на суму 17 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

4)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Куп`янський взаємний кредит» № 11 від 27.05.2013 на суму 40000 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит».

5)Квитанція до прибуткового касового ордеру КС «Сім`я» № 24 від 11.07.2012 на суму 3000 грн., маються підписи в графі «головний бухгалтер ОСОБА_1 », «касир ОСОБА_1 » та відтиск печатки КС «Куп`янський взаємний кредит». (т. 3 арк.кр.пр.19).

Матеріали кримінального провадження містять копію ліцензії серії АВ № 581573 про надання КС «Куп`янський взаємний кредит» фінансових послуг - діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки від 09.12.2011 р. (т. 3 арк.кр.пр.36).

З протоколу огляду місця події від 22.10.2014 року вбачається, що при огляді гаража № НОМЕР_1 , що розташований в гаражному кооперативі «Москвич» за адресою: м. Куп`янськ, вул. 1-го Травня, 1, та належить ОСОБА_34 , який був присутній при огляді, було виявлено та вилучено 2 металеві сейфи, полімерний пакет з документами. До даного протоколу додано ілюстраційний матеріал (т. 3 арк.кр.пр.83-86).

22.10.2014 року було проведено огляд документів, що знаходились в полімерному пакеті та були вилучені в ході огляду місця події гаража № НОМЕР_1 , що розташований в гаражному кооперативі «Москвич» за адресою: м. Куп`янськ, вул.. 1-го Травня, 1, та належить ОСОБА_34 .. Оглядом встановлено: полімерний пакет сірого кольору, опечатаний паперовою биркою з печаткою «Для довідок» Куп`янського МВ ГУМВС України в Харківській області з надписом «Докумерти, вилучені в ході ОМП від 22.10.2014 року» з підписами понятих та слідчого СВ Редя Ю.Ю., в якому знаходяться наступні документи:

1. Бланки касових ордерів (без заповнень) типова форма №КО-2 на 1 арк. у кількості 87 штук.

2. Бланки прибуткових касових ордерів (без заповнень) типова форма № КО-1 на 1 арк. у кількості 27 штук.

3. Бланки інвентарної картки обліку основних засобів (без заповнень) на 1 арк. у кількості 9 шт.

4. Видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк. у кількості 2 штуки.

5. Реєстр осіб, які були повідомлені про чергові загальні збори КС «Куп`янський взаємний кредит» на 4-х арк.. (до протоколу Спостережної ради № 5 від 25.03.2014 року).

6. Заява ОСОБА_6 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 3-х арк..

7. Заява ОСОБА_18 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 2-х арк..

8. Заява ОСОБА_15 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 1-му арк.

9. Заява ОСОБА_17 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 1-му арк.

10. Заява ОСОБА_36 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 1-му арк.

11. Заява ОСОБА_37 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 1-му арк.

12. Заява ОСОБА_31 на ім`я голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_1 про видачу вкладу на 1-му арк.

13. Ухвала Куп`янського міськрайонного суду про відкриття провадження у справі за заявою ОСОБА_38 на 1-му арк..

14. Позовна заява ОСОБА_38 на 3-х арк..

15. Копія договору № 33 про залучення внеску члена кредитної спілки ОСОБА_38 на 3-х арк..

16. Копія особової книжки вкладника КС «Куп`янський взаємний кредит» ОСОБА_38 на 1-му арк..

17. Копія заяви ОСОБА_38 на 2-х арк..

18. Копія довідки Національної комісії з питань регулювання ринку цінних паперів на 1-му арк..

19. Наказ № 1 КС «Куп`янський взаємний кредит» Про формування облікової політики кредитної спілки на 2011 рік на 8-ми арк..

20. Посадов інструкція голови правління КС «Куп`янський взаємний кредит» на 2-х арк..

21. Посадова інструкція кредитного інспектора на 3-х арк..

22. Посадова інструкція голови правління КС на 2-х арк..

23. Посадова інструкція юрисконсульта КС на 2-х арк..

24. Посадов інструкція головного бухгалтера КС на 2-х арк..

25. Блокнот А4 96 аркушів з записами у кількості 2 шт.

26. Заява ОСОБА_39 на 1 арк.

27. Заява ОСОБА_40 на 1 арк.

28. Заява ОСОБА_41 на 1 арк.

29. Заява ОСОБА_42 на 1 арк.

30. списки осіб на 2-ти арк..

31. рахунок-акт № 4.2014.423438 за телекомунікаційні послуги на квітень 2014 р. на 4-х арк..

32. рахунок-акт № 4.2014.423438 за телекомунікаційні послуги на січень 2014 р. на 4-х арк..

33. акт № 587 від 13.02.14 здачі-приймання виконаних робіт за липень 2014 року на 2-х арк..

40. рахунок-акт № 6.2014.6300030004234380 за телекомунікаційні послуги на червень 2014 р. на 5-х арк..

41. акт № ОУ-0002049 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 2-х арк..

42. зошит в клітинку на 12 арк. з записами.

43. заява ОСОБА_19 на 1 арк..

44. витяг з протоколу № 19 на 1 арк.

45. довідка АА № 130691 на 1 арк.

46. довідка АА № 130689 на 1 арк.

47. реєстраційна картка на 8 арк.

48. положення про відділення Кредитної спілки «КАРАТ» на 6-ти арк..

49. прес-реліз на 3 арк.

50. копія статуту кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» на 23 арк.

51. копія свідоцтва про про реєстрацію фінансової установи на 1 арк.

52. свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_2 на 1 арк.

53. рішення № 82 від 27.10.2011 р.

54. довідка про взяття на облік платника податків на 1 арк.

55. повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.

56. виписка з єдиного державного реєстру на 1 арк.(т. 3 арк.кр.пр. 87-89).

В ході проведення обшуку 28.10.2014 року у приміщенні за адресою: м. Куп`янськ, вул.. Леніна, 37, орендарем якого була КС «Куп`янський взаємний кредит», було виявлено металеву шафу, яка зі слів ОСОБА_34 , який був присутній під час обшуку, належить КС «Куп`янський взаємний кредит» , яка орендувала вказане приміщення. В ході огляду шафи було виявлено та вилучено наступні документи, які були оглянуті згідно протколу огляду предметів від 29.10.2014 року :

1. кредитний договір № 42 на 6-ти арк..

2.кредитний договір № 41 на 6-ти арк..

3.кредитний договір № 40 на 6-ти арк..

4.кредитний договір № 49 на 6-ти арк..

5.кредитний договір № 38 на 6-ти арк..

6.кредитний договір № 37 на 6-ти арк..

7.кредитний договір № 6 на 6-ти арк..

8.кредитний договір № 11 на 6-ти арк..

9.кредитний договір № 4 на 6-ти арк..

10.кредитний договір № 18 на 6-ти арк..

11.кредитний договір № 15 на 6-ти арк..

12.кредитний договір № 19 на 6-ти арк..

13.кредитний договір № 5 на 6-ти арк..

14.кредитний договір № 17 на 6-ти арк..

15.кредитний договір № 12 на 6-ти арк..

16.кредитний договір № 13 на 6-ти арк..

17.кредитний договір № 14 на 6-ти арк..

18.кредитний договір № 3 на 6-ти арк..

19.кредитний договір № 16 на 6-ти арк..

20.книга канцелярська 3 шт.

21.журнал реєстрації 1 шт.

22.обігова відомість по товарно-матеріальних рахунках 4 шт.

23.касова книга 1 шт.

24.книга обліку трудових книжок 1 шт.

25.книга реєстрації господарських договорів 1 шт на 48 арк.

26.книга обліку розрахункових операцій 1 шт.

27.журнал реєстрації інструктажів 1 шт.

28.журнал реєстрації вихідної документації 1 шт.

29.журнал реєстрації вхідної документації 1 шт.

30.книга обліку доходів та витрат, які ведуть фізичні особи- підприємці 1 шт.

31.журнал приходних касових документів 1 шт.

32.журнал реєстрації перевірок 1 шт.

33.щоденник 2 шт.

34.копії записів на 38 арк.

35.трудов книжка на ім`я ОСОБА_43

36.звіт про використання реєстраторів розрахуновких операцій та книг обліку на 1 арк. 5 шт.

37.звіт про обсяг спожитої ел. Енергії 9 шт. на 1 арк.

38.податкова декларація на 4 арк.

39.заява про вступ до КС «Куп`янський взаємний кредит» 122 шт.

40.заява про видачу грошових коштів на 1 арк. 11 шт.

41.видатковий касовий ордер на 1 арк. 85 шт.

42.прибутковий касовий ордер на 1 арк. 20 шт.

43.штамп КС «Куп`янський взаємний кредит» 1 шт.

44.договір про надання правових послуг адвоката на 1 арк. 2 шт.

45.акт позапланової перевірки КС «Куп`янський взаємний кредит» на 29 арк.

46.відповідь на запит № 27 від 04.04.2013 року на 1 арк.

47.довідка № 28 від 04.04.2013 року на 1 арк.

48.довідка № 29 від 04.04.2013 року на 1 арк.

49.заява № 25 від 27.03.2013 року на 1 арк.

50.довідка № 22 від 25.03.2013 року на 1 арк.

51.довідка № 28 від 04.04.2013 року на 1 арк

52.довідка № 22 від 05.03.2013 року на 1 арк.

53.запит № 20 від 04.03.2013 року на 1 арк.

54.довідка № 19 від 04.03.2013 року на 6 арк.

55.довідка № 17 від 25.02.2013 року на 1 арк.

56.довідка № 10 від 28.02.2013 року на 1 арк.

57.довідка № 8 від 22.01.2013 року на 1 арк.

58.довідка № 9 від 22.01.2013 року на 1 арк.

59.запит № 3673 від 14.03.2013 року на 1 арк.

60.запит № 4791 від 03.04.2013 року на 1 арк.

61.запит № 4790 від 03.04.2013 року на 1 арк.

62.запит № 3218 від 06.03.2013 року на 1 арк.

63.запит № 583 від 15.01.2013 року на 1 арк.

64.запит № 584 від 15.01.2013 року на 1 арк.

65.ухвала Куп`янського міськрайонного суду на 2 арк. (т. 3 арк.кр.пр.93-99).

В ході проведення обшуку 29.10.2014 року у квартирі ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено копії документів КС «Куп`янський взаємний кредит». В ході огляду вказаної квартири було виявлено та вилучено наступні документи, які були оглянуті згідно протколу огляду предметів від 30.10.2014 року :

1.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» січень 2012 року на 9-ти арк..

2.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» лютий 2012 року на 8-ми арк..

3.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» грудень 2011 року на 12-ти арк..

4.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» листопад 2011 року на 9-ти арк..

5.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» жовтень 2011 року на 2-х арк..

6.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» вересень 2011 року на 1-му арк..

7.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» серпень 2011 року на 1-му арк..

8.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» березень 2012 року на 9-ти арк..

9.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» квітень 2012 року на 9 арк..

10.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» травень 2012 року на 10-ти арк..

11.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» червень 2012 року на 6-ти арк..

12.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» липень 2012 року на 5-ти арк..

13.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» серпень 2012 року на 10 арк..

14.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» жовтень 2015 року на 12-ти арк..

15.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» січень 2013 року на 14-ти арк..

16.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» лютий 2013 року на 10-ти арк..

17.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» березень 2013 року на 16-ти арк..

18.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» квітень 2013 року на 16-ти арк..

19.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» травень 2013 року на 12-ти арк..

20.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» червень 2013 року на 15-ти арк..

21.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» липень 2013 року на 14-ти арк..

22.касова книга КС «Куп`янський взаємний кредит» серпень 2013 року на 17-ти арк..

23.прибуткові касові ордери КС «Куп`янський взаємний кредит» на 1-му арк.. у кількості 67 шт.

24.заява на ім`я ОСОБА_1 на 1 арк. у кількості 7 шт.

25.видаткові касові ордери КС «Куп`янський взаємний кредит» на 1-му арк.. у кількості 83 шт.

26.печатка у кількості 2 шт.

27.звіти про використання коштів виданих на відрядження або під звіт у кількості 193 шт.

28.кредитиний договір № 22.

29.Кредитний договір № 21

30.Договір № 28 про залученн внеску від 04.07.2013 на 5-ти арк..

31.Заява про залучення до КС «Куп`янський взаємний кредит»

32.Довідка на 4-х арк..

33.Податкові розрахунки сум доходу нарахованого на користь платників суми податку, отриманого з них, КС «Куп`янський взаємний кредит» на 5-ти арк..

34.Флешка «Соні» синього кольору

35.Полімерний пакет з наступними документами:

36.Журнал реєстрації вихідної кореспонденції

37.Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії за 2011 рік в 2-х прим.

38.Заява на 1-му арк.. 16 шт.

39.Листи до вкладників на 1-му арк..

40.Звіти про залишки енерг. матеріалу

41.Папка «Платіжне доручення» за 1-й квартал 2012 року

42.Папка «Платіжне доручення» за 2-й квартал 2012 року

43.Папка «Капітальні інвестиції» за 3-й квартал 2012 року

44.Компентесивний договір за 2012 рік

45.Депозитиний договір про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитиний рахунок № 35, 32, 31, 30, 29, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 18, 20, 14, 7, 15, 17, 9, 19, 16, 13, 12, 11, 10, 8, 6, 5, всього 27 шт.

46.Кредитний договір №1, 10, 2, 9, 8, 7, 20, 24, 23, 26, 28, 29, 30, 36, 35, 34, 33, 32, 31, всього 19 шт

47.Податковий касовий звіт 6 шт.

48.Звітність про суми нарахованої заробітної плати у кількості 29шт.

49.Платіжне доручення за 3-й квартал 2011 року

50.Папка «Платіжне доручення» за 4-й квартал 2011 року

51.Звіт про роботу автотранспорту

52.Податкова декларація екологічного податку.

53.Повідомлення про об`єкти оподаткування

54.Звіти про залишки та використання ел. матеріалів у кількості 4 шт.

55.Папка «Дерфінмоніторинг»

56.Папка «Вихідна кореспонденція`за 2011 рік

57.Накази відділу кадрів

58.Папка акти перевірок 5 шт.

59.Протоколи кредитного комітету 2011-2012 р.р.

60.Папка «Накази штаний розпис»

61.Папка «Протоколи ревізійної комісії».

62.«Особова справа» 6 папок

63.Папка «Накази» на 4-х арк..

64.Папка «Акти введення в експлуатацію основних засобів»

65.Папка «Накази» на 3-4 арк.

66.Папка «Протоколи спостережної ради» на 16 арк.

67.Папка «Керуючи органи» КС «Куп`янський взаємний кредит`на 6-ти арк..

68.Папка «Звіт про прийняття працівників»

69.Свідоцтво про підвищення кваліфікації»

70.Переписка з Національною комісією по фінансовому регулюванню ринків фін. послуг.

71.Копії установчих документів в КС «Куп`янський взаємний кредит».

72.Виписка з наказу № 15 на 1-му арк..(т.3 арк.кр.пр. 103-112).

Під час огляду місця події 04.12.2014 року - приміщення Кредитної спілки «Карат» за адресою: м. Куп`янськ, вул.. Титова, 2, ОСОБА_44 добровідльно видала документи, які містять підписи ОСОБА_1 (т. 3 арк.рк.пр. 138-139).

Згідно протоколу огляду місця події від 04.12.2014 року під час огляду гаража Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області за адресою: м. Куп`янськ, вул.. Харківська, 14, в ньому знаходились два опечатані металеві сейфи, один з яких порожній, а в другому знаходяться чисті зошити, папки, касові книжки КС «Куп`янський взаємний кредит» з первинними документами, положення про фінансове управління КС «Куп`янський взаємний кредит», листок непрацездатності АВО № 481467, виданий 12.03.2014 р. на ім`я ОСОБА_1 , форма 1ДФ в а папці, звітність від 23.04.2012 р. в 1 папці. Вказані документи були вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження (т. 3 арк.кр.пр. 141-144).

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 35 від 26.01.2015 року підписи від імені ОСОБА_1 в рядках та графах «Спілка» в договорі № 22 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 21.02.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_3 , договорі № 12 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 20.06.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_45 , договорі № 20 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 12.11.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_12 , договорі № 18 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 19.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_10 , договорі № 35 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 07.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , договорі № 30 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 10.07.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_15 , договорі № 34 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 24.12.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_9 , договорі № 16 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 10.10.2012 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_9 , договорі № 29 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 27.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_6 , договорі № 27 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 12.06.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_6 , договорі № 25 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 26.04.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_3 , договорі № 10 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 18.05.2013 між кредитною спілкою «Куп`янський взаємний кредит» та ОСОБА_3 , в рядках «Головний бухгалтер», «Касир» в квитанціях до прибуткового касового ордеру №№484 від 19.09.2013, 723 від 05.11.2013, б/н від 05.12.2013, 488 від 29.10.2013, 915 від 27.12.2013, 801 від 20.12.2013, 716 від 05.12.2013, 487 від 29.10.2013, 360 від 13.09.2013, 361 від 13.09.2013, 804 від 13.12.2013, 805 від 13.12.2013, 518 від 24.09.2013, 517 від 24.09.2013, 978 від 28.12.2013, б/н від 14.04.2014, б/н від 10.05.2014, 115 від 16.05.2013, 116 від 16.05.2013, 362 від 14.09.2013, 495 від _10.2013, 513 від 26.10.2013, 585 від 31.10.2013, 612 від 13.11.2013, б/н від 11.12.2013, б/н від 13.01.2014, 21 від 18.05.2012, 22 від 18.05.2012, 35 від 21.02.2013, 107 від 26.04.2013, 14 від 26.06.2012, 39 від 20.06.2012, 95 від 24.10.2012, 27 від 08.02.2013, 103 від 23.04.2013, 153 від 08.05.2013, 186 від 11.06.2013, 197 від 12.06.2013, 234 від 18.06.2013, 207 від 28.06.2013, 309 від 23.07.2013, 161 від 10.10.2012, 160 від 10.10.2012, 2016 від 11.12.2012, 430 від 11.10.2013, 583 від 25.11.2013, 903 від 24.12.2013, б/н від 03.05.2014, 16 від 06.10.2012, 112 від 16.05.2013, б/н від 24.07.2013, б/н від 06.08.2013, б/н від 31.10.2013, 183 від 06.06.2013, 182 від 06.06.2013, 194 від 03.07.2013, 245 від 10.07.2013, б/н від 05.10.2012, б/н від 19.10.2012, б/н від 24.10.2012, б/н від 31.10.2012, б/н від 02.11.2012, б/н від 20.11.2012, 295 від 12.12.2012, 296 від 12.12.2012, 308 від 20.12.2012, б/н від 03.06.2014,б/н від 21.06.2014, 173 від 19.10.2012, 174 від 19.10.2012, б/н від 30.10.2012, б/н від 30.10.2012, б/н від 25.10.2012, 271 від 16.11.2012, 262 від 15.11.2012, 240 від 01.11.2012, 286 від 30.11.2012, 407 від 28.12.2012, 402 від 25.12.2012, 12 від 11.01.2013, б/н від 12.01.2013, 16 від 16.01.2013, 89 від 15.03.2013, 593 від 04.11.2013, б/н від 31.05.2014, 251 від 12.11.2012, 138 від 22.10.2013, 16 від 16.01.2013, 31 від 12.02.2013, 6 від 20.01.2014, 35 від 20.06.2012, 51 від 19.07.2012, б/н від 2.04.2013, 97 від 22.08.2012, 98 від 22.08.2012, 245 від 06.11.2012, 246 від 06.11.2012, виконані ОСОБА_1 (т.3 арк.кр.пр.155-160).

За висновком судово-економічної експертизи № 8 від 29.01.2015 року в межах наданих на дослідження документів та в рамках компетенції експерта економіста станом на 20.01.2015 заборгованість перед членами кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» становить 729171, 21 грн., в тому числі перед ОСОБА_18 в сумі 20000,00 грн., ОСОБА_19 в сумі 14000, 00 грн., ОСОБА_14 в сумі 25000,00 грн., ОСОБА_17 в сумі 93000, 00 грн., ОСОБА_2 в сумі 46000,00 грн., ОСОБА_20 в сумі 10000,00 грн., ОСОБА_21 в сумі 50000,00 грн., ОСОБА_16 в сумі 48000, 00 грн., ОСОБА_5 в сумі 7000,00 грн., ОСОБА_12 в сумі 20000,00 грн., ОСОБА_11 в сумі 1000,00 грн., ОСОБА_10 в сумі 72500, 00 грн., ОСОБА_8 в сумі 3200, 00 грн., ОСОБА_3 в сумі 100000, 00 грн., ОСОБА_13 в сумі 10500,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 7000, 00 грн., ОСОБА_9 в сумі 126671, 21 грн., ОСОБА_7 в сумі 5000, 00 грн., ОСОБА_6 в сумі 70300,00 грн.. Дослідженням матеріалів кримінального провадження з урахуванням поставлених ініціатором експертизи умов щодо врахування встановлених слідством фактів та залучених виїмками в потерпілих та свідків квитанцій прибуткових ордерів, співставленням даних первинних документів з даними, відображеними в касовій книзі, встановлено, що членам кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит» завдано збитків в загальній сумі 729171, 21 грн., в тому числі ОСОБА_18 в сумі 20000,00 грн., ОСОБА_19 в сумі 14000, 00 грн., ОСОБА_14 в сумі 25000,00 грн., ОСОБА_17 в сумі 93000, 00 грн., ОСОБА_2 в сумі 46000,00 грн., ОСОБА_20 в сумі 10000,00 грн., ОСОБА_21 в сумі 50000,00 грн., ОСОБА_16 в сумі 48000, 00 грн., ОСОБА_5 в сумі 7000,00 грн., ОСОБА_12 в сумі 20000,00 грн., ОСОБА_11 в сумі 1000,00 грн., ОСОБА_10 в сумі 72500, 00 грн., ОСОБА_8 в сумі 3200, 00 грн., ОСОБА_3 в сумі 100000, 00 грн., ОСОБА_13 в сумі 10500,00 грн., ОСОБА_15 в сумі 7000, 00 грн., ОСОБА_9 в сумі 126671, 21 грн., ОСОБА_7 в сумі 5000, 00 грн., ОСОБА_6 в сумі 70300,00 грн.. (т. 3 арк.кр.пр. 181-200).

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 221 від 27.05.2015 року підписи від імені ОСОБА_1 на лицьовій стороні відтиску печатки КС «Куп`янський взаємний кредит» та на зворотній стороні в графі «Спілка» в договорі № 11 про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитиний рахунок від 27.05.2012, в рядках «Головний бухгалтер» та «Касир» в квитанціях до прибуткового касового ордера № 11 від 27.05.20, квитанція до прибуткового касового ордера № 12 від 27.05.2012 та квитанція до до прибуткового касового ордера № 24 від 11.07.2012, виконані ОСОБА_1 . (т. 4 арк.рк.пр. 103-106).

Винуватість ОСОБА_1 у скоєнні кримінального правопорушення за ч.4 ст.358 КК України підтверджується сукупністю наступних доказів, досліджених судом під час судового розгляду.

26.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220370001301 була внесена інформація про те, що 27.06.2014 року невідома особа, діючи з умислом, направленим на підроблення офіційних документів, видала підроблені листки непрацездатності серії АВО 481467, АВО 482016, АВО 481828 клінічної лікарні Укрзалізниці м. Харків на ім`я ОСОБА_1 , 1975 р.н., з метою їх подальшого надання до Куп`янського міськрайонного суду (т. 1 арк.кр. пр.. 121).

Згідно заяви ОСОБА_1 від 08.04.2014 року вона надала до суду для долучення до матеріалів кримінального провадження листок непрацездатності АВО №481467 від 12.03.2014, виданий лікарем Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_1 про перебування у період з 12.03.2014 по 01.04.2014 на стаціонарному лікуванні у вказаному закладі охорони здоров`я (т. 4 арк.кр.пр. 138-139).

З відповіді Державного лікувально-профілактитчного закладу «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» № 1238 від 29.07.2014 року вбачається, що ОСОБА_1 , 1975 р.н., в період з 12березня по 29 липня 2014 року на стаціонарне лікуванні в Центральну клінічну лікарню Укрзалізниці не надходиа, за наданням медичної амбулаторної допомоги в вищевказаний період не зверталась. Поліклінічного відділення при ЦКЛ УЗ немає. При виписці хворих із стаціонара на листку непрацездатності стоїть три підписа - врач, який лікував+особиста печатка, завідуючий відділенням+особиста печатка, адміністратор (головний лікар або його заступник). Лист непрацездатності серії АВО № 481467, АВО № 842016, АВО № 481828 Центральною клінічною лікарнею Укрзалізниці не видавались, так як листи непрацездатності серії АВО лікарня ніколи не отримувала. Лікар ОСОБА_22 в ЦКЛ УЗ не працює та ніколи не працювала. На справжньому штампі та печатці для листків непрацездатності їхньої лікарні зазначено державна адміністрація залізничного транспорту України «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» м. Харків. Штамп та печатка, які стоять на листках непрацездатності серії АВО «Україна Харківська центральна клінічна лікарня Укрзалізници» виконані з граматичними помилками, зазначений на штампі та печатці ідентифікаційний код не відповідає ідентифікаційному коду лікарні (т.4 арк.кр.пр.158).

Згідно листа № 02-87 від 10.02.2015 року Департаменту охорони здоров`я Харківської обласної державної адміністрації Державний лікувально-профілактичний заклад «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» отримує бланки листків непрацездатності від КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». Згідно із записами в журналі реєстрації бланків суворого обліку (ф.№140-3/о) та наявних накладних в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», бланки листків непрацездатності серії АВО за період з 01.01.2014 року по теперішній час Департамент охорони здоров`я Харківської обласної державної адміністрації від ДП «Укрвакцина» Міністерства охорони здоров`я України не отримував. Таким чином, листки непрацездатності серії АВО № 481828, АВО № 481467, АВО № 482016 лікарями закладів охорони здоров`я м. Харкова та Харківської області, а також лікувально-профілактичним закладами Південної залізниці не видавались. За інформацією головних лікарів закладів охорони здоров`я районів області, закладів охорони здоров`я обласного підпорядкування, директора Департаменту охорони здоров`я обласного підпорядкування, директора Департаменту охорони здоров`я Харківської міської ради ОСОБА_46 , а також в лікувально-профілактичних закладах Південної залізниці лікар ОСОБА_22 не працює. (т. 4арк.кр.пр.181-182).

З відповіді № 05-04/180 від 17.06.2015 року Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики Департаменту охорони здоров`я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вбачається, що бланки листків непрацездатності серії АВО № 481467, 481828 видавались Київській міській клінічній лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва, серії АВО №482016 Центральній районній поліклініці Печерського району м. Києва (т.4 арк.кр.пр. 194).

З відповіді № 410 від 16.07.2015 року Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва вбачається, що згідно облікової медичної документації ОСОБА_1 за медичною допомогою в Київську міську клінічну лікарню № 11 за останні три роки не зверталась, листки непрацездатності не видавались. Так, дійсно 18.07.2012 р. в Міському науковому інформаційно-аналітичного центру медичної статистики за довіреністю № 125 через ОСОБА_47 отримані бланки листків непрацездатності в кількості 6000 шт.: серія АВО № 480001-48200 2000 шт., серія АВО № 484001-488000 – 4000 шт.. Комісією лікарні 14.07.2015 р. було перевірено зберігання бланків листків непрацездатності та складено акт про те, що бланк серія АВО № 481467, бланк серія АВО № 481828 знаходяться навідповідальному обліку бухгалтерії та зберігаються в сейфі. (т. 4 арк.кр.пр. 197-99).

Протоколом огляду від 28.09.2015 року при проведенні у приміщенні Куп`янського МВ ГУМВСУ в Харківській області огляду документів, вилучених у ході обшуку по кримінальному провадженню № 12014220370001127 встановлено: серед інших документів знаходиться листок непрацездатності серії АВО № 481467, виданий на ім`я ОСОБА_1 . Вказаний листок непрацездатності являє собою двостронній бланк, виконаний на аркуші паперу прямокутної форми розміром 143х172 мм.. Друкований текст бланку виконаний барвниками чорного і темно-зеленого кольорів на фоні захисної сітки і орнаментів зеленого кольору. Відповідні рядки бланку на лицьовому боці заповнені рукописними записами і підписами, виконаними барвником чорного кольору.У верхньому лівому куті лицьового боку міститься відтиск прямокутного штампу з текстом «Україна Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці» Ідентифікаційной код 01456932 м. Харків, пер. Балакирева,5», нанесений барвником синього кольору. На лицьовому боці документа справа від центру в верхній і нижній частинах містяться два відтиски круглої печатки «Україна Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці* Ідентифікаційний код 01456932* Для листків непрацездатності», нанесені барвником синього кольору. У нижньому правому куті лицьового боку містяться два відтиски круглої печатки з текстом « ОСОБА_48 »*ЛІКАР», нанесені барвником фіолетового кольору.На місці вихідних даних поліграфічного підприємства,що надрукувало даний бланк,зазначено «ДП «ПК Зоря» Зам.377.2010-ІІІ». Вказаний листок непрацездатності вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження (т. 4арк.кр.пр. 202).

Згідно висновку технічної експертизи документів № 386 від 16.10.2015 року бланк листка непрацездатності серії АВО № 481467, виданого на ім`я ОСОБА_1 , надрукований електрофотогрфічним способом друку. У наданому на дослідження листку непрацездатності серії АВО № 481467, виданому на ім`я ОСОБА_1 , - відтиск прямокутного штампу з текстом «Україна Цетральна клінічна лікарня Укрзалізници Ідентифікаційний код 01456932 м. Харків, пер. Балакирева, 5», два відтиски круглої печатки з текстом «Украіна * Харківська центральна клінічна лікарня Укрзалізници* Ідентифікаційний код 01456932* Для листків непрацездатності» та два відтиски круглої печатки з текстом «ЕІЖИЦЬКА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВА*ЛІКАР» нанесені за допомогою рельєфних еластичних кліше (т. 4 арк.кр.пр. 210-214).

З урахуванням викладеного, суд вважає доведеним той факт, що обвинувачена ОСОБА_1 створила кредитну спілку «Куп`янський взаємний кредит» та протягом 2011-2014 років, працюючи на посаді голови правління кредитної спілки «Куп`янський взаємний кредит», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на підставі договорів про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та заяв про внесення коштів на додатковий пайовий внесок, з метою заволодіння депозитними і додатковими пайовими внесками, незаконно приймала від громадян готівкові кошти на депозитні рахунки та додаткові пайові внески та незаконно обернула їх на свою користь, використовуючи при цьому своє службое становище.

Крім того, ОСОБА_1 , діючи умисно, достовірно знаючи, що вона не перебувала ла лікуванні, з метою затягування розгляду в суді справи за її обвинуваченням, використала підроблений документ - листок непрацездатності, нібито виданий 12.03.2014, шляхом його пред`явлення в судовому засіданні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що дії обвинуваченої ОСОБА_1 кваліфіковані вірно, її вина у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, доведена в повному обсязі.

Розгляд даного кримінального провадження відбувся за відсутності обвинуваченої ОСОБА_1 .

При ухваленні вироку відповідно до вимог ч. 5 ст. 374 КПК України судом враховано, що стороною обвинувачення здійснено всі можливі заходи щодо дотримання прав підозрюваної на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого провадження (зокрема залучено захисника з безоплатної правової допомоги, здійснено виклики за допомогою публікацій в Урядовому кур`єрі та шляхом надсилання повісток).

Суд вважає, що відсутність обвинуваченої як на досудовому розслідуванні, так і в судових засіданнях пов`язана з небажанням нести відповідальність за вчинені кримінальні правопорушення та свідчить про невизнання останньою своєї вини.

Доводи сторони захисту про те, що надані докази є неналежними та недопустими, суд вважає необґрунтованими, оскільки вони отримані в передбаченому даним кримінальним процесуальним Кодексом порядку, та стороною захисту в судовому засіданні не надано жодного доказу невинуватості ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

При призначенні обвинуваченій ОСОБА_1 міри покарання, суд бере до уваги обставини справи, дані про її особу, ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та обставини, що пом`якшують чи обтяжують її покарання.

Встановлено, що раніше вона не судима, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває, за місцем мешкання характеризується формально задовільно.

Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують її покарання, також не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого та дані про особу обвинуваченої ОСОБА_1 те, що вона перебуває у розшуку, суд вважає за необхідне призначити їй покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг.

Призначення покарання у такий спосіб є необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових злочинів.

У даному кримінальному провадженні потерпілими ОСОБА_16 та ОСОБА_2 заявлені цивільні позови:

ОСОБА_16 – про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 32 500 грн., 33 396,23 грн. – інфляційних витрат, 41 433,94 грн. - нарахованих процентів, та у відшкодування моральної шкоди 10 000 грн.;

ОСОБА_2 - про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 51 000 грн., 20 000 грн. моральної шкоди та 500 грн. судових витрат за надання правової допоги.

У відповідності вимог ч.5 ст.128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України, якщо вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до вимог ст. 1166 ЦК України майнова шкода, заподіяна особі або майну громадянина, підлягає відшкодуванню особою, що заподіяла шкоду в повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 23 ЦК України передбачає, що особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди, визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, оскільки вина є підставою для відшкодування, інших обставин, які мають істотне значення. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов`язана з розміром цього відшкодування.

Оскільки судом встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 незаконно обернула грошові кошти потерпілих на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, то позовні вимоги потерпілих про стягнення майнової та моральної шкоди підлягають задоволенню, оскільки вони підтверджені матеріалами кримінального провадження.

Крім того, обвинувачена відповідно до вимог ст. 625 ЦК України зобов`язана потерпілій ОСОБА_16 сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Згідно зі ст. 120 КПК України ОСОБА_1 повинна оплатити потерпілій ОСОБА_2 понесені останньою витрати на правову допомогу, що підтвердждується наданою квитанцією на суму 500 грн.

Питання про речові докази необхідно вирішити згідно зі ст. 100 КПК України, а про судові витрати - на підставі ст. 124 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, та призначити їй наступне покарання:

за ч. 3 ст. 191 КК України - 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, на строк 3 роки;

за ч. 4 ст. 358 КК України – 2 роки обмеження волі.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 7(сім) років з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з наданням фінансових послуг, на строк 3 роки.

Початок строку відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_1 підлягає обчисленню з часу її фактичного затримання.

Цивільний позов потерпілих ОСОБА_16 та ОСОБА_2 задовольнити.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь потерпілої ОСОБА_16 у відшкодування матеріальної шкоди 110 330,17 грн. та 10 000 грн. у відшкодування моральної шкоди.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь потерпілої ОСОБА_2 у відшкодування матеріальної шкоди 51 000 грн., 20 000 грн. у відшкодування моральної шкоди та 500 грн. витрат на правову допомогу.

Речові докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження, застосовані під час досудового розслідування - залишити без змін.

Стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта для проведення судових експертиз, а саме: почеркознавчої експертизи №35 від 26.01.2015 – 1967, 68 грн., почеркознавчої експертизи №221 від 27.05.2015 – 982, 08 грн., технічної експертизи документів № 386 від 16.10.2015 – 491, 04 грн..

Арешт тимчасово вилученого майна, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 06.11.2014, - скасувати.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення 30-денного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Куп`янський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченою - з моменту вручення копії вироку і в той же строк.

Головуючий Коваленко О. А.