Ухвала суду № 99961398, 29.09.2021, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1769/2021 Справа № 641/7348/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків

29 вересня 2021 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,за участю секретаря- ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222050000169 від 22.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати прокурору Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження №42020221070000088 від 19.05.2020 за ч.2 ст.367 КК України відносно ОСОБА_5 , які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів: Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/88/3 від 26.08.2020 та відповідь на нього; Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/088/49 від 26.05.2020 та відповідь на нього; Доручення №170 від 04.09.2020 в порядку ст.40 КПК України та відповіді на нього з додатками (відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Постанова про визнання спеціалістом від 15.09.2020; Копії документів спеціаліста ОСОБА_6 ; Постанова про призначення документальної перевірки від 15.09.2020; Висновок спеціаліста-юриста фахівця в галузі енергетики від 21.09.2020; Копії постанов НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019, № 1781 від 30.08.2019, №2668 від 10.12.2019; Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/88/13 від 21.09.2020 та відповідь на нього; Запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.09.2020 №63/10/088/23 та відповідь на нього Запит до НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.09.2020 №63/10/088/41 та відповідь на нього; Постанова про визнання спеціалістом від 02.11.2020; Копії документів спеціаліста ОСОБА_7 ; Постанова про призначення документальної перевірки від 02.11.2020; Висновок спеціаліста-бухгалтера від 05.11.2020; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, CD-диск вилучений за результатами проведеного тимчасового доступу; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, CD-диск вилучений за результатами проведеного тимчасового доступу; Запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідь на нього щодо руху грошових коштів по КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, документи, вилучені в завірених копіях та CD-диск, за результатами проведеного тимчасового доступу; Виписка з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; Клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.11.2020 про задоволення вказаного клопотання, протокол обшуку від 17.11.2020 та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку; Постанова про визнання речовими доказами від 18.11.2020; Протокол огляду від 18.11.2020; Довідки про ринкову вартість товару від ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.08.2019, 30.08.2019; Документи, вилучені з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.12.2020 про накладення арешту на майно; Клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.11.2020 про задоволення вказаного клопотання, протокол обшуку від 17.11.2020 та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку; Постанова про визнання речовими доказами від 18.11.2020; Тендерна документація між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; Договір №06/19 від 23.08.2019 з додатками №1, №2, №3; Додаткова угода №1 до Договору; Додаткова угода №2 до Договору з додатками; Лист № 29/08-01 від 29.08.2019 з довідкою № 850/19 Додаткова угода № 3 з додатком; Лист № 30/08-01 від 30.08.2019 з довідкою № 851/19; Додаткова угода № 4 з додатками; Додаткова угода № 5 з додатками; Додаткова угода № 6; Додаткова угода № 7 з додатками; Рахунки на оплату згідно договору №06/19 від 23.08.2019; Платіжні доручення до договору №06/19 від 23.08.2019; Копії актів приймання-передачі електричної енергії; Договір споживача про надання послуг з розподілу ел. Енергії з додатками; Договір про стандартне приєднання до електричних мереж №610/1/354 від 18.03.2020 з додатками; Договір про надання послуг з передачі електричної енергії № 0377-2032 з додатковими угодами та додатками; Ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про арешт майна від 26.11.2020; Постанова про призначення судової економічної експертизи від 21.01.2021; Постанова про уточнення запитання, поставленого для вирішення експертизи від 01.03.2021; Лист про зміну змісту запитання №18 щодо проведення почеркознавчої експертизи; Висновок експерта судової економічної експертизи № 61/08 від 05.03.2021; Акт здачі-приймання висновку експерта з зазначенням її вартості; Постанова про призначення почеркознавчої експертизи та лист; Висновок судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2021 №СЕ-19/121-20/21902-ПЧ; Документи з вільними зразками підпису ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222050000169 від 22.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу відкритого інтернет-ресурсу про публічні закупівлі встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є замовником послуг з постачання електричної енергії, які проводяться шляхом публічних закупівель. За результатами проведення тендерних закупівель, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 23.08.2019 укладено договір за №06/19 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про постачання електричної енергії споживачу на суму 98000000 грн. Згідно з умовами Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » продає КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за кодом CPV електричну енергію обсягом 42000000 кВт/год для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії. Згідно додатку № 1 - специфікація до цього Договору вартість 1 кВт/год електричної енергії з ПДВ - 2,333 грн., кількість 42000000 кВт/год, загальна сума з ПДВ 98000000 грн.

В додатку № 2 до Договору зазначено перелік 127 об`єктів електроустановок Споживача. В додатку № 3 Заява-приєднання до Договору зазначено, що Оператором, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Початок постачання з 01.09.2019. Згідно додаткової угоди № 1 від 29.08.2019 до Договору інформація про діючу ціну електричної енергії визначається у відповідності до чинного законодавства України. Оприлюднення результатів торгів на ринку «на добу вперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до ЗУ «Про ринок електричної енергії» забезпечує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на своєму веб-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Разом з цим, відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на адресу директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлено про підвищення ціни на електричну енергію, що не дає змогу здійснювати її відпуск за діючим між підприємствами Договором, у зв`язку з чим висунуто прохання щодо можливості відпуску електричної енергії за ціною - 2,56 грн. з ПДВ за 1 кВт/год, яка визначена на підставі інформаційної довідки № 850/19 від 29.08.2019, виданої ІНФОРМАЦІЯ_15 на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з одночасним внесенням необхідних змін до Договору.

Відповідно до вказаної інформаційної довідки № 850/19 від 29.08.2019 зазначено ціни за одиницю електричної енергії за результатами дослідження цін на універсальні послуги, які діяли з 01.07.2019 для малих непобутових споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на 2 класі напруги.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не являється малим не побутовим споживачем, відповідно до п. 42 ч.1 ст.1 Закону України «Про ринок електричної енергії», так як його електроустановки приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт.

29.08.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього щодо обсягу поставки та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 38281250,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,56 грн, загальна сума з ПДВ - 98000000 грн.

Крім того, за аналогічних обставин, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 30.08.2019 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього щодо обсягу поставки та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 34875444,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 97999997, 64 грн.

Крім того, за аналогічних обставин, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 19.12.2019 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » додаткову угоду № 7 до Договору, відповідно до якої Сторони домовилися внести зміни до нього, продовживши дію Договору до 31.01.2020 та викласти Специфікацію (Додаток № 1) в новій редакції, в яких зазначено, що обсяг поставки складає 41850532,00 кВт/год, ціна за 1 кВт/год з ПДВ 2,81 грн, загальна сума з ПДВ - 117599994,92 грн.

Виходячи з викладеного вбачається, що вартість 1 кВт/год. з моменту укладення договору збільшилася з 2 грн. 33 коп. до 2 грн. 81 коп., шляхом «каскадного» укладення додаткових угод. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » безпідставно завищено вартість електричної енергії та як наслідок неправомірно отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бюджетних коштів в сумі 16784448 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що за вказаним фактом відносно директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_16 перебуває обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України у кримінальному провадженні №42020221070000088 від 19.05.2020. Матеріали вказаного кримінального провадження на теперішній час перебувають у прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , яким затверджено вказаний обвинувальний акт. У кримінальному провадженні №42020221070000088 від 19.05.2020 проведено певні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в ході яких вилучено ряд документів, а також проведені судові експертизи які мають доказове значення у кримінальному провадженні №42021222050000169 від 22.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Враховуючи, що отримати доступ та можливість відкопіювання вказаних документів в інший спосіб неможливо, прокурор звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити прокурору Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №42020221070000088 від 19.05.2020 за ч.2 ст.367 КК України відносно ОСОБА_5 , які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/88/3 від 26.08.2020 та відповідь на нього;

-Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/088/49 від 26.05.2020 та відповідь на нього;

-Доручення №170 від 04.09.2020 в порядку ст.40 КПК України та відповіді на нього з додатками (відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 );

-Постанова про визнання спеціалістом від 15.09.2020;

-Копії документів спеціаліста ОСОБА_6 ;

-Постанова про призначення документальної перевірки від 15.09.2020;

-Висновок спеціаліста-юриста фахівця в галузі енергетики від 21.09.2020;

-Копії постанов НКРЕКП № 1411 від 12.07.2019, № 1781 від 30.08.2019, №2668 від 10.12.2019;

-Запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №63/10/88/13 від 21.09.2020 та відповідь на нього;

-Запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.09.2020 №63/10/088/23 та відповідь на нього

-Запит до НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.09.2020 №63/10/088/41 та відповідь на нього;

-Постанова про визнання спеціалістом від 02.11.2020;

-Копії документів спеціаліста ОСОБА_7 ;

-Постанова про призначення документальної перевірки від 02.11.2020;

-Висновок спеціаліста-бухгалтера від 05.11.2020;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, CD-диск вилучений за результатами проведеного тимчасового доступу;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, CD-диск вилучений за результатами проведеного тимчасового доступу;

-Запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідь на нього щодо руху грошових коштів по КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2020 до особових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.10.2020 про задоволення вказаного клопотання, документи, вилучені в завірених копіях та CD-диск, за результатами проведеного тимчасового доступу;

-Виписка з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-Клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 11.11.2020 про задоволення вказаного клопотання, протокол обшуку від 17.11.2020 та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку;

-Постанова про визнання речовими доказами від 18.11.2020;

-Протокол огляду від 18.11.2020;

-Довідки про ринкову вартість товару від ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 29.08.2019, 30.08.2019;

-Документи, вилучені з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.12.2020 про накладення арешту на майно;

-Клопотання про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.11.2020 про задоволення вказаного клопотання, протокол обшуку від 17.11.2020 та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку;

-Постанова про визнання речовими доказами від 18.11.2020;

-Тендерна документація між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-Договір №06/19 від 23.08.2019 з додатками №1, №2, №3;

-Додаткова угода №1 до Договору;

-Додаткова угода №2 до Договору з додатками;

-Лист № 29/08-01 від 29.08.2019 з довідкою № 850/19

-Додаткова угода № 3 з додатком;

-Лист № 30/08-01 від 30.08.2019 з довідкою № 851/19;

-Додаткова угода № 4 з додатками;

-Додаткова угода № 5 з додатками;

-Додаткова угода № 6;

-Додаткова угода № 7 з додатками;

-Рахунки на оплату згідно договору №06/19 від 23.08.2019;

-Платіжні доручення до договору №06/19 від 23.08.2019;

-Копії актів приймання-передачі електричної енергії;

-Договір споживача про надання послуг з розподілу ел. Енергії з додатками;

-Договір про стандартне приєднання до електричних мереж №610/1/354 від 18.03.2020 з додатками;

-Договір про надання послуг з передачі електричної енергії № 0377-2032 з додатковими угодами та додатками;

-Ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова про арешт майна від 26.11.2020;

-Постанова про призначення судової економічної експертизи від 21.01.2021;

-Постанова про уточнення запитання, поставленого для вирішення експертизи від 01.03.2021;

-Лист про зміну змісту запитання №18 щодо проведення почеркознавчої експертизи;

-Висновок експерта судової економічної експертизи № 61/08 від 05.03.2021;

-Акт здачі-приймання висновку експерта з зазначенням її вартості;

-Постанова про призначення почеркознавчої експертизи та лист;

-Висновок судової почеркознавчої експертизи від 10.02.2021 №СЕ-19/121-20/21902-ПЧ;

-Документи з вільними зразками підпису ОСОБА_8 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 29.10.2021 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий прокурору Слобідської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1