Ухвала суду № 99937834, 28.09.2021, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/2699/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, що перебувають у власності ТОВ «СМНВО» та володінні (користуванні) цього товариства, АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ».

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з Акціонерного товариства «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 05747991, до 10.09.2015 рік мало назву Публічне акціонерне товариство «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ім. М. В. Фрунзе», з 10.09.2015 до 26.07.2019 мало скорочену назву ПАТ «Сумське НВО», з 26.07.2019 по даний час, і далі за текстом - АТ "Сумське НВО") і Товариства з обмеженою відповідальність «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ (код ЄДРПОУ 34013028, скорочена назва - ТОВ «СМНВО»), протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у відшуканні та вилученні паперових та електронних документів, що стосуються фінансово - господарської діяльності АТ «Сумське НВО», і ТОВ «СМНВО» (одним із засновників якого є АТ «Сумське НВО»), зокрема, документів в яких встановлено повноваження певних службових осіб вказаних юридичних осіб, документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі тих, що стосуються отримання коштів за договором купівлі продажу приміщення готелю за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А; документів щодо отримання АТ «Сумське НВО» рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства, накладених арештів на його майно, невиконання та перешкоджання виконанню рішенням суду, протиправної реалізації майна підприємствам, пов`язаним з бенефіціарним власником АТ «Сумське НВО» (зокрема АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», ТОВ «ЮГСЕВМОРСЕРВІС», ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С»), документів, що стосуються перешкоджання виконанню рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даних підприємств.

01.09.2021 слідчим суддею Зарічного районного суду м. Суми було надано дозвіл слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до зазначених документів, що можуть знаходиться у володінні АТ «Сумське НВО», та відповідна ухвала була отримана канцелярією даного підприємства 07.09.2021 за вхідним. № 1377, із супровідним листом на ім`я директора АТ «Сумське НВО» для організації її виконання. Незважаючи на це, тимчасовий доступ до документів надано не було.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов`язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Суд вважає, що слідчим доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у нежитлових приміщеннях адміністративної будівлі за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, що перебувають у власності ТОВ «СМНВО» та володінні (користуванні) цього товариства, АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ», а саме: у приміщеннях бухгалтерії, канцелярії, архіву, кабінету діловодства (без порушення адвокатської таємниці та без доступу до таємних документів) з метою відшукання, виявлення та вилучення у паперовому та електронному виді документів, а саме:

статуту АТ «Сумське НВО», в редакціях, чинних у 2019 році;

штатного розпису АТ «Сумське НВО» на вересень, грудень 2019 року;

документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов`язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх посадових (службових) обов`язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей у період з 09.04.2019 по 26.12.2019;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступників генерального директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю головного бухгалтера, директора по персоналу, директора по економічної безпеки, начальника департаменту правового забезпечення АТ «Сумське НВО», щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 році;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у 2019 році мали право першого та другого підписів фінансових документів у АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991);

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки АТ «Сумське НВО», щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 року;

положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, готель «Ювілейний» АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), що діяли у 2019 році, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

регламенту Бізнес-процесу об 15 «Управління фінансовими ресурсами» АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), додатку А до даного регламенту;

положення про облікову політику АТ «Сумське НВО», що діяло у 2019 році, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

Положення про Загальні збори акціонерів АТ «Сумське НВО», затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Ревізійну комісію АТ «Сумське НВО», затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Наглядову раду АТ «Сумське НВО», затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 31 від 25.10.2016;

рішень про формування та зміну складу наглядової ради АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) за період з 2019 по 2021 рік та інших документів у яких зазначено прізвища, імена та по-батькові осіб, які були членами, секретарями та головами наглядової ради;

журналів, книг, реєстрів та інших документів в яких зареєстровані довіреності, видані на представництво АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), що діяли у період з 2019 року по 2021 рік,

протоколів загальних зборів акціонерів АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) у період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

звітів та висновків ревізійних комісій АТ «Сумське НВО» за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

протоколів засідань наглядової ради АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) за період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

звітів наглядової ради АТ «Сумське НВО» за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

висновків зовнішнього аудиту АТ «Сумське НВО» за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту фінансово-господарської діяльності АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) за період з 2019 року по 2021 рік, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, відчуження іншого нерухомого майна АТ «Сумське НВО», частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ «Сумське НВО», про вчинення значних правочинів;

наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва АТ «Сумське НВО» та інших органів даного підприємства щодо реалізації (відчуження) майна АТ «Сумське НВО» у період з 01.01.2019 по 26.12.2019, зокрема нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A` - II, A` - III, загальною площею 5110,0 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А;

документів з переліком рахунків АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2019 року по 2021 рік, станом на 01 число кожного місяця;

банківських виписок за період з 26.12.2019 по 2021 рік по всім рахункам АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991);

регістрів бухгалтерського обліку АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2019 року по 2021 рік;

документів з відомостями про рух надходжень та видатків у АТ «Сумське НВО», із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А;

судових наказів, рішень, постанов, ухвал щодо примусового стягнення коштів з АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), що станом на 26.12.2019 набрали законної сили та не були виконані, супровідних листів до даних наказів, рішень, постанов, ухвал, в тому числі з візами та резолюціями, аркушів з відмітками про ознайомлення керівництва АТ «Сумське НВО», аркушів з резолюціями керівництва АТ «Сумське НВО»

ухвал суддів, слідчих суддів, постанов суду про накладення арешту на майно АТ «Сумське НВО», що були не були виконанні станом на 26.12.2019;

постанов державних та приватних виконавців про накладення арешту на майно, про опис та арешт майна АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), винесених у період з березня 2019 року по 26.12.2019 та отриманих АТ «Сумське НВО»;

ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.09.2019 у справі № 591/5856/19, згідно з якою на готель «Ювілейний» накладено арешт;

ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 10.10.2019 у справі № 591/5856/19, згідно з якою готель «Ювілейний» передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління та з метою забезпечення збереженості економічної вартості майна;

постанов про відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами про стягнення коштів з АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), з супровідними листами та інших документів виконавчого провадження, які отримані АТ «СУМСЬКЕ НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) від державних та приватних виконавців у період з березня 2019 року по 26.12.2019, листів з резолюціями керівництва до даних документів; листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, рішень та інших документів, які складалися (направлялися) АТ «Сумське НВО» у зв`язку з надходженням таких листів від державних та приватних виконавців;

журналів реєстрації вхідної кореспонденції АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) із записами про отримання судових рішень, постанов, ухвал, постанов про відкриття виконавчих проваджень за період з березня 2019 року по 2019 рік;

журналів реєстрації вихідної кореспонденції АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) із записами про надіслані листи до державної виконавчої служби, приватним виконавцям, документів, що стосувались виконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства за період з березня 2019 року по 2021 рік;

декларацій про доходи та майно боржника - АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) за весь період існування заборгованості з виплати заробітної плати, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, складених та виданих даним підприємством у зв`язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з березня 2019 року по 2021 рік;

договору від 25.10.2010, укладеного з Компанією «Алверон Холдінг Лімітед» щодо придбання частки майна ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (код ЄДРПОУ 05747991) у статутному капіталі ТОВ «СМНВО», з додатками та додаткових угод до даного договору;

документів, які підтверджують виконання Компанією «Алверон Холдінг Лімітед» умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» (код ЄДРПОУ 05747991) у статутному капіталі ТОВ «СМНВО» у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;

документів, підтверджуючих внесення АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991) частки в статутному капіталі ТОВ «СМНВО» у період з 2010 року, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ «СМНВО»;

документів з відомостями про погодження АТ «Сумське НВО», як засновником, учасником ТОВ «СМНВО» продажу нерухомого майна ТОВ «СМНВО» у 2020-2021 роках за договорами купівлі-продажу з АТ «СМНВО-ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «ЮГСЕВМОРСЕРВІС», ТОВ «ТЕХНОГАЗ-С»;

документів з відомостями про зменшення частки АТ «Сумське НВО» в статутному капіталі ТОВ «СМНВО» у період з 2011 року по 2021 рік;

вхідних та вихідних листів, отриманих та надісланих власникам великих пакетів акцій АТ «Сумське «НВО» (більше 5 %) у період з 2019 по 2021 рік, а саме Просцено Трейдінг Лімітед («PROSCENO TRADING LTD», Кіпр), Інтер Гроус Інвестментс Лімітед («INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED», Кіпр) щодо продажу у 2019 році нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5 110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, вирішення питання щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ «Сумське НВО»,

електронних документів, сформованих у електронних інформаційних системах, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО» (код ЄДРПОУ 05747991), в тому числі, САП (SAP), БАС, електронних системах «клієнт-банк» та інших, з відомостями про надходження на рахунки АТ «Сумське НВО» коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна, 9А, за період з 26.12.2019 по 2021 рік..

Строк дії ухвали до 26 жовтня 2021 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного приміщення один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9