Ухвала суду № 99913989, 20.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50146/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42016000000004102, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки BMW X7 державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований так фактично знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за фактом розтрати впродовж 2012-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» грошових коштів, виділених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що впродовж 2015-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, видано кредитні кошти ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» для придбання земельних ділянок у ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ніко Фінанс». У якості забезпечення за кредитними договорами товариства передали в іпотеку придбані земельні ділянки.

Так, установлено, що кредитні кошти ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» не повернули АТ «Артем Банк», а самі товариства припинили свою діяльність у 2016-2017 роках.

Відповідно до висновку експерта, вартість зазначених земельних ділянок, придбаних за кредитні кошти та переданих в іпотеку АТ «Артем-Банк» як забезпечення за кредитами, наданими ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд», завищена більше ніж у 10 раз, а звіти СОД ПП «Консалтингова група «Агро-Експерт» про визначення ринкової вартості не відповідають вимогам чинного законодавства.

Крім того, встановлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами: 3220885000:04:002:0027, 3220882600:04:006:1751, 3220885000:04:002:0078, 3220885000:04:002:0081, що в подальшому були передані АТ «Артем Банк» в забезпечення за кредитними договорами, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ніко Фінанас» придбало у підприємств з ознаками фіктивності.

Зокрема, встановлено, що 26.10.2015 між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Земрасбілд» в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220885000:04:002:0027. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» придбало вказану земельну ділянку за ціною 19 500,00 грн.

У подальшому АТ «Артем-Банк» на підставі кредитного договору від 28.10.2015 № 67/15, укладеного з ТОВ «Ейзітайм» в особі директора ОСОБА_9 , надало товариству 30 000 000 грн. Того ж дня, 28.10.2015, ТОВ «Ейзітайм» придбало земельну ділянку загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області у ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу 36 657 500 грн). Водночас, згідно отриманого в ході досудового розслідування висновку експерта, вартість вказаної земельної ділянки становить 2 403 333 грн.

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Ейзітайм» за кредитним договором від 28.10.2015 № 67/15 становить 38 978 371 грн.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2016 між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Провідент» в особі директора ОСОБА_10 , укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220882600:04:006:1751. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» придбало вказану земельну ділянку за ціною 17 500, 00 грн.

У подальшому АТ «Артем-Банк» на підставі кредитного договору від 16.03.2016 № 04/16, укладеного з ТОВ «Анрі Тім» в особі директора ОСОБА_11 , надало останньому 25 500 000 грн. Того ж дня, 16.03.2016, ТОВ «Анрі Тім» придбало земельну ділянку загальною площею 3,2 га, яка знаходиться на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу 28 842 000 грн.). Водночас, згідно отриманого в ході досудового розслідування висновку експерта, вартість вказаної земельної ділянки становить 3 400 591 грн.).

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Анрі Тім» за кредитним договором 16.03.2016 № 04/16 становить 38 525 911 грн.

Також встановлено, що 18.05.2016 між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Корс Оіл», укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220885000:04:002:0078. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» придбало вказану земельну ділянку за ціною 16 500,00 грн.

У подальшому АТ «Артем-Банк» на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 17/16, укладеного з ТОВ «Салівант» в особі директора ОСОБА_12 , надало товариству грошові кошти в розмірі 26 000 000 грн. Того ж дня, 24.05.2016, ТОВ «Салівант» придбало земельну ділянку загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 30 068 600 грн). Водночас, згідно отриманого в ході досудового розслідування висновку експерта, вартість вказаної земельної ділянки становить 2 034 895 грн.

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Салівант» за кредитним договором становить 40 617 317 грн.

Також встановлено, що 18.05.2016 між ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» та ТОВ «Корс Оіл», укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» придбало вказану земельну ділянку за ціною 16 500,00 грн.

У подальшому АТ «Артем-Банк» на підставі кредитного договору від 24.05.2016 № 18/16, укладеного з ТОВ «Фобос-Ленд» надало товариству грошові кошти 26 000 000 грн. Того ж дня, 24.05.2016, ТОВ «Фобос-Ленд» придбало земельну ділянку загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області (оціночна вартість при здійсненні купівлі-продажу - 29 930 600 грн.). Водночас, згідно отриманого в ході досудового розслідування висновку експерта, вартість вказаної земельної ділянки становить 2 025 559 грн.).

Згідно інформації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заборгованість ТОВ «Фобос-Ленд» за кредитним договором становить 38 533 712 грн.

Установлено, що директором ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 користується автомобілем марки BMW X7 державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу автомобіль марки BMW X7 державний номерний знак НОМЕР_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля марки BMW X7 державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку автомобіля марки BMW X7 державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований так фактично знаходиться у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34615120), ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 33942997), ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (код ЄДРПОУ 35057914), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (код ЄДРПОУ 36039933), ТОВ «КОРС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 35932289), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОП ОЛІМПІК» (код ЄДРПОУ 35428100), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» (нова назва ТОВ «АМБЕРФІЛД КАПІТАЛ») (код ЄДРПОУ 36531540), ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39297001), ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39771637), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу земельних ділянок, цінних паперів), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, у період з 01.01.2014 по теперішній час;

документів з юридичного оформлення кредитних справ ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), за кредитними договорами від 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 17/16, від 24.05.2016 № 18/16;

документів щодо виділення, реєстрації/перереєстрації, купівлі-продажу наступних земельних ділянок: 1. земельна ділянка загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0027, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 2. земельна ділянка загальною площею 3,2 га, кадастровий номер 3220882600:04:006:1751, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада; 3. земельна ділянка загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0078, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 4. земельна ділянка загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер земельна ділянка за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада;

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка, (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (код ЄДРПОУ 35057914), ТОВ «КОРС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 35932289), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (код ЄДРПОУ 36039933), ТОВ «Компанія «ТОП ОЛІМПІК» (код ЄДРПОУ 35428100), у тому числі щодо придбання та виділення земельних ділянок за кадастровими номерами: 3220885000:04:002:0027, 3220882600:04:006:1751, 3220885000:04:002:0078, 3220885000:04:002:0081;

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), проведення оцінки земельних ділянок;

документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_30 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_31 , ОСОБА_9 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_6 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами її родини).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_37 ОСОБА_38