Вирок № 99886033, 27.09.2021, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/396/21

Провадження № 1-кп/0203/547/2021

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

в складі: головуючого - судді Смольнякова О.О.,

при секретарі - Муліної В.К.

за участю прокурора - Меладзе І.Т.

захисника обвинуваченої - Дубовиченка О.С., Олешко О.М.

обвинуваченої - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020041660000053 від 15.12.2020 року відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, гр. України, не працюючої, не судимої, зареєстрована та фактичнопроживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.200, ч.2 ст. 209, ч.3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_2 сприяла внесенню, у т.ч. повторно, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

Приблизно у 2017 році, ОСОБА_2 погодилася на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду сприяти в підшукуванні фізичних осіб з метою подальшої реєстрації на їх ім`я юридичних осіб, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей. Згідно із досягнутої домовленістю, ОСОБА_2 повинна була отримувати особисті дані у цих осіб (дані паспорту громадянина України та код платника податків), та в подальшому передавати особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для підготування за наданими відомостями документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, із внесенням завідомо неправдивих відомостей.

На виконання відведеної ролі, ОСОБА_2 , в свою чергу, не пізніше липня 2017 року (більш точного часу слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому слідством місці, у невстановлений слідством час, діючи умисно, з корисливих мотивів, запропонувала раніше знайомому ОСОБА_4 , який ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2019 звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України на підставі Закону України «Про внесення змін до КК України та КПК України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року, за грошову винагороду підшукувати для неї фізичних осіб з метою подальшої реєстрації (перереєстрації) на їх ім`я юридичних осіб, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, на що останній погодився.

Згідно із досягнутою домовленістю ОСОБА_5 за грошову винагороду повинен був підшукувати для ОСОБА_2 фізичних осіб, на ім`я яких у подальшому мали реєструватись (перереєстровуватись) юридичні особи, отримувати та передавати ОСОБА_2 особисті дані таких осіб (дані паспорту громадянина України та коду платника податків), привозити таких осіб до міста Дніпра для підписання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, які у свою чергу мала надавати ОСОБА_2 , отримавши їх від особи, матеріали відносно якої відліплені в окреме провадження.

Так, упродовж 2017-2018 років на виконання злочинної домовленості ОСОБА_5 підшукав для ОСОБА_2 : ОСОБА_6 , який вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2020 засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, та на якого у подальшому перереєстровано ТОВ «Пос Торг» (40225160), ОСОБА_7 , яка ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 18.12.2020 звільнена від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та на яку у подальшому перереєстровано ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256), ОСОБА_8 , який вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.04.2019 засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, та на якого у подальшому перереєстровано ТОВ «Константа Сервис» (40237883), ОСОБА_9 , який вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019 засуджений за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, та на якого у подальшому перереєстровано ПП «Міріал-Прайм» (34959089), особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на яку у подальшому перереєстровано ТОВ «Сінто Груп» (40403643), особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та на яку у подальшому перереєстровано ТОВ «Гуна Пром» (40120333) за наступних обставин.

На початку липня 2017 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби перебуваючи в смт. Карнаухівка, Дніпропетровської області, (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), звернувся до раніше знайомого ОСОБА_6 з пропозицією за грошову винагороду, зареєструвати на ім`я останнього юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодився на неї та надав на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у липні 2017 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 20.07.2017, за невстановлених слідством обставин передав останній особисті дані ОСОБА_6 , яка в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, вранці 20.07.2017, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 надала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_6 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пос Торг» (40225160) № 19/07 від 19.07.2017, відповідно якого ОСОБА_6 з 20.07.2017 призначено на посаду директора ТОВ «Пос Торг» (40225160), який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Пос Торг» (40225160) з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 20.07.2017;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 19.07.2017.

Крім вищевказаних документів ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 кошти, які за підписання цих документів ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_6 .

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_6 ніколи не буде здійснювати функції та фінансово-господарську діяльність як директор ТОВ «Пос Торг» (40225160), не буде реалізовувати передбачені статутом цього підприємства повноваження.

У подальшому приблизно о 10 годині 00 хвилин 20.07.2017 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 у кафе швидкого харчування «McDonald's», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12 «А», де отримав від нього вищевказані документи, які одразу підписав, а також отримав від ОСОБА_5 кошти за це.

У цей же день 20.07.2017 невстановлена особа надала працівникам відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах указаної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 21.07.2017 внесено записи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України за реєстраційним номером 12241070001075340.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_6 до діяльності ТОВ «Пос Торг» (40225160) взагалі жодного відношення у подальшому не мав.

Крім того, 27.10.2017, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, 'передала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_6 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) № 27/10 від 27.10.2017, відповідно до якого затверджено вхід до складу учасників (засновників) товариства ОСОБА_6 з розміром внеску в статутний капітал 99% (або 990 тис. грн.), який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного внесення ОСОБА_6 внеску у статутний капітал ТОВ «Пос Торг»;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Пос Торг» від 27.10.2017, відповідно до якого учасник ТОВ «Пос Торг» ОСОБА_10 (Продавець) передав, а ОСОБА_6 (Покупець) прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Пос Торг» в розмірі 1 млн. грн., що становить 100 часток статутного капіталу, який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного придбання (набуття) ОСОБА_6 частки у статутному капіталі ТОВ «Пос Торг»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 27.10.2017;

- заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 27.10.2017;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 27.10.2017;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.10.2017.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_6 фактично не придбавав та не набував частку у статутному капіталі ТОВ «Пос Торг», з ОСОБА_10 не знайомий і ніколи не зустрічався, не був присутній при складанні відповідного договору купівлі-продажу, не передавав будь-кому грошових коштів або інших матеріальних цінностей на виконання умов вказаного договору, а відповідно фактично не є учасником (засновником) ТОВ «Пос Торг», ніколи не буде здійснювати відповідних функції та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

У подальшому 27.10.2017 приблизно об 11 годині 00 хвилин (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 у кафе швидкого харчування «McDonald's», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12 «А», де отримав від нього вищевказані документи, які одразу підписав.

Цього ж дня 27.10.2017 невстановлена особа надала працівникам відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Старокозацька, 58, в Центральному районі м. Дніпра вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах даної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 30.10.2017 внесено записи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України за реєстраційним номером 12241070003075340.

Крім того, 03.11.2017 у денний період доби, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, передала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_6 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

- протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Пос Торг» (ЄДРПОУ 40225160) № 03/11 від 03.11.2017, відповідно до якого колишнього учасника (засновника) ТОВ «Пос Торг» ОСОБА_10 виключено зі складу учасників товариства та сформовано новий склад учасників в особі ОСОБА_6 з розміром частки в статутному капіталі 100%, який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ОСОБА_6 повноважень засновника та його присутності на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «Пос Торг»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 03.11.2017;

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 03.11.2017.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_6 фактично не придбавав та не набував частку у статутному капіталі ТОВ «Пос Торг», з ОСОБА_10 не знайомий і ніколи не зустрічався, не був присутній на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «Пос Торг», ніколи не буде здійснювати відповідних функції та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

У подальшому приблизно о 10 годині 00 хвилин 03.11.2017 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_6 прибули з ОСОБА_5 до приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав від ОСОБА_5 вищевказані документи, які одразу підписав.

В цей же день 03.11.2017 невстановлена особа надала працівникам відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради за адресою: вул. Старокозацька, 58, в Центральному районі м. Дніпра вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах даної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 06.11.2017 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 12241070004075340.

Наприкінці липня 2017 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби перебуваючи в смт. Карнаухівка, Дніпропетровської області, (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), звернувся до раніше знайомої ОСОБА_7 з пропозицією за грошову винагороду, зареєструвати на ім`я останньої юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодилась на неї та надала на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у липні 2017 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 20.07.2017, за невстановлених слідством обставин передав останній особисті данні ОСОБА_7 , яка в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, у денний період доби 20.07.2017, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, надала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_7 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.07.2017, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256) з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256) № 19/07 від 19.07.2017, яким ОСОБА_7 призначено з 20.07.2017 на посаду директора зазначеного товариства, який також містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256) з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг.

Крім вищевказаних документів ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 кошти, які за підписання цих документів ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_7 .

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_7 ніколи не буде здійснювати функції та фінансово-господарську діяльність як директор ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ», не була присутня на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ», ніколи не буде здійснювати відповідних функцій та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

У подальшому приблизно о 12 годині 30 хвилин (більш точного часу слідством не встановлено) 20.07.2017 ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від ОСОБА_5 вищевказані документи, які одразу підписала.

Надалі у липні 2017 року, але не пізніше 21.07.2017 (більш точного часу слідством не встановлено), невстановлена особа надала до відділу державної реєстрації Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вулиця Плеханова (нова назва Князя Володимира Великого), 15 А, вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах даної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 21.07.2017 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 12121070006001073.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду та до діяльності ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256) взагалі жодного відношення у подальшому не мала.

На початку січня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби перебуваючи по вулиці М. Грушевського у м. Кам`янське (більш точного часу та місця не встановлено), звернувся до раніше знайомого ОСОБА_8 з пропозицією за грошову винагороду, зареєструвати на ім`я останнього юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу ОСОБА_8 , усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодився на неї та надав на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у січні 2018 року (більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 17.01.2018, за невстановлених слідством обставин передав останній особисті данні ОСОБА_8 , яка в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, у денний період доби у січні 2018 року, але не пізніше 18.01.2018, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, надала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_8 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маестро Константа» (40237883) нова назва - ТОВ «Константа Сервіс») від 17.01.2018, який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі у власність частки статутного капіталу підприємства в розмірі 40% від ОСОБА_11 (Продавець) ОСОБА_8 (Покупець);

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маестро Константа» (40237883) нова назва - ТОВ «Константа Сервіс») від 17.01.2018, який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичної передачі у власність частки статутного капіталу підприємства в розмірі 60% від ОСОБА_12 (Продавець) ОСОБА_8 (Покупець) прийняв.

Крім вищевказаних документів ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 грошові кошти, які за підписання цих документів ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_8 фактично не придбавав, не набував частки у статутному капіталі ТОВ «Маестро Константа», не передавав будь-кому грошових коштів або інших матеріальних цінностей на виконання умов вищевказаних договорів, а відповідно фактично не є учасником (засновником) ТОВ «Маестро Константа», ніколи не буде здійснювати відповідних функції та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

Надалі у січні 2018 року, але не пізніше 18.01.2018, у денний період доби (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому слідством місці отримав від ОСОБА_5 вищевказані документи, які одразу підписав.

У подальшому, у січні 2018 року, але не пізніше 18.01.2018, невстановлена особа надала працівникам КП «Центр реєстрації бізнесу і нерухомості» Дібровської сільської ради Синельниківського району» за адресою: м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, б. 1, оф. 248, вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах даної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 18.01.2018 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 12241070002075422.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду та до діяльності ТОВ «Маестро Константа» (40237883) нова назва - ТОВ «Константа Сервіс») взагалі жодного відношення у подальшому не мав.

На початку січня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби перебуваючи у м. Кам`янське (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), звернувся до раніше знайомого ОСОБА_9 з пропозицією за грошову винагороду, зареєструвати на ім`я останнього юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу ОСОБА_9 , усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодився на неї та надав на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у січні 2018 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 23.01.2018, за невстановлених слідством обставин передав останній особисті данні ОСОБА_9 , яка в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, у денний період доби 23.01.2018, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, надала ОСОБА_5 для подальшої передачі ОСОБА_9 виготовлені за невстановлених слідством обставин документи:

- рішення власника ПП «Газбуд-Проект» (34959089) від 23.01.2018, відповідно до якого ОСОБА_9 за власним бажанням безкоштовно приймає у власність ПП «Газбуд-Проект», набуває усіх прав та обов`язків по володінню, користуванню та розпорядженню підприємством, збільшує статутний капітал, змінює найменування з ПП «Газбуд-Проект» на ПП «Міріал-Прайм», яке містило завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ОСОБА_9 повноважень власника ПП «Газбуд-Проект» та збільшення ним статутного капіталу;

- статут ПП «Міріал-Прайм» (34959089), затверджений Рішенням власника Приватного підприємства від 23.01.2018, який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання ОСОБА_9 повноважень власника підприємства.

Крім вищевказаних документів ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 кошти, які за підписання цих документів ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що ОСОБА_9 фактично не набував прав та обов`язків з володіння, користування та розпорядження ПП «Міріал-Прайм» (колишня назва - ПП «Газбуд-Проект»), ніколи не буде здійснювати відповідних функцій власника юридичної особи та реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту підприємства.

Надалі у денний час доби 23.01.2018 (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_9 , знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_5 вищевказані документи, які одразу підписав.

У подальшому 23.01.2018 невстановлена особа передала працівникам департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, вищевказані документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін у реєстраційних документах даної юридичної особи стосовно зміни складу учасників підприємства, про що 24.01.2018 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 1202105009000361.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду та до діяльності ПП «Міріал-Прайм» (34959089) взагалі жодного відношення у подальшому не мав.

Приблизно наприкінці березня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби, перебуваючи в смт. Карнаухівка Дніпропетровської області, (більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено), звернувся до раніше знайомої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з пропозицією за грошову винагороду, зареєструвати на ім`я останньої юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодилася на неї та надала на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у березні 2018 року, але не пізніше 30.03.2018 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених слідством обставин передав останній особисті данні зазначеної вище особи, а ОСОБА_2 в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, перебуваючи у м. Дніпрі у березні 2018 року, але не пізніше 30.03.2018(більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, надала ОСОБА_5 для подальшої передачі особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виготовлений за невстановлених слідством обставин протокол № 29/03 загальних зборів учасників ТОВ «Сінто Груп» (40403643) від 29.03.2018, відповідно до якого особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з 30.03.2018 призначено на посаду директора ТОВ «Сінто Груп» (40403643), який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на посаду директора ТОВ «Сінто Груп» (40403643)з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг.

Крім вищевказаного документа ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 грошові кошти, які за підписання цього документа ОСОБА_5 повинен був передати особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ніколи не буде здійснювати функції та фінансово-господарську діяльність як директор ТОВ «Сінто Груп» (40403643), ніколи не буде реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

Надалі у березні 2018 року, але не пізніше 30.03.2018, знаходячись у невстановленому слідством місці (більш точного часу та місця слідством не встановлено) особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала від ОСОБА_5 вищевказаний протокол, який одразу підписала, а також отримала за це від ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду.

У подальшому у березні 2018 року, але не пізніше 30.03.2018, невстановлена слідством особа надала працівникам департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, документи, у т.ч. підписаний особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, протокол № 29/03 загальних зборів учасників ТОВ «Сінто Груп» (40403643) від 29.03.2018, які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства і внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сінто Груп» (ЄДРПОУ 40403643), про що 30.03.2018 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 1224070001076342.

Приблизно на початку червня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 на виконання раніше досягнутих з ОСОБА_2 злочинних домовленостей, діючи умисно з корисливих мотивів, у денний час доби перебуваючи в смт. Карнаухівка Дніпропетровської області, (більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено), звернувся до раніше знайомої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з пропозицією за грошову винагороду зареєструвати на ім`я останньої юридичну особу без мети здійснення підприємницької діяльності, із внесенням для цього завідомо неправдивих відомостей до документів, необхідних для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У свою чергу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи злочинний характер пропозиції ОСОБА_5 , погодилася на неї та надала на прохання ОСОБА_5 дані свого паспорта громадянина України та коду платника податків фізичної особи.

Після цього ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_2 у червні 2018 року, але не пізніше 11.06.2018 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених слідством обставин передав останній особисті данні особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, а ОСОБА_2 в свою чергу передала їх особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, у червні 2018 року, але не пізніше 11.06.2018, перебуваючи у м. Дніпрі (більш точного часу та місця слідством не встановлено), ОСОБА_2 , діючи повторно, надала ОСОБА_5 для подальшої передачі особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виготовлений за невстановлених слідством обставин протокол № 08/06 загальних зборів учасників ТОВ «Гуна Пром» (ЄДРПОУ 40120333) від 08.06.2018, відповідно до якого особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з 09.06.2018 призначено на посаду директора ТОВ «Гуна Пром» (40120333), який містив завідомо неправдиві відомості щодо фактичного призначення особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на посаду директора ТОВ «Гуна Пром» (40120333)з метою здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг.

Крім вищевказаного документа ОСОБА_2 передала ОСОБА_5 грошові кошти, які за підписання цих документів ОСОБА_5 повинен був передати особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

При цьому, ОСОБА_2 усвідомлювала, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ніколи не буде здійснювати функції та фінансово-господарську діяльність як директор ТОВ «Гуна Пром» (40120333), а також не буде реалізовувати набуті повноваження відповідно до статуту товариства.

Надалі у червні 2018 року, але не пізніше 11.06.2018 (більш точного часу слідством не встановлено), особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,знаходячись у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 7а, прим. 24, отримала від ОСОБА_5 вищевказаний документ, який одразу підписала.

У подальшому невстановлена слідством особа у червні 2018 року, але не пізніше 11.06.2018 (більш точного часу слідством не встановлено), надала працівникам департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58, документи, у т.ч. протокол № 08/06 загальних зборів учасників ТОВ «Гуна Пром» (40120333) від 08.06.2018, підписаний особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження,які стали підставою для проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства і внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гуна Пром» (40120333), про що 08.06.2018 до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України внесено запис за реєстраційним номером 12241070002074665.

Після проведення вищевказаних реєстраційних дій, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримала від ОСОБА_5 обіцяну грошову винагороду та до діяльності ТОВ «Гуна Пром» (40120333)взагалі жодного відношення у подальшому не мала.

Таким чином, ОСОБА_2 своїми діями сприяла внесенню, у т.ч. повторно, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому, у т.ч. повторно, за попередньою змовою групою осіб, чим порушила норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування.

Окрім того, ОСОБА_2 використала завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України, за наступних обставин.

У період з 14.12.2017 по 06.03.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «БМ БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 1, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «КАЛПЕПЕР» (40681374) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «БМ БАНК», на підставі грошових чеків: МА9178280 (серія та номер) від 14.12.2017 на суму 780 000 грн.; МА9178281 від 15.12.2017 на суму 150 000 грн.; МА9178282 від 19.12.2017 на суму 260 000 грн., МА9178283 від 20.12.2017 на суму 503 000 грн.; МА9178279 від 21.12.2017 на суму 501 000 грн.; МА9178286 від 22.12.2017 на суму 300 000 грн., МА9178288 від 03.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178287 від 05.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178292 від 10.01.2018 на суму 502 000 грн., МА9178294 від 22.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178293 від 24.01.2018 на суму 503 000 грн.; МА9178299 від 02.02.2018 на суму 791 000 грн.; МА9178300 від 06.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178378 від 08.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178381 від 13.02.2018 на суму 505 000 грн., МА9178382 від 01.03.2018 на суму 504 000 грн.; МА9178386 від 06.03.2018 на суму 503 000 грн., для посвідчення власної особи, з метою уникнення ідентифікації, використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше втрачений ОСОБА_13 ), із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_2 замість фотокарток ОСОБА_13 .

Крім того, у період з 13.12.2017 по 13.06.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «КБ Земельний Капітал» за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Пос Торг» (40225160) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «КБ Земельний Капітал», на підставі заяв на видачу готівки: №02/01 від 13.12.2017 на суму 780 000,00 грн.; №04-3 від 18.12.2017 на суму 650 000,00 грн.; №02/13 від 21.12.2017 на суму 730 000,00 грн.; №02/10 від 27.12.2017 на суму 690 000,00 грн.; №02/09 від 28.12.2017 на суму 400 000,00 грн.; №02/01 від 05.01.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/04 від 11.01.2018 на суму 610 000,00 грн.; №02/01 від 15.01.2018 на суму 650 000,00 грн.; №04-2 від 18.01.2018 на суму 685 000,00 грн.; №02/01 від 22.01.2018 на суму 730 000,00 грн.; №02/01 від 26.01.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 01.02.2018 на суму 780 000,00 грн.; готівки №02/01 від 06.02.2018 на суму 870 000,00 грн.; №02/05 від 13.02.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/04 від 16.02.2018 на суму 660 000,00 грн.; №02/08 від 21.02.2018 на суму 615 000,00 грн.; №02/01 від 26.02.2018 на суму 580 000,00 грн.; №02/01 від 02.03.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 06.03.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/01 від 12.03.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/03 від 15.03.2018 на суму 670 000,00 грн.; №02/02 від 20.03.2018 на суму 725 000,00 грн.; №04-2 від 22.03.2018 на суму 690 000,00 грн.; №02/01 від 27.03.2018 на суму 740 000,00 грн.; №02/01 від 29.03.2018 на суму 800 000,00 грн.; №02/08 від 02.04.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 04.04.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/01 від 10.04.2018 на суму 890 000,00 грн.; №02/01 від 12.04.2018 на суму 710 000,00 грн.; №02/02 від 16.04.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 20.04.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/09 від 24.04.2018 на суму 620 000,00 грн.; №02/08 від 27.04.2018 на суму 613 000,00 грн.; №02/02 від 03.05.2018 на суму 830 000,00 грн.; №02/04 від 08.05.2018 на суму 880 000,00 грн.; №02/09 від 10.05.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 14.05.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/01 від 17.05.2018 на суму 590 000,00 грн.; №02/08 від 22.05.2018 на суму 248 000,00 грн.; №02/04 від 25.05.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/07 від 30.05.2018 на суму 317 000,00 грн.; №02/01 від 04.06.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 07.06.2018 на суму 825 000,00 грн.; №02/04 від 11.06.2018 на суму 810 000,00 грн.; №02/05 від 13.06.2018 на суму 715 000,00 грн., для посвідчення власної особи, з метою уникнення ідентифікації, використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше втрачений ОСОБА_13 ) із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_2 замість фотокарток ОСОБА_13 .

Крім того, у період з 05.07.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, при отриманні грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «ГУНА-ПРОМ» (40120333) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «МОТОР-БАНК», на підставі грошових чеків: МБ8478251 (серія та номер) від 05.07.2018 на суму 396 000 грн.; МБ8478253 від 06.07.2018 на суму 462 000 грн.; МБ8478259 від 18.07.2018 на суму 507 000 грн.; МБ8478261 від 19.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478262 від 20.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478267 від 01.08.2018 на суму 501 500 грн.; МБ8478268 від 02.08.2018 на суму 1 003 500 грн.; МБ8478269 від 03.08.2018 на суму 451 500 грн.; МБ8478270 від 06.08.2018 на суму 502 500 грн.; МБ8478271 від 08.08.2018 на суму 503 500 грн.; МБ8478272 від 09.08.2018 на суму 779 000 грн.; МБ8478273 від 13.08.2018 на суму 801 000 грн.; МБ8478275 від 14.08.2018 на суму 508 500 грн.; МБ7815501 від 15.08.2018 на суму 202 500 грн.; МБ7815503 від 20.08.2018 на суму 505 500 грн.; МБ7815504 від 21.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815505 від 22.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815508 від 03.09.2018 на суму 805 000 грн., МБ7815510 від 04.09.2018 на суму 508 000 грн., для посвідчення власної особи, з метою уникнення ідентифікації, використала завідомо підроблений за невстановлених слідством обставин офіційний документ - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше втрачений ОСОБА_13 ), із вклеєними фотокартками самої ОСОБА_2 замість фотокарток ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використала підроблені документи на переказ - грошові чеки та заяви на видачу готівки, за наступних обставин.

У період з 14.12.2017 по 06.03.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «БМ БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 1, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «КАЛПЕПЕР» (40681374) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «БМ БАНК», використала підроблені документи на переказ - грошові чеки: МА9178280 (серія та номер) від 14.12.2017 на суму 780 000 грн.; МА9178281 від 15.12.2017 на суму 150 000 грн.; МА9178282 від 19.12.2017 на суму 260 000 грн., МА9178283 від 20.12.2017 на суму 503 000 грн.; МА9178279 від 21.12.2017 на суму 501 000 грн.; МА9178286 від 22.12.2017 на суму 300 000 грн., МА9178288 від 03.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178287 від 05.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178292 від 10.01.2018 на суму 502 000 грн., МА9178294 від 22.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178293 від 24.01.2018 на суму 503 000 грн.; МА9178299 від 02.02.2018 на суму 791 000 грн.; МА9178300 від 06.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178378 від 08.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178381 від 13.02.2018 на суму 505 000 грн., МА9178382 від 01.03.2018 на суму 504 000 грн.; МА9178386 від 06.03.2018 на суму 503 000 грн., які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме - ОСОБА_13 та документа, що засвідчує особу - паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_13 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 8 315 000,00 грн.

Крім того, у період з 13.12.2017 по 13.06.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «КБ Земельний Капітал» за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «Пос Торг» (40225160) № НОМЕР_3 , відкритого у АТ «КБ Земельний Капітал», використала підроблені документи на переказ - заяви на видачу готівки: №02/01 від 13.12.2017 на суму 780 000,00 грн.; №04-3 від 18.12.2017 на суму 650 000,00 грн.; №02/13 від 21.12.2017 на суму 730 000,00 грн.; №02/10 від 27.12.2017 на суму 690 000,00 грн.; №02/09 від 28.12.2017 на суму 400 000,00 грн.; №02/01 від 05.01.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/04 від 11.01.2018 на суму 610 000,00 грн.; №02/01 від 15.01.2018 на суму 650 000,00 грн.; №04-2 від 18.01.2018 на суму 685 000,00 грн.; №02/01 від 22.01.2018 на суму 730 000,00 грн.; №02/01 від 26.01.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 01.02.2018 на суму 780 000,00 грн.; №02/01 від 06.02.2018 на суму 870 000,00 грн.; №02/05 від 13.02.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/04 від 16.02.2018 на суму 660 000,00 грн.; №02/08 від 21.02.2018 на суму 615 000,00 грн.; №02/01 від 26.02.2018 на суму 580 000,00 грн.; №02/01 від 02.03.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 06.03.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/01 від 12.03.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/03 від 15.03.2018 на суму 670 000,00 грн.; №02/02 від 20.03.2018 на суму 725 000,00 грн.; №04-2 від 22.03.2018 на суму 690 000,00 грн.; №02/01 від 27.03.2018 на суму 740 000,00 грн.; №02/01 від 29.03.2018 на суму 800 000,00 грн.; №02/08 від 02.04.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 04.04.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/01 від 10.04.2018 на суму 890 000,00 грн.; №02/01 від 12.04.2018 на суму 710 000,00 грн.; №02/02 від 16.04.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 20.04.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/09 від 24.04.2018 на суму 620 000,00 грн.; №02/08 від 27.04.2018 на суму 613 000,00 грн.; №02/02 від 03.05.2018 на суму 830 000,00 грн.; №02/04 від 08.05.2018 на суму 880 000,00 грн.; №02/09 від 10.05.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 14.05.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/01 від 17.05.2018 на суму 590 000,00 грн.; №02/08 від 22.05.2018 на суму 248 000,00 грн.; №02/04 від 25.05.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/07 від 30.05.2018 на суму 317 000,00 грн.; №02/01 від 04.06.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 07.06.2018 на суму 825 000,00 грн.; №02/04 від 11.06.2018 на суму 810 000,00 грн.; №02/05 від 13.06.2018 на суму 715 000,00 грн., які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме - ОСОБА_13 та документа, що засвідчує особу - паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_13 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 31 373 000,00 грн.

Крім того, у період з 05.07.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, з метою отримання грошових коштів готівкою з рахунку ТОВ «ГУНА-ПРОМ» (40120333) № НОМЕР_4 , відкритого у АТ «МОТОР-БАНК», використала підроблені документи на переказ - грошові чеки: МБ8478251 (серія та номер) від 05.07.2018 на суму 396 000 грн.; МБ8478253 від 06.07.2018 на суму 462 000 грн.; МБ8478259 від 18.07.2018 на суму 507 000 грн.; МБ8478261 від 19.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478262 від 20.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478267 від 01.08.2018 на суму 501 500 грн.; МБ8478268 від 02.08.2018 на суму 1 003 500 грн.; МБ8478269 від 03.08.2018 на суму 451 500 грн.; МБ8478270 від 06.08.2018 на суму 502 500 грн.; МБ8478271 від 08.08.2018 на суму 503 500 грн.; МБ8478272 від 09.08.2018 на суму 779 000 грн.; МБ8478273 від 13.08.2018 на суму 801 000 грн.; МБ8478275 від 14.08.2018 на суму 508 500 грн.; МБ7815501 від 15.08.2018 на суму 202 500 грн.; МБ7815503 від 20.08.2018 на суму 505 500 грн.; МБ7815504 від 21.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815505 від 22.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815508 від 03.09.2018 на суму 805 000 грн., МБ7815510 від 04.09.2018 на суму 508 000 грн., які містили недостовірні відомості щодо фактичного отримувача грошових коштів, а саме - ОСОБА_13 та документа, що засвідчує особу - паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Жовтоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_13 , та отримала за їх допомогою грошові кошти у сукупному розмірі 10 439 000 грн.

Крім того, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

У період з 14.12.2017 по 06.03.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «БМ БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Поля, 1, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин), а саме використала підроблені документи на переказ - грошові чеки: МА9178280 (серія та номер) від 14.12.2017 на суму 780 000 грн.; МА9178281 від 15.12.2017 на суму 150 000 грн.; МА9178282 від 19.12.2017 на суму 260 000 грн., МА9178283 від 20.12.2017 на суму 503 000 грн.; МА9178279 від 21.12.2017 на суму 501 000 грн.; МА9178286 від 22.12.2017 на суму 300 000 грн., МА9178288 від 03.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178287 від 05.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178292 від 10.01.2018 на суму 502 000 грн., МА9178294 від 22.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178293 від 24.01.2018 на суму 503 000 грн.; МА9178299 від 02.02.2018 на суму 791 000 грн.; МА9178300 від 06.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178378 від 08.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178381 від 13.02.2018 на суму 505 000 грн., МА9178382 від 01.03.2018 на суму 504 000 грн.; МА9178386 від 06.03.2018 на суму 503 000 грн., внаслідок чого у період з 14.12.2017 по 06.03.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 8 315 000,00 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 8 315 000,00 грн., якими у подальшому розпорядилась за невстановлених слідством обставин.

Крім того, у період з 05.07.2018 по 04.09.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «МОТОР-БАНК» за адресою: м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, 10, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин), а самевикористала підроблені документи на переказ - грошові чеки: МБ8478251 (серія та номер) від 05.07.2018 на суму 396 000 грн.; МБ8478253 від 06.07.2018 на суму 462 000 грн.; МБ8478259 від 18.07.2018 на суму 507 000 грн.; МБ8478261 від 19.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478262 від 20.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478267 від 01.08.2018 на суму 501 500 грн.; МБ8478268 від 02.08.2018 на суму 1 003 500 грн.; МБ8478269 від 03.08.2018 на суму 451 500 грн.; МБ8478270 від 06.08.2018 на суму 502 500 грн.; МБ8478271 від 08.08.2018 на суму 503 500 грн.; МБ8478272 від 09.08.2018 на суму 779 000 грн.; МБ8478273 від 13.08.2018 на суму 801 000 грн.; МБ8478275 від 14.08.2018 на суму 508 500 грн.; МБ7815501 від 15.08.2018 на суму 202 500 грн.; МБ7815503 від 20.08.2018 на суму 505 500 грн.; МБ7815504 від 21.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815505 від 22.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815508 від 03.09.2018 на суму 805 000 грн., МБ7815510 від 04.09.2018 на суму 508 000 грн., внаслідок чого у період з 05.07.2018 по 04.09.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 10 439 000 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 10 439 000 грн., якими у подальшому розпорядилась за невстановлених слідством обставин.

Крім того, ОСОБА_2 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, здійснила легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме набула кошти у великому розмірі, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

Уперіод з 13.12.2017 по 13.06.2018 включно (більш точного часу слідством не встановлено) ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні структурного підрозділу АТ «КБ Земельний Капітал» за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, із використанням підробленого паспорта громадянина України з метою уникнення ідентифікації, вчинила суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (предикатний злочин), а саме використала підроблені документи на переказ - заяви на видачу готівки: №02/01 від 13.12.2017 на суму 780 000,00 грн.; №04-3 від 18.12.2017 на суму 650 000,00 грн.; №02/13 від 21.12.2017 на суму 730 000,00 грн.; №02/10 від 27.12.2017 на суму 690 000,00 грн.; №02/09 від 28.12.2017 на суму 400 000,00 грн.; №02/01 від 05.01.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/04 від 11.01.2018 на суму 610 000,00 грн.; №02/01 від 15.01.2018 на суму 650 000,00 грн.; №04-2 від 18.01.2018 на суму 685 000,00 грн.; №02/01 від 22.01.2018 на суму 730 000,00 грн.; №02/01 від 26.01.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 01.02.2018 на суму 780 000,00 грн.; №02/01 від 06.02.2018 на суму 870 000,00 грн.; №02/05 від 13.02.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/04 від 16.02.2018 на суму 660 000,00 грн.; №02/08 від 21.02.2018 на суму 615 000,00 грн.; №02/01 від 26.02.2018 на суму 580 000,00 грн.; №02/01 від 02.03.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 06.03.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/01 від 12.03.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/03 від 15.03.2018 на суму 670 000,00 грн.; №02/02 від 20.03.2018 на суму 725 000,00 грн.; №04-2 від 22.03.2018 на суму 690 000,00 грн.; №02/01 від 27.03.2018 на суму 740 000,00 грн.; №02/01 від 29.03.2018 на суму 800 000,00 грн.; №02/08 від 02.04.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 04.04.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/01 від 10.04.2018 на суму 890 000,00 грн.; №02/01 від 12.04.2018 на суму 710 000,00 грн.; №02/02 від 16.04.2018 на суму 785 000,00 грн.; №02/08 від 20.04.2018 на суму 680 000,00 грн.; №02/09 від 24.04.2018 на суму 620 000,00 грн.; №02/08 від 27.04.2018 на суму 613 000,00 грн.; №02/02 від 03.05.2018 на суму 830 000,00 грн.; №02/04 від 08.05.2018 на суму 880 000,00 грн.; №02/09 від 10.05.2018 на суму 650 000,00 грн.; №02/04 від 14.05.2018 на суму 630 000,00 грн.; №02/01 від 17.05.2018 на суму 590 000,00 грн.; №02/08 від 22.05.2018 на суму 248 000,00 грн.; №02/04 від 25.05.2018 на суму 790 000,00 грн.; №02/07 від 30.05.2018 на суму 317 000,00 грн.; №02/01 від 04.06.2018 на суму 850 000,00 грн.; №02/02 від 07.06.2018 на суму 825 000,00 грн.; №02/04 від 11.06.2018 на суму 810 000,00 грн.; №02/05 від 13.06.2018 на суму 715 000,00 грн., внаслідок чого у період з 13.12.2017 по 13.06.2018 набула грошові кошти у сукупному розмірі 31 373 000,00 грн., тобто вчинила легалізацію (відмивання) 31 373 000,00 грн., якими у подальшому розпорядилась за невстановлених слідством обставин.

В судовому засіданні ОСОБА_2 вину у скоєні інкримінованих кримінальних правопорушень визнала у повному обсязі та суду пояснила, що її чоловік, який помер, займався підшукуванням осіб для відкриття фіктивних підприємств. Після його смерті, оскільки залишилася в скрутному фінансовому становищі та має на утриманні малолітнього сина, вона вирішила продовжити діяльність чоловіка. Їй подзвонила ОСОБА_14 та запропонувала підшукувати осіб, на яких в подальшому будуть оформлятися фіктивні підприємства. Вона підшукала ОСОБА_5 , який знаходив для неї зазначених осіб. В подальшому ОСОБА_5 підшукав для неї ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_17 .. ОСОБА_5 передавав їй документи зазначених осіб, які вона в свою чергу передавала ОСОБА_18 .. Остання готувала документи, які були потрібні для реєстрації фіктивних фірм. Вона приходила до офісу ОСОБА_19 , який спочатку знаходився на вул. Глінки, а потім на вул. Старокозацькій в м. Дніпро, де забирала зазначені документі. Вона бачила, що у ОСОБА_18 була печатка, на якій було прізвище нотаріуса ОСОБА_20 , відбиток якої вона ставила на виготовлених документах та ставила своєю рукою підпис за нотаріуса. В подальшому вона забирала документи у ОСОБА_19 , передавала їх ОСОБА_5 , який, після підписання їх раніше підшуканими особами, повертав їх, а вона передавала їх ОСОБА_18 . Через кілька днів ОСОБА_14 дзвонила та просила організувати зустріч з цими особами, щоб відкрити рахунки в банку. Ці особи з наданими документами відкривали рахунки в банку, отримували ключі доступі до рахунків, які в подальшому передавали їй, а вона ОСОБА_18 фіктивних підприємств виготовлював чоловік на ім`я ОСОБА_21 . Вона особисто забирала у нього печатку ТОВ «Пос Торг», а також печатки ще двох чи трьох підприємств.. За кожну підшукану особу, на яку оформлювали документи фіктивної фірми, вона отримувала 4000 гривень. В подальшому ОСОБА_14 надала їй телефон ОСОБА_22 , який запропонував їй отримувати кошти у банках, запевнивши, що цими діями займається вже давно та ніяких проблем не існує. Вона погодилася на його пропозиції. ОСОБА_22 запропонував зустріч, під час якої вона передала йому свій паспорт та фотографію. ОСОБА_22 повідомив, що кошти в банку вона буде отримувати за іншим паспортом. В подальшому їй казали до якого відділення банку їй слід прийти. Біля банку її зустрічали на автомобілі ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , який був охоронцем. Їй надавали сумку, в якій знаходився паспорт, в якому були вклеєні її фотокартки, але паспорт був на ім`я ОСОБА_13 . Вона заходила до банку, де її вже чекали. Вона заповнювала необхідні документи на ім`я ОСОБА_25 , ставила підпис, отримувала кошти, які поміщала до сумки, та, після виходу з банку, віддавала сумку з грошима ОСОБА_23 . За кожне отримання готівки їй платили 300 гривень. Вона отримувала гроші у БМ Банк, Полтава Банк, Банк Земельний капітал. Окрім того, вона підшукала ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які також отримували готівку в банках. В скоєному кається.

Окрім повного визнання, вина ОСОБА_2 в скоєні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується письмовими доказами, а саме:

?документами справи з оформлення рахунків ТОВ «Калпепер», вилучених в ПАТ «БМ Банк», серед яких є: копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_5 , копія картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 ; довіреність ТОВ «Калпепер» на її ОСОБА_13 , за якою остання уповноважена, в тому числі, отримувати готівку за грошовим чеком; грошові чеки, за якими отримано готівку на загальну суму 8 315 000,00 гривень;( том 2,13, а.с.44-47, 131-147)

?матеріалами справи з оформлення рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців(поточних) ТОВ «КАЛПЕПЕР»(том 2), в якій знаходяться підтверджуючи документи(видаткові касові ордери), які надані ТОВ «КАЛПЕПЕР» банку ПАТ «БМ БАНК» на підтвердження здійснення витрат отриманої готівки на закупки металобрухту (т.3 а.с.3-346)

?документам з оформлення ТОВ «ПЛЮС ТОРГ» (т.4, а.с. 9-253), вилученими в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», серед яких заяви на переказ готівки, копії паспорта та картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , довіреності на ім`я останньої на отримання готівкових коштів на суму 31373000,00 гривень.

?копією форми № 1, копією облікової картки особи, заповненої на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (т.6 а.с.56)

?копією заяви про видачу паспорта у зв`язку із втратою, заповненої на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т.6 а.с.57)

?копією перепустки, заповненої на ім`я ОСОБА_2 (т.6 а.с.72)

?документами справи з оформлення рахунків ТОВ «ГУНА-ПРОМ», вилучених в АТ «Мотор-Банк»», виписка по рахунку «ТОВ «Гуна-Пром» серед яких є: копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , серії НОМЕР_5 ; копія картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 , довіреність ТОВ «ГУНА ПРО» на її ОСОБА_13 , за якою остання уповноважена, в тому числі, отримувати готівку по поточному рахунку; грошові чеки, за якими отримано готівку на загальну суму 10439000,00 гривень( т.9 а.с.9-11;37, 152-179)

?матеріалами реєстраційних справ ТОВ «ПОС ТОРГ», ТОВ «СІНТО ГРУП», ТОВ «КОНСТАНТА СЕРВИС», рішенням власника ПП «Газбуд-Проект», статутом ПП «МІРІАЛ-ПРАЙМ» (т.10, а.с.9-49, 68,83-84, 103,119-120,225-235)

?матеріалами реєстраційних справ ТОВ «ГУНА-ПРОМ»(т.11, а.с.10,64-65)

?висновком експерта № 19/104-19/115 від 15.05.2020, відповідно до якого в технічній копії 1-ї сторінки паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_5 , в томі кримінального провадження № 32018041660000047 від 19.10.2018 (ТОВ «КАЛПЕПЕР» - АТ «БМ-БАНК») та на фотокартці на 1-й сторінці паспорту гр.України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - зображена одна і та ж особа; (т.12, а.с.33-39)

?висновком експерта № 2626/2627/20-27 від 23.06.2020, відповідно до якого:

підписи від імені ОСОБА_13 , розташовані в (на):

- копіях сторінок паспорту, серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих до АТ «БМ-БАНК», а саме від 11.12.2017,

- копії картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 , наданих до АТ «БМ-БАНК», а саме від 11.12.2017,

- довіреності ТОВ «Калпепер» на ім`я ОСОБА_13 , наданої до АТ «БМ-БАНК», а саме № 1 від 11.12.2017, в графі «Справжність підписів ____ посвідчуємо»,

- грошових чеках на видачу готівки (отримувач ТОВ «Калпепер» ч/з ОСОБА_13 ) наданих до АТ «БМ-БАНК», а саме: МА9178280 (серія та номер) від 14.12.2017 на суму 780 000 грн.; МА9178281 від 15.12.2017 на суму 150 000 грн.; МА9178282 від 19.12.2017 на суму 260 000 грн., МА9178283 від 20.12.2017 на суму 503 000 грн.; МА9178279 від 21.12.2017 на суму 501 000 грн.; МА9178286 від 22.12.2017 на суму 300 000 грн., МА9178288 від 03.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178287 від 05.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178292 від 10.01.2018 на суму 502 000 грн., МА9178294 від 22.01.2018 на суму 501 000 грн.; МА9178293 від 24.01.2018 на суму 503 000 грн.; МА9178299 від 02.02.2018 на суму 791 000 грн.; МА9178300 від 06.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178378 від 08.02.2018 на суму 505 000 грн.; МА9178381 від 13.02.2018 на суму 505 000 грн., МА9178382 від 01.03.2018 на суму 504 000 грн.; МА9178386 від 06.03.2018 на суму 503 000 грн., в графах «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав____», що знаходяться відповідно на сторінках 44,45,46, 47, 131-147 у томі кримінального провадження з документами ТОВ «Калпепер», вилученими в ході тимчасового доступу у службових осіб АТ «БМ-БАНК», виконано рукописним способом, пастою кулькової ручки, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів, виконано однією й тією ж особою.

Рукописні тексти, розташовані на сторінках копій паспорту, серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих до АТ «БМ-БАНК», а саме від 11.12.2017, змістом: «Копія вірна ОСОБА_13 »; копії картки платника податків(реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 , наданих до АТ «БМ-БАНК», а саме від 11.12.2017, змістом: «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 », що знаходяться відповідно на сторінках 44,45,46 у томі кримінального провадження з документами ТОВ «Калпепер», вилученими в ході тимчасового доступу у службових осіб АТ «БМ-БАНК», виконані самою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (т.12, а.с.48-58)

?висновком експерта № 2628/2629/20-27 від 23.06.2020, відповідно до якого:

підписи від імені ОСОБА_13 , розташовані в (на):

- копіях сторінок паспорту, серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих до АТ «МОТОР-БАНК», а саме від: 20.06.2018,

- копії картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 , наданих до АТ «МОТОР-БАНК», а саме від 20.06.2018,

- довіреності ТОВ «ГУНА-ПРОМ» на ім`я ОСОБА_13 , наданої до АТ «МОТОР-БАНК», 20.06.2018, в графі «підпис якого ____ засвідчуємо»,

- грошових чеках, на видачу готівки(отримувач ТОВ «ГУНА-ПРОМ» ч/з ОСОБА_13 ), наданих до АТ «МОТОР-БАНК», а саме: МБ8478251 від 05.07.2018 на суму 396 000 грн.; МБ8478253 від 06.07.2018 на суму 462 000 грн.; МБ8478259 від 18.07.2018 на суму 507 000 грн.; МБ8478261 від 19.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478262 від 20.07.2018 на суму 500 000 грн.; МБ8478267 від 01.08.2018 на суму 501 500 грн.; МБ8478268 від 02.08.2018 на суму 1 003 500 грн.; МБ8478269 від 03.08.2018 на суму 451 500 грн.; МБ8478270 від 06.08.2018 на суму 502 500 грн.; МБ8478271 від 08.08.2018 на суму 503 500 грн.; МБ8478272 від 09.08.2018 на суму 779 000 грн.; МБ8478273 від 13.08.2018 на суму 801 000 грн.; МБ8478275 від 14.08.2018 на суму 508 500 грн.; МБ7815501 від 15.08.2018 на суму 202 500 грн.; МБ7815503 від 20.08.2018 на суму 505 500 грн.; МБ7815504 від 21.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815505 від 22.08.2018 на суму 501 000 грн.; МБ7815508 від 03.09.2018 на суму 805 000 грн., МБ7815510 від 04.09.2018 на суму 508 000 грн., в графах «зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав ___», що знаходяться відповідно на сторінках 9,10,11,40, 158-185 у томі кримінального провадження з документами ТОВ «ГУНА-ПРОМ», вилученими в ході тимчасового доступу у службових осіб АТ «МОТОР-БАНК», виконано рукописним способом, пастою кулькової ручки, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів, виконано однією й тією ж особою.

Рукописні тексти, розташовані на сторінках копій паспорту, серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих до АТ «МОТОР-БАНК», а саме від 20.06.2018, змістом: «Копія вірна ОСОБА_13 »; копії картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), виданої на ім`я ОСОБА_13 , наданих до АТ «МОТОР-БАНК», а саме від 20.06.2018, змістом: «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 », що знаходяться відповідно на сторінках 9,10,11 у томі кримінального провадження з документами ТОВ «ГУНА-ПРОМ», вилученими в ході тимчасового доступу у службових осіб АТ «МОТОР-БАНК», виконані самою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . (т.12, а.с.67-78)

?висновком експерта № 19/104-19/113 від 08.05.2020, відповідно до якого в технічній копії 1 сторінці паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , в томі кримінального провадження № 32018041660000047 від 19.10.2018 (ТОВ «ГУНА-ПРОМ» - АТ «МОТОР-БАНК») та на фотокартці на 1-й сторінці паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - зображена одна і та ж особа.(т.12, а.с.84-90)

?висновком експерта № 19/104-19/114 від 13.05.2020, відповідно до якого в технічній копії 1 сторінці паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , в томі кримінального провадження № 32018041660000047 від 19.10.2018 (ТОВ «ПОСТ-ТОРГ» - АТ «Банк Земельний Капітал» та на фотокартці на 1-й сторінці паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - зображена одна і та ж особа.(т.12, а.с.96-102)

?висновком експерта № 301/302/20-27 від 29.01.2020, відповідно до якого:

- підписи та рукописний текст «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 » на сторінках копій паспорту серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підпис та рукописний текст «Згідно з оригіналом ОСОБА_13 у копіях картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ), підпис в графі «підпис отримувача ___», на видачу готівки(отримувач ТОВ «Пост Торг» ч/з ОСОБА_13 ), підпис в графі «Підпис особи ____ засвідчуємо» довіреностей ТОВ «Пос Торг» на ім`я ОСОБА_13 , наданих до ПАТ «КБ «Земельний капітал», а саме від: 13.12.2017; 18.12.2017; 21.12.2017; 27.12.2017; 28.12.2017; 05.01.2018; 11.01.2018, 15.01.2018; 18.01.2018; 22.01.2018; 26.01.2018; 01.02.2018; 06.02.2018; 13.02.2018; 16.02.2018; 21.02.2018; 26.02.2018; 02.03.2018; 06.03.2018; 12.02.2018; 12.03.2018; 15.03.2018; 20.03.2018; 22.03.2018; 27.03.2018; 29.03.2018; 02.04.2018; 04.04.2018; 10.04.2018; 12.04.2018; 16.04.2018; 20.04.2018; 24.04.2018; 27.04.2018; 03.05.2018; 08.05.2018; 10.05.2018; 14.05.2018; 17.05.2018; 22.05.2018; 25.05.23018; 30.05.2018; 04.06.2018; 07.06.2018; 11.06.2018; 13.06.2018, виконані рукописним способом, без попередньої технічної підготовки чи застосування технічних засобів; виконані однією й тією ж особою; виконані ОСОБА_2 ( т. 12, а.с.111-120).

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_2 кваліфіковані за ч.3 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України, як організація внесенню, у т.ч. повторно, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб.

Однак, оцінюючи викладені докази, суд приходить до висновку, що ані показами обвинуваченої, ані наданими доказами кваліфікуюча ознака, передбачена ч.3 ст.27 КК України, як організатора злочину, при кваліфікації дій ОСОБА_2 за ст.205-1 КК України, не знайшла свого підтвердження в судовому засіданні. З досліджених в судовому засіданні доказів та з показів самої обвинуваченої ОСОБА_2 вбачається, що її дії слід кваліфікувати за ч.5 ст.27 КК України, а саме як пособника у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

З огляду вищевикладене, оцінюючі всі надані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає їх належними, допустимими, достовірними, несуперечливими, а викладені в них відомості такими, що вірно відображають фактичні обставини даного кримінального провадження, у зв`язку з чим приходить до висновку про винність ОСОБА_2 , а тому вважає, що її дії правильно кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підробленого документа; за ч.2 ст.200 КК України, як використання підроблених документів на переказ, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст.209 КК України, як набуття коштів у великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст.309 КК України, як набуття коштів в особливо великому розмірі, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації(відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб .

Дії ОСОБА_2 підлягають перекваліфікації з ч.3 ст.27 ч.2 ст. 205-1 КК України на ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, як сприяння внесенню в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Призначаючи покарання, суд приймає до уваги тяжкість скоєних кримінальних правопорушень, а також те, що ОСОБА_2 раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують покарання, є щире каяття, сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, вчинення злочинів внаслідок збігу важких життєвих обставин, наявність на утриманні малолітньої дитини, яку виховує самостійно.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

При призначенні покарання суд також приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини. В справі «Скополла проти Італії» від 17.09.2009 року зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним. Також у справі «Ізмайлов проти Росії» від 16.10.2008 року суд встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не ставити особистий і надмірний тягар для особи.

Враховуючи відомості про особу обвинуваченої, її особисті характеризуючи данні, відсутність обставин, які відповідно до ст.67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, а також наявність декількох обставин, передбачених ст.66 КК України, які пом`якшують покарання, наведені вище, що вказує на наявність підстав, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та дають можливість призначити як основне так і додаткове покарання із застосуванням ст. 69 КК України, яке нижче від найнижчої межі встановленої санкціями ч.2 ст.209 та ч.3 ст.209 КК України.

Враховуючи пом`якшуючі обставини, особу обвинуваченої, суд також вважає що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства і таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Вирішую питання щодо додаткового покарання, передбаченого санкцією ч.2 ст.205-1, та частинами 2 та 3 ст.209 КК України, суд приймає до уваги роз`яснення Постанови Пленуму Верховного суду України від 24.10.2003 № 7, з подальшими змінами, за яким відповідно до ст. 55 КК позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю застосовується як додаткове покарання лише в тих випадках, коли вчинення злочину було пов`язане з посадою підсудного або із заняттям ним певною діяльністю. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_2 на час скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 та ч.3 ст.209 КК України, не працювала, додаткове покарання в вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні покарання не застосовується.

Окрім того, суд при призначенні покарання враховує санкцію ч.2 ст.205-1 КК України, яка була чинна на час скоєння ОСОБА_2 кримінального правопорушення, оскільки в останній редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019, санкція зазначеної частини ст.205-1 КК України значно збільшена.

Судові витрати на проведення експертиз Кропивницьким відділенням Київського НДІСЕ в розмірі 10357,12 гривень та на проведення експертиз Дніпропетровським НДЕКЦ в розмірі 7845,60 гривень, відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченої.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 373, 374 КПК України, суд -

у х в а л и в:

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.4 ст.358, ч.2 ст.200, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.209 КК України, та призначити покарання:

- за ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 34000 (тридцять чотири тисячі) гривень, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- за ч.4 ст.358 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень;

- за ч.2 ст.200 КК України, у вигляді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у розмірі 85000(вісімдесят п`ять тисяч) гривень;

- за ч.2 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч.3 ст.209 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у вигляді п`яти років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, остаточно призначити покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засуджену від відбуття призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю три роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст.76 КК України зобов`язати засуджену періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_2 не обиралася.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави в рахунок відшкодування процесуальних витрат на залучення експертів - 10357 (десять тисяч триста п`ятдесят сім) гривень 12 копійок та 7845(сім тисяч вісімсот сорок п`ять) гривень 60 копійок.

На вирок можуть подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя О.О. Смольняков