Вирок № 99872168, 24.09.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/493/15-к

Провадження № 1-кп/592/543/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі колегії суддів:

головуючого: судді Бичкова І. Г. , суддів: Котенко О. А. , Фоменко І. М. ,

за участю секретарів судового засідання: Алфімової І. В. ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми кримінальне провадження № 1201220044000001, відомості за яким 10.12.2012 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Суми, яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 , фізичної особи-підприємця, яка має вищу економічну освіту, неодруженої, яка має на утриманні малолітню дитину: сина - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, українки, раніше не судимої в силу ст. 89 КК України, РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: Христенка В. А. ,

представника потерпілого: Вертепи С. О. ,

обвинуваченої: ОСОБА_1 ,

захисниці: адвоката Лисенко Г. К. .

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 , маючи злочинний умисел шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами підприємства, з метою уникнення відповідальності за заздалегідь заплановані нею правопорушення, у липні-серпні 2009 року вмовила ОСОБА_3 офіційно стати одним із засновників та директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , який взагалі не був обізнаним про керівництво та специфіку роботи підприємства. ОСОБА_1 вважала, що у випадку викриття її злочинної діяльності, до кримінальної відповідальності буде притягнутий ОСОБА_3 , який офіційно, як директор підприємства, підписував договори, згідно яким він брав на себе зобов`язання щодо їх виконання, підписував банківські документи щодо руху коштів і знімав готівкові кошти з розрахункового рахунку підприємства за вказівкою ОСОБА_1 . При цьому, ОСОБА_1 повідомила останнього про те, що всіма питаннями здійснення господарської діяльності підприємства буде займатись вона. В результаті чого, за ініціативою ОСОБА_1 , 14.09.2009 року було зареєстровано ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" (код ЄДРПОУ 36550301, 40034, м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 17, кв. 46) . При цьому, ОСОБА_3 не мав ніякого фактичного відношення до процедури реєстрації підприємства, а також не вносив майно та грошові кошти до його статутного фонду. Таким чином, ОСОБА_1 фактично перебувала засновником і керівником вказаного підприємства. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 свідомо обрала назву підприємства - ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , не маючи відповідних документів і домовленостей, вказувала про те, що дане підприємство у Сумському регіоні є офіційним дилером ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , код ЄДРПОУ 32430709) , яке мало певний імідж на ринку України й є виробником хімічної продукції, для того, щоб викликати у потенційних покупців впевненість про вигідність та надійність співпраці зі створеним нею підприємством для вчинення злочинних дій.

Розуміючи те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" (фактичне місцезнаходження: 40021, м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1) не має реальної можливості придбати та здійснити поставку лігносульфонату технічного виробництва ВАТ "Кондопога" (м. Кондопога, Республіка Карелія, РФ) та ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" (м. Коряжма, Архангельська обл. , РФ) , ОСОБА_1 розмістила в мережі Інтернет комерційні пропозиції щодо реалізації ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" вищевказаної технічної речовини. За вказаною інформацією, з приводу поставки лігносульфонату технічного в жовтні 2009 року до ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" звернулись представники ТОВ "Градієнт Групп" (код ЄДРПОУ 32337566, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, кімн. 211/3) . Переговори з даного приводу від імені ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" проводились безпосередньо ОСОБА_1 . В результаті проведених переговорів було досягнуто домовленість про укладення договору поставки, який попередньо надсилався підприємствами електронною поштою. Керівництвом ТОВ "Градієнт Групп" було підписано два примірника договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, специфікації № 1 від 26.10.2009 року до нього, які кур`єрською службою було надіслано на адресу ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Через деякий час, один примірник договору поставки з специфікацією, які вже були підписані директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_3 та з печаткою, було повернуто на адресу ТОВ "Градієнт Групп" .

Згідно вказаному договору поставки ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" взяло на себе зобов`язання передати у власність ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонат технічний, ТУ 13-0281036-029-94, в кількості та за ціною, що вказані в додатках до договору (специфікаціях) , що є невід`ємними частинами зазначеного договору. Орієнтована загальна вартість договору складала 5 000 000 грн. та формувалась із сум вартостей всіх додатків (специфікацій) до даного договору. Оплата за товар була на умовах 100 % передоплати за кожну партію товару, що вказана у відповідному додатку (специфікації) . Так, в якості додатку № 1, додавалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року, згідно якій ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" повинно було поставити ТОВ "Градієнт Групп" 720 т лігносульфонату технічного, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" , ТУ 13-0281036-029-94, на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) на умовах 100 % передоплати. Вказані документи підписувались, за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , як директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , який на момент підписання вказаних документів був необізнаним щодо того, чи має можливість підприємство, яке він представляв, здійснити вказану поставку. У свою чергу, з метою створення штучної уяви у представників ТОВ "Градієнт Групп" щодо намірів вчиняти у встановленому законом порядку поставку лігносульфонату, не дивлячись на відсутність реальної можливості у ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" здійснити взяті на себе зобов`язання перед ТОВ "Градієнт Групп" , з метою отримання грошових коштів в якості 100 % передоплати з даного підприємства, ОСОБА_1 знайшла ТОВ "Север-Транс" (м. Москва, РФ, ІПН 7702786042) , з яким ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" уклало договір поставки № 2009-1026 від 26.10.2009 року. Згідно вказаному договору ТОВ "Север-Транс" зобов`язувалось поставити ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" лігносульфонат натрію марки "А" , ТУ 13-0281036-029-94, виробництва ВАТ "Кондопога" , в кількості 5 600 т до кінця 2010 року. Оплата за товар відбувалась на умовах 100 % передоплати від вартості відвантаженої щомісячної партії продукції, згідно обумовленим специфікаціям за кожну партію товару, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ "Север-Транс" в російських рублях. Окрім цього, до вказаного договору в якості додатку додавалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року, згідно якій поставлявся лігносульфонат натрія, ТУ 13-0281036-029-94, в кількості 800 т загальною вартістю 4 640 000 російських рублів. Вказані документи підписувались, за вказівкою ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , як директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , який на момент підписання вказаних документів був необізнаним щодо того, чи дійсно ТОВ "Север-Транс" мало наміри та можливості поставити на ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" вищевказану речовину.

З метою отримання грошових коштів на рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" від ТОВ "Градієнт Групп" на адресу даного підприємства ОСОБА_1 було направлено рахунки на оплату від ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" № 28/1 від 28.10.2009 року та № 28/2 від 28.10.2009 року за лігносульфонат рідкий технічний марки "А" , загальною кількість 720 т на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) . В подальшому, на підставі вищевказаних рахунків, в якості 100 % передоплати за лігносульфонат, 02.11.2009 року ТОВ "Градієнт Групп" перерахувало грошові кошти в сумі 1 628 420,40 грн. (платіжне доручення № 3920 від 02.11.2009 року на суму 816 094,80 грн. та платіжне доручення № 3921 від 02.11.2009 року на суму 812 325,60 грн. ) . З метою створення штучної уяви у представників ТОВ "Градієнт Групп" стосовно намірів виконання взятих на себе зобов`язань з поставки лігносульфонату, ОСОБА_1 частину з отриманих коштів в сумі 1 148 734,08 грн. перевела в російські рублі на суму 4 176 000 російських рублів та перерахувала їх із розрахункового рахунку ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" на розрахунковий рахунок ТОВ "Север-Транс" , в якості передоплати, за начебто поставлений лігносульфонат, без наміру в подальшому виконувати взяті на себе зобов`язання щодо його поставки. Після цього, з метою прикриття вчиненого нею злочину, шляхом обману, ОСОБА_1 повідомила представникам ТОВ "Градієнт Групп" про неможливість поставки лігносульфонату технічного, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" , ТУ 13-0281036-029-94, з незалежних від ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" причин. З метою затягнути час і не повертати гроші, отримані в якості передоплати, ОСОБА_1 запропонувала, замість вказаного в договорі лігносульфонату, поставити лігносульфонат іншого виробника. Однак, представники ТОВ "Градієнт Групп" відмовились від придбання лігносульфонату іншого виробника, який натомість запропонувала ОСОБА_1 , та наполягали на поверненні коштів, отриманих в якості передоплати в сумі 1 628 420,40 грн. . У свою чергу, ОСОБА_1 продовжувала вигадувати різні приводи для того, щоб не повертати ТОВ "Градієнт Групп" грошові кошти, зокрема, посилаючись в березні 2010 року на те, що гроші з РФ будуть повернутими лише за наявності необхідних нормативних актів, що діють на території СНГ із обґрунтуванням причин по яким показникам продукція, яка була запропонована натомість тієї, що вказувалась у договорі, не підходить. При цьому грошові кошти з ТОВ "Север-Транс" двома частинами були повернуті на розрахунковий рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" у повному обсязі, а саме: 21.12.2009 року в сумі 2 000 000 російських рублів (518 900 грн. ) та 15.02.2010 року в сумі 2 176 000 російських рублів (575 552 грн. ) на загальну суму 4 176 000 російських рублів (1 094 452 грн. ) . Про те, що гроші повернулися з ТОВ "Север-Транс" на рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , ОСОБА_1 керівництву ТОВ "Градієнт Групп" не повідомляла.

Не маючи намірів та можливостей здійснити поставку лігносульфонату до ТОВ "Градієнт Групп" , завершуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, з метою приховання своїх злочинних дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ТОВ "Градієнт Групп" , шляхом обману, ОСОБА_1 повернула на дане підприємство в період часу з 22.12.2009 року до 12.01.2010 року частину грошових коштів в сумі 170 000 грн. . Рештою грошових коштів, під час здійснення господарської діяльності підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 02.11.2009 року до 25.08.2010 року заволоділа ОСОБА_1 , а саме: вона знімала з розрахункового рахунку ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , як особисто, так і за допомогою ОСОБА_3 , в той час, коли останній рахувався директором на даному підприємстві, тобто до 10.12.2009 року. При цьому були перераховані за допомогою системи "Клієнт-банк" по безготівковому розрахунку, в якості компенсаційних витрат на карткові рахунки, видані на господарські потреби по чекам, видані на відрядження, видані в якості фінансової допомоги по чекам, видані по чекам без призначення, а також на необґрунтовані потреби підприємства шляхом перерахування коштів за поставлений товар та надані послуги: АТ "Агрофос" , ТОВ "Свод" , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , НВ ТОВ "Комп`ютерні інформаційні технології" , СФ ТДВ СК "Альфа-Гарант" , ПФ "Запал Авто" , ФОП ОСОБА_9 , тощо: 02.11.2009 року на суму 15 510 грн. , 03.11.2009 року на суму 19 600 грн. , 10.11.2009 року на суму 2 300 грн. , 13.11.2009 року на суму 5 300 грн. , 04.12.2009 року на суму 8 000 грн. , 08.12.2009 року на суму 172 000 грн. , 09.12.2009 року на суму 12 500 грн. , 10.12.2009 року на суму 5 500 грн. , 28.12.2009 року на суму 10 000 грн. , 29.12.2009 року на суму 13 782,60 грн. , 11.01.2010 року на суму 20 000 грн. , 12.01.2010 року на суму 70 000 грн. , 18.01.2010 року на суму 23 000 грн. , 23.02.2010 року на суму 60 000 грн. , 25.02.2010 року на суму 50 000 грн. , 18.03.2010 року на суму 31 000 грн. , тощо.

Зазначені грошові кошти в сумі 1 458 420 грн. ОСОБА_1 використала на власні потреби, тим самим спричинивши ТОВ "Градієнт Групп" матеріальну шкоду на вказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

30.03.2011 року, з метою приховування своїх злочинних дій, будучи засновником ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , ОСОБА_1 прийняла рішення про ліквідацію даного товариства.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 свою вину у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не визнала та пояснила суду про те, що з пред`явленим об`ємом обвинувачення та кваліфікацією органом досудового розслідування її дій вона не погоджується, оскільки вважає, що воно не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження з наступних підстав.

Так, у вересні 2009 року було створено підприємство ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Засновником та директором даного товариства був ОСОБА_3 , якому вона довіряла, як дружина та як компаньйон. Підприємство створювалося для ведення нормальної господарської діяльності. ОСОБА_3 не був фіктивним директором. ОСОБА_3 ходив в судові засідання в господарський суд саме як директор. На вказаному підприємстві вона стала працювати на посаді начальника відділу збуту. В її обов`язки входило: - виготовлення в інтернеті сайту їхнього підприємства; - розміщення в інтернеті оголошень про перелік продукції, реалізацією якої займалось їхнє підприємство; - спілкування з клієнтами, які звертались з приводу придбання продукції. Бухгалтером на даному підприємстві була її мати - ОСОБА_10 . ОСОБА_11 - сестра ОСОБА_3 не повернула підприємству всі кошти, які брала за договором займу. ТОВ "Градієнт Груп" само знайшло їхнє підприємство. Документи з укладення договору з ТОВ "Градієнт Групп" підписувались ОСОБА_3 , як директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Всі документи на підпис ОСОБА_3 , як директору підприємства, проходили через неї. Спочатку специфікації за договором з ТОВ "Градієнт Групп" не було. Вона з`явилася пізніше. ОСОБА_3 міг підписати дану специфікацію й потім, після укладення договору. В листопаді 2009 року вони наполягали на поверненні коштів ТОВ "Градієнт Групп" . Однак, ТОВ "Градієнт Групп" не погодилося. В подальшому вони запропонували ТОВ "Градієнт Групп" альтернативу щодо продукції, яку вони збиралися постачати. ТОВ "Градієнт Групп" дало свою згоду на це. Частина грошей, що надійшли від ТОВ "Градієнт Групп" , були перераховані на підприємство ТОВ "Север-Транс" для того, щоб зарезервувати (забронювати) об`єм лігносульфонату. Частина коштів, які надійшли від ТОВ "Градієнт Групп" , була витрачена на податки, заробітну плату працівників підприємства, відрядження. Кошти, які знаходяться на рахунку підприємства, вважаються коштами даного підприємства. В період часу з грудня 2009 року до червня 2010 року вона була директором даного підприємства. На початку 2010 року, не отримавши висновків сертифікованої лабораторії з ТОВ "Градієнт Групп" , вона повернула ТОВ "Градієнт Групп" по безготівковому розрахунку частково кошти в сумі близько 170 000 грн. . В подальшому вона "переписала" фірму на себе, а ОСОБА_3 було сплачено 63 000 грн. за ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Квитанція про виплату йому грошей була, однак, потім квитанція кудись поділася. Можливо ОСОБА_3 знищив частину документів товариства. На даний час повернути борг ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , який існує перед ТОВ "Градієнт Груп" не має можливості у зв`язку з тим, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" знаходиться в процесі банкрутства. Вона не збиралася банкротувати ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Цим займалися ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , а вона була лише присутня при цьому, однак, не наполягала на банкрутстві. ОСОБА_12 брав частину документів по товариству та печатку. На даний час ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" належить ОСОБА_12 . Вона на себе гроші товариства не витрачала. Що стосується ТОВ "Технохімія-ЛСТ" , то назву товариству придумала ОСОБА_11 , а ОСОБА_3 запропонував назначити директором ОСОБА_11 . Телефон ОСОБА_1 рахувався за підприємством і залишався на роботі та з нього міг хто завгодно від її імені говорити. Доступ до печатки ТОВ був у ОСОБА_3 . У вересні 2010 року, коли вона повернулася на роботу, то узнала про те, що на їхню фірму заходили кошти. На фірмі була нестача й ОСОБА_3 обіцяв "погасити" нестачу. Коли директором був ОСОБА_13 , то нестач не було. Влітку 2010 року ОСОБА_11 знімала кошти з рахунку підприємства та могла їх витратити на своє весілля. Коли ОСОБА_3 їздив на відпочинок до Туреччини, то говорив про те, що гроші заробив бізнесом. Саме в цей час на ТОВ "Технохімія-ЛСТ" були викрадені гроші. ОСОБА_3 міг би написати на неї в міліцію, якщо б вона заставляла його робити щось протизаконне. У податковій ніде не сказано, що гроші витрачені на неї. Вона вважає, що її вина стороною обвинувачення не доведена.

Незважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_1 свою вину не визнала, її вина у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується сукупністю доказів, які є наявними в кримінальному провадженні, які були досліджені, оголошені, оглянуті та перевірені в судовому засіданні.

Представник потерпілого ТОВ "Градієнт Групп" Вертепа С. О. суду пояснив про те, що, маючи на меті закупівлю лігносульфонату технічного (виробництва ВАТ "Кондопога" , Карелія, РФ) , ТОВ "Градієнт Групп" на початку осені 2009 року було проведено пошук можливих постачальників. Виробник ВАТ "Кондопога" повідомило ТОВ "Градієнт Групп" про те, що воно не здійснює прямих поставок. Крім того, весь обсяг продукції ВАТ "Кондопога" реалізовується в заброньованих обсягах постійним оптовим покупцям і тільки у них можливо було придбати товар, що цікавив ТОВ "Градієнт Групп" . Отримавши інформацію про те, що співробітник ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 , розшукуючи потенційних покупців, запропонувала до продажу лігносульфонат технічний. ТОВ "Градієнт Групп" почало переговори з посадовими особами ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . В ході переговорів, ОСОБА_1 , яка відрекомендувалась начальником відділу збуту, завірила в тому, що вона зможе організувати поставку ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонату технічного, виробника (ВАТ "Кондопога" ) , що ТОВ "Градієнт Групп" цікавив, за умови перерахування ТОВ "Градієнт Групп" грошових коштів у найкоротші строки. Запропоновані ОСОБА_1 умови купівлі були вигідними за ціною. При проведенні переговорів, які здійснювались ОСОБА_14 (довіреність від 01.10.2009 року) та ОСОБА_15 (менеджером зі збуту) , ОСОБА_1 зазначала про те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" у Сумському регіоні фактично є представником ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) , яке має певний імідж на ринку України. ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" є виробником хімічної продукції та має налагоджені прямі контакти з найбільшими виробниками хімічної продукції, як в Україні, так і в країнах СНД. До того ж, ОСОБА_1 обіцяла здійснити поставку товару у стислі, як для такого обсягу товару строки, здійснити транспортування за свій рахунок, даючи зрозуміти про "налагодженність" контактів, чим викликала значну довіру працівників ТОВ "Градієнт Групп" та впевненість про вигідність і, як наслідок, обов`язковість для ТОВ "Градієнт Групп" передачі грошових коштів в обмін на майно (лігносульфонат технічний) . Інформація щодо представництва додатково підтверджувалась сторінками Інтернет-сайтів. Тому, 26.10.2009 року між ТОВ "Градієнт Групп" і ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" був підписаний договір № 3006-2009 (разом із специфікацією № 1 до нього) на поставку ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" на адресу ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонату технічного, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" , Карелія, РФ, всього на загальну суму 5 000 000,00 грн. . Згідно з досягнутими домовленостями ТОВ "Градієнт Групп" повинно було перерахувати на поточний рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" в якості попередньої оплати перший транш, на загальну суму 1 628 420,40 грн. , а ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" зобов`язувалось передати ТОВ "Градієнт Групп" у власність товар у строк до 12.12.2009 року. Маючи значну довіру до ОСОБА_1 , яка була викликана насамперед її багаторазовими запевненнями про повне безперешкодне виконання їхніх домовленостей, тривалі стосунки з виробником товару, налагоджену систему поставки товару та впевненістю в тому, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" дійсно займається активною підприємницькою діяльністю та фактично представляє ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) , а підприємство, від імені якого вони діють, є відомим на ринку, за рішенням посадових осіб ТОВ "Градієнт Групп" були передані ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" грошові кошти у розмірі 1 628 420,40 грн. шляхом перерахування на поточний рахунок останнього з метою закупівлі ним товару для ТОВ "Градієнт Групп" . Натомість, ніякого товару ТОВ "Градієнт Групп" від ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" так і не отримало. Ще до закінчення обіцяного строку передачі товару, бажаючи отримати будь-яке документальне підтвердження оформлення відправлення ТОВ "Градієнт Групп" товару, ОСОБА_15 цікавився у ОСОБА_1 станом справ. Після багаторазових (протягом жовтня-листопада 2009 року) запевнень ОСОБА_1 про начебто ведення переговорів ОСОБА_16 в РФ заводом м. Кондопога про завантаження заводом м. Кондопога товару у цистерни та відправку його на вказані у специфікації станції-доставки ТОВ "Градієнт Групп" , до ТОВ "Градієнт Групп" жодних товаросупровідних документів (копій чи оригіналів) так і не надійшло. Натомість, листом № 16/1109 від 24.11.2009 року директор ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_3 повідомив про те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" не має можливості поставити обіцяний ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонат виробництва м. Кондопога, тому ТОВ "Градієнт Групп" почало вимагати від посадових осіб ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" повернення грошових коштів, які фактично незаконно утримувались останнім. Оскільки однією з причин перерахування ТОВ "Градієнт Групп" грошових коштів ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" була неможливість придбати лігносульфонат м. Кондопога безпосередньо у виробника, який не здійснював прямих поставок, та повідомлення ОСОБА_1 про наявність у ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" домовленостей з ВАТ "Кондопога" і можливості передати ТОВ "Градієнт Групп" товар, за умови термінового перерахування грошових коштів задля скорішого отримання товару, то після отримання від ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" вказаного вище листа, ТОВ "Градієнт Групп" почало підозрювати, що його ошукують, ніякого товару ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" передавати не планували відпочатку. Звернення до виробника товару (відділ збуту ВАТ "Кондопога" ) підтвердило те, що він здійснює непрямі поставки товару великим покупцям, однак, в їх переліку ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ніколи не значилось. Нав`язування ТОВ "Градієнт Групп" іншого товару, а саме: лігносульфонату ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" і намагання втягнути ТОВ "Градієнт Групп" у тривалі перемовини щодо пояснення причин чому ТОВ "Градієнт Групп" не підходить такий інший товар, з вимогами надати висновки лабораторій відносно невідповідності лігносульфонату ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" вимогам ТОВ "Градієнт Групп" , без надання доказів реальної можливості поставити цей товар, лише запевнили ТОВ "Градієнт Групп" у тому, що необхідно терміново витребувати гроші ТОВ "Градієнт Групп" назад. Твердження ОСОБА_1 із посиланням на закриту від вільного доступу та незаконно отриману нею базу митної служби про начебто відомі їй факти закупівлі ТОВ "Градієнт Групп" в м. Рига у фірми ТОВ "Олді" лігносульфонату рідкого виробництва ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" є неправдивими.

Свідок ОСОБА_17 суду пояснив про те, що він від імені ТОВ "Градієнт Групп" уклав договір від 26.10.2009 року з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , яке представляв директор ОСОБА_3 . Згідно даному договору ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" зобов`язувалось здійснити поставку лігносульфонату рідкого технічного, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" , ТУ 13-0281036-029-94, ТОВ "Градієнт Групп" . Після підписання договору 02.10.2009 року на розрахунковий рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" була перерахована 100 % переплата на придбання 720 т вказаного товару в сумі 1 628 420,40 грн. . Вказану хімічну продукцію повинні були доставити на станцію Південної залізної дороги м. Балаклея та на станцію Південної залізної дороги м. Сула в строк до 12.12.2009 року. Через деякий час, як кошті були перераховані, з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" надійшов лист, в якому повідомлялось про те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" не може поставити лігносульфонат виробництва м. Кондопога, а пропонує продукт іншого виробника та іншої якості. На заперечення, що даний продукт не підходить і вимогу повернути кошти, ТОВ "Немішаєво-Суми" почало вимагати від них якісь висновки якихось лабораторій, на обґрунтування того, чому не підходить зазначена продукції, бо без них ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" відмовлялось повертати гроші. Після того як ТОВ "Градієнт Групп" направило до ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" лист із попередження про те, що у випадку неповернення коштів, ТОВ "Градієнт Групп" звернеться до правоохоронних органів та до Господарського суду Сумської області. Після попередження від ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" на розрахунковий рахунок ТОВ "Градієнт Груп" надійшло 22.12.2009 року - 100 000 грн. , 24.12.2009 - 50 000 грн. , 12.01.2010 року - 20 000 грн. , тобто було повернуто лише 170 000 грн. , а решту 1 458 420,40 грн. не повернуто до теперішнього часу, незважаючи не те, що 02.09.2010 року було прийнято рішення Господарського суду Сумської області щодо повернення ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" вказаної суми коштів ТОВ "Градієнт Групп" .

Свідок ОСОБА_14 суду пояснив про те, що саме ОСОБА_15 спілкувався із представником ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 з приводу поставки на ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонату. ОСОБА_1 повідомила його про те, що вона є представником ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" (Київської обл. ) , а також про те, що їх підприємство має можливість поставити необхідну кількість лігносульфонату, марки "А" , виробництва ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" , а саме: 720 т, бо на той момент ТОВ "Градієнт Групп" необхідна була вказана кількість лігносульфонату. Крім того, ОСОБА_1 сказала про те, що вона працює на посаді начальника відділу збуту ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , яке в Сумському регіон є дилером ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" , що знаходиться в Києвській області. Після цього на адресу ТОВ "Градієнт Групп" надійшла комерційна пропозиція з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , підписана директором ОСОБА_3 , згідно якій ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" пропонувало поставити лігносульфонат, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" за умови 100 % передоплати. Після його перемовин із ОСОБА_1 була узгоджена ціна за 1 т лігносульфонату, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" , за яку ТОВ "Градієнт Групп" придбає у ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" першу партію товару, а саме: поставка на залізничну станцію м. Балаклія в розмірі 360 т по ціні 1 889,11 грн. без ПДВ та на залізничну станцію м. Сула в кількості 360 т по ціні 1 880,3 грн. без ПДВ. Два екземпляри договору поставки із специфікацією № 1 від 26.10.2009 року до нього, що були підписані директором ТОВ "Градієнт Групп" , з одного боку, були направлені на адресу ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , в запакованому вигляді через кур`єрські службу та через деякий час на адресу ТОВ "Градієнт Групп" надійшов оригінальний екземпляр договору поставки із специфікацією № 1 від 26.10.2009 року, які вже були підписані і директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_3 . Після підписання договору на адресу ТОВ "Градієнт Групп" з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" надійшли рахунки-фактури, в яких зазначалась кількість та ціна за лігносульфонат рідкий технічний, марки "А" , що і було вказано в специфікації № 1 від 26.10.2009 року. Саме на підставі вказаних рахунків ТОВ "Градієнт Групп" перерахувало по безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" грошові кошти в сумі, яка була зазначена в рахунку № 28/1 від 28.10.2009 та в рахунку № 28/2 від 28.10.2009 року в якості 100 % передоплати за загальну поставку 720 т лігносульфонату рідкого технічного, марки "А" . Відповідно умов договору поставки термін поставки 40 діб. В кінці листопада 2009 року по телефону ОСОБА_1 повідомила його про те, що все добре, цистерни залиті лігносульфонатом і відправлені на вказані у специфікації станції, документи, які б підтверджували відвантаження продукції, вона обіцяла надати додатково. На початку грудня 2009 року на адресу ТОВ "Градієнт Групп" від директора ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" надійшов лист, в якому зазначалося, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" поставити лігносульфонат виробництва ВАТ "Кондопога" не може і пропонує натомість поставити лігносульфонат виробництва ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" . Коли він звернувся за поясненнями до ОСОБА_1 , то вона пояснила про те, що вийшло і цистерни з ВАТ "Кондопога" не завантажувались та не відправлялись. При цьому ОСОБА_1 почала переконувати його в тому, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" може поставити замість лігносульфонату виробництва ВАТ "Кондопога" , ТУ 13-02-81036-029-94, лігносульфонат виробництва ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" , ТУ 2455-064-05711131-03, і запевнила його в тому, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" надасть зразок останнього лігносульфонату, але потім повідомила про те, що зразок зіпсувався. Потім він сам знайшов зразок потрібного лігносульфонату, який був досліджений і він не підходив. Після чого керівництво ТОВ "Градієнт Групп" звернулось до ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" з вимогою повернути гроші, які вже були перераховані в якості 100 % передоплати за потрібний лігносульфонат. ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" відмовилось повертати гроші, мотивуючи це тим, що в ТОВ "Градієнт Групп" дослідили не той зразок, який був наданий саме їх підприємством. Після того як був досліджений наданий ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" зразок і результати невідповідності підтвердились, представники ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" почали вигадувати інші приводи для того, щоб не повертати гроші, а саме: надати висновки сертифікованих лабораторій.

Свідок ОСОБА_3 суду пояснив про те, що десь весною-літом 2009 року він познайомився із ОСОБА_1 . Він підтримував із нею дружні та інтимні стосунки. Десь в липні-серпні 2009 року ОСОБА_1 запропонувала йому стати співзасновником та директором підприємства, яке буде займатись торгівлею флокулянтами. До цього він ніколи підприємницькою діяльністю не займався, торгівлею вказаною продукції не займався, але ОСОБА_1 пояснила йому про те, що офіційно по документам, вона не може стати співзасновником та директором підприємства, але фактично вона буде контролювати роботу підприємства. Незважаючи на те, що він був некомпетентним у веденні вказаного бізнесу, він все ж такі погодився стати директором даного підприємства. Перед реєстрацією підприємства ОСОБА_1 познайомила його із ОСОБА_18 і повідомила його про те, що останній також буде співзасновником їх підприємства, а також те, що він буде працювати на посаді фінансового директора та буде займатись фінансовими питаннями, але конкретно якими фінансовими питаннями, йому невідомо. ОСОБА_1 сказала про те, що назва підприємства буде ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , їхнє підприємство не мало ніякого відношення до ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) . Підприємство було зареєстровано у вересні 2009 року та почало працювати із жовтня 2009 року. При цьому він займав посаду директора, в його обов`язки входило підписувати документи, які давали на підпис ОСОБА_1 , ОСОБА_18 , бухгалтер. Більш ніяких обов`язків у нього не було. Він безпосередньо не складав ніяких документів на підприємстві. Він пропрацював на даному підприємстві за сумісництвом на посаді директора з жовтня по першу декаду грудня 2009 року. Після чого з грудня 2009 по травень 2010 року він працював на посаді заступника директора, а посаду директора в цей час займала ОСОБА_1 . Весною 2010 року спочатку ОСОБА_18 , а потім і він вийшли із кола засновників підприємства, а засновником цього підприємства стала ОСОБА_1 . Представники ТОВ "Градієнт Групп" з приводу майбутніх поставок спілкувались із ОСОБА_1 та ОСОБА_16 . Особисто він ні з ким не спілкувався. Підприємство, якому ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" повинно було поставити лігносульфонат, який вони мали наміри поставити харківському підприємству, знайшов ОСОБА_16 . Це було підприємство з м. Москва, але коли, за яких обставин та на яких умовах співпраці, з яким домовлявся про співпрацю ОСОБА_16 , йому невідомо. З представниками московського підприємства він також не спілкувався. Після того як з ТОВ "Градієнт Групп" м. Харків надійшов проект договору, після того як із ним ознайомились ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та він, то саме ОСОБА_16 сказав, що договір нормальний. Після чого в жовтні 2009 року він підписав договір поставки від імені директора ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Коли він підписував цей договір то розумів, що як директор підприємства він бере на себе всі зобов`язання по даному договору та у випадку невиконання умов цього договору, саме він буде нести відповідальність за невиконання його умов, як директор підприємства. Десь у цей же саме період він, як директор ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , підписав і договір поставки з ТОВ "Север-Транс" . Даний договір запропонував йому підписати ОСОБА_16 . Йому не відомо про те, скільки саме лігносульфонату і на яку суму ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" повинно було поставити ТОВ "Градієнт Групп" . Йому відомо, що ТОВ "Градієнт Групп" перерахувало на рахунок ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" гроші більше 1 000 000 грн. . Скільки саме коштів із тих, що надійшли з харківського підприємства були перераховані на ТОВ "Север-Транс" , а скільки залишилось на рахунку підприємства і яким чином ці кошти були використані, він не пам`ятає. Перед тим, як ним та бухгалтером підприємства по безготівковому розрахунку, були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ "Север-Транс" , ОСОБА_16 запевнив його в тому, що умови поставки узгоджені із представниками даного підприємства. Після того того як московському підприємству були перераховані грошові кошти, через деякий час, через скільки саме він вже не пам`ятає, ОСОБА_16 повідомив ОСОБА_1 про те, що ТОВ "Север-Транс" не може поставити лігносульфонат зазначеного в договорі виробника, ТУ і необхідній кількості.

Свідок ОСОБА_12 суду пояснив про те, що навесні 2011 року ОСОБА_1 просила його допомогти якнайшвидше провести ліквідацію ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Пізніше від ОСОБА_1 він дізнався про те, що вона заволоділа грошима ТОВ "Градієнт Групп" та просила його допомогти їй в закритті порушеної відносно неї кримінальної справи.

Винуватість ОСОБА_1 щодо заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ "Градієнт Групп" шляхом обману (шахрайство) , вчинене в особливо великих розмірах, доводиться наступними письмовими доказами.

Комерційною пропозицією від TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , надісланою на адресу TOB "Градієнт Групл" про готовність поставити лігносульфонат марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" (Карелія. РФ) .

Листом TOB "Градієнт Групп" , надісланим на адресу TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" про готовність придбати лігносульфонат, виробництва ВАТ "Кондопога" .

Листом TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , надісланим на адресу TOB "Градієнт Групп" з повідомленням про готовність виробника 05-06.11.2009 року відвантажити лігносульфонат виробництва ВАТ "Кондопога" за умов 100 % попередньої оплати.

Листами ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 24.11.2009 року та від 01.12.2009 року, надісланими на адресу TOB "Градієнт Групп" з пропозицією розглянути альтернативу замовленому товару.

Листом TOB "Градієнт Групп" від 04.02.2009 року, надісланим на адресу TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" з вимогою повернути суму передоплати не пізніше 07.12.2009 року, оскільки товар не був відвантажений, а строки поставки були зірвані.

Листом TOB "Градієнт Групп" від 07.12.2009 року, надісланим на адресу ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що пропонування, після зриву поставки, замовленого товару альтернативним товаром, які не підходять ТОВ "Градієнт Групп" , є неприпустимим.

Листом ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що з грудня 2009 року директором ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" є ОСОБА_1 .

Листом від 12.03.2010 року TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , направленим на адресу TOB "Градієнт Групп" з повідомленням про неможливість повернути кошти з РФ без відповідного дефектного акту.

Випискою по рахунку TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , з якого вбачається, що 02.11.2009 року на рахунок товариства надійшло 1 628 420,40 грн. , а 05.11.2009 року було знято 1 191 250 грн. .

Платіжними дорученнями № 3920 від 02.11.2009 року та № 3921 від 02.11.2009 року про перерахування ТОВ "Градієнт Групп" на рахунок TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" 816 094,80 грн. та 812 325,60 грн. , відповідно.

Платіжним дорученням від 06.11.2009 року про перерахування TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" на рахунок TOB "Север-Транс" (м. Москва, РФ) 4 176 000 російських рублів.

Договором позики, укладеним між ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" та ОСОБА_20 , якій було видано кошти в сумі 56 359 грн. на строк 6 років.

Договором позики, укладеним між TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" та ОСОБА_1 , якій було видано кошти в сумі 172 000 грн. на строк 6 років.

Статутами та протоколом установчих зборів ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" .

Протоколом загальних зборів TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 10.12.2009 року про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_1 .

Договором поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, зі зімісту якого вбачається вбачається, що TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" зобов`язується поставити ТОВ "Градієнт Групп" лігносульфонат технічний на умовах 100 % передоплати кожної окремої партії товару, орієнтована загальна вартість договору складає 5 000 000 грн. .

Специфікацією до даного договору від 26.10.2009 року про те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" зобов`язується поставити TOB "Градієнт Групп" 720 т лігносульфонату технічного, марки "А" , виробництва ВАТ "Кондопога" (Карелія, РФ) , загальною вартістю 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) .

Комерційними пропозиціями, розмішеними в мережі Інтернет щодо поставки лігносульфонату ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , яке нібито є офіційним дилером ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , код ЄДРПОУ 32430709) .

Банківськими виписками на підтвердження здійснення 100 % оплати в розмірі 1 628 420,40 грн. від TOB "Градієнт Групп" на адресу ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" та часткового повернення ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" грошових коштів у сумі 170 000 грн. .

Заявою ОСОБА_18 від 06.04.2010 року про вихід зі складу учасників ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" та відступ належної йому частки статутного капіталу товариства ОСОБА_3 .

Протоколом загальних зборів учасників TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 06.04.2010 року про те, що статутний капітал товариства в розмірі 100 % , що складає 63 000 грн. , належить ОСОБА_3 .

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 01.09.2010 року про те, що статутний капітал товариства в розмірі 100 % , що складає 63 000 грн. , належить ОСОБА_1 .

Заявою ОСОБА_3 від 07.09.2010 року про вихід зі складу учасників TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" та відступ належної йому частки статутного капіталу товариства ОСОБА_1 .

Протоколом загальних зборів учасників TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" в особі ОСОБА_1 від 30.03.2011 року про ліквідацію товариства.

Довідкою ДПІ в м. Суми від 21.10.2011 року про те, що ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" взагалі не здавало звітність з податку на прибуток, а з податку на додану вартість не звітує до ДПІ з червня 2010 року.

Інформаційною довідкою ДПС у Сумській області від 15.08.2012 року про джерела доходів ОСОБА_3 та ОСОБА_1 .

Виписками по рахункам TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , в тому числі: - випискою по рахунку про те, що 06.11.2009 року на рахунок товариства було зараховано валюту по заявці від 05.11.2009 року в сумі 4 176 000 російських рублів; - випискою по рахунку про те, що 02.11.2009 року на рахунок товариства надійшли від ТОВ "Градієнт Групп" грошові кошти відповідно в сумі 816 094,80 грн. та 812 325,60 грн. ; - випискою по рахунку про те, що 08.12.2009 року з рахунку товариства було знято кошти по чеку в сумі 172 000 грн. ; - випискою по рахунку TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , зі змісту якого вбачається, що 12.02.2010 року на рахунок товариства надійшло 2 176 000 російських рублів; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_1 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_16 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_18 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_3 .

Довідкою ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що дане товариство ніяких господарських відносин з TOB "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , код ЄДРПОУ 32430709) не мало та те, що останнє не являється офіційним дилером їхнього товариства.

Довідкою ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 19.02.2013 року, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_16 дійсно був співзасновником вказаного товариства з належною йому часткою 2,5 % статутного капіталу.

Протоколом від 22.03.2010 року, із змісту якого вбачається, що було розглянуто заяву ОСОБА_16 про вихід зі складу учасників товариства, з передачею його частки статутного капіталу TOB "Август-Україна" з боку TOB "Север-Транс" м. Москва, жодних пропозицій та намірів стосовно придбання ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" не було та переговорів з цього питання ніхто не вів, ніякого відношення ОСОБА_16 до придбання лігносульфонату на підприємствах-виробниках РФ не мав, ніяких намірів та попередніх домовленостей в кінці 2008 року та на початку 2009 року про утворення підприємства, яке в подальшому повинно було стати представництвом ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) з аналогічною назвою з додаванням слова "Суми" не було.

Довідкою ВАТ "Кондопога" , Республіка Карелія, РФ, від 09.02.2012 року про те, що в період з жовтня 2009 року по січень 2010 року в ВАТ "Кондопога" не було переговорних процесів і договірних відносин з ТОВ "Север-Транс" та TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" .

Довідкою філії ВАТ "Група "Ілім" в м. Коряжмі від 15.02.2012 року про те, що їхня філія з TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" в договірні відносини з поставок лігносульфонату не вступала, з 02.07.2007 року ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" був реорганізований у формі приєднання до ВАТ "Група "Илім" .

Висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року, згідно висновку якої підпис в графі "поставщик ОСОБА_21 " в специфікації № 1 до договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року виконаний ОСОБА_3 відповідно до зразків, наданих на дослідження, досліджуваний відбиток печатки TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" в специфікації № 1 до договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, нанесений рельєфним полімерним кліше та нанесений печаткою TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , відповідно до зразків, наданих на дослідження.

Договором поставки № 2009-1026 від 26.10.2009 року про те, що ТОВ "Север-Транс" зобов`язується поставити TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" 5 600 т лігносульфонату, виробництва ВАТ "Кондопога" РФ до кінця 2010 року.

Специфікацією до даною договору № 1 від 26.10.2009 року, в якій зазначено дату та місце відвантаження лігносульфонату, а саме: протягом листопада 2009 року.

Листом TOB "Север-Транс" від 23.12.2009 року, направленим на адресу TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" з проханням вказати місце поставки товару та дату його відвантаження.

Платіжним дорученням від 05.11.2009 року про перенесення TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" на свій транзитний рахунок коштів в сумі 1 191 000 грн. .

Листом TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 17.12.2009 року, направленим на адресу TOB "Север-Транс" про часткове повернення грошових коштів в сумі 2 000 000 російських рублів у зв`язку зі зменшенням об`єму поставки.

Листом директора ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 від 22.12.2009 року, направленим на адресу AT "Ерсте Банк" про перерахування валютних коштів в сумі 2 000 000 російських рублів, які надійшли 21.12.2009 року від TOB "Север-Транс" на поточний рахунок товариства.

Листами директора ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 від 05.02.2010 року та 12.02.2010 року, направленими на адресу TOB "Север-Транс" про часткове повернення грошових коштів в сумі 2 176 000 російських рублів у зв`язку зі зменшенням об`єму поставки.

Листом директора TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 від 12.02.2010 року, направленим на адресу АТ "Ерсте Банк" про перерахунок валютних коштів в сумі 2 176 000 російських рублів, які надійшли від ТОВ "Север-Транс" , на поточний рахунок товариства.

Листом директора ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ОСОБА_1 від 03.06.2010 року, направленим на адресу TOB "Градієнт Групи" із проханням зазначити строки перерахунку суми передоплати, яка залишилась, згідно умов п. 3.3. договору № 3006-2009 від 26.10.2009 року.

Рішенням господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року про стягнення з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" на користь ТОВ "Градієнт Групп" суму попередньої оплати у розмірі 1 458 420,40 грн. .

Наказом № 1 від 14.09.2009 року по TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що ОСОБА_3 приступає до виконання обов`язків директора товариства.

Наказом № 1 від 27.10.2009 року по TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , підписаним ОСОБА_1 про те, що заступника директора по комерційним питанням відряджено до м. Москва, до м. Петрозаводськ та до м. Кондопога для вирішення комерційних питань.

Наказами (розпорядженнями) від 14.09.2009 року, від 01.10.2009 року та від 12.10.2009 року по TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , підписаними ОСОБА_1 , про прийняття на роботу, головним бухгалтером - ОСОБА_10 , директором - ОСОБА_3 , заступником директора з комерційних питань - ОСОБА_16 , начальником відділу маркетингу - ОСОБА_1 .

Наказом № 10 від 10.12.2009 року по TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що ОСОБА_1 приступає до виконання обов`язків директора товариства.

Наказом № 11 від 11.12.2009 року по ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про те, що ОСОБА_3 був прийнятий на роботу на посаду заступника директора товариства.

Заявою ОСОБА_1 , адресовною на ім`я директора TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" про прийняття її роботу на посаду начальника відділу кадрів.

Заявами ОСОБА_3 про його звільнення.

Наказом № 2 від 26.10.2009 року по TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" про надання повноважень ОСОБА_16 права підпису на всіх договірних документах підприємства.

Листом ТОВ "Север-Транс" , зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_16 є представником даного товариства в Україні.

Договором купівлі-продажу корпоративних прав TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" від 06.04.2010 року щодо продажу ОСОБА_18 частки у товаристві в розмірі 50 % за 31 500 грн. на користь ОСОБА_3 .

Рахунками на оплату № 28/1 від 28.10.2009 року та № 28/2 від 28.10.2009 року від TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" до ТОВ "Градієнт Групп" за лігносульфонат рідкий технічний, марки "А" , загальною кількістю 720 т на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) .

Рахунком на оплату № Э-1/09 від 03.11.2009 року від TOB "Север-Транс" до TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" за лігносульфонат, марки "А" , загальною кількість 720 т, на суму 4 176 000 російських рублів.

Випискою по рахунку TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , зі змісту якого вбачається, що 06.11.2009 року з розрахункового рахунку товариства було списано по платіжному дорученню 4 176 000 російських рублів, що еквівалентно 1 148 734,08 грн. .

Чековою книжкою TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" , зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_1 знімалися грошові кошти товариства.

Висновком експерта № 4 від 30.07.2012 року, згідно висновку якого наявність заборгованості TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" перед TOB "Градієнт Групп" на суму 1 458 420,40 грн. ; видача авансів на відрядження згідно відомостям склала суму 334 230 грн. ; видача фінансової допомоги, в тому числі по чекам, через ОСОБА_3 та ОСОБА_1 склала суму 298 580 грн. ; витрати на господарські потреби (по чекам) через ОСОБА_3 та ОСОБА_1 в сумі 122 934 грн. за умов відсутності звітів про використання коштів, документально необґрунтовані; видача коштів по чекам без призначення через ОСОБА_1 в сумі 27 000 грн. , за умов відсутності первинних документів на використання коштів, документально необґрунтовані; видаток поворотної матеріальної допомоги на суму 292 000 грн. за умов відсутності відображення її надання у звіті TOB "ЗБХП Немішаєво-Суми" та відсутності первинних документів, що містять відомості про повернення поворотної фінансової допомоги, протягом звітного періоду або наступних періодів, документально необґрунтований.

Актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки TOB "ЗБХП Немішаево-Суми" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 15.09.2009 року по 30.09.2012 року.

Твердження ОСОБА_1 , висловлені в судових засіданнях, з приводу висунення ПАТ "Сумихімпром" вимоги про надання ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" назви, схожої з ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) , є необґрунтованими та не підтверджені жодним доказом. До того ж, бажаючи ввести суд в оману, ОСОБА_1 повідомила про те, що ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) було створено майже одночасно з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , тому вести мову про імідж ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) на ринку хімічної продукції недоречно. Натомість, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманому ТОВ "Градієнт Групп" з електронної бази ДП "Інформаційно-ресурсний центр" , ТОВ "Завод біохімічної продукції "Немішаєво" (Київська обл. ) було створено у 2003 році та було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 2004 році. Отже, під час проведення переговорів на предмет передачі ТОВ "Градієнт Групп" майна в обмін на його грошові кошти, фактично мав місце обман з боку ОСОБА_1 без подальшого наміру щодо організації та проведення нею своєчасної поставки товару. ОСОБА_1 , як реальний керівник, заволоділа майном ТОВ "Градієнт Групп" , а саме: грошовими коштами на суму 1 458 420,40 грн. , отже, у великих розмірах, ввівши в оману посадових осіб ТОВ "Градієнт Групп" , які приймали рішення про підписання договору та передання грошей. Виходячи з показів свідків, саме ОСОБА_1 мала всі організаційно-розпорядчі та адміністративно-управлінські функції з першого дня створення нею підприємства ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" , саме вона приймала рішення з ким, на яких умовах та коли укладати договір, куди витрачати кошти та в якому обсязі, тощо.

Грошові кошти, отримані ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" від ТОВ "Градієнт Групп" ОСОБА_1 , як фактичним власником ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" та особою, яка здійснювала організаційно-розпорядчі функції на цьому підприємстві, особисто були розтрачені на власні потреби. Крім того, висловлювання ОСОБА_1 про те, що з ТОВ "Градієнт Групп" не укладалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року є неспроможними, оскільки на сьогодні під час судового розгляду були встановлені та підтверджені факти незаконного привласнення ОСОБА_1 з подальшим використанням грошових коштів ТОВ "Градієнт Групп" . З`ясування питання дійсності чи недійсності специфікації жодним чином не може допомогти встановити, які підстави мала ОСОБА_1 на витрачання грошових коштів ТОВ "Градієнт Групп" . Факт отримання ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" грошей від ТОВ "Градієнт Групп" не заперечується ОСОБА_1 та підтверджується бухгалтерськими та банківськими документами, так само як і факт користування ОСОБА_1 чужими грошовими коштами. Специфікація була підписана не ОСОБА_1 , а директором ОСОБА_3 , який мав право підпису, та ОСОБА_17 , які проти цього факту не заперечували. А проведена судова почеркознавчої експертиза достеменно підтвердила цей факт, як підтверджує і факт оригінальності відбитку печатки ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" . Фактично ОСОБА_1 було відомо який саме товар було замовлено ТОВ "Градієнт Групп" . Виходячи з листа ТОВ "Север-Транс" № 802/у від 23.12.2009 року, останнім було повідомлено ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про здійснення попередньої оплати та резервацію для купівлі обсягу лігносульфонату виробництва саме ВАТ "Кондопога" в обсязі 720 т. Про це свідчить і наявне в матеріалах кримінального провадження листування ТОВ "Градієнт Групп" з ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" про підтвердження замовлення саме лігносульфонату виробництва м. Кондопога, РФ. Крім того, банківські документи підтверджують те, що на рахунок ТОВ "Север-Транс" були перераховані кошти саме ТОВ "Градієнт Групп" та саме за лігносульфонат м. Кондопога. Сама по собі відсутність специфікації доводила б безпідставність отримання ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" грошових коштів ТОВ "Градієнт Групп" , а, отже, і неможливість їх подальшого використання окрім як повернення власнику, тобто ТОВ "Градієнт Групп" . Натомість кошти були безпідставно виведені ОСОБА_1 з рахунків ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" та були використані на власні потреби чи на потреби близьких їй людей. З цього приводу почерк ОСОБА_1 щодо способу заволодіння чужими грошовими коштами прослідковується і за іншими епізодами цього кримінального провадження, які були закриті по строкам ухвалою суду.

Твердження ОСОБА_1 про бажання поставити товар спростовується як відсутністю власних складських запасів лігносульфонату м. Кондопога чи м. Котлас, так відсутністю укладеного з ВАТ "Кондопога" , в тому числі з ВАТ "Котласький целюлозно-паперовий комбінат" , договору на поставку лігносульфонату; неотриманням відкріплення ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" на залізничних станціях м. Балаклія та м. Сула, куди мав бути доставлений товар, замовлений ТОВ "Градієнт Групп" ; поверненням з ТОВ "Север-Транс" частини грошових коштів ТОВ "Градієнт Групп" та їх подальше зняття з рахунків для власних потреб, тощо. Фактично ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" не мало права використовувати грошові кошти ТОВ "Градієнт Групп" , отримані на умовах комерційного кредиту (передоплати) , а саме: витрачати їх з іншою метою, ніж закупівля для ТОВ "Градієнт Групп" замовленого ним товару, тобто лігносульфонату.

Колегія суддів вважає, що невизнання обвинуваченою ОСОБА_1 своєї вини у вчиненні умисного особливо тяжкого корисливого злочину, є її намаганням, бажанням та способом уникнути кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин та піти від невідворотного кримінального покарання.

При цьому колегія суддів керувалася принципом "поза розумним сумнівом" , зміст якого сформульований у п. 43 рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 14 лютого 2008 року у справі "Кобець проти України" . Зокрема, доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не можна констатувати, що винуватість обвинуваченої доведено поза розумним сумнівом. Розумним є сумнів, який ґрунтується на певних обставинах та здоровому глузді, випливає зі справедливого та зваженого розгляду всіх належних та допустимих відомостей, визнаних доказами, або з відсутності таких відомостей і є таким, який змусив би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, що мають для неї найбільш важливе значення.

Керуючись законом, даючи остаточну оцінку доказам, колегія суддів визнає доведеним обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні грошовими коштами ТОВ "Градієнт Групп" у сумі 1 458 420 грн. , що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, шляхом обману працівників ТОВ "Градієнт Групп" , ОСОБА_1 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) , вчинене в особливо великих розмірах.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_1 покарання, колегія суддів врахувала ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачена ОСОБА_1 вчинила злочин в стані вагітності, на теперішній час має на утриманні малолітню дитину у віці 10 років 2 місяці, яку виховує самостійно, проживає разом із матір`ю похилого віку, що колегія судді визнає обставинами, які пом`якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, з урахуванням особи винної ОСОБА_1 та вищезазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, колегія суддів вважає за можливе із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України призначити обвинуваченій ОСОБА_1 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна, а також звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, яке буде необхідним і достатнім для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових злочинів.

У даному кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, який колегія суддів вважає необхідним залишити без розгляду з таких підстав. Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю "Градієнт Групп" (код ЄДРПОУ 32337566, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, кімн. 211/3) ліквідовано на підставі рішення Господарського суду Харківського області від 10.12.2015 року, проведена державна реєстрація припинення юридичної особи.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: - договір поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, укладений між ТОВ "Градієнт Групп" та ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ; - додаток № 1 (специфікація № 1) до договору від 26.10.2009 року; - довідку про заборгованість ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" перед ТОВ "Градієнт Групп" від 07.12.2010 року; - банківські виписки з рахунків ТОВ "Градієнт Групп" від 02.11.2009 року, від 22.12.2009 року, від 24.12.2009 року, від 12.01.2010 року; - рішення господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року по справі № 13/65-10, в оригіналах, колегія суддів вважає за необхідне залишити на зберіганні в ТОВ "Градієнт Групп" , а копії залишити в матеріалах кримінального провадження; - висновок почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченої ОСОБА_1 на користь держави 7 996 грн. 80 коп. витрат на залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_1 винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_1 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

Звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

Цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю "Градієнт Групп" до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, залишити без розгляду.

Речові докази по справі, а саме: - договір поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, укладений між ТОВ "Градієнт Групп" та ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" ; - додаток № 1 (специфікація № 1) до договору від 26.10.2009 року; - довідку про заборгованість ТОВ "ЗБХП Немішаєво-Суми" перед ТОВ "Градієнт Групп" від 07.12.2010 року; - банківські виписки з рахунків ТОВ "Градієнт Групп" від 02.11.2009 року, від 22.12.2009 року, від 24.12.2009 року, від 12.01.2010 року; - рішення господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року по справі № 13/65-10, в оригіналах залишити на зберіганні в ТОВ "Градієнт Групп" , а копії залишити в матеріалах кримінального провадження; - висновок почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави 7 996 грн. 80 коп. витрат на залучення експерта, код класифікації доходів 24060300 "Інші надходження" .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Апеляційна скарга подається на вирок, ухвалений судом першої інстанції до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий: І.Г. Бичков

Судді: О.А. Котенко

І.М. Фоменко