Ухвала суду № 99863380, 23.09.2021, Зміївський районний суд Харківської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

Справа № 621/2796/21

Провадження 1-кс/621/796/21

23 вересня 2021 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддяЗміївського районногосуду Харківськоїобласті ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - О.Титаренка

прокурора ОСОБА_3 - не з`явилася

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №2021220000000755 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділенням ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000755 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в ході якого було встановлено, що службові особи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "БЛАГОДАТНЕ" (код ЄДРПОУ 22994509), зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно передали у володіння або користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовуються у власних інтересах.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо впровадження службовими особами державного підприємства "БЛАГОДАТНЕ"(кодЄДРПОУ 22994509) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення загальною площею 4430 га, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт (з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо).

За наявними оперативними даними, службові особи ДП "БЛАГОДАТНЕ"(кодЄДРПОУ 22994509) ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_7 , відповідно до укладених угод про надання послуг, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2021 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

В свою чергу, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, службовими особами ДП «"БЛАГОДАТНЕ", до органів статистики були подані завідомо неправдиві відомості щодо структури посівних площ, обсяги зернових культур, обсягів та вартості робіт, а також кількості використання при цьому товарно-матеріальних цінностей.

Отримані відомості свідчать, що службовими особами ДП "БЛАГОДАТНЕ" розпочато реалізацію протиправної схеми привласнення грошових коштів державного підприємства шляхом штучного завищення кількості та вартості сільськогосподарських робіт з дискування, збирання врожаю, придбання посівного матеріалу та гербіцидів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетні директор ДП «"БЛАГОДАТНЕ" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтер ДП "БЛАГОДАТНЕ" ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

Згідно інформації УСБУ в Харківській області, для тимчасового зберігання врожаю пшениці та в подальшому соняшника, кукурудзи державне підприємство використовує майнові комплекси ДП «БЛАГОДАТНЕ», розташовані за адресами:

-Харківська область Чугуївський район с.Благодатне, вул..Жовтнева буд.16;

- АДРЕСА_2 .

Привласнений врожай був вивезений на елеватор ТОВ «АПК НОВОАГРО» (код ЄРДПОУ 40557237), що знаходиться за адресою: Харківська область Чугуївський район сел. Залізничне пров. Перемоги, 1 (Граковський елеватор).

В свою чергу, документи, що містять відомості про фіктивний облік врожаю (сільськогосподарських культур), бухгалтерію, чорнові записи, цифрові носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні термінали) та документи підтверджуючі протиправну діяльність фігурантів кримінального провадження зберігаються за наступними адресами:

-за місцем фактичного знаходження офісу ДП «БЛАГОДАТНЕ»,на другомуповерсі двоповерховоїофісної будівлі,за адресою: Харківська область м.Зміїв вул. 152-ї Стрілецької дивізії буд.20;

-за місцем проживання директора ДП «БЛАГОДАТНЕ» ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-за місцем проживання бухгалтера ДП «БЛАГОДАТНЕ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у листах працівників УСБУ в Харківській області та виявлених фактів, внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також у перевірці інформації, що подана до головного управління статистики в Харківській області, стосовно того, на підставі яких документів відбувалась співпраця між державним підприємством та групою компаній у 2021 році, на підставі яких документів відбувається володіння та користування земельними ділянками, які документи посвідчують посів та збір урожаю на землях ДП «БЛАГОДАТНЕ», документів, що посвідчують транспортні перевезення зібраного урожаю на елеватори, документів, що підтверджують трудові відносини між юридичними та фізичними особами, наявність власної сільськогосподарської техніки у групи компаній та ДП або ж орендованої, її використання та заправлення паливно-мастильними матеріалами, документів, що посвідчують елеваторне та складське зберігання урожаю 2021 року та встановлення об`ємів і місцеперебування самого врожаю 2021 року, шляхом проведення обшуків за вищевказаними адресами, з метою відшукання:

- документів, які подавалися, оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу можливості відведення, користування, набуття права власності на земельні ділянки ДП «БЛАГОДАТНЕ», в тому числі заявки, клопотання на отримання дозволу на розробку технічної документації щодо відновлення меж вищезазначених земельних ділянок в натурі (на місцевості) для користування на умовах оренди земельних ділянок державної форми власності, з доданими до них документами (графічні матеріали на яких зазначено місце розташування та розмір ділянки та інші документи з даного приводу);

- договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, договорів купівлі продажу, що були укладені між ДП «БЛАГОДАТНЕ» та іншими суб`єктами господарювання та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги;

- агрохімічних паспортів на кожну земельну ділянку ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- відомостей стосовно сплати за користування земельними ділянками ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- технічної документації із землеустрою на кожну земельну ділянку (проекти роздержавлення, приватизації, акти на постійне право користування вказаними земельними ділянками, встановлення меж земельних ділянок, зміни цільового призначення земель та її форми власності, тощо);

- відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності;

- відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність;

- переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення;

- форм статистичних відомостей, в тому числі 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2021 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2021 року», 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2021 рік;

- фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2021 рік;

- наказів про призначення на посади директорів, бухгалтерів, агрономів ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- документів, які засвідчують закупівлю в період часу 2020-2021 років посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають трудові відносини між фізичними особами та ДП «БЛАГОДАТНЕ», а також іншими суб`єктами господарювання та інші документи, що підтверджують виконані роботи;

- документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій;

- документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2021 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- документів елеваторного та складського збереження врожаю 2021 року (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо);

- магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність;

- врожаю 2021, що був зібраний ДП «БЛАГОДАТНЕ», а також іншими суб`єктами господарювання у 2021 році на земельних ділянках державного підприємства;

- картки аналізу зерна, типово форми №47, з усім додатками, змінами, специфікаціями на врожай 2021 року.

Слідчий зазначив, що перелічені документи самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих речей та документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для здобуттядоказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування наявної у слідства інформації щодо привласнення державного майна службовими особами ДП «БЛАГОДАТНЕ», не є доцільним проведення інших слідчих дій, зокрема таких як звернення з клопотанням про проведення тимчасового доступу або ж звернення з офіційним запитом, оскільки це може призвести до зміни документів, створення фіктивних бухгалтерських документів, зміни поданих офіційних відомостей до управління статистики в Харківській області, тощо.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення відповідальними та посадовими особами ДП «БЛАГОДАТНЕ», що виразилося в незаконному привласненні частину врожаю 2021 року, зібраного на землях державного підприємства, в результаті чого державним інтересам було спричинено матеріальних збитків, є примусове обстеження, тобто проведення обшуку за місцем проживання директора ДП «БЛАГОДАТНЕ» ОСОБА_6 , так як в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Зазначив, що іншими слідчими діями без проведення обшуку неможливо підтвердити факт вчинення кримінально караного діяння та виявити і зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення.

Прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, зазначивши, що результати обшуку матимуть вагоме значення під час досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:

У провадженні слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12021220000000755, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, що підтверджується Витягом з ЄРДР від 19.05.2021 року.

Клопотання обгрунтовується письмовими доказами, а саме: копіями заяви про вчинення посадовими особами дій, що мають ознаки складу злочину, передбаченого статтею 364 КК України, протоку огляду місця події, довідками Держпроспоживслужби та Державного статистичного спостереження, відомостями Служби безпеки України щодо виконання доручення слідчого, відомостями з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, безпосередньо дослідженими в судовому засіданні. (а.с. 1-17)

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши докази, додані до клопотання, оцінивши їх належність, достатність, достовірність та допустимість, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного:

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим та прокурором під час судового засідання поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене відповідними нормами Кримінального кодексу України; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні (приміщенні).

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, підстав для відмови в його задоволенні не вбачається.

Відповідно до частини 1 статті 235 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння із зазначених вище підстав надає право слідчому проникнути до житла за вказаною адресою лише один раз.

Враховуючи, що іншими слідчими діями без проведення обшуку неможливо підтвердити належними доказами факт вчинення кримінального правопорушення, іншим способом зафіксувати відомості про обставини його вчинення та відшукати знаряддя або майно, здобуте в результаті його вчинення, вагоме значення отриманих результатів для потреб досудового розслідування, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду, керуючись статтями 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції С.Внукова, погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021220000000755 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і вилучення оригіналів наступних документів:

- документів, які подавалися, оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу можливості відведення, користування, набуття права власності на земельні ділянки ДП «БЛАГОДАТНЕ», в тому числі заявки, клопотання на отримання дозволу на розробку технічної документації щодо відновлення меж вищезазначених земельних ділянок в натурі (на місцевості) для користування на умовах оренди земельних ділянок державної форми власності, з доданими до них документами (графічні матеріали на яких зазначено місце розташування та розмір ділянки та інші документи з даного приводу);

- договорів оренди, виконання сільськогосподарських робіт, надання послуг або ж спільного обробітку та використання землі або ж земельних ділянок, форвардних договорів, договорів купівлі продажу, що були укладені між ДП «БЛАГОДАТНЕ» та іншими суб`єктами господарювання та додатків до вказаних договорів, специфікацій, рахунки-фактури, накладні (в тому числі податкові, видаткові, товарно-транспортні), акти приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали, ордери та головні книги;

- агрохімічних паспортів на кожну земельну ділянку ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- відомостей стосовно сплати за користування земельними ділянками ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- технічної документації із землеустрою на кожну земельну ділянку (проекти роздержавлення, приватизації, акти на постійне право користування вказаними земельними ділянками, встановлення меж земельних ділянок, зміни цільового призначення земель та її форми власності, тощо);

- відомостей стосовно постійних та найманих працівників за період часу з 01.01.2021 по теперішній час (в разі наявності таких), штатний розпис, функціональні та посадові обов`язки кожного, щодо напрямків діяльності та відповідальності;

- відомостей по нарахуванню заробітної плати працівникам, договори з додатками до них, трудові угоди, договори про повну матеріальну відповідальність;

- переліку сільськогосподарської техніки, яка перебуває у володінні, користуванні та за допомогою якої здійснюється обробіток земельних ділянок та збір урожаю, його перевезення;

- форм статистичних відомостей, в тому числі 21-заг (річна) «Звіт про реалізацію продукції сільського господарства» за 2021 рік, 4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» 9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 2021 року», 10-мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах», а також 29-сг (річна) «Звіт про валові площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід і винограду», 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2021 рік;

- фінансово-бухгалтерських документів, в тому числі фінансової звітності за фф. №№ 1 «Баланс», 2 «Звіт про фінансові результати», 3 «Звіт про рух грошових коштів», 4 «Звіт про власний капітал», 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2021 рік;

- наказів про призначення на посади директорів, бухгалтерів, агрономів ДП «БЛАГОДАТНЕ»;

- документів, які засвідчують закупівлю в період часу 2020-2021 років посівного матеріалу, його перевезення та посів, в тому числі: чеки, платіжні доручення, договори купівлі-продажу, наряди, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи з яких виникають трудові відносини між фізичними особами та ДП «БЛАГОДАТНЕ», а також іншими суб`єктами господарювання та інші документи, що підтверджують виконані роботи;

- документів, що підтверджують витрати посівного матеріалу, спрямованого на засівання вказаних територій;

- документів первинної бухгалтерської звітності, що підтверджують реалізацію врожаю в 2021 році, накладних, актів приймання-передачі, платіжних доручень, які свідчать про продаж врожаю згідно укладених договорів, документів, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації;

- документів елеваторного та складського збереження врожаю 2021 року (картки елеваторного та складського зберігання, журнали в`їзду виїзду транспортних засобів на територію елеватора, ТТН, квитанції про сплати за зберігання, документи зважування та лабораторних досліджень, книгу вагаря, тощо);

- магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, чорнові записи, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які підтверджують злочинну діяльність;

- врожаю 2021, що був зібраний ДП «БЛАГОДАТНЕ», а також іншими суб`єктами господарювання у 2021 році на земельних ділянках державного підприємства;

- картки аналізу зерна, типово форми №47, з усім додатками, змінами, специфікаціями на врожай 2021 року.

На підставі абз.2 частини 1 статті 107 КПК України зобов`язати слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12021220000000755 здійснити фіксування проведення слідчої дії обшуку, за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 22 жовтня 2021 року.

Перед початком обшуку копію даної ухвали вручити ОСОБА_6 , а за його відсутності - іншій присутній особі.

Роз`яснити особам, у присутності яких здійснюється обшук, що вони мають право робити заяви, які підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Ухвала набирає законної сили негайно з моменту її проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали складено 23.09.2021.

Слідчий суддя: В. Філіп`єва