YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 99769105, 20.09.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

20.09.2021

Номер справи

937/2429/21

Номер документу

99769105

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА ПЛЮС М"

Дата документу 20.09.2021

Справа № 937/2429/21

Провадження 1-кс/937/2530/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі, Калініченко Д.Ю., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62020080000000804 від 06.11.2020 року,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - Калініченко Д.Ю.,

захисника підозрюваного ОСОБА_1 – адвоката Дон В.О.,

захисника підозрюваної ОСОБА_2 – адвоката Дон В.О.,

захисника підозрюваного ОСОБА_3 – адвоката Семенченко В.А.,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 – адвоката Гречко О.В.,

підозрюваного – ОСОБА_1 ,

підозрюваного - ОСОБА_3

підозрюваної – ОСОБА_2 ,

підозрюваного – ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, Калініченко Д.Ю., погоджене з заступником керівника Запорізької обласної прокуратури Баганець О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62020080000000804 від 06.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст.365-3 КК України, до чотирьох місяців до 23.10.2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 листопада 2020 року за №62020080000000804 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу начальника ГУ НП в Запорізькій області №22 о/с від 12.01.2021 ОСОБА_1 призначено на посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» № 3781-ХІІ від 23.12.1993 (із змінами) ОСОБА_1 займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, є працівником правоохоронного органу – Національної поліції, та має відповідні права та виконує обов`язки, визначені Законом України «Про Національну поліцію» (із змінами).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національну поліцію» № 580-VІІІ від 02.07.2015 (із змінами), Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Статтею 2 визначено, що завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидії злочинності.

Положеннями ст. 18 визначено основні обов`язки поліцейського. Поліцейський зобов`язаний: неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги поліцейського; професійно виконувати свої службові обов`язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов`язків, наказів керівництва; поважати і не порушувати прав і свобод людини; інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

Статтею 23 визначено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень; виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення; вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров`ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення; здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях; регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі; здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки дорожнього руху.

Таким чином, ОСОБА_1 займаючи посаду інспектора відділу реагування патрульної поліції Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області є працівником правоохоронного органу, наділеним повноваженнями представника влади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п.п. 1, 12, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 34 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX (далі Закон України № 768-IX від 14.07.2020):

- азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

- віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

- гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

- гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

- гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

- гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

- зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

- державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв`язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри;

- ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії.

Відповідно до ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 2 вище вказаного Закону України № 768-IX від 14.07.2020 на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:

1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;

2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;

5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.

Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

На території України забороняється проводити будь-які інші види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, крім передбачених частиною першою цієї статті.

В Україні також забороняється:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

- використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України № 768-IX від 14.07.2020 організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:

- яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;

- статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Слідчим в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою правоохоронного органу, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних передбачених цим Законом ліцензій, без використання сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, діючи умисно, з корисливих мотивів, для особистого збагачення, з метою отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, створив організовану злочинну групу, до складу якої в різний час увійшли - ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в злочинну групу для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_1 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочину, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності - з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим по 26 березня 2021 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_1 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття вказаної незаконної діяльності.

Для вчинення злочинів, у сфері господарської діяльності, що представляють значну соціальну небезпеку, ОСОБА_1 будучи організатором і керівником злочинної групи визначив об`єкт злочинної діяльності - організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, після чого розробив детальний план сумісної злочинної діяльності з розподілом ролей.

В основі плану лежала ідея створення на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, в яких відвідувачам мав надаватись доступ до азартних ігор за допомогою комп`ютерних симуляторів.

Забезпечення функціонування злочинної групи, полягало у створенні ОСОБА_1 необхідних умов для існування даної злочинної групи й вчинення нею злочинної діяльності.

Організована і очолена ОСОБА_1 злочинна група характеризувалася:

-попередньою зоорганізованостю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на отримання матеріального прибутку від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

-стабільністю учасників організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі тривалого часу з 2018 року, більш точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим до 26 березня 2021 року та детальної організації функціонування групи, здатністю до заміни вибулих учасників групи;

-розробкою та узгодженням плану і способів злочинної діяльності;

-вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочину кожним із учасників організованої групи;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників організованої групи організатору ОСОБА_1 ;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

-розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між учасниками організованої групи, згідно із заздалегідь розробленим планом злочинної діяльності, відповідно до якого ОСОБА_1 , як організатор та керівник організованої групи, отримуючи кошти від незаконної діяльності, розподіляв їх між учасниками організованої групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_1 являвся організатором, який розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до плану функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів.

Після чого, ОСОБА_1 у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме: організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів, а саме у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В свою чергу, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в змову з ОСОБА_1 щодо участі у вчиненні вище вказаних злочинів у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час вчинення протиправних дій, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_1 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

При цьому, на виконання єдиного злочинного плану, відомого та схваленого всіма учасниками, ОСОБА_1 , діючи як організатор та керівник організованої злочинної групи, виконував наступні дії:

- розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети;

- здійснював керівництво і координацію злочинної діяльності, забезпечуючи функціонування злочинної групи;

- будучи працівником правоохоронного органу, організовував прикриття незаконної діяльності та цілодобове функціонування гральних закладів;

- організовував пошук та визначав місця розташування гральних закладів;

- контролював та забезпечував укладання договорів оренди з власниками об`єктів нерухомості, де планувалось розташування гральних закладів;

- забезпечував належний технічний стан приміщень гральних закладів, їх облаштування меблями, необхідною комп`ютерною технікою та її підключенням до мережі Інтернет;

- визначав порядок функціонування гральних закладів та продажу клієнтам тютюнових виробів на напоїв, у т.ч. алкогольних;

- здійснював керівництво та контроль за роботою персоналу гральних залів, погоджував графік роботи та надання вихідних днів;

- погоджував кандидатури на посади операторів та охоронців гральних закладів;

- визначав порядок прийому на роботу операторів гральних закладів, їх стажування, навчання та проведення інструктажів;

- керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

- визначав розмір винагороди учасників злочинної групи;

- здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

Згідно з планом злочинної діяльності ОСОБА_1 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття незаконним гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював збір грошових коштів у гральних закладах через ОСОБА_2 , замовляв та купував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, давав розпорядження іншим учасникам групи щодо підшукування гравців та запрошування їх до закладів для участі у грі, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Так, ОСОБА_2 , будучи активним учасником організованої групи, виконувала функцію старшого адміністратора - керувала незаконними гральними закладами, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала операторів-касирів та охоронців ігрового залу, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти операторів-касирів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала операторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також виконувала функцію оператора-касира, а саме надавала можливість відвідувачам гральних закладів шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Також ОСОБА_2 на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи виконувала функції адміністратора грального закладу, при цьому вчиняла наступні дії:

- приймала участь в розроблені плану злочинних дій та розподілі ролей;

- з метою забезпечення цілодобової діяльності гральних закладів здійснювала керівництво та контроль за роботою операторів гральних залів;

- здійснювала пошук працівників на посади операторів гральних закладів, визначала місця проведення навчання, проходження стажування та подальший графік роботи;

- на постійній основі здійснювала навчання та інструктування осіб, які влаштовувались на роботу операторами гральних закладів, функції яких полягали в наступному:

- здійсненні пропускного режиму до ігрового залу;

- отриманні від відвідувачів гральних закладів грошових коштів;

- віртуалізації вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зарахуванні вказаних кредитів на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця, з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора;

- наданні клієнту доступу до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливості проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

- контролі за ходом азартної гри та кредитами, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

- проведенні розрахунку з клієнтом за результатами азартної гри, в т.ч. видачі решти грошових коштів чи виграшу;

- контролювала діяльність операторів грального закладу;

- згідно графіків роботи виконувала функції оператора гральних закладів;

- здійснювала контроль за підтриманням санітарно-гігієнічного стану приміщень, в яких надавались послуги у сфері грального бізнесу та дотримання правил поведінки обслуговуючим персоналом;

- здійснювала перевірки залів всієї мережі закладів грального бізнесу, з метою виявлення недоліків у роботі операторів та найманих працівників та негайного вжиття заходів щодо їх усунення;

- здійснювала інкасацію грошей, отриманих від зайняття гральним бізнесом з кожного залу всієї мережі закладів грального бізнесу;

- звітувала організатору злочинної групи, про отримання незаконного доходу від зайняття гральним бізнесом;

- приймала участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

В свою чергу ОСОБА_4 , будучи активним учасником організованої групи, на виконання злочинного плану, як виконавець злочинної групи, виконував наступні дії:

- за вказівкою ОСОБА_1 укладав від свого імені договори оренди з власниками нежитлових приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

-18.02.2020 зареєстрував в якості суб`єкта господарювання ТОВ «Дельта Плюс М» (код ЄДРПОУ 43518675) та будучи засновником вказаного підприємства призначив себе на посаду директора та отримав печатку вказаного товариства;

- з метою прикриття незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та її маскування під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, визначив наступні види діяльності ТОВ «Дельта Плюс М», а саме: 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (основний); 73.11 Рекламні агентства; 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; 63.12 Веб-портали; 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем; 62.03 Діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням; 62.02 Консультування з питань інформатизації; 62.01 Комп`ютерне програмування;

-займаючи посаду директора ТОВ «Дельта Плюс М», від імені вказаного суб`єкта господарювання укладав договори оренди приміщень, в яких в подальшому було розташовано гральні заклади;

- за вказівкою ОСОБА_1 представляв інтереси ТОВ «Дельта Плюс М» в контролюючих та правоохоронних органах з питань діяльності підприємства;

-здійснював пропускний режим до ігрових залів та забезпечував безпеку персоналу гральних закладів.

Крім того, на виконання єдиного злочинного плану, ОСОБА_1 в якості виконавців злочинної групи, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу було залучено невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які вчиняли наступні дії:

-здійснювали пропускний режим до ігрового залу;

-отримували від відвідувачів гральних закладів грошові кошти;

-проводили віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора, зараховували вказані кредити на пластикову картку або на рахунок обраного відвідувачем комп`ютеризованого грального місця;

-надавали клієнту доступ до обраного ним комп`ютеризованого грального місця, з відповідним програмним забезпеченням, у вигляді симуляторів гральних автоматів та можливість проведення азартних ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання;

-контролювали хід азартної гри та кількість кредитів, які залишались на рахунку клієнта за її результатами;

-проводили розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, в т.ч. проводити монетизацію кредитів та видавати гравцю грошові кошти в якості виграшу чи решти;

-здійснювали продаж клієнтам тютюнових виробів та напоїв.

Таким чином, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, по 26 березня 2021 року, під керівництвом ОСОБА_1 , маскуючи незаконну діяльність під виглядом надання послуг з майнінгу криптовалют, вчинили ряд злочинів, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, шляхом створення та функціонування на території м. Бердянська Запорізької області мережі незаконних гральних закладів.

Вищевказані гральні заклади були розташовані в орендованих нежитлових приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_4 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно наприкінці листопада 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, у грудні 2018 року ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі, звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 , площею 120 м2 – директора ПП «Просвіта» ОСОБА_5 , з яким уклав відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 13 (тринадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

В подальшому кількість комп`ютеризованих робочих місць гравців була зменшена до 8 (восьми) шляхом демонтажу та вивезення з грального закладу комп`ютерної техніки.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Крім того, з метою здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності, приміщення було обладнано системою відеоспостереження, що надавала можливість в режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_2 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_2 роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: «Bananas go Bahamas», «Book of Ra», «Beetle Mania», «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

Крім того, з метою конспірації незаконних дій, в гральному закладі функціонував мобільний телефон, який використовувався як засіб для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначений мобільний термінал постійно знаходився у приміщенні грального закладу та передавався операторами (адміністратором) один одному при здачі зміни.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_1 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з 2018 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, на початку лютого 2021 року підшукав нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відкриття там незаконного грального закладу. Після цього ОСОБА_1 звернувся до власника вищевказаного нежитлового приміщення, розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_3 , площею 44,9 м2 – ОСОБА_7 , з яким обговорив та узгодив умови оренди приміщення.

При цьому ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_7 , що планує розмісити у вищевказаному приміщені майнінгову ферму, а догорів оренди буде укладено з суб`єктом господарювання – ТОВ «Дельта Плюс М». В подальшому, 01.03.2021 року між ОСОБА_7 та ТОВ «Дельта Плюс М» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір оренди вищевказаного приміщення розташованого на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_3

Після цього, маючи вільний доступ до вказаного приміщення, членами злочинного угрупування, з метою забезпечення належних та комфортних умов для функціонування закладу та проведення у ньому азартних ігор, розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки, на яких було інстальовано необхідне програмне забезпечення, монітори; маніпулятори типу «миша» та картридери, за допомогою яких надавалась можливість доступу до азартних ігор, обов`язковою умовою участі в яких, було внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів, що давало право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, тим самим створили 12 (дванадцять) комп`ютеризованих робочих місць гравців та робоче місце адміністратора. Також члени організованої злочинної групи, підключили заклад і вказану комп`ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет.

З метою маскування вищевказаної незаконної діяльності інстальоване на комп`ютеризованих гральних місцях ігрове програмне забезпечення було візуалізовано під графічні зображення з майнінгу криптовалют, а доступ до азартних ігор надавався лише після внесення гравцем ставки у вигляді грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_2 , залучили в якості виконавців злочинної групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали виконувати функції операторів-касирів грального закладу за грошову винагороду в сумі 500 гривень за зміну.

Вищевказаним невстановленим досудовим розслідуванням особам ОСОБА_2 було роз`яснено режим роботи закладу, алгоритм дій, які необхідно вчинити для надання можливості проведення клієнтом азартної гри, порядок прийому грошових коштів, їх віртуалізації в кредити та проведення розрахунки з клієнтами за результатами азартної гри, тим самим здійснили та закінчили дії направлені на проведення азартних ігор у вказаному приміщенні.

Після проведення усіх підготовчих дій та налагодження роботи даного закладу, надали можливість цілодобового доступу до азартних ігор на вищевказаних комп`ютеризованих гральних місцях всім бажаючим особам.

При цьому, робота незаконного закладу, була спрямована на отримання незаконного прибутку. Так, обов`язковою умовою участі в азартній грі було надання клієнтом (гравцем) грошових коштів оператору (адміністратору), який з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора проводив віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховував вказані кредити на пластикову картку, яка видавалась клієнту або на рахунок відповідного обраного ним комп`ютеризованого грального місця.

Після цього клієнту надавався доступу до обраного ним одного з комп`ютеризованих гральних місць.

При цьому, підчас здійснення контакту виданої клієнту пластикової карти з картридером, відбувалось зарахування кредитів на рахунок відповідного комп`ютеризованого грального місця, що надавало можливість гравцю обрати один з симуляторів гральних автоматів барабанного типу, зокрема: «Bananas go Bahamas», «Book of Ra», «Beetle Mania», «Coctail», «Gnome», «Magic Money», «Olivers Bar», «Pharaohs Gold» «Pirate», «Sweetlife» і т.д. та провести азарту ігор з використанням вказаного комп`ютерного обладнання, шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу, імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежали від випадковості, а також знань і майстерності гравця, наступної монетизації виграшу та видачі оператором (адміністратором) на руки, а також повернення решти коштів чи їх програшу.

В свою чергу, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки з дозволу адміністратора (оператора). При цьому, оператори та адміністратор, відповідно до вказівок ОСОБА_1 , як керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Також в гральному закладі велась фінансова звітність та облік видатків та прибутків. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 здійснював безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з березня 2021 року по 26 березня 2021 року забезпечував отримання прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом.

Так 05.03.2021 приблизно о 11 годині 35 хвилин у вищевказаному гральному закладі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в рамках проведення контролю за вчиненням злочину, ОСОБА_8 передав 700 гривень, видані йому раніше працівниками поліції для документування злочинної діяльності, ОСОБА_2 , яка на виконання злочинного плану та з відома членів групи, працювала в цей день у вищевказаному гральному закладі виконуючи функції оператора.

Після цього ОСОБА_2 , з використанням програмного забезпечення, інстальованого на комп`ютеризованому робочому місці адміністратора (оператора), провела віртуалізацію вказаних коштів в умовні одиниці – кредити та зараховувала вказані кредити на рахунок обраного ОСОБА_8 комп`ютеризованого грального місця.

В подальшому ОСОБА_8 на вищевказаному комп`ютеризованому гральному місці було надано можливість обрати один з симуляторів гральних автоматів.

Після вибору азартної гри ОСОБА_8 здійснював керування внесеними на рахунок кредитами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри барабанного типу, що відображались на моніторі та керувались ним.

За результатами проведення азартної гри залишок кредитів на віртуальному рахунку ОСОБА_8 склав 100 гривень. Після чого вищевказані кредити були монетизовані ОСОБА_2 та передані ОСОБА_8 у вигляді грошових купюр, які в подальшому були видані останнім працівникам поліції.

Так, ОСОБА_1 , відповідно до розробленого плану злочинних дій, діючи узгоджено разом із учасником групи ОСОБА_4 , з метою незаконного зайняття гральним бізнесом, приблизно в травні 2018 року підшукали нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відкриття там незаконного грального закладу.

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 03.05.2018 між ОСОБА_4 та власником вищевказаного приміщення - ФОП ОСОБА_9 було укладено договір оренди нежитлового приміщення, площею 31,1 м2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .