Ухвала суду № 99760162, 21.09.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11979/21

Провадження № 1-кс/592/5677/21

УХВАЛА

про проведення обшуку

21 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю секретаря судового засідання Горбач О.М., слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Гришина О.О., розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Гришина О.О. про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , а саме: нежитлового офісного приміщення, в якому здійснюють свою підприємницьку діяльність ПФ «Тімвел», по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000187 від 26.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області Гришина О.О.,-

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що службові особи ПП «ГОЛЬФСТРІМ» внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про виконані роботи по «Реконструкія-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16» та «Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інжнерних мереж ЗОШ №24», в результаті чого привласнено грошові кошти державного бюджету.

09.01.2018 за даним фактом Сумською місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора Сумської місцевої прокуратури Тютюнника С.М. відповідно якого в ході проведення моніторингу системи «prozorro» за адресою https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-19-001062-Ь встановлено, що Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради проведено процедуру відкритих торгів по предмету закупівлі «Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ №16» «Реконструкція-термомодернізація будівлі та модернізація інжнерних мереж ЗОШ №24».

На участь у процедурі відкритих торгів по предмету закупівлі «Реконструкія- термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16» подано наступні пропозиції:

1.Приватне підприємство «Гольфстрім», м. Суми, вул. Горького, 34 (код ЄДРПОУ 31788156), первинна пропозиція -5 920 000 грн з ПДВ, остаточна пропозиція - 5 725 300,00грн з ПДВ, коефіцієнт - 1,25, приведена ціна 4 580 240 грн.

2.Приватна фірма «Тімвел», м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 68 (код ЄДРПОУ23046766), первинна пропозиція - 5 589 508,19 грн з ПДВ, остаточна пропозиція - 5 589 508,19 грн з ПДВ, коефіцієнт - 1,25, приведена ціна - 4 4721 606,55 грн.

На участь у процедурі відкритих торгів по предмету закупівлі «Реконструкція- термомодернізація будівлі та модернізація інжнерних мереж ЗОШ №24» подано наступні пропозиції:

1.Приватне підприємство «Гольфстрім», м. Суми, вул. Горького , 34 (код ЄДРПОУ 31788156), первинна пропозиція -5 920 00000грн з ПДВ, остаточна пропозиція - 5 725 300,00грн з ПДВ, коефіцієнт - 1,25, приведена ціна4 580 240.

2.Приватна фірма «Тімвел», м. Суми, вул. Ярослава Мудрого, 68 (код ЄДРПОУ23046766), первинна пропозиція - 5 589 508,19 грн з ПДВ, остаточна пропозиція - 5 589 508,19 грн з ПДВ, коефіцієнт - 1,25, приведена ціна - 4 4721 606,55.

Після закінчення електронного аукціону переможцем визнано ПП «Гольфстрім.

У подальшому встановлено, що роботи по об`єктам: «НВК ДНЗ №16» та «ЗОШ №24», мають виконуватися протягом 2017 - 2018 років. Також відомо, що ПП «Гольфстрім» в особі ОСОБА_1 та ПФ «Тімвел» в особі ОСОБА_2 укладено договори будівельних підрядів по двох об`єктах.

Так, між ПП «Гольфстрім» та Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР укладено договір № 166/17 від 11.09.2017 про закупівлю робіт за державні кошти «Реконструкція-термодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16». У свою чергу, після підписання даного договору, 12.09.2017 ПП «Гольфстрім» укладає договір будівельного підряду з ПФ «Тімвел» № 19 з щодо «Реконструкції - термодернізації будівлі НВК ДНЗ № 16».

Для належного виконання вимог ст. 91 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справи у кримінальному провадженні 02.03.2021 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, направленої на встановлення відповідності об`єму фактично виконаних робіт об`єму робіт по об`єкту «Реконструкція-термомодернізація будівлі НВК ДНЗ № 16». Згодом отримано клопотання експерта про надання додаткових документів №98/19.4-16/21 від 24.03.2021, а саме:

До договору № 19 від12.09.2017 р.

1)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

2)Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

3)Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

4)Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

5)Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в);

6)Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі: журнал авторського нагляду; загальний журнал виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.

7)Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

З метою отримання вищезазначених документів, у підрядника будівельних робіт ПФ «Тімвел» (код ЄДРПОУ 23046766), розташованого за адресою: м. Суми, вул. Я. Мудрого, буд. 68 проведено тимчасовий доступ до документів, під час проведення якого, представником вказаної юридичної особи не надано вказаних документів, мотивуючи їх відсутність пошкодженням та знищенням, внаслідок аварії з водопостачання в офісі.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2017 року між ПФ «Тімвел» і Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР укладено договір на реконструкцію будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57, згідно якого підрядник повинен виконати передбачені договором роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, яка відповідає нормам державних будівельних норм України. Ціна договору становить 20 643 750 грн.

Для належного дослідження обстави справи, перевірки доводів, встановлення відповідності фактично виконаних об`ємів робіт проектно-кошторисній документації та чинним нормам законодавства у галузі будівництва, по даному об`єкту необхідно провести експертне дослідження шляхом призначення будівельно-технічної експертизи. Для належного її проведення необхідні оригінали наступних документів:

1) договір будівельного підряду № 65/17 від 29.05.2017 на виконання робіт по об`єкту - «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», укладений між Управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства СМР та додатки до даного договору (договірна ціна, додаткові угоди, локальні кошториси та інше);

3) дефектний акт до вказаного договору;

4) проектно-кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017

5) акти за формою КБ-2В, КБ-3 по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

6) платіжні доручення, щодо перерахування коштів підрядній організації, яка здійснювала ремонтні роботи, сертифікати на будівельні матеріали, що використані під час реконструкції, товарні чеки та накладні по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

7) робочі проекти по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

8) акти прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

9) журнал авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

10) інша виконавча документація по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки при неодноразових спробах отримання документів в подібних випадках, підрядником не надаються документи.

Згідно інформації, зазначеної у витязі з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення, площею 133 кв. м., перебуває у приватній власності ОСОБА_3 та знаходилось в іпотеці на підставі договору від 10.02.2015, іпотекодержатель: ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», майновий поручитель: ОСОБА_3 , боржник: ОСОБА_2 .

З метою повного, неупередженого, всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідні вищезазначені документи, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, та отримати які під час досудового розслідування, в інший спосіб не вдалося за можливе.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні будинку АДРЕСА_1 , а саме: нежитлового офісного приміщення, в якому здійснюють свою підприємницьку діяльність ПФ «Тімвел», адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , а саме: нежитлового офісного приміщення, в якому здійснюють свою підприємницьку діяльність ПФ «Тімвел», з метою відшукування оригіналів наступних документів:

По договору № 19 від 12.09.2017:

1. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

2. Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

3. Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

4. Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

5. Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в);

6. Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

журнал авторського нагляду; загальний журнал виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми.

7. Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

По договору № 65/17 від 29.05.2017:

1. Додатки до даного договору (договірна ціна, додаткові угоди, локальні кошториси та інше);

2. Дефектний акт до вказаного договору;

3. Проектно-кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

4. Акти за формою КБ-2В, КБ-3 по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

5. Платіжні доручення, щодо перерахування коштів підрядній організації, яка здійснювала ремонтні роботи, сертифікати на будівельні матеріали, що використані під час реконструкції, товарні чеки та накладні по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

6. Робочі проекти по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

7. Акти прихованих робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

8. Журнал авторського нагляду по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017;

9. Інша виконавча документація по об`єкту «Реконструкція будівлі КУ СЗОШ І-ІІІ ступенів №22 по вул. Ковпака, 57», відповідно до договору № 65/17 від 29.05.2017.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню № 42017201010000187, а саме: слідчим Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: Гришину Олександру Олександровичу, Ганазі Нелі Володимирівні, Болдирєвій Юліані Сергіївні або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.Б. Князєв