Ухвала суду № 99744571, 20.09.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13531/21

1-кс/569/6393/21

УХВАЛА

20 вересня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №62020240000000016 від 10.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).

З клопотання слідує, що під час розслідування встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до Декларації про початок будівництва РВ 683161090396, виданою ІНФОРМАЦІЯ_3 19.09.2016 року, заплановано будівництво 2016-2021 р.р. лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Упродовж часу з вересня 2016 року до березня 2019 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч інтересів підприємства, використовуючи своє службове становище, під час нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кварталах 1,2,3,4,5,6,16,25,26, 38,39,40,41,54,65,70,71,89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з корисливих спонукань, шляхом штучного створення фінансових та матеріальних витрат здійснили розтрату та привласнення коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 2332 668 гривень.

Так, на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 № 60 від 15.11.2019 року, у період з 19.11.2020 по 22.11.2019 року, комісією проведено перевірку окремих питань фінансово - господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нового будівництва лісовозної дороги лісогосподарського) призначення в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 54, 65, 70, 71, 89 Балашівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якої виявлено порушення, а саме: перевищення обсягів робіт по розробці ґрунту на суму 214890 гривень - роботи виконувались приватними структурами з погодинною оплатою без врахування виконаних робіт (ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ); перевищення обсягів робіт по перевезенню грунту, відсіву, суміші на суму 492503 гривень (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 ); перевищення витрат по списанню відсіву на суміші 1625 275 гривень (внаслідок завищення обсягів списання відсіву та суміші в об`ємі 5758 т та придбання відсіву та суміші в ФОП ОСОБА_7 , що не є виробником (за 2015 рік: ціна від 1843 грн. до 192 грн. з 1 т; за 2016 рік: ціна від 145 грн. до 160 грн. за 1 т відсіву та суміші за 2015 ціна 248 грн. за 1 т; за 2016 рік ціна від 255 грн - 395 грн. за 1 т; за 2017 рік ціна від 255 грн. до 295 грн. за 1 т).

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що у ФОП ОСОБА_7 наявний поточний рахунок НОМЕР_2 в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий доводить, що інформація з приводу поточного рахунку НОМЕР_2 в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання документів та інформації про відкриття та використання рахунку, відомостей про реєстрацію та використання; відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 31 березня 2019 року, фото та відео файлів з банкоматів під час зняття готівкових коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття рахунку по 31.03.2019.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з поточного рахунку НОМЕР_2 в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу поточного рахунку НОМЕР_2 в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні в Сарненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), Рівненська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме документів та інформації про відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 , відомостей про реєстрацію та використання; відомостей по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з дати відкриття рахунку по 31.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1