Ухвала суду № 99729150 від 14.09.2021 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.09.2021 Справа № 554/5128/17

Провадження № 1-кс/554/13049/2021

У Х В А Л А

Іменем України

14 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., за участю прокурора Живило В.Я., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Сергєєва М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області Рябуха О.О.про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, в якому просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його захисникам, строком по 19.09.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016171010000041 від 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

наприкінці 2019 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збутута незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання наркотичних засобів, психотропних речовин

у особливо великих розмірах, та їх подальший безперебійний масштабний збут у м. Полтава через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи,

що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в рівних долях, незалежно від виконуваних функцій.

До складу організованої групи ОСОБА_2 залучив ніде не працюючих мешканців м.Полтава, з якими він підтримував дружні довірливі відносини тривалий час:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_2 до незаконного виготовлення у особливо великих розмірах психотропної речовини - метамфетамін на постійній систематичній основі залучив раніше знайомого мешканця Київської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив у попередню змову. За грошові кошти, які надава йому ОСОБА_2 , ОСОБА_6 здійснював незаконне придбання прекурсорів, що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Незаконне придбання прекурсорів також здійснювалось і ОСОБА_2 .

Починаючи з червня 2020 року з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та розширення кола споживачів, ОСОБА_2 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якими теж вступив у попередню змову. При цьому ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , не були обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

При створенні вказаної групи ОСОБА_2 використав ту обставину, що він знайомий тривалий час з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також наявність родинних стосунків

ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , яка є дружиною ОСОБА_4 , а також наявність дружніх зв`язків

з ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, та в свою чергу з ОСОБА_7 та ОСОБА_1 ,що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин.

При створенні організованої групи ОСОБА_2 усвідомлював, що вказані особи, ніде не працюють, не мають постійного джерела доходів, у зв`язку з чим перебувають

у скрутному матеріальному становищі, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_2 , який є фізично розвинутим, наділений яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельний, здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильний до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також осіб, які мають авторитет у злочинному світі, визнанні його авторитету як лідера та безумовне йому підпорядкування. Визнання авторитету ОСОБА_2 та безумовне йому підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що він має достатні навики використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, використання месенджерів, в т.ч. «Telegram», «Viber» та створення інтернет магазинів. Інші учасники групи, незважаючи на це, мали вплив на прийняття усіх рішень при готуванні до вчинення злочинів та їх вчиненні. Має зв`язки в правоохоронних органах, був фігурантом декількох кримінальних проваджень, розпочатих за фактами збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у зв`язку з чим обізнаний про методи роботи правоохоронних органів.

Дана організована група характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання наркотичних засобів і психотропних речовин за вигідною ціною, місць їх виготовлення та зберігання, фасування для разового споживання наркозалежними особами, способу розповсюдження - методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та в подальшому отримані споживачами, отримання оплати, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_2 .

З метою уникнення можливості неочікуваного викриття та затримання, ОСОБА_2 , використовуючи корупційні зв`язки в правоохоронних органах, постійно цікавився чи є вони фігурантами у кримінальних провадженнях. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здоров`я людей.

Кожному ОСОБА_2 відвів спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор - ОСОБА_2 - самостійно підібрав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво діяльністю групи.

З метою конспірації та виключення можливості, щодо викриття злочинної діяльності організованої ОСОБА_2 групи з придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин правоохоронними органами, останній використовував для зберігання, фасування вказаних заборонених речовин власну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного зберігання прекурсорів та виготовлення з них психотропної речовини - квартиру ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_2 , їх перевезення - автомобіль марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував, а також ОСОБА_3 , а також автомобіль марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керували ОСОБА_4 а також ОСОБА_5 .

На початку 2021 року ОСОБА_2 , припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, змінив схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовляти ОСОБА_6 , відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.

Після затримання членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою укриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_2 у червні 2021 року змінив спосіб оплати за виготовлення ОСОБА_6 психотропної речовини, а також за придбання заборонених речовин споживачами. Так, замість використання електронних гаманців «EasyPay», та ОСОБА_2 почав використовувати платіжний сервіс Vodafone SharPay .

З метою уникнення викриття правохоронниими органами ОСОБА_2 постійно змінював абонентські номери мобільних операторів зв`язку для отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» посилок із забороненими речовинами, для придбання прекурсорів, для створення облікових записів електронних гаманців «EasyPay», змінював також банківські картки, які використовувались для отримання з електронних гаманців грошових коштів, торимання оплати за збуті заборонені речовини.

ОСОБА_2 визначив абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Украіна» для замовлення, отримання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх подальшого збуту, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , для спілкування з наркозалежними клієнтами, та з метою приховування їх злочинної діяльності визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. А абонентські номери мобільних операторів зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» для спілкування між собою, а саме: НОМЕР_11 , якими користувався ОСОБА_4 ; абонентський номер НОМЕР_12 , яким користувалась ОСОБА_5 ; абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користувався сам, абонентський номер, НОМЕР_15 , якими користувався ОСОБА_3 , абонентський номер НОМЕР_16 , якими користувався ОСОБА_1 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , якими користувався ОСОБА_7 , абонентський номер НОМЕР_19 , яким користувався ОСОБА_6 .

Саме ОСОБА_2 забезпечував дотримання членами організованої групи

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 загальних правил поведінки, відповідних заходів безпеки, підтримання дисципліни, конспірацію злочинної діяльності, доручав їм вживати заходів до приховування злочинної діяльності. Окрім цього відповідних заходів конспірації зобов`язував дотримуватись і ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_1 та ОСОБА_7 .

Безпосередньо ОСОБА_2 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава психотропних речовин та пігулок з наркотичним засобом шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», придбавав у невстановлених слідством осіб прекурсори для виготовлення у подальшому ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, психотропної речовини - метамфетамін, надавав кошти останньому для самостійного придбання прекурсорів та обладнання, отримував від ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлену в особливо великих розмірах психотропну речовину через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» в м. Полтава на ім`я вигаданих осіб, дані яких були ним вигадані та надані ОСОБА_6 ,матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, а також при особистій зустрічі. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки).Познайомився з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , які займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою:

АДРЕСА_3 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою:

АДРЕСА_4 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому домовився ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про постачання на постійній основі наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах за оптовою ціною, та спосіб отримання -особисто, або через ОСОБА_3 при зустрічі.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовували лише придбані

ОСОБА_2 безпосередню приймав участь у зважуванні та фасуванні наркотичних засобів та психотропних речовин на рівні з ОСОБА_3 , розподіляв їх на частини для подальшого розповсюдження по м. Полтава ним та ОСОБА_3 , а також окремо

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи для цього автомобілі.

ОСОБА_2 керував діями членів групи, разом з ОСОБА_3 визначив спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин методом безконтактного збуту шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках

на території м. Полтави - «закладках», за визначеною ним ціною, забезпечував організацію та систематичне їх розповсюдження, фотографування місць «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, створював їх базу обліку, особисто розкладав заборонені речовини у «закладках», здійснював адміністрування інтернет магазинами, направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів і психотропних речовин споживачами шляхом перерахування грошових коштів на заздалегідь створені ним облікові записи електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», які у подальшому перераховував на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в Моно Банк № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в АТ КБ «Приват банк»№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;його матері ОСОБА_10 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 в Альфа банк № НОМЕР_25 , ОСОБА_3 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_11 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_27 ; ОСОБА_12 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_28 ; ОСОБА_13 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_29 , в ОТР банк № НОМЕР_30 , в Моно банк № НОМЕР_31 ; ОСОБА_14 в Моно банк № НОМЕР_32 ; ОСОБА_15 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_33 ; ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_34 ; ОСОБА_17 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_35 ; ОСОБА_18 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_36 ; ОСОБА_19 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_38 ; ОСОБА_21 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_40 ; ОСОБА_23 АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_41 ; та ін.осіб в ПУМБ банк № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , вМоно банк № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , та отримувались ОСОБА_2 готівкою в банкоматах.

У подальшому, вище вказані грошові кошти членами організованої групи використовувались для забезпечення діяльності групи, а також для її продовження, а саме для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах,усіх необхідних матеріалів для фасування та пакування вказаних речовин, придбання прекурсорів, мобільних телефонів відомих брендів. Інша частина грошових коштів розподілялась ОСОБА_2 між учасниками організованої групи в залежності від виконаної кожним ролі у вчинюваних кримінальних правопорушень.

Виконавець - ОСОБА_3 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганні, перевезені наркотичних засобів і психотропних речовин до місця проживання ОСОБА_2 , де здійснювали фасування та зберігання вказаних наркотичних засобів, психотропних речовин. Іноді за вказівкою ОСОБА_2 . ОСОБА_3 отримував відправлення із даними забороненими речовинами у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, а також їздив як самостійно так і разом з ОСОБА_2

у визначені місця та отримував від ОСОБА_1 та ОСОБА_7 психотропні речовини та пігулки з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_2 .

ОСОБА_3 разом з ОСОБА_2 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотували липкими ізоляційними стрічками та з метою прикріплення - магніти, використовуючи лише придбані та надані ОСОБА_2 засоби упаковки та електронні ваги для зважування.

Окрім цього, ОСОБА_3 приймав участь у збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом «закладок», пересуваючись на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким особисто керував,

а також ОСОБА_2 , розкладаючи фасовані наркотичні засоби і психотропні речовини

в прихованих місцях на території м. Полтави, фотографуючи місця «закладок», визначав

їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_2 для створення їх бази обліку, а також безпосередньо покупцям, за допомогою мобільного телефону і персонального комп`ютеру, виконував функцію техпідтримки у разі виникнення проблем у споживачів із відшуканням «закладки», отримував від ОСОБА_2 свою частку отриманого від злочинної діяльності доходу, відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець - ОСОБА_4 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь у зберіганнінаркотичних засобів і психотропних речовин в автомобіль марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто, а також ОСОБА_5 .

Окрім цього, домовлявся про зустріч з ОСОБА_1 та ОСОБА_7

у визначених місцях для отримання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від них психотропних речовин та пігулок з наркотичними засобами, які замовляв ОСОБА_2 ,приймав участь

у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях

у схованках на території м. Полтави - «закладках», фотографуючи місця «закладок», визначав їх орієнтири та спосіб ідентифікації, направляв фотознімки місць «закладок» ОСОБА_2 для створення їх бази обліку, отримував від ОСОБА_2 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець - ОСОБА_5 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно

до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів,приймала активну участь у зберіганні наркотичних засобів і психотропних речовин в автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким керував особисто ОСОБА_4 , а також вона.

Окрім цього, приймала участь у безконтактному збуті вже фасованих наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам шляхом їх прихованого розміщення

в зручних для цього місцях у схованках на території м. Полтави - «закладках», постійно перебуваючи в автомобілі та видаючи для ОСОБА_4 частинами розфасовані заборонені речовини, керувала автомобілем та переїжджала з місця на місце за вказівкою ОСОБА_4 , направляла фотознімки місць «закладок» ОСОБА_2 для створення їх бази обліку, вживала заходів конспірації на місці, отримувала від ОСОБА_2 свою частку доходу від злочинної діяльності, відповідно до виконаної нею ролі.

На підготовчому етапі до вчинення злочинів ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава - шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_2 , використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, отримав навики зі створення інтернет магазинів, зокрема у месенджері «Telegram» та «Viber». Після чого, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 на персональному комп`ютері, підключеному до мережі Інтернет, у месенджері «Telegram» створив інтернет магазин під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з метою їх подальшого використання для масового та безперервного розповсюдження по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», також чати у месенджерах використовувались ним для онлайн спілкування зі споживачами та надання їм інформації про місцезнаходження придбаної «закладки», а також для гуртового придбання заборонених речовин у інтернет магазинах у месенджері «Telegram».

З метою доведення до відома відповідних споживачів інформації про існування вказаних Інтернет магазинів, члени організованої групи розповсюдили назви своїх інтернет магазинів в мережі Інтернет, а також серед споживачів.

З метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, для прихованого проведення розрахунків за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_2 вирішив використовувати електронні гаманці «EasyPay» з подальшим перерахуванням грошових коштів на карткові рахунки, відкриті у банківських установах.

Використовуючи отриману інформацію з Інтернет ресурсів, ОСОБА_2 у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539 юридична адреса: 04080, м. Київ,

вул. Межигірська, 82 А, корп. Б, офіс 312) створив облікові записи, так звані електронні гаманці «EasyPay» з наступними номерами: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , які заресєстрував за абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, а саме: електронний гаманець з номером34570508на абонентський номер НОМЕР_4 , електронний гаманець з номером НОМЕР_53 на абонентський номер НОМЕР_5 , електронний гаманець з номером НОМЕР_54 на абонентський номер НОМЕР_6 , які наркозалежні особи з метою придбання наркотичних засобів і психотропних речовин через створені ОСОБА_2 Інтернет магазини, повинні були перераховувати грошові кошти, і лише після підтвердження інформації про зарахування на них грошових коштів, за допомогою месенджера «Telegram» та «Viber» отримували інформацію про місце знаходження «закладок» на території

м. Полтави у вигляді фотографічних знімків з описом орієнтирів та способу ідентифікації.

У подальшому грошові кошти з указаних електронних гаманців «Easy Pay» перераховувались ОСОБА_2 на карткові рахунки, відкриті на його ім`я в Моно Банк № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; його матері ОСОБА_10 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_24 ; ОСОБА_6 в АТ «Альфа-банк» № НОМЕР_25 , ОСОБА_3 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_26 ; на ім`я інших знайомих йому осіб, які не були обізнані про джерело походження грошових коштів та вчинювані членами організованої групи злочини, а саме: на ім`я ОСОБА_11 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_27 ; ОСОБА_12 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_28 ; ОСОБА_13 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_29 , в ОТР банк № НОМЕР_30 , в Моно банк № НОМЕР_31 ; ОСОБА_14 в Моно банк № НОМЕР_32 ; ОСОБА_15 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_33 ; ОСОБА_16 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_34 ; ОСОБА_17 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_35 ; ОСОБА_18 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_36 ; ОСОБА_19 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_37 ; ОСОБА_20 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_38 ; ОСОБА_21 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_39 ; ОСОБА_22 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_40 ; ОСОБА_23 в АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_41 ; та ін. осіб в ПУМБ банк № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , в Моно банк № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , та отримувались ОСОБА_2 готівкою в банкоматах.

З кінця осені 2019 року до незаконного виготовлення психотропної речовини - метамфетамін на систематичній основі у особливо великих розмірах ОСОБА_2 залучив раніше знайомого мешканця с. Глеваха Васильківського району Київської області,

ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, з яким вступив

у попередню змову. ОСОБА_2 перераховував ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, грошові кошти для незаконного придбання прекурсорів,

що використовувались для незаконного виготовлення психотропних речовин, а також придбання лабораторного обладнання та посуду. Визначив спосіб їх оплати (шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки), а також отримання через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», а з лютого 2021 року особисто при зустрічі.

Також з метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_2 налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадолу у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін на постійній основі у особливо великих розмірах за гуртовою ціною, які він придбавав

у м. Полтава у ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , з якими теж вступив у попередню змову. ОСОБА_1 та ОСОБА_7 займались виготовленням психотропної речовини - метамфетаміну за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з прекурсорів та з використанням відповідного лабораторного обладнання та посуду, а зберігання виготовлених заборонених речовин здійснювали за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою:

АДРЕСА_4 , та в розташованому поруч гаражі. У подальшому ОСОБА_2 домовився з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 про постачання, та спосіб отримання - особисто, або через ОСОБА_3 при зустрічі.

Для забезпечення швидкого та масштабного розповсюдження наркотичних засобів

та психотропних речовин у м.Полтава, ОСОБА_2 визначив всім роль «закладчика»,

та необхідністьфотографування цих місць, визначаючи їх орієнтири та спосіб ідентифікації. З метою подальшого створення та формування ним бази їх обліку, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» відправляли вказані фотографії місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2

ОСОБА_2 засоби упаковки та електронні ваги для зважування. Зважування та фасування заборонених речовин ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювали за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .Окрім цього ОСОБА_2 визначив, що він сам буде здійснювати придбання усіх необхідні матеріалів для фасування та пакування.

З метою приховування злочинної діяльності організованої ним групи ОСОБА_2 визначив фрази, якими повинні користуватися учасники організованої групи при здійснені збуту наркотичних засобів та психотропних речовини, а саме: коньяк, «Без сахара», «толчок» та ін.

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_2 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, в мережі Інтернет, здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 та чат у месенджері «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 у автоматичному режимі, до моменту отримання ОСОБА_2 фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на один зелектронних гаманців «Easy Pay». Після чого, ОСОБА_2 із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерівнадсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації.

У подальшому споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини та засоби, а ОСОБА_2 , використовуючи мережу інтернет

та доступ до створених ним облікових записів у ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 35442539) - електронних гаманців «EasyPay», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

та ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

1) У січні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідного обладнання та лабораторного посуду (колб, трубок зі шлангами, пробіркотримачів та ін.) та сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти,фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 10 на 11 січня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 січня 2020 року через відділення № 7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 8 накладною №59000477869733 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 12.01.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_2 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в січні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою @karinafedyaofficielта чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , таотримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «Easy Pay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2

та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

2) У лютому 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, ОСОБА_26 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти,фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій, незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 2 на 3 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 3 лютого 2020 року через відділення №155 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 50/2 (магазин «Brille») накладною №59000483817444 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 05.02.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_2 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасували вказану заборонену речовину

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час в лютому 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

3) У середині лютого 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання

за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 16 на 17 лютого 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 17 лютого 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000487870233 переслав ОСОБА_2 до відділення №16 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 19.02.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №16 ТОВ «Нова Пошта», розташованому вТЦ «Мир» за адресою: м. Полтава, проспект Миру, 30, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_2 перевіз разом

з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2

4) У березні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

11 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 11 березня 2020 року через відділення №18 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Малогвардійська, 22 накладною №59000493992885 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 12.03.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час в березні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

5) Наприкінці березня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

31 березня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 31 березня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000499925494 переслав ОСОБА_2 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24

(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 02.04.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час в квітні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

6) У травні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 6 на 7 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 травня 2020 року через відділення №260 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 9д накладною №59000510448585 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 09.05.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час в травні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

7) Наприкінці травня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

27 травня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 27 травня 2020 року через відділення №29 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 34 (корпус В) накладною №59000517267729 переслав ОСОБА_2 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24

(за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 28.05.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час в кінці травня 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи, та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

З метою збільшення обсягів збуту заборонених речовин в м. Полтава та кола споживачів, починаючи з червня 2020 року ОСОБА_2 окрім психотропної речовини - метамфетамін, яку для організованої ним групи виготовляв ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, налагодив систематичне постачання наркотичного засобу - трамадол у пігулках, а також психотропної речовини - метамфетамін, які він придбавав у м. Полтава у ОСОБА_1 та ОСОБА_7

8) 8 червня 2020 року, ОСОБА_3 , діючи умисно, повторно, з метою реалізації розробленого ОСОБА_2 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі біля магазину АТБ в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочинів, на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , незаконно перевіз

до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасували вказані заборонені речовини

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

9) 11 червня 2020 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_2 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1 , незаконно придбалипід час зустрічі біля залізничного переїзду в м. Полтава по вул. Зіньківській у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в червні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

10) Окрім цього, у червні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 12 на 13 червня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 червня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000523035805 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 14.06.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасуваливказану заборонену речовину

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Одну з вказаних «закладок» члени організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , таким чином розмістили за адресою: АДРЕСА_5 та в інших невстановлених досудовим розслідуванням місцях.

11) 18 червня 2020 року, близько 10 години 45 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у чаті месенджеру «Viber» із номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , придбав за ціною 370 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_52 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті месенджера «Viber» від ОСОБА_2 , інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів та способу ідентифікації, а саме - біля будинку, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 59. Після цього, залегендована особа ОСОБА_27 , відшукавши згідно наданих орієнтирів паперовий пакунок обмотаний липкою стрічкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакунок на пазовій застібці з порошкоподібною речовиною, білого кольору, добровільно видалайого працівникам поліції. Згідно висновку експерта № 1476 від 03.07.2020 року, надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено, метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,02681 г, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

12) Наприкінці червня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 30 червня на 1 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 1 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000529393025 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 02.07.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в липні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

13) В липні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 8 на 9 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 9 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000532230117 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 10.07.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасуваливказану заборонену речовину

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

14) Наприкінці липня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 21 на 22 липня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 липня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000536739408 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24 (за номером мобільного телефону НОМЕР_10 ).

У подальшому, 23.07.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2

15) В серпні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 05 на 06 серпня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000542139270 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 09.08.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «Easy Pay».

16) 21 серпня 2020 року, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно,

з метою реалізації розробленого ОСОБА_2 плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1 , незаконно придбалипід час зустрічі у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадол, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

17) Наприкінці серпня 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 ,матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

21 серпня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 21 серпня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000547940218 переслав ОСОБА_2 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28

(за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 22.08.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

18) 27 серпня 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах,

які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час в серпні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

19) 28 серпня 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2

на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

20) У вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 4 на 5 вересня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 вересня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000553641463 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 07.09.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасуваливказану заборонену речовину

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

21) 11 вересня 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

22) 20 вересня 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

23) Окрім цього, у вересні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

22 вересня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 вересня 2020 року через відділення №91служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000560752253 переслав ОСОБА_2 до відділення №12

м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28

(за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 23.09.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

24) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 9 на 10 жовтня 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 10 вересня 2020 року через відділення №345 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, площа Майдан Незалежності, 1 (ТЦ «Глобус» 2- лінія) накладною №59000568472195 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_24

(за номером мобільного телефону НОМЕР_9 ).

У подальшому, 15.10.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

25) У жовтні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

26 жовтня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 жовтня 2020 року через відділення №7 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Свято-Миколаївська, 55 накладною №59000574733243 переслав

ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 28.10.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у жовтні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2

26) 28 жовтня 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у вересні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м.Полтава шляхом її прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамінв подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

27) 4 листопада 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості ОСОБА_4

з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд

з будинком, у якому проживає, у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовані психотропну речовину - метамфетамін та пігулки з наркотичним засобом - трамадолом, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

28) 13 листопада 2020 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 , незаконно придбав під час зустрічі в парку поряд з будинком, якому проживає, у ОСОБА_7 , з яким вони діяли за попередньою змовою групою осіб, психотропну речовину - метамфетамін та пігулки, які містять наркотичний засіб - трамадолу особливо великих розмірах, які ОСОБА_2 переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

29) Окрім цього, частину розфасованих психотропних речовин ОСОБА_4

та ОСОБА_5 , пересуваючись по м. Полтава на автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , відповідно до відведеної їм ролі, розміщали в «закладках» у ніч з 13 на 14 листопада

2020 року.

14.11.2020 року, близько 9 години злочинні дії ОСОБА_4 були виявлені місцевим мешканцем, який біля будинку АДРЕСА_6 помітив, як ОСОБА_4 , використовуючи розкладний ніж, розміщує «закладки» на подвір`ї. Намагаючись затримати ОСОБА_4 , зробивши йому зауваження, останній почав його переслідувати.

У цей час, ОСОБА_4 пробігаючи поряд з кіоском «Шрек», розташованим за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58, з метою уникнення кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 викинув за вказаною адресою дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами світло-жовтого кольору, після чого одразу був зупинений працівниками одного з нарядів ТОВ «Явір-2000», які перебували поряд з ТЦ «Конкорд»

за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60а.

Цього ж дня, в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год 54 хв у ході огляду вищевказаної ділянки місцевості за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 58 працівниками поліції буловиявлено та вилучено дев`ять поліетиленових пакунків на пазовій застібці з кристалічними речовинами, які згідно висновку експерта № 2589 від 04.12.2020 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,93232 г.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну та пігулок з наркотичним засобом - трамадолом в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

30) Окрім цього, у листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділено в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

13 листопада 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 13 листопада 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ,

вул. Академіка Заболотного, 48анакладною №59000587834830 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 16.11.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

31) У листопаді 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

20 листопада 2020 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 20 листопада 2020 року через відділення №144 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Науки, 35накладною №59000594831900 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 23.11.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у листопаді 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

32) Одну з «закладок» ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , таким чином розмістили біля будинку №5, розташованого по вул. Чураївни в м. Полтаві з боку під`їзду №7 під шматком асфальту таз боку 3 під`їзду будинку АДРЕСА_7 між трубами під камінцем.

26 листопада 2020 року, близько 17 години 50 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштівна електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_53 ТОВ «ФК Контрактовий дім».У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації,а саме - біля будинку №5, розташованого по вул. Чураївни в м. Полтаві з боку під`їзду №7 під шматком асфальту.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_27 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив згорток, виготовлений із паперу чорного кольору, в середині якого міститься полімерний зіп-пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2587 від 03.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,076 г, яку ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану

із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

33) 28 листопада 2020 року, близько 13 години 10 хвилин, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у чаті месенджеру «Viber» за абонентським номером мобільного телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»

НОМЕР_3 придбав за ціною 520 гривень психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, здійснивши її оплату шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_54 ТОВ «ФК Контрактовий дім». У подальшому, на підтвердження укладеної угоди щодо продажу вказаного забороненого засобу, ОСОБА_27 отримав на мобільний телефон у чаті вказаного месенджера «Viber» від ОСОБА_2 інформацію про місце та адресу його зберігання - «закладки», фото місця, його орієнтирів із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а саме - біля будинку АДРЕСА_8 під шматком асфальтом.

Цього ж дня громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_27 за вище вказаною адресою, згідно наданих координат та орієнтирів виявив полімерний зіп-пакетик

з кристалічною речовиною білого кольору, який видав працівникам поліції, які його вилучили. Згідно висновку експерта № 2586 від 04.12.2020 кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса становить 0,061 г, яку ОСОБА_2 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 , ОСОБА_4

та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

34) У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 6 на 7 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 7 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000613890180 переслав ОСОБА_2 до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_28 (за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ).

У подальшому, 08.12.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав поштове відправлення, в якому знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін у особливо великих розмірах. Незаконно отриману вказану заборонену речовину ОСОБА_2 перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер

НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

35)У грудні 2020 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 23 на 24 грудня 2020 року шляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 грудня 2020 року через відділення №91 служби доставки ТОВ «Нова пошта» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48а накладною №59000626713224 переслав ОСОБА_2

до відділення №12 м. Полтава ТОВ «Нова пошта» на ім`я вигаданої ним особи ОСОБА_29 (за номером мобільного телефону НОМЕР_7 ).

У подальшому, 27.12.2020 року ОСОБА_2 , виконуючи відведену йому загальним планом вчинення кримінальних правопорушень роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, у вказаному відділенні №12 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою:

Використовуючи раніше придбані матеріали та електронні ваги, ОСОБА_2 за місцем свого проживання разом з ОСОБА_3 розфасували вказану заборонену речовину у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які поверх обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики,де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладокпо м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у грудні 2020 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDI A-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

36) 29.12.2020 у вечірній час, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 частину розфасованої психотропної речовини, пересуваючись по м. Полтава на автомобілі Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розміщали в «закладках». Одну з таких закладок вони розмістили біля під`їзду №4 будинку №33 по вул. Грушевського в м. Полтава, 33, іншу біля будинку №35 по вул. Ціолковського в м. Полтава.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

На початку 2021 року, ОСОБА_2 , припускаючи, що його протиправна діяльність по збуту психотропних речовин та наркотичних засобів може документуватись працівниками правоохоронних органів, вирішив змінити схему доставки до м. Полтава заборонених речовин, які йому продовжував виготовляти ОСОБА_6 , відмовившись від послуг служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також спосіб оплати.

37) 9 лютого 2021 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

з ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , під час зустрічі поряд з будинком ОСОБА_7 незаконно придбав у нього, психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, ОСОБА_30 та ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким вони користувалися та який належить ОСОБА_25 , незаконно перевезли до місця проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину - метамфетамін розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетаміну в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені ним відповідно до виконаної кожним ролі між учасниками організованої групи.

38) 20 лютого 2021 року, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, згідно попередньої домовленості

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

та наркотичного засобу ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

39) Окрім цього, у лютому 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

22 лютого 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 22 лютого 2021 року при собі на потязі 726К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом з ОСОБА_5 .

У нічний час у лютому 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

40) Окрім цього, частину розфасованої психотропної речовини ОСОБА_4

вул. Алмазній в м. Полтава, в металевій трубі.

07.03.2021 року в період часу з 21 год. по 21 год. 20 хв., працівниками поліції за вище вказаною адресою, під час огляду виявлено поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/2931 від 11.03.2021 в кристалічній речовині в полімерному пакетику з пазовою застібкою виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою в перерахунку на метамфетамін основу - 0,0287 г, яку ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючі в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно зберігали там з метою подільшого збуту.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

41) У березні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 25 на 26 березня 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 26 березня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту. Іншу частину розфасованої психотропної речовини

ОСОБА_2 надав ОСОБА_4 для розповсюдження шляхом закладок по м. Полтава разом

з ОСОБА_5 .

У нічний час у березні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ОСОБА_4 разом ОСОБА_5 на належному йому автомобілі марки AUDIA-6, реєстраційний номер НОМЕР_2 , діючи з метою реалізації заздалегідь узгодженого та доведеного всім учасникам організованої групи плану вчинення злочину заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено),

де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення

та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за допомогою месенджера «Telegram» відправили фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава членами організованої групи ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах таїх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України.

30 березня 2021 року діяльність указаної організованої групи була припинена працівниками поліції, які після обшуків за місцем проживання затримали двох членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Окрім цього, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб

з ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

42) Влітку 2017 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 вступив у попередню змову щодо незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін у великих розмірах групою осіб з ОСОБА_4 . З метою реалізації свого злочинного умислу у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_2 незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, яку надав ОСОБА_4 для незаконного збуту шляхом «закладок» в м. Полтава, а також із рук в руки.

У подальшому, 29.06.2017 року ОСОБА_4 відповідно до вказівки ОСОБА_2 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_9 незаконно збув невідомій особі психотропну речовину - метамфетамін.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропної речовиниу великих розмірах та її незаконному збуті, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

43) У травні 2019 року, точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 вступив з ОСОБА_3 у попередню змову щодо незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін та пігулок, які містять наркотичний засіб - трамадол у особливо великих розмірах групою осіб. З метою реалізації свого злочинного умислу, в травні 2019 року ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_10 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

11.05.2019 року під час санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою працівниками поліції було виявлено та вилучено три полімерні пакети з кристалічною речовиною світло-коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №944 від 06.06.2019 містить психотропну речовину обіг якої обмежено - амфетамін та метамфетамін, загальна маса амфетаміну становить 0,0106 г, метамфетаміну - 0,3083 г., які ОСОБА_2 та ОСОБА_3 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

44) В червні 2019 року з метою реалізації свого злочинного умислу у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці ОСОБА_2 незаконно придбав психотропну речовину - метамфетамін у особливо великих розмірах, яку перевіз на автомобілі марки

AudiA8 реєстраційний номер НОМЕР_55 , за місцем свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту. Надалі, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вказану заборонену речовину розфасували

та упакували в полімерні зіп-пакетики з метою подальшого розповсюдження по м. Полтава.

18.06.2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 сіли до салону автомобіля марки AudiA8 реєстраційний номер НОМЕР_55 , ОСОБА_2 сів за кермо та збирались їхати в місто з метою прихованого розміщення розфасованих психотропних речовин в зручних для цього місцях у схованках - «закладках». У цей час до них підійшли працівники поліції та повідомили про намір провести обшук указаного автомобіля на підставі ухвали слідчого судді. У цей час, ОСОБА_3 , перебуваючи на передньому пасажирському сидінні через вікно викинув на асфальт поруч з автомобілем полімерний пакунок.

Під час огляду за адресою: м. Полтава, вул. Міщенка, 9а працівниками поліції в даному пакунку було виявлено та вилучено 242 полімерних пакети, в одному з яких, згідно висновку експерта №1124/978 від 31.07.2019 знаходились 36 таблеток рожевого кольору, які містять у своєму складі трамадол, який відноситься до наркотичних засобів обіг яких обмежено, загальна маса 7,2 г.; в інших - кристалічна речовина сірого кольору, яка містить метамфетамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, маса

(у перерахунку на метамфетамін основу) в речовині становить 21,275 г, які ОСОБА_2

та ОСОБА_3 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Не дивлячись на затримання працівниками поліції 30.03.2021 року двох членів організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_31 ,та фактичне припинення її діяльності, ОСОБА_2 , не маючи інших законних джерел доходів, вирішив продовжувати свою протиправну діяльність, діючи за попередньою змовою групою осіб.

45) Так, усередині квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 17 на 18 квітня 2021 рокушляхом проведення хімічної реакції незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 18 квітня 2021 року при собі на потязі 720Д Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у квітні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3

за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

46) На прикінці квітня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 23 на 24 квітня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 24 квітня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

47) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де в ніч з 4 на 5 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 5 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики, де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

48) У травні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

16 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 16 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою:

АДРЕСА_1 .

У нічний час у травні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок»,

ОСОБА_3 за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок», їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

НОМЕР_3 , та отримані після оплати їх придбання шляхом перерахування грошових коштів на один з визначених ОСОБА_2 електронних гаманців «EasyPay».

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

49) У кінці травня 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 , діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 24 на 25 травня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 25 травня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок», ОСОБА_3

за допомогою месенджера «Telegram» відправив фотографії вказаних місць «закладок»,

їх орієнтири та спосіб ідентифікації ОСОБА_2 на мобільний телефон.

в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження.

50) У червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 ,матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 7 на 8 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 8 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнитики, де зберігали з метою їх збуту.

У нічний час у червні 2021 року, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , заздалегідь розфасовану психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, розповсюдили по м. Полтава шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» (більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), де незаконно зберігали з метою подальшого збуту. З метою подальшого створення та формування ОСОБА_2 бази обліку місць «закладок»,

Вказані грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, отриманими від інших наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були зняті з карткових рахунків, якими користувався ОСОБА_2 та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

У червні 2021 року з метою укриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_2 змінив спосіб оплати роботи ОСОБА_6 по виготовленню психотропної речовини, а також придбання заборонених речовин споживачами. Так, з цього часу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 відмовились від використання електронних гаманців «EasyPay», та почали використовуватиплатіжний сервіс Vodafone SharPay , який ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_2 встановив на свій мобільний телефон. Даний платіжний сервіс використовувався ними для отримання оплати за збуті психотропні речовини шляхом поповненнярахунку абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», а саме: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 . У подальшому грошові кошти з даних номерів у необхідних сумах за вказівкою ОСОБА_2 через вказаний додаток перераховувались на наступні банківські рахунки НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_60 , де отримувались ОСОБА_2 готівкою у банкоматах.

51) Так, у червні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням

не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого

ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 14 на 15 червня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 15 червня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 , який у свою чергу перевіз разом з іншим членом указаної організованої групи ОСОБА_3 на автомобілі марки Audi А6, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким він користувався та який належить ОСОБА_25 , до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

у відповідності до наданих ним вказівок щодо дозування, та упакували в поліетиленові

зіп-пакетики, які зверху обмотали липкою ізоляційною стрічкою та прикріпили магнітики,

де зберігали з метою їх збуту.

Надалі, всі розповсюджені по м. Полтава ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заборонені речовини шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках» були придбані споживачами у чаті месенджеру «Теlegram» інтернет магазину під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 та чаті месенджеру «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Після оплати їх придбання шляхом поповнення рахунку одного з визначених ОСОБА_2 абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України», а саме: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 та отримання підтвердження у платіжному сервісі VodafoneSharPay надходження грошових коштів на рахунок, ОСОБА_2 , із застосуванням методів конспірації, здійснюючи адміністрування вказаними інтернет магазинами, в чаті месенджерів надсилав споживачу адресу, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації. Таким чином всі розміщені таким чином заборонені речовини були отримані споживачами.

Грошові кошти, отримані від наркозалежних осіб, внаслідок незаконного збуту психотропної речовини - метамфетамін в подальшому були перераховані через платіжний сервісVodafone SharPayна банківські картки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_60 , якими користувався ОСОБА_2 , отримані ним готівкою у бакноматах та розподілені між ним, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

52) У липні 2021 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_2 ,діючи повторно, умисно, з метою реалізації розробленого ним плану вчинення злочинів, замовив ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені

в окреме провадження, виготовлення психотропної речовини - метамфетамін у особливо великих розмірах.

З цією метою ОСОБА_2 перерахував на один із карткових рахунків ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, відкритих у АТ «Альфа-банк» (МФО 300346) № НОМЕР_20 , НОМЕР_25 грошові кошти для придбання необхідної сировини: прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - псевдоефедрину, соляної кислоти, фенілацетону та пігулок. У свою чергу ОСОБА_6 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , не будучи обізнаним про стійкість об`єднання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , інших членів групи та наявність єдиного плану вчинення ними кримінальних правопорушень із розподілом функцій,незаконно придбавши все вище вказане, перевіз його за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де ніч з 5 на 6 липня 2021 року, використовуючи раніше придбаний лабораторний посуд та пристосовані предмети, псевдоефедрин, шляхом проведення хімічної реакції, повторно, незаконно виготовив психотропну речовину - метамфетамін в кількості 100 г, яку 6 липня 2021 року при собі на потязі 724К Інтерсіті Київ-Харків привіз до м. Полтава та передав ОСОБА_2 за місцемйого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 року протиправна діяльність ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 була припинена працівниками поліції, які після проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_6 затримали останніх.

53) Так, 06.07.2021 року в період часу з 19 год. 02 хв. по 00 год. 02 хв. 07.07.2021 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 в якому на той час також перебував ОСОБА_6 , працівниками поліції було виявлено та вилучено три зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8273 від 08.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 48,195 г., три полімерні пакети

з кристалічною речовиною білого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8243-НЗПРАП від 07.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 0,23389 г, які ОСОБА_2 передав ОСОБА_6 з метою подальшого масштабного збуту по м. Полтава шляхом "закладок".

Окрім цього, під час особистого обшуку у сумочці ОСОБА_6 виявлено

та вилучено полімерний зіп-пакет з порошкоподібною кристалічною речовиною світлого кольору з жовтим відтінком, яка згідно висновку експерта №КСЕ-19/117-21/8271 від 08.07.2021 містить психотропну речовину - метамфетамін, маса 0,07026 г.

54) 06.07.2021 року в період часу з 23 год. 10 хв. по 05 год. 00 хв. 07.07.2021 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено: два полімерних пакети з ватно-паперовими тампонами

з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8655-НЗПРАП від 22.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 6,0429 г; дванадцять полімерних стаканчиків з речовиною білого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8659-НЗПРАП від 19.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 168,196 г.; електронні ваги, на поверхні яких згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8653-НЗПРАП від 21.07.2021 виявлено слідові кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін; два полімерних стаканчики та два полімерних пакети з речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8658-НЗПРАП від 23.07.2021 містить псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса 26,583 г.; полімерну лійку світло-зеленого кольору з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором; прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною, яка вставлена в прозору полімерну пляшку з обрізаним дном і фрагментами ватного матеріалу з речовиною червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, прозору полімерну пляшку з обрізаною горловиною в якій виявлений метамфетамін; скляну тарілку №1 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляну тарілку №2 (нумерація експерта) чорного кольору на поверхні якої виявлений метамфетамін; напівпрозора скляна тарілка чорного кольору, на поверхні якої виявлено речовину червоно-коричневого кольору, яка є червоним фосфором, напівпрозору скляну тарілку чорного кольору, на поверхні якої виявлений метамфетамін; скляний флакон темно-коричневого кольору з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту, медичний шприц об`ємом З мл, на внутрішній поверхні якого виявлена соляна кислота; саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у скляний перехідний з притертою пробкою, з обмотаними кінцями стрічкою білого кольору, саморобну конструкцію, яка складається із обрізаної скляної піпетки, яка вмонтована у гумову пробку з обмотанимикінцями стрічкою білого кольору; металевий пробіркотримачаз дерев`яною ручкою, на поверхні якого виявлений метамфетамін; полімерну трубку з рідиною коричневого кольору та металевий предмету вигляді викрутки, вмонтований у трубку чорного кольору, інгалятор Махольда,на внутрішній поверхні якого виявлений амфетамін та метамфетамін; плоскодонну колбуз написом на поверхні «bоrо 3.3 / 2000 ml», три дерев`яних вироби, з нашаруванням речовини червоно-коричневого кольору, на поверхнях яких виявлений метамфетамін, дерев`яний виріб; полімерну трубку з написом «...ф 14x1,5мм...»; полімерну трубку з написом «...ф7х2,5мм...»; полімерний шприц об`ємом 20 мл з рідиною світло-жовтого кольору, яка містить соляну кислоту; полімерний шприц об`ємом 5 мл з рідиною світло-коричневого кольору; плоскодонну колбу, з нашаруванням речовин світло-коричневого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; плоскодонну колбу з написом «Labexpert» з нашаруванням речовин білого та червоно-коричневого кольору, на внутрішній поверхні якої виявлений метамфетамін; полімерний шприц об`ємом100 мл з речовиною білого кольору, яка містить метамфетамін; шість полімерних шприців об`ємом 100 мл з речовиною білого кольору яка містить ефедрин. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8783-НЗПРАП від 16.08.2021 амфетамін та метамфетамін віднесенідо психотропних речовин, обіг яких обмежено; ефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю; речовини, що містять не менш як 15% таких прекурсорів, як соляна кислота віднесені до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальна маса амфетаміну становить 0,023 г, метамфетаміну - 0,23409 г, ефедрину - 0,266 г. Концентраціюсоляної кислоти не визначали у зв`язку з малою кількістю наданих рідин; полімерну пляшку з рідиною коричневого кольору, скляну пляшку з написом «Чистий» з прозорою безбарвною рідиною, полімерну пляшку, полімерну ємність, дві полімерні каністри та три скляних пляшки з прозорою безбарвною рідиною, які містить фенілацетон; три полімерні ємності з полімерними кришками червоного кольору з прозорою безбарвною рідиною, яка містить соляну кислоту. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-21/8779-НЗПРАП від 12.08.2021 фенілацетон віднесений до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, соляна кислота віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Загальний об`єм фенілацетону становить 20,38 мл. Концентрація соляної кислоти в рідині

96 мл становить 29,17%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 684 мл становить 34,5%, концентрація соляної кислоти в рідині об`ємом 580 мл становить 27,18 %.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюються у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів у особливо великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється унезаконному придбанні (виготовленні) та зберіганні обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 313 КК України.

55) У період часу з червня 2019 року по 06.07.2021 року ОСОБА_2 , реалізуючи спільний з членами організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану відомого усім учасникам організованої групи, із корисливих спонукань, з метою конспірації своїх протиправних злочинних дій, створив облікові записи - електронні гаманці «EasyPay» в ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», на які отримував оплату за збуті ними наркотичні засоби та психотропні речовини від осіб, які їх придбавали за розробленою вказаними особами злочинною схемою шляхом «закладок».

У подальшому, грошові кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб

ОСОБА_32 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розміщував на розрахункових рахунках в інших фінансових установах, з подальшими переказами на банківські рахунки, використовували як спосіб існування, а також для придбання наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах з метою подальшого їх збуту невеликими об`ємами, збільшуючи та поширюючи таким чином свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин шляхом «закладок», переслідуючи корисну мету - особисте збагачення.

У вчиненні кримінальних правопорушеннях підозрюються ОСОБА_2 , якому 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України. До ОСОБА_2 Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 00:30 год. 27.09.2021).

ОСОБА_3 , якому 02.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зач. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України. До ОСОБА_3 , Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 16:10 год. 30.09.2021).

ОСОБА_4 , якому 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зач. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України.До ОСОБА_4 , Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді застави (строк дії до 27.09.2021 включно).

ОСОБА_5 , якій 31.08.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру зау вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України. До ОСОБА_5 ,Октябрським районним судом м. Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час (строк дії до 26.09.2021).

ОСОБА_1 , якому 01.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України. До ОСОБА_1 ,Октябрським районним судом м.Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (строк дії до 19:30 год. 24.09.2021).

ОСОБА_7 , якому 01.09.2021 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за у вчиненні кримінальних правопорушень, за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313КК України. До ОСОБА_33 Октябрським районним судом м.Полтави застосовано запобіжний захід у вигляді застави (строк дії до 30.09.2021 включно).

22.07.2021 року слідчим суддею Октябрського районного суду районного м. Полтава продовжено строк досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто 30.09.2021 року.

03.09.2021 року на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

На час відкриття матеріалів досудового розслідування підозрювані ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 перебували в умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23.

06.09.2021 рокуна виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - Костенко В.О. по телефону НОМЕР_63 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження. Запропоновано з`явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - Сергєєву М.А. по телефону НОМЕР_64 повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Запропоновано з`явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91 для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року підозрюваним ОСОБА_3 та його захиснику Пономаренко К.В., ОСОБА_36 та ОСОБА_1 вручено повідомлення про завершення досудового розслідування та надання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

07, 08, 09, 10 вересня 2021 року адвокату Костенку В.О. у месенджері «WhatsApp» з номером НОМЕР_65 надсилались письмові повідомлення, та текстові СМС повідомлення про можливість знайомтись з матеріалами кримінального провадження, які ОСОБА_35 читав, але для ознайомлення не з`являвся.

Аналогічні повідомлення 07, 08, 09, 10 вересня 2021 року, надсилались адвокату Сергєєву М.А., у месенджері «Telegram» з номером НОМЕР_64 , але останній для ознайомлення не з`являвся.

У період часу з 06 по 10 вересня 2021 року ОСОБА_1 надавались для ознайомлення матеріали кримінального провадження, які складають 28 томів, у свою чергу підозрюваний знайомився по одному тому у день, а 10.09.2021, після 14:30 год, на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_1 відмовився з`являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

06.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 10 год. 30 хв. по 13 год. 40 хв. ознайомився з томом № 1 на 224 аркушах, № 2 на 202 аркушах, № 4 на 97 аркушах, у період часу з 14:00 по 16:00 год ознайомився з томом № 6 на 170 аркушах.

07.09.2021 підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. ознайомився з томом № 5 на 146 аркушах.

08.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 10 год. 20 хв. по 13 год. 30 хв. ознайомився з томом № 3 на 176 аркушах, томом 7 на 222 аркушах.

09.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 16 год. 17 хв. по 16 год. 45 хвилин ознайомився з томом № 8 на 157 аркушах.

10.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 10 год. 00 хв. по 11 год. 44 хвилин ознайомився з томом № 9 на 190 аркушах,а після 14 год. 30 хв., на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_1 відмовився з`являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

Однак, інші підозрювані, які перебувають у умовах ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, за аналогічний період з 06 по 10 вересня 2021 року, а саме ОСОБА_2 ознайомився з 23-ма томами кримінального провадження, ОСОБА_3 ознайомився з 27-ма томами кримінального провадження.

Лише 10.09.2021 року адвокат Костенко В.О. отримав під підпис повідомлення про закінчення досудвого розслідування. Адвокат Сергєєв М.А взагалі повідомлення про закінчення досудового розслідування не отримував.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вбачається, що підозрюваний ОСОБА_1 , його захисники Костенко В.О. та Сергєєв М.А. навмисно затягують процедуру ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, які складають 29 томів та подальшого направлення обвинувального акту до суду, з метою закінчення строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 ..

У зв`язку з тим, що строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 24.09.2021 року, а обсяг кримінального провадження складає 29 томів, також те, що для закінчення досудового розслідування необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, для належного забезпечення права на захист та враховуючи затягування з боку сторони захисту, а саме підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників Костенка В.О. та Сергєєва М.А., процедури ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 42016171010000041 від 14.03.2016 року, до яких в період часу з 03.09.2021 року по теперішній час їм було надано доступ та у подальшому вручення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування та призначення підготовчого судового засіданні під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував з приводу задоволення клопотання. Зазначив, що в перший день він ознайомився з 4 томами, але потім просив захисників, їх не було. Вважає, що він не встигне ознайомитись з матеріалми провадження до 19.09.2021 року.

Адвокат Сергєєв М.А. в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що в матеріалах клопотання відсутній витяг про об`єднання кримінальних проваджень. Зволікань немає; офіційних повідомлень йому не було; будуть знайомитись, це можливо за день зробити, отримавши матеріали в електронному вигляді.

Адвокат Костенко В.О. в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016171010000041 від 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306КК України.

01.09.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зач. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 313 КК України.

Захист прав підозрюваного ОСОБА_1 здійснюють адвокати Сергєєв М.А. та Костенко В.О.

03.09.2021 року на підставі доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування.

Загальний обсяг матеріалів кримінального провадження, №42016171010000041 становить 29 томів.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - Костенко В.О. повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження. Запропоновано з`явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

06.09.2021 року на виконання доручення прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури, в порядку ч.ч. 1-3 ст. 290 КПК України про відкриття матеріалів досудового розслідування, захиснику підозрюваного ОСОБА_1 - Сергєєву М.А. повідомлено про завершення досудового розслідування та можливість ознайомитись з матеріалів кримінального провадження для ознайомлення. Запропоновано з`явитись до СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2б або до ДУ ДУ Полтавської установи виконання покарань № 23, що за адресою м. Полтава, вул. Пушкіна, 91 для отримання повідомлення про завершення досудового розслідування та ознайомлення з матералами кримінального провадження, але останній відмовився.

У період часу з 06 по 10 вересня 2021 року ОСОБА_1 надавались для ознайомлення матеріали кримінального провадження, які складають 28 томів, у свою чергу підозрюваний знайомився по одному тому у день, а 10.09.2021, після 14:30 год, на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_1 відмовся з`являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

07.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 10 год. 30 хв. по 15 год. 30 хв. ознайомився з томом № 5 на 146 аркушах.

10.09.2021 року підозрюваний ОСОБА_1 у період часу з 11 год. 40 хв. по 14 год. 00 хв. та з 10 год. 00 хв. по 11 год. 44 хвилин ознайомився з томом № 9 на 190 аркушах,а після 14 год. 30 хв., на вимогу слідчого, підозрюваний ОСОБА_1 відмовся з`являтися до слідчого кабінету для ознайомлення з метріалами кримінального провадження.

Враховуючи зазначені обставини, процесуальна поведінка сторони захисту, на думку слідчого судді, свідчить про зловживання своїми правами з метою затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Згідно ч.ч.1, 3, 5 ст. 28 КПК України визначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень. Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Відповідно до ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно вимог ст. 290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді.

Окрім цього, ч. 10 ст. 290 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Питання обмеження сторони захисту на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження було предметом дослідження Конституційного Суду України, який у своєму рішенні від 18.01.2012 року по справі № 1-4/2012, з-поміж іншого, зазначив таке.

Право обвинуваченого (підозрюваного) на ознайомлення із матеріалами справи та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальній справі є складовими конституційного права на захист.

Ознайомлення обвинуваченого (підозрюваного) чи його захисника з матеріалами справи є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до пункту 14 частини першої статті 92 Конституції України визначається законами України. Відтак право на таке ознайомлення не є абсолютним.

Сторону захисту не можна обмежувати в часі, потрібному їй, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи в розумні строки.

Разом з тим, Конституційний Суд України вважає, що такі строки повинні визначатися в кожній справі залежно від обсягу матеріалів справи та їх складності, кількості обвинувачених, дій або бездіяльності (поведінки) обвинуваченого чи його захисника та незалежних від волі обвинуваченого чи його захисника чинників (наприклад, хвороби) тощо.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства. Це, з одного боку, забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Ухвалюючи вказане рішення, Конституційний Суд України зазначив, що обмеження у строках ознайомлення з матеріалами розслідування узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії").

Як зауважив Європейський суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому „мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення - для цілей підготовки свого захисту - з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Як вбачається із представлених слідчому судді матеріалів, стороною обвинувачення вжито належних, достатніх та таких, що передбачені законом заходів для інформування підозрюваного та захисників про завершення досудового розслідування та надання матеріалів провадження для ознайомлення. Слідчий суддя враховує, що доступ до матеріалів досудового розслідування надано стороні захисту з 06.09.2021 року, саме з цього часу сторона захисту повідомлена про завершення досудового розслідування. Ознайомитись із матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом цього часу є цілком можливим. Відтак, з врахуванням зазначеного, слідчий суддя приходить до висновку, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження. Аргументованих обставин, які б перешкоджали вчинити такі процесуальні дії суду не надано. Вказана обставина є перешкодою, щоб кримінальне провадження, в силу ч.5 ст. 28 КПК України, в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або було закрите.

Озвучені стороною захисту доводи щодо необхідності відмови у задоволенні клопотання не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для встановлення підозрюваному та його захисникам (стороні захисту) строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Визначаючи тривалість такого строку, слідчий суддя враховує складність провадження, обсяг матеріалів, з якими підозрюваний не ознайомлений, можливу зайнятість захисників в інших кримінальних провадженнях, тому достатнім строком буде ознайомлення до 20.09.2021 року. На погляд слідчого судді даного строку є цілком достатньо для ознайомлення з матеріалами провадження, які складаються з 29 томів (враховуючи, що ознайомлена сторона захисту з 9-ма томами), і таке обмеження очевидно не порушуватиме право на захист. В іншій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного,керуючись ст. 2, 7, 9, 28, 290, 309, 372, 376, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про встановлення строків ознайомлення з матеріалами кримінального провадження - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_1 та його захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №42016171010000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст.313, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306КК України, - до 20.09.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова

Часті запитання

Який тип судового документу № 99729150 ?

Документ № 99729150 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99729150 ?

Дата ухвалення - 14.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99729150 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 99729150 ?

В Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 99729150, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 99729150, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 14.09.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 99729150 відноситься до справи № 554/5128/17

Це рішення відноситься до справи № 554/5128/17. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"

Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 99729134

Наступний документ : 99729165

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 99729150, 14.09.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Який тип судового документу № 99729150 ?

Яка дата ухвалення судового документу № 99729150 ?

Яка форма судочинства по судовому документу № 99729150 ?

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

В якому cуді було засідання по документу № 99729150 ?

У чому перевага платних тарифів?

Дані про судове рішення № 99729150, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Судове рішення № 99729150 відноситься до справи № 554/5128/17