Ухвала суду № 99691955, 15.09.2021, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/7682/21

ун. № 759/21046/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Новик В.П., за участю секретаря судового засідання Шапаренка О.С., слідчого Кравчука Р.І., розглянувши клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кравчука Р.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кравчука Р.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що в період з 01.01.2018 по 31.03.2021, службові особи ТОВ «НМТ Групп» (код ЄДРПОУ 41291098), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також службові особи ТОВ «Альфа Преміум Груп» (код 41291098), ТОВ «Металургбуд» (код 40058344) перебуваючи на території м. Києва та Київської області, під час фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки «ризиковості», які підконтрольні ОСОБА_3 в функції якого входить безпосередній контроль та організація діяльності угрупування, розподіл прибутків від злочинної діяльності між учасниками злочинного угрупування, спілкування з крупними клієнтами, цінова політика, розробка та використання злочинних схем; ОСОБА_4 в функції якого входить реєстрація, перереєстрація «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, юридичне супроводження, спілкування з клієнтами, відправка фінансово - господарської документації підконтрольних групі СПД в адресу клієнтів схеми, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру»; ОСОБА_5 , в функції якої входить контроль за особами, які здійснюють ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання податкової звітності, складання фінансово-господарчих документів, контроль за системою клієнт-банк підприємств з ознаками «ризиковості»; ОСОБА_6 в функції якого входить реєстрація, перереєстрація «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, юридичне супроводження, спілкування з клієнтами, відправка фінансово - господарської документації підконтрольних групі СПД в адресу клієнтів схеми, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншим особам, які діючи навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 10 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході досудового розслідування та в ході відпрацюванні суб`єктів господарювання, проведений аналіз АІС «Податковий блок, Розшифровка податкових зобов`язань в розрізі контрагентів» встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Мак Опт» (код 41647890), ТОВ «Еврокон» (код 41697909), ТОВ «Альмінда Прайм» (код 41824724), ТОВ «Ровані» (код 41851742), ТОВ «Слім Груп» (код 41987498), ТОВ «Тетра Трейдінг Груп» (код 42097720), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Мавітал» (код 42170386), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код 42194213), ТОВ «Лентокс Плюс» (код 42391923), ТОВ «Дейкерс Груп» (код 42396429), ТОВ «Карат Тренд» (код 42417600), ТОВ «Тонет Ком» (код 42520704), ТОВ «Квест-Трейд ЛТД» (код 42609169), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Фід-Корп» (код 42623733), ТОВ «Алискар Трендс» (код 42623822), ТОВ «Тентрос БМ-Груп» (код 42755966), ТОВ «Центрум ЛТД» (код 42805566), ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42871466), ТОВ «Вел-Фарго» (код 42990538), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (код 43032051), ТОВ «Стек Норманд» (код 43250252) ТОВ «Віннер Ком» (код 42154207), ТОВ «Схід Аверс» (код 42167368), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код 42167745), ТОВ «Діксібіз» (код 42381412), ТОВ «Мегаладон Бум» (код 42399283), ТОВ «Кір Буд» (код 42441261), ТОВ «Гаппар Холдинг» (код 42447478), ТОВ «Ароса Пром» (код 42504017), ТОВ «Агрес Мікс» (код 42615387), ТОВ «Пентан Опт» (код 42634846), ТОВ «Поліфлекс Плюс» (код 42642824), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Трасткорпорейт» (код 43171595), ТОВ «Пластагруп» (код 43265358), ТОВ « ГЕРМЕС « (код 14148611); ПП «ГРАНДБУД 2005» (код 33422353); ТОВ «ФАУНТРЕЙД» (код 40353137); ТОВ «Грабівський свинокомплекс» (код 41316578); ТОВ «КТК- Чистка» (код 42296469); ТОВ «Альянс Студіо» (код 42399278); ТОВ «Продут Мегаз Буд» (код 42404460); ТОВ «Охоронна компанія Ахіллес» (код 42436927); ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347); ТОВ «Марка-Б» (код 42448052); ТОВ «Вілонія» (код 42504593); ТОВ «Будинок Продуктів» (код 42514423); ТОВ «Мафікс» (код 42596710); ПП «Продуктовий Кошик» (код 42599580); ТОВ «Аніком Плюс» (код 42642908); ТОВ «Молочний Край 2019» (код 42917966); ТОВ «Стратлен» (код 42992776); ТОВ «Юнітлайт Компані» (код 43151909); ТОВ «Фоксер Продакт» (код 43152200); ТОВ «Логістек Компані» (код 43260192); ТОВ «Юкрей Лігал» (код 43284983); ТОВ «Маркаіда» (код 43289871); ТОВ «Калькерія» (код 43306488); ТОВ «Престон Агро» (код 43309494); ТОВ «Фермафлю» (код 43328915); ТОВ «Тервіл» (код 43329491); ТОВ «Голд Продукти» (код 43729209); ТОВ «Екстенсо Торг» (код 43730151); ТОВ «Продукти для родини» (код 43730502); ТОВ «Охорона Платинум» (код 43746780); ТОВ «Петробрас» (код 43778371); ТОВ «Юніхілтс» (код 43782812); ТОВ «Суєк» (код 43782849); ТОВ «Хатвей» (код 43788018); ТОВ «Сінопек» (код 43788861); ТОВ «Вімпелком» (код 43798398); ТОВ «Туканс» (код 43871980); ТОВ «НВП «Світоч» (код 36831111); ТОВ «Радогласс» (код 36861020); ПП «Служба логістики» (код 42198108); ТОВ «Група Скай» (код 43746968); ТОВ «Зелений Хутор» (код 43794828); ТОВ «О.Б.І.» (код 43912768); ТОВ «Гриндслор» (код 44149728); ТОВ «Прайм Фокс» (код 41123838); ТОВ «Статус фактор гарант» (код 41294937); ТОВ «Пенслідрем» (код 43325605); ТОВ «ФК «Дастер Капітал» (код 43561888).

Також в ході проведення аналізу по ланцюгу постачання ТМЦ, робіт/послуг встановлено, що у зазначених підприємств відсутні необхідні умови для здійснення законної господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші ресурси, які б надавали можливість здійснювати господарську діяльність з метою отримання законного прибутку.

Тобто, з метою надання послуг з «конвертації» грошових коштів, зазначеними підприємствами здійснюється документальне оформлення придбання різноманітних груп товарів, а саме: тютюнових виробів, алкогольної продукції, продуктів харчування у СГД виробників, дистриб`юторів та імпортерів вказаної продукції. Після оформлення документів по нібито придбаним ТМЦ, в подальшому, використовуючи реквізити зазначених підконтрольних підприємств, здійснюється підміна номенклатури товару, тобто реєстрація в 4 - 5 ланцюгів ТМЦ, з метою подальшої реєстрації податкових накладних та документального оформлення товару (робіт, послуг), які необхідні для реального сектору економіки, з метою незаконного формування ПДВ та подальшого ухилення від сплати податків. В подальшому, грошові кошти, які перераховуються на рахунки зазначених підприємств «транзитно-конвертаційного центру» від підприємств реального сектору за нібито придбаний товар у безготівковій формі перераховують на розрахункові рахунки підконтрольних транзитних підприємств та в подальшому грошові кошти перераховуються вже на СГД третіх осіб з метою придбання готівкових коштів, за мінусом оговореного відсотку за надані послуги щодо незаконного формування ПДВ, які повертаються користувачам противоправної схеми.

Незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку здійснюється через банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності, які відкриті в банківських установах - ПАТ «Банк «Український Капiтал», (МФО 320371), ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), АТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «КIБ» (МФО 322540) та ін.

Крім того встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних, загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2018-2021 років із використанням реквізитів «транзитно-конвертаційних підприємств» склав близько 3 млрд. грн., таким чином зазначені противоправні дії надали можливість незаконно сформувати ПДВ підприємствам реального сектору економіки в розмірі більш ніж 600 млн. грн., тобто можливо зробити висновок, що державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 600 млн. грн.

Також в ході проведення слідчих дій встановлено, що зазначені особи діючи скрито та дотримуючись заходів конспірації, здійснюють розсилку документів від «ризикових» СГД в адресу користувачів за допомогою сервісу доставки ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718). Відправка здійснюється за реквізитами ТОВ «Прайм фокс» (код ЄДРПОУ 41123838) із використанням підроблених документів, оформлених на ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_4 ).

Також встановлено, що від імені ОСОБА_13 фінансово - господарські документи транзитно-конвертаційної групи в адресу користувачів схеми відправляє ОСОБА_5 в функції якої входить ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання податкової звітності, складання фінансово-господарчих документів, контроль за системою клієнт-банк підприємств з ознаками фіктивності, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру», у т.ч. ТОВ «Пенслідрем» (код ЄДРПОУ 43325605); від імені ОСОБА_14 відправляє ОСОБА_4 , а від імені ОСОБА_10 відправляє ОСОБА_6 в функції якого входить реєстрація, перереєстрація «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, юридичне супроводження, спілкування з клієнтами, відправка фінансово - господарської документації підконтрольних групі СПД в адресу клієнтів схеми, також являється працівником на ряді СПД, які входять до складу «конвертаційного центру», у т.ч. ТОВ «Пенслідрем» (код ЄДРПОУ 43325605).

У ході здійснених заходів отримані Експрес накладні ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які підтверджують відправку з відділення № 204 представником ТОВ «Прайм фокс» (код ЄДРПОУ 41123838) ОСОБА_14 поштової кореспонденції в адресу користувачів схеми, щодо мінімізації податкових платежів.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що основним формувачем податкового кредиту з ПДВ для транзитно-конвертаційної групи у 2021 році є ТОВ «Регно Італія УА» (код ЄДРПОУ 39200881); знаходиться на податковому обліку в ГУ ДПС У Львівській обл. (Залізничний р-н м. Львова); директор та співзасновник - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ; головний бухгалтер - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_10 ; засновники: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , ТОВ «КУА «Західна інвестиційна група», код ЄДРПОУ 25071700).

ТОВ «Регно Італія УА» в 2021 року згідно зареєстрованих податкових накладних в адресу СПД транзитно-конвертаційної групи ТОВ «Радогласс» (код ЄДРПОУ 36861020), ТОВ «Марвел Профіт» (код ЄДРПОУ 42192258), ТОВ «Мюнхен ЛТД» (код ЄДРПОУ 43645983), ТОВ «Дренкітен» (код ЄДРПОУ 43398249), щодо реалізації напоїв, сирів, ковбас, в загальному обсязі 86,6 млн. грн., в т.ч. ПДВ 14,4 млн. грн.

При цьому надалі ТОВ «Радогласс» декларує реалізацію зазначеної номенклатури в адресу СПД транзитно-конвертаційної групи ТОВ «Кіргілл» (код ЄДРПОУ 43936576), ТОВ «Родоміла» (код ЄДРПОУ 43773572), ТОВ «О.Б.І.» (код ЄДРПОУ 43912768), ТОВ «Зумклер» (код ЄДРПОУ 43717523), ТОВ «Просервіс ВВК» (код ЄДРПОУ 42403823), ТОВ «ФГ Багате Збіжжя» (код ЄДРПОУ 44066207), ТОВ «Рунделор» (код ЄДРПОУ 44147260), ТОВ «Перфектус Ком» (код ЄДРПОУ 42399917) та ін., в реалізації яких вже зазначена номенклатура товарів відсутня, тобто здійснена зміна (скрут) номенклатури товару, що вказує на проведення безтоварних операцій, яка здійснюється з метою документального завищення валових витрат та ПДВ підприємством реального сектору економіки.

Згідно викладеного можливо зробити висновки, що документи (договори, декларації, податкові та видаткові накладні, акти приймання-передачі іші документи) підписані в порушення статті 207 ЦК України де визначено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою, підписані не уповноваженою особою підприємства, тобто мають ознаки підробки та згідно ст.234 ЦК України, де прямо зазначено, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, та носить «фіктивний» характер.

Тобто, вказана злочинна схема забезпечує незаконне отримання прибутку та виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухиляючись від сплати податків, що призвело до збитків до бюджету коштів у особливо великому розмірі з метою подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, що призвело до ненадходження до бюджету України коштів, з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності, та подальшого умисного привласнення коштів.

Таким чином, встановлена група осіб, якою керують зазначені вище особи та інші невстановлені на цей час особи, які також, безпосередньо, здійснюють контроль та організовують діяльність підконтрольних їм підприємств з ознаками «ризиковості», у тому числі компанії, які використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для ухилення від сплати обов`язкових податків та в подальшому приховування незаконного походження коштів з подальшою легалізацією таких коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Вищевказане підтверджується аналітичним дослідженням управління БФЗ ГУ ДФС у м. Києві фінансово - господарської діяльності «конвертаційного» центру в період 01.01.2021 по 31.07.2021.

Адреса місцезнаходження офісних, складських приміщень основного формувача податкового кредиту з ПДВ для транзитно-конвертаційної групи у 2021 році ТОВ «Регно Італія УА», що підтверджується за результатами проведених заходів, м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9-з.

На підставі інформаційної довідки № 271130850 з Державного реєстру речових прав, встановлено, що офісні і складські приміщення за адресою м. Київ , вул. Пшенична, буд. 9-з, належить на праві власності ПАТ «Автобаза №1».

Отже, в ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження виникла процесуальна необхідність в проведенні обшуку в офісному та складському приміщені (нежитлове приміщення), за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9-з, яке використовується для зберігання, чорнової бухгалтерії, чорнових записів, щодо отримання не облікованих грошових коштів від зазначеної діяльності, договори та специфікації до них, акти приймання послуг та інші документи, які підтверджують проведення господарських операцій з зазначеними підприємцями та з метою встановлення схеми виведення грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, ухилення від сплати податків, з подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, з використанням підроблених документів фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кравчука Р.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000263 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у місті Києві полковнику податкової міліції Яковлєву Роману Миколайовичу, старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бойку Богдану Васильовичу; заступнику начальника восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Стоянову Олександру Олександровичу; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Яковлеву Андрію Миколайовичу; старшому слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Войцеховській Марини Вячеславівни; слідчому з ОВС восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Нестерук Юлії Володимирівни; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Кравчуку Руслану Ігоровичу; старшому слідчому восьмого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Плугатаренко Дмитру Борисовичу; прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32021100000000263 на проведення обшуку в офісних, складських приміщень, які належать на праві власності ПАТ «Автобаза №1», де фактично здійснюється противоправна діяльність ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 інших осіб та фактично здійснюється зберігання всієї фінансово-господарської документації, за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, буд. 9-з, з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій договорів, додатків до них, специфікацій, документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання ТМЦ/послуг, акти ревізій та інвентаризацій, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; очевидно підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій, щодо отримання грошових коштів/послуг; інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; значних готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), мобільних засобів зв`язку, які використовувалися та використовуються з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми, програмного забезпечення, щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції наступних підприємств: ТОВ «Мак Опт» (код 41647890), ТОВ «Еврокон» (код 41697909), ТОВ «Альмінда Прайм» (код 41824724), ТОВ «Ровані» (код 41851742), ТОВ «Слім Груп» (код 41987498), ТОВ «Тетра Трейдінг Груп» (код 42097720), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Мавітал» (код 42170386), ТОВ «Рольвіс Трейд» (код 42194213), ТОВ «Лентокс Плюс» (код 42391923), ТОВ «Дейкерс Груп» (код 42396429), ТОВ «Карат Тренд» (код 42417600), ТОВ «Тонет Ком» (код 42520704), ТОВ «Квест-Трейд ЛТД» (код 42609169), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Фід-Корп» (код 42623733), ТОВ «Алискар Трендс» (код 42623822), ТОВ «Тентрос БМ-Груп» (код 42755966), ТОВ «Центрум ЛТД» (код 42805566), ТОВ «Клінінг Сістем» (код 42871466), ТОВ «Вел-Фарго» (код 42990538), ТОВ «Вест Ріал Естейт» (код 43032051), ТОВ «Стек Норманд» (код 43250252) ТОВ «Віннер Ком» (код 42154207), ТОВ «Схід Аверс» (код 42167368), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код 42167745), ТОВ «Діксібіз» (код 42381412), ТОВ «Мегаладон Бум» (код 42399283), ТОВ «Кір Буд» (код 42441261), ТОВ «Гаппар Холдинг» (код 42447478), ТОВ «Ароса Пром» (код 42504017), ТОВ «Агрес Мікс» (код 42615387), ТОВ «Пентан Опт» (код 42634846), ТОВ «Поліфлекс Плюс» (код 42642824), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Трасткорпорейт» (код 43171595), ТОВ «Пластагруп» (код 43265358), ТОВ « ГЕРМЕС « (код 14148611); ПП «ГРАНДБУД 2005» (код 33422353); ТОВ «ФАУНТРЕЙД» (код 40353137); ТОВ «Грабівський свинокомплекс» (код 41316578); ТОВ «КТК- Чистка» (код 42296469); ТОВ «Альянс Студіо» (код 42399278); ТОВ «Продут Мегаз Буд» (код 42404460); ТОВ «Охоронна компанія Ахіллес» (код 42436927); ТОВ «Праймус Груп» (код 42447347); ТОВ «Марка-Б» (код 42448052); ТОВ «Вілонія» (код 42504593); ТОВ «Будинок Продуктів» (код 42514423); ТОВ «Мафікс» (код 42596710); ПП «Продуктовий Кошик» (код 42599580); ТОВ «Аніком Плюс» (код 42642908); ТОВ «Молочний Край 2019» (код 42917966); ТОВ «Стратлен» (код 42992776); ТОВ «Юнітлайт Компані» (код 43151909); ТОВ «Фоксер Продакт» (код 43152200); ТОВ «Логістек Компані» (код 43260192); ТОВ «Юкрей Лігал» (код 43284983); ТОВ «Маркаіда» (код 43289871); ТОВ «Калькерія» (код 43306488); ТОВ «Престон Агро» (код 43309494); ТОВ «Фермафлю» (код 43328915); ТОВ «Тервіл» (код 43329491); ТОВ «Голд Продукти» (код 43729209); ТОВ «Екстенсо Торг» (код 43730151); ТОВ «Продукти для родини» (код 43730502); ТОВ «Охорона Платинум» (код 43746780); ТОВ «Петробрас» (код 43778371); ТОВ «Юніхілтс» (код 43782812); ТОВ «Суєк» (код 43782849); ТОВ «Хатвей» (код 43788018); ТОВ «Сінопек» (код 43788861); ТОВ «Вімпелком» (код 43798398); ТОВ «Туканс» (код 43871980); ТОВ «НВП «Світоч» (код 36831111); ТОВ «Радогласс» (код 36861020); ПП «Служба логістики» (код 42198108); ТОВ «Група Скай» (код 43746968); ТОВ «Зелений Хутор» (код 43794828); ТОВ «О.Б.І.» (код 43912768); ТОВ «Гриндслор» (код 44149728); ТОВ «Прайм Фокс» (код 41123838); ТОВ «Статус фактор гарант» (код 41294937); ТОВ «Пенслідрем» (код 43325605); ТОВ «ФК «Дастер Капітал» (код 43561888) (код ЄДРПОУ 43561888), ТОВ «Регно Італія УА» (код ЄДРПОУ 39200881) інших СГД та осіб, які безпосередньо приймають участь, як співучасники злочинної схеми та пов`язані зі злочинною діяльністю зазначених осіб за період здійснення фінансових операцій з січня 2018 рік по час проведення обшуку та чекові книжки, грошові чеки, банківські картки тощо для зняття грошових коштів вказаними особами; знарядь злочинів, предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32021100000000263 від 20.05.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новик В.П.