Ухвала суду № 99678042, 17.09.2021, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/2139/21

Провадження №1-кс/409/646/21

У Х В А Л А

про здійснення спеціального досудового розслідування

17 вересня 2021 року смт Білокуракине

Білокуракинський районний суд Луганської області у складі головуючого слідчого судді Третяка О.Г., за участю секретаря судових засідань Михайлюк Т.С., за участю прокурора Куцелепи Д.О., старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., адвоката Андрушко К.П., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 року старшим слідчим 1 відділення СВ 3 управління Можаєвим М.С., і погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О. клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування,

В с т а н о в и в :

Старший слідчий 1 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєв М.С. звернувся до Білокуракинського районного суду Луганської області з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Куцелепою Д.О., про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий вказав, що слідчим відділом Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при невстановлених в ході досудового розслідування обставин у громадянки України ОСОБА_1 , яка обіймала посаду так званого «заступника міністра промисловості ЛНР» до 19.08.2020 (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), діяльність якого серед іншого спрямована формування та забезпечення реалізації промислової політики так званої «ЛНР», виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, достовірно усвідомлюючи, що РФ окупувала частину території України (АР Крим, м. Севастополь та частину Донецької і Луганської областей), здійснюючи управління окупованими території Донецької та Луганської областей через утворені та контрольовані псевдодержавні органи влади, які діють у складі так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», діяльність яких спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, будучи обізнаною про існування у складі так званої «ЛНР» так званих «Міністерства юстиції ЛНР», «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», «Міністерства промисловості ЛНР» та інших окупаційних органів влади РФ, займаючи посаду так званого «заступника міністра промисловості ЛНР», з метою фінансового забезпечення діяльності представників окупаційної адміністрації РФ, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання нею незаконних доходів на тимчасово окупованій території України, прийняла рішення про перереєстрацію ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» у «податкових органах» та «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ.

Надалі, ОСОБА_1 , усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, вирішила створити та очолити організовану групу, до складу якої на добровільній основі і єдності злочинних намірів увійшли посадові особи ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», а саме: директор ОСОБА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_3 та юрисконсульт ОСОБА_4 , яка згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є кінцевим бенефіціарним власником підприємства.

Члени організованої групи були підібрані ОСОБА_1 виходячи зі сфери діяльності цих осіб, їх вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для існування організованої групи і здійснення нею злочинної діяльності.

Метою діяльності організованої групи є фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого бюджету «ЛНР» кошти з якого прямо чи опосередковано використовуються для забезпечення діяльності політичного та силового блоку так званої «ЛНР», а також отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_1 розробила та довела до учасників організованої групи план фінансування окупаційної адміністрації РФ, який включав у себе:

- перереєстрацію ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» у так званих «податкових органах» та «реєстраційних органах» окупаційної влади РФ, отримання необхідних дозвільних документів у відповідних органах окупаційної влади РФ, зокрема у так званому «Міністерстві промисловості ЛНР»;

- підшукування та оформлення з числа мешканців тимчасово окупованої території України працівників на ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», що у свою чергу забезпечить безперервну діяльність підприємства на тимчасово окупованій території Луганської області;

- використання виробничих потужностей ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» для виготовлення молочної продукції (молока, морозива, масла вершкового, тощо), яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації;

- постійну взаємодію з представниками окупаційних органів влади РФ у питаннях пов`язаних зі сплатою «податків» та «зборів» до «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод), тощо;

- сплату так званих «податків» та «зборів», передбачених псевдо законодавством так званої «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР».

При цьому ОСОБА_1 як керівник організованої групи, володіючи організаторськими здібностями, особистими лідерськими якостями, обіймаючи посаду так званого «заступника міністра промисловості ЛНР», з метою досягнення злочинного плану чітко розподілила ролі учасників організованої групи, згідно яких вона зобов`язана виконувати наступні функції:

- здійснює загальне керівництво і координацію діяльності учасників організованої групи, надає вказівки, заслуховує звіти та пропозиції членів організованої групи, тощо;

- контролює дії інших учасників організованої групи щодо сум сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів то так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод»;

- використовуючи надані окупаційною владою РФ повноваження, вирішує проблемні питання та усуває виниклі перешкоди у господарській діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в окупаційних органах влади РФ, зокрема, у так званій «Раді міністрів ЛНР», «Міністерстві промисловості ЛНР», «Міністерстві доходів та зборів ЛНР», «виконавчій службі», «Верховному суді ЛНР», що у свою чергу забезпечує безперешкодне здійснення незаконної господарської діяльності, отримання незаконних доходів учасниками організованої групи на тимчасово окупованій території Луганської області, створює умови для фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР».

В свою чергу, ОСОБА_2 , обіймаючи посаду директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» у період з січня 2015 року по теперішній час (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи у м. Луганськ, діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної йому ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює керівництво підприємством та забезпечує його діяльність, підписує договори з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України та в РФ, підписує податкові декларації та платіжні доручення для сплати так званих «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР»;

- отримує необхідні дозвільні документи у відповідних органах окупаційної влади РФ з метою здійснення безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області;

- здійснює загальне представництво та взаємодію підприємства з окупаційними органами влади РФ та іншими суб`єктами господарювання, які функціонують на тимчасово окупованій території Луганської області;

- звітує перед ОСОБА_1 з питань господарської та фінансової діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», отримує від неї вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_1 та іншими учасниками організованої групи суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

ОСОБА_3 , обіймаючи посаду головного бухгалтера ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» у період з січня 2015 року по теперішній час (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи в офісному приміщенні ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» за адресою: м. Луганськ, квартал Молодіжний, буд. 28, діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної їй ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює функції бухгалтерського обліку, формування фінансової та податкової звітності підприємства;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» складає податкові декларації та платіжні доручення для сплати «податків» до так званого «бюджету ЛНР», шляхом внесення до них відомостей про суми коштів, які необхідно сплатити ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в якості податків до так званого «бюджету ЛНР» за звітний період;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» здійснює безпосереднє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР» шляхом перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на розрахункові рахунки так званого «бюджету» так званої «ЛНР» під виглядом «податків та зборів»;

- звітує перед ОСОБА_1 з питань господарської та фінансової діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», отримує від неї вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_1 та іншими учасниками організованої групи суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів то так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод»;

- особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» складає та подає звітні документи до окупаційних органів влади РФ, зокрема, до так званих «Міністерства доходів та зборів ЛНР», «Пенсійного фонду ЛНР», «Державного митного комітету ЛНР», тощо;

- здійснює взаємодію з представниками так званого «Міністерства торгівельної промисловості ЛНР», у питаннях пов`язаних зі сплатою «податків» та «зборів» до «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод), тощо.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду юрисконсульта ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», будучи згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником підприємства, у період з січня 2015 року по теперішній час (більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим), перебуваючи у м. Луганськ, діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, відповідно до відведеної їй ролі виконує наступні функції, а саме:

- здійснює представництво ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в окупаційних органах влади РФ, шляхом складання відповідних заяв, скарг, позовів, тощо;

- здійснює підготовку проектів договорів, зокрема, договорів купівлі-продажу, поставок, які укладаються з суб`єктами господарювання зареєстрованими на тимчасово окупованій території Луганської області, на території невизнаної Республіки Південна Осетія, Російської Федерації та Республіки Білорусь;

- здійснює взаємодію з представниками окупаційних органів влади РФ у питаннях пов`язаних зі сплатою «податків» та «зборів» до «бюджету ЛНР», укладання договорів (угод), тощо.

- звітує перед ОСОБА_1 з питань господарської та фінансової діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», отримує від неї вказівки та пропозиції щодо здійснення цієї діяльності, в тому числі фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», які виконує особисто та доводить необхідність їх виконання до інших членів організованої групи;

- узгоджує з ОСОБА_1 та іншими учасниками організованої групи суми сплачених та очікуваних до сплати грошових коштів до так званого «бюджету» так званої «ЛНР», періоди їх перерахування з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

09.06.2008 на підставі протоколу № 9 засідання правління Публічного акціонерного товариства «Луганськхолод», код ЄДРПОУ 01553497, адреса реєстрації: м. Луганськ, Артемівський район, вул. Кримська, буд. 3 (далі – ПАТ «Луганськхолод»), на посаду директора Дочірнього підприємства «Луганський холодокомбінат» Публічного акціонерного товариства «Луганськхолод», код ЄДРПОУ 24846227, адреса реєстрації: м. Луганськ, Артемівський район, вул. Свердлова, буд. 197А (далі – ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод») призначено громадянина України ОСОБА_2 .

Згідно п. 4.3. розділу 4 (чотири) статуту ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», затвердженого 24.03.2015 на підставі протоколу № 1 засідання наглядової ради ПАТ «Луганськхолод» (далі – статут) для здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства власником призначається директор підприємства строком на 3 (три) роки з правом продовження повноважень.

Відповідно до п. 4.6. розділу 4 (чотири) статуту директор підприємства має право:

- розпоряджатися майном підприємства у межах його повноважень;

- укладати та підписувати господарські та інші договори (контракти); здійснювати правочини; здійснення правочинів (договорів застави, довгострокової оренди, іпотеки, продажу, позички, купівлі-продажу, міни, дарування та інших) на суму понад 1000000 гривень здійснюється директором тільки після отримання письмової згоди власника підприємства (Наглядової ради ПАТ «Луганськхолод»), яка оформляється згідно діючого законодавства. Директор не може приймати рішення про відчуження (продаж, дарування, міна) та передачі в заставу майна підприємства без попередньої письмової згоди Наглядової ради ПАТ «Луганськхолод»;

- підписувати фінансові, бухгалтерські та інші внутрішні документи, видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові; видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи. Довіреності видаються директором на повноваження, які не перевищують його власні повноваження;

- користуватися правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;

- укладати трудові договори, призначати керівників всіх структурних підрозділів підприємства, займатися комплектуванням кадрового складу підприємства в межах своїх повноважень;

- встановлювати за виключеннями, встановленими статутом та іншими нормативними документами підприємства, обсяги повноважень співробітників підприємства, затверджувати їх посадові інструкції та штатний розпис;

- передавати частину своїх повноважень іншими співробітникам підприємства;

- здійснювати інші дії, направлені на досягнення цілей підприємства у межах його повноважень.

21 січня 2015 року ОСОБА_2 , діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Міністерстві промисловості ЛНР», яке розташоване за адресою: м. Луганськ, площа Герої Великої Вітчизняної Війни, буд. 3, отримав тимчасовий дозвіл № 161 від 21.01.2015 на здійснення виробничої діяльності, відповідно до якого ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» має право на виробництво морозива з подальшою реалізацією.

06 квітня 2015 року ОСОБА_2 , діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званому «Луганському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР», розташованому у м. Луганськ Луганської області, виконав дії щодо реєстрації ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», отримавши свідоцтво № 11-0000710/2015, відповідно до якого 06.04.2015 у «Луганському міському управлінні юстиції Міністерства юстиції ЛНР» зареєстровано Дочірнє підприємство «Луганський холодокомбінат» Публічного акціонерного товариства «Луганськхолод», присвоєно реєстраційний номер 61107108, визначені місцезнаходження юридичної особи – м. Луганськ, Артемівський район, вул. Свердлова, буд. 197А, особи, які мають право підпису – ОСОБА_2 (керівник), засновники юридичної особи – Публічне акціонерне товариство «Луганськхолод», код 01553497. Основними видами діяльності, серед інших визначено (згідно КВЕД-2010) 10.41 - виробництво олії та тваринних жирів, 10.51 – перероблення молока, виробництво масла та сиру, 10.52 – виробництво морозива.

08 квітня 2015 року ОСОБА_2 , діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, перебуваючи у так званій «Об`єднаній державній податковій інспекції в Артемівському районі м. Луганськ Державного комітету податків та зборів ЛНР», розташованій у м. Луганськ Луганської області, виконав дії щодо взяття на податковий облік ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

Зокрема, ОСОБА_3 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розраховувала суми платежів до так званого «бюджету ЛНР», готувала відповідні платіжні документи, після їх підписання ОСОБА_2 , перераховувала грошові кошти з розрахункових рахунків ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» до так званого «бюджету ЛНР».

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, усвідомлюючи, що вчиняє у складі організованої групи фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, готувала згідно псевдо законодавства так званої «ЛНР» позовні заяви, які після їх погодження з ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи подавала до так званих «судів ЛНР», де особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала представництво ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», в тому числі з питань нарахування під виглядом штрафних санкцій так званими «податковими органами ЛНР» грошових сум, що підлягають стягненню в «бюджет ЛНР», здійснювала взаємодію з так званими «податковими органами ЛНР», «виконавчою службою ЛНР», що в свою чергу створювало умови для фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної їй ролі у злочинному плані, особисто або шляхом надання вказівок підлеглим співробітникам здійснювала підготовку договорів, які укладалися з суб`єктами господарювання, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України, на території невизнаної Республіки Південна Осетія, Російської Федерації та Республіки Білорусь. Частина грошових коштів, отриманих після укладання договорів сплачувалася під виглядом так званих «податків» до «бюджету ЛНР».

Реалізація зазначеного спільного злочинного умислу здійснюється шляхом використання виробничих потужностей ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» для виготовлення молочної продукція (молока, морозива, масла вершкового, тощо), яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, суб`єктам господарювання зареєстрованим на території Російської Федерації, зокрема ТОВ «Группа Ново» (ІПН 7710973769, адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Москва, Преснянська набережна, буд. 10С, офіс 533).

Крім того, через нестачу сировини (молочної пасти, цукру, тощо) та обладнання (морозильних камер, холодильників, тощо) на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_2 , діючі на виконання вказівок ОСОБА_1 та з відома інших учасників організованої групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, укладає від імені ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» угоди (договори) з суб`єктами господарювання зареєстрованими на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, невизнаної Республіка Південна Осетія, зокрема ТОВ «Группа Ново» (код 7710973769, адреса реєстрації: Російська Федерація, м. Москва, Преснянська набережна, буд. 10С, офіс 533), ВАТ «Слуцький цукрорафінадний комбінат» (код 600075003, адреса реєстрації: Республіка Білорусь, м. Слуцьк, вул. Головащенко, 6), ТОВ «Городейський цукровий комбінат» (код 600031529, адреса реєстрації: Республіка Білорусь, Мінська обл., смт. Городея, вул. Заводська, 2), ТОВ «Продовольчі резерви» (код 9801022061, адреса реєстрації: невизнана Республіка Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, буд. 1).

Поставка вищевказаних товарно-матеріальних цінностей (виготовленої молочної продукції, сировини, морозильних камер, тощо) в обох напрямах здійснюється через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України з РФ, зокрема пункти пропуску «Довжанський-Новошахтинськ» та «Ізварине-Донецьк» за допомогою власних вантажних автомобілів ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» або вантажними автомобілями фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, які укладають з ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» договори транспортного експедирування.

Частина отриманих від вищевказаної злочинної діяльності грошових коштів виплачується співробітникам ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» в якості заробітної плати, а решта частина грошових коштів використовується ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для продовження здійснення господарської діяльності ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на тимчасово окупованій території Луганської області та фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом сплати «податків» та «зборів» до так званого «бюджету ЛНР».

Зокрема, у період з 21.10.2016 по 29.07.2019, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , використовуючи виробничі потужності, реквізити та розрахункові рахунки ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», з метою фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме фінансового забезпечення існування так званої «ЛНР», перерахували до так званого «бюджету ЛНР» грошові кошти у розмірі 18 674 781, 50 (вісімнадцять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят один) рублів п`ятдесят копійок РФ, що згідно з офіційним курсом НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 8 076 728, 76 грн (вісім мільйонів сімдесят шість тисяч сімсот двадцять вісім гривень сімдесят шість копійок).

У вчиненні вказаного злочину підозрюються:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка м. Луганськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Новочеркаськ Ростовської області РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, уродженка м. Луганськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, уродженка м. Луганськ Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

30.07.2021 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у порядку ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, а також викликано на

10 годину 00 хвилин 04.08.2021, 05.08.2021, 06.08.2021 для вручення письмового повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного та проведення інших процесуальних дій до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

07.09.2021 правову кваліфікацію кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні змінено з ч. 3 ст. 110-2 КК України на

ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В той же день, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Підозра ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколами огляду мережі Інтернет за результатами яких виявлені відомості щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» на тимчасово окупованій території Луганської області.

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , який показав, що у період з 2002 по 2014 років він працював на посаді системного адміністратора у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод». Після початку проведення бойових дій на території Луганської області почав не офіціно працювати майстром по ремонту на налаштуванню комп`ютерної техніки на зазначеному підприємстві. Зазначене підприємство займається виробництвом молочної продукції, яка у подальшому реалізується на тимчасово окупованій території України. Директором підприємтсва є ОСОБА_2 , головним бухгалтером є ОСОБА_3 , посаду юрисконсульта підприємства займає ОСОБА_4 . Крім того, свідок показав, що деякий час директором підприємства була ОСОБА_1 , яка згодом стала займати посаду так званого «в.о. міністра промисловості ЛНР».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_5 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_1 як колишнього директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» та «в.о. міністра промисловості ЛНР».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_5 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_2 як директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_5 , відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_4 як юрисконсульта ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- проколом допитом свідка ОСОБА_6 , яка показала, що з 1989 року по теперішній час працює на посаді фрезерувальника цеху виготовлення морозива у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод». Починаючи з 2014 року підприємство виготовляє молочну продукція, яка реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області. Крім того, підприємство сплачує різні види податків до так званого «бюджету ЛНР». Директром підприємства є ОСОБА_2 , який займається організацією діяльності підприємства.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_6 відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_2 як директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка показала, що у період з 2009 по 2013 рік вона працювала на посаді головного бухгалтера у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод». Зазначене підприємтсво займалося виробництвом та реалізацією морозива. Директром зазначеного підприємтва був ОСОБА_2 , посаду головного бухгалтера з 2013 року займала ОСОБА_3 , посаду юрисконсульта підприємства займала ОСОБА_8 . Крім того, у період з 2001 по 2009 ОСОБА_1 працювала у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», де займался питаннями логістики.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_2 як директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_7 відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_1 , яка до 2009 року працювала у ДП «Луганській холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», де займалася питаннями логістики, а у 2014 року була директором ТОВ «Холодінвест».

- протоколом огляду відеозапису під назвою «луганськхолод» за участю свідка ОСОБА_7 відповідно до якого остання заявила, що у періоди з 01 хв. 06 сек. по 01 хвилину 16 сек. та з 01 хв. 45 сек. по 01 хв. 55 сек. в кадрі присутній директор ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ОСОБА_2 , який знаходиться на території заводу, на фоні його потужностей та виготовленої продукції.

- протоколом огляду фотознімків, отриманих в ході огляду мережі Інтернет за участю свідка ОСОБА_7 відповідно до якого остання заявила, що впізнає на них директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» (станом до 2014 року) ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яка до 2009 року працювала у ДП «Луганській холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», де займалася питаннями логістики, а у 2014 року була директором ТОВ «Холодінвест».

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , який показав, що він у 2020 році, перебуваючи у м. Алчевськ Луганської області неодноразово купляв у місцевих продовольчих магазинах різноманітну молочну продукцію, при цьому, частина продукції була виготовлена ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод». Оформлення пакування вказаної молочної продукції дуже схоже з пакування українського виробника молочної продукції марки «Заречное». З метою порівняння складу продукції, він вирішив зберігти обгортки від деяких видів молочної продукції.

- протоколом огляду наданих свідком ОСОБА_9 обгорток до молочної продукції, виготовленої на ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка показала, що у період з 2001 по 2007 рік вона працювали на різних посадах у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод». Зазначене підпрємство займається виготоленням молочної продукції, яка на даний час реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області та на території РФ. На даний час директором підприємства є ОСОБА_2 , який займається організацією діяльності підприємства.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_10 відповідно до якого остання впізнала ОСОБА_2 як директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод».

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , який показав, що у період з 2003 по травень 2014 року він працював на посаді водія у ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», а саме займався перевезенням виготовленої продукції по всій території України. З 2015 по 2017 рік він на підставі договрів найму надавав послуги з перевезення морозива та вершкового масла з вказаного підпрємства на адресу ТОВ «Група Ново» (Російська Федерація, м. Москва). Перевезення товарів здійснювалось через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України, а саме митний пост «Довжанський-Новошахтинськ». Інша частина виготолвеної продукції реалізується на тимчасово окупованій території України. З 2008 року по теперішній час директором підпрємства є ОСОБА_2 , який займається організацією діяльності підприємства. Головним бухгалтером підприємства є ОСОБА_3 , яка займається фінансовими питаннями підприємства. Фактичним керівником підприємства є ОСОБА_1 , яка вирішує всі проблемні питання, які виникають у процесі діяльності підриємства. У зв`язку з тим, що підприємство працює на тимчасово окупованій території Луганської області, посадові особи зазначеного підприємства сплачують податки бюджету «ЛНР».

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_11 відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_2 як директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», який керує та організовує діяльність підприємства.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_11 відповідно до якого останній впізнав ОСОБА_1 , яка є не офіційним директором «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» та вирішує всі проблемні питання, які виникають у процесі діяльності підриємства.

- протоколом огляду відеозапису під назвою «луганськхолод» за участю свідка ОСОБА_11 відповідно до якого останній заявив, що у періоди з 01 хв. 06 сек. по 01 хвилину 16 сек. та з 01 хв. 45 сек. по 01 хв. 55 сек. в кадрі присутній директор ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ОСОБА_2 , який знаходиться на території заводу, на фоні його потужностей та виготовленої продукції.

- протоколом огляду фотознімків, отриманих в ході огляду мережі Інтернет за участю свідка ОСОБА_7 відповідно до якого остання заявила, що впізнає на них директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» ( ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яка є не офіційним директором «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод» та вирішує всі проблемні питання, які виникають у процесі діяльності підриємства.

- висновком портретної експертизи відносно ОСОБА_2 , відповідно до якого на фотознімках, що містяться в електронних файлах під назвами «1000wm (5)», «1000wm (22)» (особа, що знаходиться ліворуч у халаті білого кольору), «1000wm (23)» (особа, що знаходиться праворуч) та на фотознімку громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в електронному форматі наданий на дослідження в якості порівняльного матеріалу, ймовірно, зображена одна й та сама особа. На відеозаписі формату «.мр4», що міститься в електронному файлі під назвою «videoplayback» при показниках індикатора відліку часу програми відеовідтворення (відеоплеєра): 01:06 – 01:16 (особа, що знаходиться праворуч), 01:45 – 01:54 та на фотознімку громадянина України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в електронному форматі наданий на дослідження в якості порівняльного матеріалу, ймовірно, зображена одна й та сама особа. Ймовірна форма висновку пояснюється причинами, зазначеними у дослідницькій частині висновку експерта.

- висновком експертизи відео-, звукозапису відносно ОСОБА_2 , відповідно до якого голос та мовлення диктора у фонограмах файлів, наданих на дослідження належить одній особі.

- висновком портретної експертизи відносно ОСОБА_1 , відповідно до якого на відеозаписі формату «.мр4», що міститься в електронному файлі під назвою «videoplayback» при показниках індикатора відліку часу програми відеовідтворення (відеоплеєра) у період часу: 00:00:12 – 00:05:13 та на фотознімках громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в електронній копії заяви-анкети від 01.04.2016 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру від імені громадянки України ОСОБА_1 та електронній копії облікової картки на особу, яка порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон від імені громадянки України ОСОБА_1 , зображена одна й та сама особа. На відеозаписі формату «.мр4», що міститься в електронному файлі під назвою «videoplayback (2)» при показниках індикатора відліку часу програми відеовідтворення (відеоплеєра) у період часу: 00:00:05 – 00:00:44 та на фотознімках громадянки України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в електронній копії заяви-анкети від 01.04.2016 для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру від імені громадянки України ОСОБА_1 та електронній копії облікової картки на особу, яка порушує клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон від імені громадянки України ОСОБА_1 , зображена одна й та сама особа.

- висновком експертизи відео-, звукозапису відносно ОСОБА_1 , відповідно до якого голос та мовлення диктора у фонограмах файлів, наданих на дослідження належить одній особі.

- протоколами за результатами проведення НСРД, згідно яких ОСОБА_2 займає посаду директора ДП «Луганський холодокомбінат» ПАТ «Луганськхолод», здійсює загальне керіництво підприємством, сплачує податки до так званого «бюджету ЛНР», ОСОБА_3 займає посаду головного бухгалтера підприємства, ОСОБА_4 займає посаду юрисконсульта підприємства, ОСОБА_1 займає посаду так званого «заступника міністра промисловості ЛНР», надає вказівки ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , заслуховує їх звіти та пропозиції з приводу діяльності підприємства та сплати податків до «бюджету ЛНР».

- іншими доказами, наявними у матеріалах кримінального провадження.

25.08.2021 у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 постійно перебувають на тимчасово окупованій території України та не з`являються без поважних причин на виклик слідчого, в порядку ст. 281 КПК України, їх оголошено в розшук.

09.09.2021 повістки про виклик ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для участі в допиті як підозрюваних та проведенні інших процесуальних дій за їх участю на 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора України.

10.09.2021 повістки про виклик ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для участі в допиті як підозрюваних та проведенні інших процесуальних дій за їх участю на 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 опубліковано у щоденному виданні центральних органів виконавчої влади - газеті «Урядовий кур`єр».

16.09.2021 у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 постійно перебуває на тимчасово окупованій території України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, в порядку ст. 281 КПК України, її оголошено в розшук.

Таким чином, підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належним чином повідомлено про час, дату та місце проведення слідчих (розшукових) дій, а саме викликано на 10 годину 00 хвилин 14.09.2021, 15.09.2021 та 16.09.2021 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, але останні за викликами не прибули, про поважні причини неприбуття на виклики не повідомили.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перебувають на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Луганськ Луганської області, що підтверджується протоколами за результатами проведення негласних слідчих дій, показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , а також відомостями Державної прикордонної служби України.

Згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 18.01.2021, громадянка України ОСОБА_4 у період з 01.01.2020 по 16.02.2021 в останнє перетинала лінію розмежування у межі Луганської області у період 09.10.2020-14.10.2020, відомостей про перетинання державного кордону України та лінії розмежування громадянами України ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 не виявлено.

Таким чином, наведене вище свідчить про те, що підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Притягнути ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваних спеціального досудового розслідування злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочину, передбаченого статтею 110-2 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ухиляються від явки на виклик слідчого (не прибули на виклики без поважної причини три рази), перебувають на тимчасово окупованій території м. Луганська, у зв`язку із чим їх оголошено у розшук, а також ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 22019130000000197 стосовно підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник Андрушко К.П. не заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що він не міг з`ясувати позицію з підзахисними щодо пред`явлення підозри, так як вони знаходяться на окупованій території України.

Заслухавши думку осіб, які беруть участь в розгляді клопотання, дослідивши матеріали, суд дійшов наступного висновку.

Порядок надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень врегульовано главою 24-1 КПК України та п. п. 20-1 Перехідних положень КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

В той же час, згідно зі ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування до цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно Закону України № 1950 - VIII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення завдань кримінального провадження» від 16.03.2017, вступив в дію з 14.04.2017, розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32 цього Кодексу. Вимоги щодо особливостей застосування глави 24-1 цього Кодексу, передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких підозрюваний, крім неповнолітнього, на момент звернення до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні відомості, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182).

Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності.

Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

Враховуючи здобуту в ході досудового розслідування інформацію та факти, суд вважає, що наявні достатні докази для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до вимог ст. 297-4 КПК України слідчий, прокурор повинні довести, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Згідно з положеннями ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні серед іншого щодо злочину, передбаченого ч. ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Враховуючи те, що жодних винятків при вирішенні питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування щодо злочину, передбаченого ч. ч. 4 ст. 110-2 КК України, КПК України та іншими Законами України не встановлено, зібраними у кримінальному провадженні матеріалами підтверджено, що особи переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно таких наявні фактичні дані, що останні перебувають в районі проведення антитерористичної операції, підстави для відмови у задоволенні клопотання відсутні.

Керуючись статтями 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Можаєва М.С., яке погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області Куцелепою Д.О про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019130000000197 від 02.10.2019 за підозрою громадян України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Г. Третяк