Ухвала суду № 99640711, 15.09.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/33033/21

Провадження № 1-кс/761/18620/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420211000000001 47 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 420211000000001 47 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна, що належить ТОВ «УКРФІНГАЗ» (код за ЄДРПОУ 39450302).

Обгрунтовуючи доводи клопотання прокурор зазначає, що СВ Шевченківського управління пол управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021100000000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому слідством місці посадові особи ТОВ «УЕК «Нафтогаз Контакт», ТОВ «Енергогазрезерв», ТОВ «Укрфінгаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ТОВ «ЦГК»), які є підконтрольними громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступили в попередню змову з метою заволодіння коштами ТОВ «Т1 ТРЕЙДИНГ», яке здійснює господарську діяльність з постачання природного газу та електричної енергії, шляхом обману та зловживання довірою, спільно розробивши злочинний план, який був відомий усім учасникам.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня-лютого 2021 року посадові особи ТОВ «УЕК «Нафтогаз Контакт», ТОВ «ЦГК», ТОВ «Енергогазрезерв», які діяли за попередньою змовою групою осіб та будучи підконтрольними ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , отримали реальну можливість розпорядитися коштам ТОВ «ТІ ТРЕЙДИНГ» в сумі 12 226 404, 40 грн. на власний розсуд та власні потреби, а також унеможливили повернення своїх коштів ТОВ «ТІ ТРЕЙДИНГ» від ТОВ «УЕК «Нафтогаз Контакт» у зв`язку з невиконанням останніми умов договорів постачання природного газу загальним об`ємом 1 мли. 260 тис. м. куб., таким чином фактично розпорядившись зазначеними коштами та заволодівши природним газом у вказаному об`ємі.

З метою забезпечення відшкодування шкоди завданої ТОВ «ТІ ТРЕЙДИНГ» внаслідок кримінального правопорушення, прокурор просив накласти арешт на майно ТОВ «УКРФІНГАЗ» (код за ЄДРПОУ 39450302) шляхом заборони відчуження, розпорядження чи користування грошовими коштами ТОВ «УКРФІНГАЗ» (код за ЄДРПОУ 39450302), юридична адреса якого: 02000, місто Київ, вул. ФІЛАТОВА АКАДЕМІКА, будинок 2/1, кв. 109, у будь-якій валюті в готівковій або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на розрахункових рахунках IBAN НОМЕР_1 який відкритий та обслуговуються в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) із забороною уповноваженим особам ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), здійснювати видаткові операції з відповідних розрахункових рахунків ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), із зобов`язанням уповноважених осіб ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), повідомляти про находження заяв від службових осіб, працівників або представників ТОВ «УКРФІНГАЗ» (код за ЄДРПОУ 39450302) про необхідність здійснення видаткових операцій з розрахункових рахунків, відкритих у відповідному банку, правоохоронні органи до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Прокурор, звертаючись з вимогою про накладення арешту на майно ТОВ «УКРФІНГАЗ» не зазначає та не обґрунтовує співмірність майна яке належить арештувати з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням, тобто порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420211000000001 47 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно ТОВ «Укрфінгаз» - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1