Вирок № 99635600, 16.09.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3382/20

Провадження № 1-кп/552/50/21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2021 Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді Калька О.С.,

за участю секретаря Піскун О.О.,

прокурора Живило В.Я.,

захисників - адвокатів Колєснікова О.А., Баленка Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020170040000387

відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Кременчук, з середньою спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:

1)01.08.1997 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.3 ст.140 КК України до 3 років позбавлення волі;

2)24.10.2002 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.3 ст.185 до 3 років 2 місяців позбавлення із звільненням від його відбування на підставі ст.75 КК України з іспитовим строком 2 роки;

3)26.07.2003 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.3 ст.185, ч.1 ст.309, ст..70 КК України до 3 років позбавлення волі;

4)03.09.2008 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.2 ст.185, ч.3 ст.185, ч.2 ст.15, ч.2 ст.186, ч.1 ст.70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі;

5)29.02.2012 Крюківським районним судом м. Кременчука за ч.2 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 2 років 3 місяців позбавлення волі;

6)15.03.2016 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.2 ст.185, ч.2 ст.15 ч.2 ст.185, ч.3 ст.186 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі

7)07.08.2018 Автозаводським районним судом м. Кременчука за ч.2 ст.185, ч.2 ст.15 ч.2 ст.185, ч.3 ст.186 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі;

8)02.07.2020 Хорольським районним судом Полтавської області за ч.2 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 5 років 6 місяців позбавлення волі

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 4 ст.190 КК України

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, українця, уродженця м. Полтава, з середньою спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_3 ) 27.12.2006 Київським районним судом м. Полтава по ст. ст. 15 ч.3, ч. 3 ст. 185, 60, 70 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнений з іспитовим терміном 1 рік;

2) 16.03.2007 полтавським районним судом полтавської області по ст. ст. 185 ч.3, 71 КК України до покарання у виді 3 роки 6 місяців позбавлення волі;

3) 25.06.2007 Київським районним судом м.Полтава по ст.ст. 185 ч.3, 187 ч.1, 70 ч.1 КК України до покарання у виді 4 роки позбавлення волі;

4) 04.06.2009 Ленінським районним судом м. Полтава по ст.ст. 186, ч.2 ст. 187 ч.3, 69. 70 ч.1 КК України до 5 років позбавлення волі;

5) 02.10.2009 Октябрським районним судом м. Полтава по ст.ст.185 ч.3. 70 ч.4. до покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі4

6) 19.03.2015 Октябрським районним судом м. Полтава по ст.185 ч.3 КК України, до 3 років позбавлення волі;

7) 23.04.2015 року Ленінським районним судом м. Полтава по ст.ст. 185 ч.3, 70 ч.4 КК України, до покарання у виді 3- х років 1- го місяця позбавлення волі;

8) 21.05.2015 Київським районним судом м. Полтава по ст.ст. 185 ч.3, 70 ч.4 КК України, до покарання у виді 4- х років 6- ти місяців позбавлення волі;

9) 25.05.2015 Миргородським районним судом полтавської області по ст.ст.85 ч.2, 185 ч.3, 70 ч.1,70 ч.4 КК України , до покарання у виді 3 років 3 місяців позбавлення волі;

10) 07.06.2018 Київським районним судом м. Полтава по ст. ст.198,75 КК України, до 1 року обмеження волі, від відбування покарання звільнений з іспитовим терміном 1 рік;

11)29.07.2019 Миргородським міськрайонним судом Полтавської області по ст. 185 ч.3 КК України до покарання у виді 3 років позбавлення волі. На основі ст. 71 КК України за сукупністю вироків, за вироком Київського районного суду м. Полтава приєднано 6 місяців позбавлення волі. Остаточно вважати засудженим до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

12) 31.01.2020 року Глобинським райсудом Полтавської області за ч. 3 ст. 185, 71 КК України, до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

13) 17.03.2020 Київським районним судом м. Полтави за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 2 та ч. 3 ст. 185, ч.1 ст.70, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

14) 07.07.2020 Ленінським районним судом м. Полтави за ч.3 ст.185, ч.4 ст.70 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В середині січня 2020 року ОСОБА_1 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись в стійке об`єднання з іншими особами з метою вчинення правопорушення за попередньо погодженим планом створив організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме грошових коштів за не існуючу здачу в оренду квартир, за допомогою інтернет сайту «OLX».

До складу організованої групи ОСОБА_1 залучив осіб, разом з якими перебував в Державній установі виконання покарань № 23 м. Полтава ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження.

При створенні організованої групи ОСОБА_1 використав наявні постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома.

При цьому ОСОБА_1 взяв до уваги, що ОСОБА_3 та ОСОБА_2 тривалий проміжок часу перебували в Державній установі виконання покарань № 23 в м. Полтава. У зв`язку з чим останні під час вчинення злочину з довірою відносились до дій кожного з учасників організованої групи. Окрім того, вони мають необхідні морально-психологічні якості для вчинення вказаного злочину.

У процесі тривалого дружнього спілкування між ОСОБА_1 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників групи.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи та заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою плану вчинення злочину, детальною підготовкою до вчинення злочину, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані, щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочин вчинявся із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, поліпшуючи своє матеріальне становище.

Являючись організатором злочинної групи, ОСОБА_1 підібрав учасників групи, розподілив між ними ролі, відповідно до відомого всім учасникам плану злочинної діяльності.

Згідно вказаного плану ОСОБА_1 будучи організатором та маючи відповідні знання в сфері інтернет технологій, доступ до елетронно-обчислювальної техніки, здійснюючи ретельну підготовку до вчинення злочину в складі організованої групи, здійснив розміщення оголошень про здачу в оренду квартир з метою подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Окрім того, ОСОБА_1 розміщував в оголошеннях номери мобільних операторів, які належали ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з метою спілкування останніх з потерпілими задля заволодіння їхніми грошовими коштами.

ОСОБА_2 , являючись членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення кримінального правопорушення, являючись довіреною особою ОСОБА_1 , виконував його вказівки направленні на забезпечення діяльності групи та здійснення плану протиправної діяльності, а саме - активно виконував прямі вказівки ОСОБА_1 , щодо шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, діями ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , вчинено кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Епізод 1: Починаючи з середини січня місяця 2020 року ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, з метою забезпечення злочинної діяльності направленої на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91, у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 на абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 1900 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_4 ), які остання перерахувала на номер банківської картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілій ОСОБА_4 , майнової шкоди на загальну суму 1900 гривень.

Епізод 2: Після цього, 18.01.2020 року, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91, у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_5 на абонентський номер НОМЕР_3 мобільного оператору зв`язку «ВФ Україна» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 695 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_5 ), які він перерахував на абонентський номер оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та на номер банківської картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 695 гривень.

Епізод 3: Продовжуючи свою злочинну діяльність 30.03.2020, близько 12:30 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом продажу мопеду, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 500 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_6 ), які ОСОБА_6 перерахував на банківську карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 через термінал, а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволодів грошовими коштами у сумі 280 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_6 ), які ОСОБА_6 перерахував на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 через термінал.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_6 матеріального збитку в загальній сумі 780 грн.

Епізод 4: У подальшому, 30.03.2020 року ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_5 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_5 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 300 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_7 ), які ОСОБА_7 перерахувала на банківську карту банку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 через термінал.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , розпорядилися спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку в загальній сумі 300 грн.

Епізод 5: Після цього, 06.04.2020 року близько 13:00 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_9 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом продажу велосипеду марки «Trinx», діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 350 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_9 ), які ОСОБА_10 перерахував на банківську карту банку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк», а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволоділи грошовими коштами у сумі 270 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_9 ), які ОСОБА_10 перерахував вищевказану банківську картку. Після цього, для остаточного завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , заволоділи грошовими коштами в сумі 120 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_9 ), які ОСОБА_10 перерахував на банківську карту банку «Укргазбанк» № НОМЕР_8 через мобільний додаток «Монобанк».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися спричинили ОСОБА_10 матеріального збитку в загальній сумі 740 грн.

Епізод 6: Крім того, 06.04.2020 року, близько 14:00 години, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91, у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_11 на абонентський номер НОМЕР_10 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 800 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_11 ), які останній перерахував на абонентський номер оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 та на номер банківської картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 через онлайн сервіс переказу грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_11 , майнової шкоди на загальну суму 800 гривень.

Епізод 7: 09.04.2020 року, близько 12:30 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_12 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом здачі квартири в оренду по проспекту Володимирському 35 в м. Лубни, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 300 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_12 ), які ОСОБА_12 перерахувала на банківську карту банку «УкрСиббанк» № НОМЕР_13 через термінал.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_12 матеріального збитку в загальній сумі 300 грн.

Епізод 8: Потім, 10.04.2020 року, близько 12:00 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_9 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом продажу велосипеду «Trinx», діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 400 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_13 ), які ОСОБА_13 перерахував на банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_6 , після чого продублював платіж в розмірі 400 грн. на вказану картку через термінал, а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволоділи грошовими коштами в сумі 300 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_13 ), які перераховано на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_11 . В подальшому, для остаточного завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, в цей же день заволодів грошовими коштами у сумі 300 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_13 ), які перераховано на вищезазначений абонентський номер.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_13 матеріального збитку в загальній сумі 1 400 грн.

Епізод 9: Також, 11.04.2020 року, близько 12:40 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_14 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом здачі квартири в оренду по вул. Р. Кириченко, 84, в м. Полтава, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 500 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_14 ), які ОСОБА_14 перерахувала на банківську карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_15 через мобільний додаток «Приват 24», а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволоділи грошовими коштами у сумі 500 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_14 ), які ОСОБА_14 перерахувала на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 через мобільний додаток «Приват 24».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_14 матеріального збитку в загальній сумі 1 000 грн.

Епізод 10: Потім, 28.04.2020 року, близько 14:25 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримав виклик на абонентський номер НОМЕР_16 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», після чого, під приводом здачі квартири в оренду по вул. Р. Кириченко, 84, в м. Полтава, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 400 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілий ОСОБА_15 ), які ОСОБА_15 перерахував на банківську карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_17 через мобільний додаток «Райфайзен Online», а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволоділи грошовими коштами у сумі 600 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілий ОСОБА_15 ), які ОСОБА_15 перерахував на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 через мобільний додаток «Райфайзен Online». Потім, о 15:25 год. для остаточного завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , заволоділи грошовими коштами у сумі 230 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілий ОСОБА_15 ), які ОСОБА_15 перерахував на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_18 через мобільний додаток «Райфайзен Online».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_15 матеріального збитку в загальній сумі 1 230 грн.

Епізод 11: Також, 11.04.2020 року, близько 17:27 години, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91, у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_16 на абонентський номер НОМЕР_19 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 1370 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_16 ), які остання перерахувала на абонентський номер оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 та на номер банківської картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_20 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 1370 гривень.

Епізод 12: В двадцятих числах березня місяця ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91 у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_17 на абонентський номер НОМЕР_21 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_6 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 1500 гривень (зі слів потерпілого ОСОБА_17 ), які останній перерахував на абонентський номер оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 та на номер банківської картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_17 майнової шкоди на загальну суму 1500 гривень.

Епізод 13: Після цього 24.03.2020 року, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91 у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_18 на абонентський номер НОМЕР_23 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по вул. Леніна 42 в м. Горішні Плавні, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 1030 гривень (зі слів потерпілого ОСОБА_18 ), які останній перерахував на абонентський номер оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_22 та на номер банківської картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 1030 гривень.

Епізод 14: Крім того, 08.04.2020 року, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91 у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_19 на абонентський номер НОМЕР_24 мобільного оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_6 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 400 гривень (зі слів потерпілого ОСОБА_19 ), які останній перерахував на номер банківської картки банку «Укргазбанк» № НОМЕР_2 через онлайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілому ОСОБА_19 майнової шкоди на загальну суму 400 гривень.

Епізод 15: 09.04.2020 року, близько 19:00 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань №23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримали виклик на абонентський номер НОМЕР_14 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_5 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 400 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_20 ), які ОСОБА_20 перерахувала на банківську карту банку «УкрСиббанк» № НОМЕР_13 через термінал, а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня заволоділи грошовими коштами у сумі 400 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_20 ), які ОСОБА_20 перерахувала на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 через мобільний додаток «Приват 24».

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , спричинили ОСОБА_20 матеріального збитку в загальній сумі 800 грн.

Епізод 16: Потім, 17.04.2020 року, близько 19:00 години, ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що знаходиться по вул. Пушкіна, 91, у м. Полтаві, зателефонувавши потерпілому ОСОБА_21 на абонентський номер НОМЕР_25 мобільного оператору зв`язку «ВФ Україна»» під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 900 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілою ОСОБА_21 ), які останній перерахував на банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_26 через он-лайн сервіс переказу грошових коштів. Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , розпорядилися викраденими грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши своїми діями потерпілій ОСОБА_21 майнової шкоди на загальну суму 900 гривень.

Епізод 17: Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.04.2020 року, о 13:33 год., ОСОБА_3 в складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, діючи повторно, перебуваючи в приміщенні Державної установи виконання покарань № 23, що за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91, отримали виклик на абонентський номер НОМЕР_14 мобільного оператору ПрАТ «Київстар», після чого, під приводом здачі в оренду квартири по АДРЕСА_4 , діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в телефонній розмові шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 300 гривень (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_22 ), які ОСОБА_22 перерахував на банківську карту банку «Приват Банк» № НОМЕР_27 через термінал, а після цього для завершення свого злочинного наміру об`єднаного єдиним умислом, того ж дня о 14:06 год. заволоділи грошовими коштами у сумі 605 грн. (згідно скріншоту, наданого потерпілим ОСОБА_22 ), які ОСОБА_22 перерахував на абонентський номер оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 через термінал.

Після цього, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , розпорядилися спричинили ОСОБА_22 матеріального збитку в загальній сумі 905 грн.

Таким чином, члени організованої групи у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , та ОСОБА_2 , отримали змогу розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд, згідно заздалегідь розробленого плану. Тим самим, їх спільними злочинними діями вище вказаним потерпілим завдано матеріального збитку на суму 16 045 грн.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_1 вину визнав повністю, розповів про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень відповідно до викладених в мотивувальній частині вироку фактичних обставин, щиро розкаявся. Добровільно відшкодував шкоду.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_2 вину визнав повністю, розповів про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень відповідно до викладених в мотивувальній частині вироку фактичних обставин, щиро розкаявся. Добровільно відшкодував шкоду.

У зв`язку з тим, що фактичні обставини справи учасниками процесу не оспорювалися, відповідно до ст. 349 КПК України свідки не допитувалися, матеріали справи не досліджувалися.

Дії ОСОБА_1 суд кваліфікує за ч.3 ст.27, ч. 4 ст.190 КК України, як дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч. 4 ст.190 КК України, як дії, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

У силу ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшує покарання обвинувачених є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків.

У силу ст. 67 КК України обставин, що обтяжує покарання обвинуваченого не встановлено.

При обранні міри покарання ОСОБА_1 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу обвинуваченого, який хворіє на тяжке захворювання, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, приходить до переконання про необхідність призначення останньому мінімального покарання у виді позбавлення волі, передбаченого санкцією ч.4 ст.190 КК України. Остаточне покарання слід призначити за правилами ч.4 ст.70 КК України.

При обранні міри покарання ОСОБА_2 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів. Разом з тим суд враховує наявність двох пом`якшуючих покарання обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, відсутність суспільно небезпечних наслідків, завдяки добровільному відшкодуванню шкоди, пропозицію прокурора в судових дебатах щодо можливості призначення ОСОБА_2 покарання менш суворого ніж передбачено санкцією ч.4 ст.190 КК України, а тому приходить до переконання у відповідності до вимог ст.69 КК України про необхідність призначення останньому покарання нижче від найнижчої межи, встановленої санкцією статті обвинувачення. Остаточне покарання слід призначити за правилами ч.4 ст.70 КК України.

Враховуючи положення ст.ст.177-178 КПК України та те що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 раніше неодноразово судимі запобіжний захід до набранням вироком законної сили відносно останніх необхідно обрати у виді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190 КК України і призначити покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України, шляхом часткового приєднання до покарання, призначеного за цим вироком невідбутої частини покаранням згідно вироку Хорольського районного суду Полтавської області від 02.07.2020 року, остаточно призначити ОСОБА_1 покарання у виді 5 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили обирати у виді тримання під вартою. Строк покарання рахувати з 23.03.2018 року.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України і призначити покарання з урахуванням положень ст.69 КК України у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України, шляхом поглинення покаранням, призначеним за цим вироком покарання згідно вироку Ленінським районним судом м. Полтави від 07.07.2020 року, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 до набрання вироком законної сили обирати у виді тримання під вартою. Строк покарання рахувати з 19.09.2019 року.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 судові витрати за проведення експертних досліджень в сумі 10460,8 грн. в дольовому порядку.

Речові докази - вилучені у обвинувачених - блокноти та сім - карти знищити, мобільні телефони та заряді пристрої звернути в дохід держави, інші докази зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 діб з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Полтави, а засудженим у той же строк з моменту його отримання.

Головуючий О.С. Калько