Ухвала суду № 99619655, 10.09.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6084/21

1-кс/405/2805/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчогоВР ОТЗСУ ГУНПв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 в рамкахкримінального провадження,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за №42021120000000043від 02.03.2021,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним вище клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, виявлене в ході проведення обшуку 27.08.2021 у складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, а саме: зернову продукцію озиму пшеницю, ячмінь ярий та ячмінь озимий, що зберігається у складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, та є власністю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.

В обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управлінням стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НПУ під час проведення заходів, спрямованих на запобігання вчиненню та виявленню злочинів серед підприємств державної власності, аграрного сектору економіки, встановлено факти щодо здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з розкраданням матеріальних цінностей та державних грошових коштів службовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913).

Встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913) протягом 2020 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію товарних зернових культур, посівного матеріалу та зерновідходів. Часткова сума реалізації зернових культур в 2020 році складала 14 864 220,33 грн.

Основними покупцями вищезазначеного товару, а саме пшениці, виступали юридичні особи, а саме: ТОВ «ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560), ТОВ «Акцент» (код ЄДРПОУ 32876405), ТОВ «Розмай Агро» (код ЄДРПОУ 41622215).

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на пшеницю складала 5369 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації пшениці складає 2 932 695,8 грн.

Також одним з основних покупців зернових культур, а саме ячмінь, виступало підприємство ТОВ «ХорсАгроІнвест» (код ЄДРПОУ 39497560), останнім було реалізовано зерно ячменя на загальну суму 2 632 500 грн., кількістю 702 тон за ціною 3 750 грн. за тону.

Згідно закупівельних ринкових цін на 2020 рік, закупівельна ціна на ячмінь складала 4466 грн. за одну тону.

За попередніми розрахунками різниця в ціні у порівнянні з ринковими цінами на зазначений період з реалізації ячменя складає 502 632 грн.

Також, у ході аналізу встановлено, що Державне підприємство «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00729913) мало господарські взаємовідносини з реалізації пшениці з ТОВ «Акцент» (код ЄДРПОУ 32876405), загальна сума взаємовідносин складає 5 227 950 грн.

При цьому встановлено, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень ТОВ «Акцент» має ознаки фіктивності та є об`єктом кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016040000000722 від 22.08.2016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, окремі посадові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, діючи за попередньою змовою з посадовими особами низки комерційних структур, здійснюють заходи щодо привласнення частини вирощеного врожаю 2021 року, внаслідок чого державі в особі вищевказаного державного підприємства буде завдано майнових збитків.

У постійному користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України перебувають 11 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 4932,48 га, зокрема, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9002 площею 79,2184 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9003 площею 441,1089 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9005 площею 603,3864 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:9006 площею 2102,7845 га, земельна ділянка з кадастровим номером 3520887800:02:000:4500 площею 1326,4263 га.

З показань свідка встановлено, що в рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 42021120000000043 від 02.03.2021 оперативним шляхом встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, та безпосередньо урожай зернових культур 2021 року, зібраних із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України», зберігається у складських приміщеннях (додаток № 3 викопіювання з публічної кадастрової карти), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня). Візуальним аналізом встановлено, що об`єми врожаю, що там зберігається, значно перевищують облікований даним підприємством.

Тим самим встановлено, що відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, зберігаються у складських приміщеннях (юридична адреса яких відсутня), та безпосередньо зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, зберігаються на току та у складських приміщеннях вищевказаного підприємства, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 на території Кіровоградської області, Кропивницького району, Чарівненської с/ради.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня), зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, а також в межах вказаної земельної ділянки розташований тік та складські приміщення (юридична адреса відсутня), де безпосередньо зберігаються зернові культури врожаю 2021 року, зібрані із земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування даного підприємства, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку в даному приміщенні.

У зв`язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, розглянувши яке, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда постановив ухвалу від 16.08.2021 та надав дозвіл на проведення обшуку складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, знаходяться відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи.

27.08.2021 в період часу з 10.46 по 14.35 годин на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук складських приміщень, на які надано дозвіл, в ході якого виявлено та вилучено наступні документи та речі:

1. Зошит в клітинку на якому наявний рукописний текст «реєстрація реєстрів жнива 2021»

2. Лист ТОВ «Кернел-Трейд» від 19.08.2021 №1908 к1

3. Зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2019 рік»

4. Зошит в обкладинці з текстом «готова продукція по току №1 2021 рік»

5. Зошит в обкладинці з текстом «Рух зерна по току 2021 рік»

6. Зошит в обкладинці з текстом «товарне зерно току №1 2021 рік»

7. Картонна обкладинка з друкованим текстом «рух зерна по току №1 2021 рік » в якій вкладено 2 аркуші паперу з рукописним текстом

8. Зошит в обкладинці з текстом «видача зерна на поле. Прийом зерна з поля. Очистка зерна. Тік №1 2021 рік»

9. Зошит в обкладинці з текстом «Книга реєстрації заборних актів на очистку, реєстрація актів на використання міндобрив та ЗЗР »

10. Відомість №2 руху зерна та іншої продукції за 25.08.2021

11. Акт на сортировку та сушку продукции растениеводства

12. Ведомость №2 движения зерна и другой продукции за 13.08.2021

13. Ведомость №3 за 16.08.2021

14. Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства

15. Ведомость №9 за 13.08.2021

16. Ведомость №8 за 02.08.2021

17. Накладна №43 від 02.08.2021

18. Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства

19. Ведомость №10 за 10.08.2021

20. Ведомость №9 за 09.08.2021

21. Ведомость №8 за 04.08.2021

22. Ведомость №7 за 03.08.2021

23. Ведомость №6 за 02.08.2021

24. Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства

25. Ведомость №6 за 12.08.2021

26. Ведомость №5 за 10.08.2021

27. Ведомость №4 за 07.08.2021

28. Ведомость №3 за 06.08.2021

29. Ведомость №2 за 03.08.2021

30. Ведомость №1 за 04.08.2021

31. Акт на сортировку и сушку продукции растениеводства

32. Ведомость №2 за 12.08.2021

33. Ведомость №1 за 05.08.2021

34. Накладні форми №87 в кількості 40 штук.;

Окрім цього, виявлено зернову продукцію озиму пшеницю, ячмінь ярий та ячмінь озимий, з яких залученим спеціалістом сільськогосподарським експертом-дорадником у галузі рослинництва, завідуючим науково-технологічним відділом збереження родючості ґрунтів Інституту сільського господарства степу Національної академії аграрних наук України, кандидатом сільськогосподарських наук ОСОБА_5 відібрані зразки зазначених культур. Вказані зразки вилучені наступним чином: до спеціального пакету EXP0436468 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №1 пшениця озима, зразок №2 та №3 ячмінь ярий; до спеціального пакету №7296521 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразок №4 ячмінь ярий, зразок №5 ячмінь озимий, зразок №6 пшениця озима; до спеціального пакету EXP0429037 упаковані зразки вилученої зернової продукції: зразки №7, 8, 9, 10 пшениця озима.

28.08.2021 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме визнано речовими доказами виявлену в ході обшуку зернову продукцію озиму пшеницю, ячмінь ярий та ячмінь озимий, що зберігається у складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, знаходяться відомості та документи щодо протиправної діяльності, пов`язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України.

Вищевказані предмети підпадають під ознаки речових доказів.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту та забороні розпоряджатися вищевказаним майном, оскільки їх розпорядження може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав акт обстеження щодо орієнтованого об`єму зернових культур на складах та просив задовольнити накладення арешту на зерно в об`ємах зазначених в уточненні.

Представник власникамайна всуді вказав,що слідчимсуддею ненадано дозвілна проведенняобшуку зметою вилученнязернових культурв ДП«Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської Державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. Продукція, на яку слідчий просить накласти арешт, є продукцією державного підприємства та кошти від її реалізації будуть зараховані до державного бюджету. Накладення арешту призведе до неможливості реалізації сільськогосподарської продукції та відповідно до зупинення підприємства. Окрім того, вказав, що відомості, що внесені до ЄРДР стосуються продукції за 2020 рік, а продукція, на яку слідчий просить накласти арешт вирощена у 2021 році, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000043 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (витяг з ЄРДР від 02.03.2021, а.с.5).

Згідно ч.1 ст.170 КПК України а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак, слідчому судді не надано доказів вважати, що накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 27.08.2021 складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області, є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

До знарядь злочину можуть бути віднесені як предмети, які спеціально були виготовлені або пристосовані для вчинення злочинів (кастет, відмичка, обріз гвинтівки), так і предмети, які мають певне призначення в іншій області, не пов`язаній зі злочинною діяльністю, - військовій, медичній, побутовій тощо (пістолет, ніж, автомашина).

До предметів, які зберегли на собі сліди злочину, відносяться предмети з матеріальними слідами злочину, які неможливо відокремити від їх поверхні. У такому разі сліди вилучаються разом з предметом (відбитки пальців рук, зубів, взуття тощо).

Речові докази - об`єкти злочинних дій - це предмети, на які було безпосередньо спрямоване злочинне посягання (гроші, цінності, автотранспорт, різні промислові товари).

До речових доказів також можливо віднести гроші, цінності та інші речі, набуті злочинним шляхом. Йдеться про все, що було набуто за викрадені або отримані іншим злочинним шляхом гроші і цінності (об`єкти злочинних дій). Це можуть бути гроші, отримані після реалізації матеріальних цінностей, набутих злочинним шляхом. У такому разі це буде підтвердженням такої реалізації, і тут не мають значення індивідуальні ознаки отриманого в результаті таких дій.

Всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, також можуть бути визнані речовими доказами. Сюди, наприклад, можна віднести знайдені на місці події дрібні предмети (ґудзики, недопалки, часточки фарби тощо) або продукти злочинної діяльності (фальшиві гроші, акцизні марки тощо).

Тому, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, не може бути речовими доказом в розумінні Кримінального процесуального кодексу України.

Положення ч.5 ст.170 КПК України визначають, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, в санкції ч.3 ст.191 КК України, за якою здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 42021120000000043 від 02.03.2021, не передбачена конфіскація як вид покарання.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту; відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Тому, зважаючи на викладене, оцінивши наявні докази, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, що необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна в даному випадку відсутня, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

Відмовити взадоволенні клопотанняслідчого проарешт майна,виявленогов ході проведення обшуку 27.08.2021 у складських приміщеннях, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3520887801:51:006:0001 (юридична адреса відсутня) на території Кропивницького (раніше Бобринецького) району Кіровоградської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Льон