Ухвала суду № 99598207, 13.09.2021, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/2544/21

1-кс/705/848/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Єщенко О.І.

за участю:

секретаря судового засідання Кучеренка А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області Чекаленка Д.М., погоджене в.о. начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Орендарчук В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020250260000192 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 вересня 2021 року слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області Чекаленко Д.М. звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим в.о. начальника Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Орендарчук В.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020250260000192 від 16.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Із клопотання вбачається, що 16.06.2020 із Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури надійшов рапорт начальника 1 відділу 4 управління ГУ КЗЕ СБ України полковника В. Ткачука від 12.06.2020 щодо можливого внесення недостовірних відомостей службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 до первинних документів, а саме до товарно-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5 від 28.10.2019 та №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 від 29.10.2019 на поставку неіснуючого зерна пшениці, внаслідок чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 утворилась нестача зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

16.06.2020 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250260000192 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

26.06.2020 від старшого оперуповноваженого Уманського МРВ УСБУ в Черкаській області підполковника Вівсянюка В. надійшов рапорт щодо розтрати службовими особами Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» товарно-матеріальних цінностей зі складів Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86, що розташовані за адресою: Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева,1, а саме зерна пшениці 2 класу, урожаю 2019 року в обсязі 451 тона.

26.06.2020 відомості про даний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020250260000209 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Савченко В.В. кримінальне провадження № 12020250260000192 об`єднано з кримінальним провадженням №12020250260000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера №12020250260000192.

Досудовим розслідуванням встановлено таке.

25.10.2019 між Філією АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» в особі директора Філії ОСОБА_1 та «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір складського зберігання № 36-3Б/2019, предметом якого є зберігання зерна зерновим складом на умовах, визначених цим договором.

28 та 29 жовтня 2020 року службові особи Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86», а саме директор Філії ОСОБА_1 , начальник дільниці ОСОБА_3 , начальник ВТЛ ОСОБА_4 , вагарі ОСОБА_5 , начальник варти ПСО ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи єдиний умисел на заволодіння чужого майна, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних документів, а саме товарно-транспортних накладних №№ 1, 2, 3, 4, 5 від 28.10.2019 та №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 від 29.10.2019, внесення їх до облікової системи 1С КЯО, журналу зважування автомобілів, журналу реєстрації лабораторних аналізів ф. № 49, складських квитанцій АЧ № 989166, АЧ № 989165 від 28 та 29.10.2019, провели безтоварні операції приймання зерна пшениці урожаю 2019 року від поклажодавця «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» (код ЄРДПОУ 42874776), в результаті чого на Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» утворилась нестача загальним обсягом 451004 кг.

У подальшому службові особи Філії АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» на підставі поданої заяви «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» на переоформлення (неіснуючого) зерна обсягом 451004 кг шляхом видання наказу на переоформлення хлібопродуктів від 30.10.2019 № 27 та акту приймання-передавання зерна від 30.10.2019 прийняли у власність вище зазначене зерно.

Таким чином, за поставку неіснуючого зерна Філія АТ «ДПЗКУ» Хлібна база № 86» сплатила «ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» грошові кошти на загальну суму 2.2 млн. грн.

Окрім цього, 10.08.2020 до СВ Христинівського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов висновок за результатами службового розслідування за фактами встановленої нестачі зерна на філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база №86» від 25.08.2020.

Відповідно до результатів службового розслідування 22.05.2020 на підставі наказу № 59 проведено інвентаризацію зернових продуктів шляхом суцільного переважування, під час якого виявлено нестачу зерна пшениці 2, 3 і 4 класу в кількості 895 033 кг загальною вартістю 4 099 345,04 грн.

З метою документального підтвердження факту нестачі зерна 18.11.2020 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ.

26.04.2021 надійшов висновок експерта № 1336/20-23 від 14.04.2021 про неможливість надання висновку на поставлені питання через відсутність у матеріалах кримінального провадження оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200 та 201, відсутність розрахункової відомості з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відсутність відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».

14.06.2021 ухвалою слідчого судді Уманського міськрайсуду Черкаської області Білик О.В. строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 16.09.2021.

25.06.2021 до філії АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» направлено запит про надання оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200 та 201, розрахункової відомості з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».

Згідно з відповіддю № 223 від 29.06.2021, наданою філією АТ «ДПЗКУ» «Хлібна база № 86» по бухгалтерських рахунках 281, 280, 200 облік на підприємстві не ведеться. Окрім цього, надано оборотно-сальдові відомості по рахунку 201, розрахункову відомість з ТОВ «ВАН ТРЕЙД ПЛЮС» за жовтень-листопад 2019 року, відомості бухгалтерського обліку по рахунку 002 «Активи на відповідальному зберіганні».

02.09.2021 до АТ «ДПЗКУ» направлено запит про надання оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 280, 200.

08.09.2021 з АТ «ДПЗКУ» отримано відомості по оборотно-сальдових рахунках 281, 280, 200.

На підставі зібраних документів 10.09.2021 потворно призначена судово-економічна експертиза, виконання якої доручено Черкаському відділенню КНДІСЕ, висновок якої на даний час не надійшов, оскільки для її виконання необхідний тривалий час, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Кримінальне провадження відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, яке відноситься до нетяжкого злочину, тому відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

16.09.2021 закінчується строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: отримати висновок за результатами судово-економічної експертизи, прийняти рішення про оголошення підозри причетним до злочину особам, надати сторонам доступ до матеріалів кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилося можливим у зв`язку з вище зазначеними обставинами, тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250260000192 від 16.06.2020, до 6 місяців.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області Чекаленко Д.М. не з`явився, однак подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відсутність прокурора та/або слідчого не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування технічними засобами за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250260000192 були внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.06.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250260000209 були внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.06.2020 постановою начальника Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Савченко В.В. кримінальне провадження № 12020250260000192 об`єднано з кримінальним провадженням № 12020250260000209 з присвоєнням єдиного реєстраційного номера №12020250260000192.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Таким чином, з 16.06.2020 розпочався строк досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно з вимогами частин 1, 4, 5 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Ухвалою слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020250260000192 продовжено до 3 місяців, а саме до 16.09.2021.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 12020250260000192 від 16.06.2020 спливає 16 вересня 2021 року.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 16 вересня 2021 року, однак всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили злочин, та притягнення їх до відповідальності, не проведені з незалежних від органу досудового розслідування причин, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250260000192 від 16.06.2020 на шість місяців з дня винесення цієї ухвали, тобто до 13 березня 2022 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Єщенко