Вирок № 99589874, 11.08.2021, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/14163/13-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

_____________

В И Р О К

Іменем України

11 серпня 2021 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого судді: Скрипченко С.М.,

суддів: Мамаєвої О.В., Алейнікова В.А.,

з участю секретарів: Чернової Н.А., Головатюк А.С., Митрохіної А.Є., Біжовець А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва обвинувальний акт, складений за результатами досудового розслідування обставин кримінального провадження № 12013160020001117за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця станиці Міаське Красноармійського району Челябінської області, громадянина РФ, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні 2 неповнолітніх дітей ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,

За участю сторін кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор Жиганурова А.Н., потерпілі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

сторона захисту: обвинувачений ОСОБА_6 , захисник Сулима В.В.,

В С Т А Н О В И В:

У невстановленому місці, у не встановлений час, але не пізніше 26.09.2011р. у невстановленої особи ОСОБА_6 придбав підроблену печатку ТОВ “Фірма “Рутекс” з метою подальшого використання її при виготовленні документів від імені товариства.

Не пізніше 26.09.2011р. ОСОБА_6 виготовив завідомо неправдиві документи, які видаються підприємством, а саме: - опис документів від 26.09.2011р., що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; - реєстраційну картку форми № 4 від 26.09.2011р. на внесення відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вказавши в картці неправдиву інформацію щодо зміни місцезнаходження ТОВ Фірма “Рутекс” з адреси: м. Миколаїв, вул. М.Морська, 9-а, на адресу: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Урицького, 86, та зміни керівника ТОВ Фірма “Рутекс” з директора товариства ОСОБА_4 на директора ОСОБА_6 , щодо зміни відомостей про фізичну особу - платника податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у томі числі підписувати договори, з директора ОСОБА_4 на директора ОСОБА_6 ; - протокол № 11 зборів учасників ТОВ фірма “Рутекс” від 02.09.2011р., в якому містилась завідома неправдива інформація щодо того, що учасниками зборів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було звільнено з посади директора товариства ОСОБА_4 , призначено директором ОСОБА_6 та змінено адресу ТОВ Фірма “Рутекс” на адресу: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Урицького, 86; - наказ ТОВ Фірма “Рутекс” № 34 від 02.09.2011р. “Про прийняття на роботу”, яким голова зборів ТОВ Фірма “Рутекс” ОСОБА_4 призначив ОСОБА_6 директором товариства.

Зазначені документи ОСОБА_6 підписав та завірив підробленою печаткою товариства та надав їх державному реєстратору реєстраційної палати Миколаївської міської ради для проведення відповідної реєстраційної процедури.

Своїми діями ОСОБА_6 створив умови для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців неправдивої інформації щодо посадових осіб та місцезнаходження ТОВ Фірма “Рутекс”, а також для вилучення реєстраційної справи ТОВ Фірма “Рутекс” з реєстраційної палати виконавчого комітету Миколаївської міської ради та направлення її державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради, яка знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 70.

В подальшому у невстановлений час, але не пізніше 17.10.2011р., ОСОБА_6 виготовив завідома неправдиві документи, які видаються підприємством, а саме, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії про внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи, від 17.10.2011р.; заяву від 17.10.2011р. на адресу державного реєстратора виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області від свого імені як директора підприємства, щодо надання повідомлення в " Бюлетені державної реєстрації" про втрату статуту ТОВ Фірма “Рутекс”, зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 17.09.2009 за № 15221050004009243, та видачу дубліката статуту.

На підставі наданих ОСОБА_6 неправдивих документів державним реєстратором виконавчого комітету Маріупольської міської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено неправдиву інформацію щодо втрати статутних документів, що дозволило ОСОБА_6 незаконно отримати копію статуту ТОВ Фірма “Рутекс”.

В подальшому ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 11.11.2011р. виготовивзавідомо неправдиві документи від імені ТОВ Фірма «Рутекс» а саме, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії з державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 11.11.2011р.; реєстраційну картку (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.11.2011р., в якій ОСОБА_6 зазначив що до складу засновників товариства увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; протокол № 12 від 12.10.2011р. зборів учасників ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо включення до складу учасників товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; розподілу часток між засновниками товариства; затвердження нової редакції статуту товариства; надання повноважень ОСОБА_6 як директору ТОВ Фірма «Рутекс»; статут ТОВ Фірма «Рутекс» (нова редакція), затверджений 12.10.2011р. на загальних зборах ТОВ Фірма «Рутекс», зареєстрований в виконавчому комітеті Маріупольської міської ради Донецької області 14.11.2011р., під № 12741050009008436; зміни до статуту ТОВ Фірма «Рутекс» зареєстрованого виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області, 14.11.2011р. за № 12741050009008436р., щодо нової адреси товариства: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609.

При цьому ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, використав анкетні та паспортні дані ОСОБА_7 , для внесення їх до складених ним завідомо неправдивих документів товариства.

Окрім того, у невстановлений час, але не пізніше 11.11.2011р., в невстановленому місці та у невстановленої особи придбав підроблені документи, що містять неправдиву інформацію щодо рішення, прийнятого засновниками ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме, заяву від 12.10.2011р., виконану від імені засновника ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_4 щодо передачі частки своєї долі у статутному капіталі товариства у розмірі 4000 грн., що складає 4 %, у власність ОСОБА_6 та частки у розмірі 51000 грн., що складає 51 %, у власність ОСОБА_7 ; заяву від 12.10.2011, виконану від імені засновника ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_5 щодо передачі частки своєї долі у статутному капіталі товариства в розмірі 20000 грн., що складає 20 %, у власність ОСОБА_6 ; відомость від 12.10.2011р. № 12 щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після чого в невстановлений час, але не пізніше 11.11.2011р. завірив їх раніше придбаною ним підробленою печаткою ТОВ Фірма «Рутекс». Достовірно знаючи та усвідомлюючи факт своїх неправомірних дій та неправдивості наданої інформації, викладеної в вищенаведених документах, ОСОБА_6 11.11.2011р., знаходячись за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна, 70, надав їх державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області, тим самим ввів його в оману щодо правомочності своїх дії, достовірності наданих ним документів та інформації викладеної в них, на підставі яких останнім до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців внесено неправдиву інформацію щодо: включення до складу засновників ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_7 ; розподілу часток в статутному капіталі товариства в розмірах: ОСОБА_7 – 51000 грн., що складає 51 % статутного капіталу, ОСОБА_6 – 24000 грн., що складає 24% статутного капіталу, ОСОБА_4 – 15000 грн., що складає 15% статутного капіталу, ОСОБА_5 - 10000 грн., що складає 10% статутного капіталу.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 22.11.2011р., в невстановленому місці виготовив завідомо неправдиві документи: реєстраційну картку (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якої вніс відомості щодо зміни місцезнаходження ТОВ Фірма «Рутекс» з адреси: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Урицького, 86, на адресу: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609, та відомості щодо зміни директора товариства з ОСОБА_6 на ОСОБА_8 ; зміни до статуту ТОВ Фірма «Рутекс», зареєстрованого виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області 14.11.2011р. за № 12741050009008436, щодо нової адреси товариства: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609; реєстраційну картку (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, у якій зробив відмітку «інші зміни (у тому числі зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)»; протокол № 13 від 16.11.2011р. зборів учасників ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 щодо звільнення директора ОСОБА_6 з посади директора вказаного підприємства та призначення директором ОСОБА_8 ; зміну місцезнаходження ТОВ Фірма «Рутекс» на адресу: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609; затвердження змін до статуту ТОВ Фірма «Рутекс»; про призначення уповноваженої особи ОСОБА_6 від ТОВ Фірма «Рутекс»; відомость від 16.11.2011р. № 13 щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками ТОВ Фірма «Рутекс».

Надалі ОСОБА_6 у невстановлений час, але не пізніше 22.11.2011р., усвідомлюючи характер своїх неправомірних дій та неправдивість викладеної у вищенаведених документах інформації, придбав описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, та державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, датовані 22.11.2011р.; доручення від 16.11.2011р., виконане від імені директора ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_8 , на внесення змін до установчих документів ТОВ Фірма «Рутекс», яким ОСОБА_8 уповноважував ОСОБА_6 внести зміни до установчих документів ТОВ Фірма «Рутекс»; доручення від 16.11.2011р. виконане від імені директора ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_8 , на внесення змін про юридичну особу - ТОВ Фірма «Рутекс», яким останній уповноважив ОСОБА_6 внести зміни про юридичну особу ТОВ Фірма «Рутекс», після чого надав ОСОБА_8 зазначені документи для завірення їх своїм підписом та подальшого надання державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради Донецької області для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

На підставі зазначених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, державним реєстратором внесено неправдиву інформацію щодо призначення директором товариства ОСОБА_8 , з наданням йому відповідних повноважень та права першого підпису, зміни місцезнаходження ТОВ Фірма «Рутекс» на адресу: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609.

Обвинувачений ОСОБА_6 свою провину в скоєнні кримінальних правопорушень,

передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України заперечував в повному обсязі, від дачі показів на підставі ст. 63 Конституції України відмовився.

Не зважаючи на повне заперечення своєї провини обвинуваченим, його винуватість повністю підтверджується дослідженими під час судового розгляду доказами, а саме:

- Показами потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що в 1995 році ним та його компаньйоном було засновано підприємство ТОВ "Фірма "Рутекс". В подальшому його компаньйон передав свою частку підприємства його дружині ОСОБА_5 . Уставной фонд підприємства складав 100 000грн., з яких 70% належало йому, а 30% належало його дружині. Основним видом діяльності були будівельні роботи, будівництво.

В листопаді 2011р. у зв`язку із необхідністю надання документів до банку він звернувся до реєстраційної служби за витягом і тоді йому стало відомо, що він не являється засновником підприємства ТОВ Фірма «Рутекс». Розуміючи, що було вчинено злочин він подав заяву до прокуратури та поліції. На його думку всі дії з переоформлення фірми були організовані ОСОБА_9 , оскільки у підприємства з цією особою були судові справи і ОСОБА_9 міг отримати дані про підприємство та копії документів із судових справ. ОСОБА_6 не міг знати інформації про підприємство. Оригінали установчих документів і печатка підприємства знаходились у нього в сейфі не втрачались і не викрадались.

На момент переоформлення підприємства на його основних фондах рахувались не житлові - офісні приміщення та 3 квартири в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході судових справ між ТОВ Фірма «Рутекс» та ОСОБА_9 на майно фірми неодноразово накладався арешт за клопотаннями ОСОБА_9 . Станом на жовтень - листопад 2011р. арешт з майна було знято за ініціативою ТОВ Фірма «Рутекс».

В 2012р. за рішенням Господарського суду м. Києва всі права на підприємство були повернуті і воно працює до сьогоднішнього часу. Будь яких дій по відчуженню майна після незаконного переоформлення фірми новими власниками не приймалось, всі основні фонди залишились на підприємстві. Підписи в банківських установах також не переоформлювались. Не знаючи про переоформлення підприємства головний бухгалтер і директор подавали всі необхідні звіти до державних установ, сплачували заробітну плату працівникам.

З ОСОБА_6 він не знайомий, побачив його вперше в житті під час проведення досудового розслідування. Він вважає, що переоформлення підприємства відбулось за ініціативи ОСОБА_9 , який таким чином не хотів сплачувати борг і мав намір заволодіти майном підприємства.

Цивільний позов не подавався, спричинені збитки на його думку складаються з не отриманої вигоди, але він не рахував розмір або суму збитків.

- Показами потерпілої ОСОБА_5 , яка суду повідомила, що вона являється засновником ТОВ Фірма «Рутекс» і її частка в уставному капіталі становить 30 %, частка її чоловіка - ОСОБА_4 складає 70%. В 2011р. вона дізналась від чоловіка, що підприємство перереєстровано невідомими особами. В ході господарської діяльності у них не виникало питань про розширення кола засновників, або перереєстрацію підприємства. Підприємство працювало і вело господарську діяльність. Директором підприємства був ОСОБА_4 і він вирішував всі питання на підприємстві, їй всі обставини відомі зі слів чоловіка.

ОСОБА_6 вона не знає і припускає, що всі дії з перереєстрації підприємства були організовані ОСОБА_9 , оскільки у останнього були непорозуміння з ТОВ Фірма «Рутекс».

Цивільний позов не подавала, вважає, що їй були спричинені збитки, але повідомити які саме, в якій сумі вона не може.

- Постановою про порушення кримінального провадження від 07.12.2011р., згідно якої саме на підставі зави ОСОБА_4 було порушено кримінальне провадження за фактом використання підробленого документу за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (т. 1 а.с. 116);

- Заявою директора ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_4 в якій він просить порушити кримінальне провадження у зв`язку із переоформленням ТОВ Фірма «Рутекс» і зазначає обставини його вчинення. Дана заява надійшла до УБОЗ УМВС України в Миколаївській області 28.11.2011р. і саме вона стала підставами для порушення кримінального провадження (т. 1 а.с. 117 - 118);

- Установчий договір ТОВ Фірма "Рутекс" від 17.08.1995р., згідно якого ОСОБА_4 та ОСОБА_10 домовились утворити товариство з обмеженою відповідальністю Фірму "Рутекс". За рахунок коштів учасників утворено Уставний фонд в розмірі 40 000 000 карб., в якому доля ОСОБА_4 становить 70%, а доля ОСОБА_10 - 30% (т. 1 а.с. 119 – 123, т. 2 а.с. 83-95);

- Статут ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстрований 17.08.1995р., згідно якого статутний фонд формується за рахунок вкладів учасників і складає 37 500 000 карб., в якому доля ОСОБА_4 становить 70%, а доля ОСОБА_10 - 30% (т. 1 а.с. 124 – 133, т. 2 а.с. 83-91);

- Наказ № 1 Директора ТОВ Фірма "Рутекс" від 17.08.1995р., яким на посаду директора призначено ОСОБА_4 (т. 1 а.с. 134);

- Зміни до Статуту і Установчого договору ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровані 10.03.1999 року згідно яких замість ОСОБА_10 учасником товариства став ОСОБА_11 з долевою участю - 30% (т. 1 а.с. 135 – 137, т. 2 а.с. 67-69);

- Зміни до статуту і Установчого договору зареєстровані 22.11.2000р., згідно яких замість ОСОБА_11 учасником товариства стала ОСОБА_5 з долевою участю - 30% (т. 1 а.с. 138 – 140, т. 2 а.с.59-60);

- Зміни до статуту і Установчого договору зареєстровані 24.04.2002р. згідно яких було змінено юридичну адресу підприємства і місцем знаходження підприємства було зазначено, м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 9 (т.1 а.с. 142 – 145, т. 2 а.с. 48-58);

- Статут ТОВ Фірма "Рутекс" (нова редакція), зареєстрований 17.09.2009р., відповідно до якого, статутний фонд товариства поділений між учасниками наступним чином : ОСОБА_4 - 70 000 грн., що складає - 70% статутного фонду, ОСОБА_5 - 30 000 грн., що складає - 30% статутного фонду (т. 1 а.с. 146 – 158, т. 2 а.с. 8-18, т. 2 а.с. 119 - 130);

- Копія свідоцтва № 100247383 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 04.10.2009р. згідно якого ТОВ Фірма "Рутекс", що знаходиться в м. Миколаїв, вул. мала Морська, 9-А є платником ПДВ (т. 1 а.с. 159);

- Копія довідки серії АА № 078779 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України видана 18.09.2009р., яка свідчить, що станом на 18.09.2009р. ТОВ Фірма "Рутекс" було зареєстровано в ЄДРПОУ (т. 1 а.с. 160 - 161);

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 491444 від 17.09.2009р., відповідно до якого місцезнаходження ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 9-А (т. 1 а.с. 162);

- Копія довідки про взяття на облік платника податків від 21.09.2009р. за № 1299/29 відповідно до якої, ТОВ Фірма "Рутекс", керівником якої є ОСОБА_4 узята на облік в органах державної податкової служби 14.09.1995р. і на день видачі вказаної довідки перебуває на обліку у ДПІ У Центральному районі м. Миколаєва (т. 1 а.с. 163);

- Копія Ліцензії серії АВ № 558319 від 13.10.2010р. видана Державною Архітектурно - Будівельною Інспекцією відповідно до якої ТОВ Фірма "Рутекс" надано дозвіл на господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури (т. 1 а.с. 164);

- Копія Ліцензії серії АБ № 106705 від 18.10.2005р. виданої Управлінням містобудування та архітектури Миколаївської державної адміністрації на проведення будівельної діяльності ТОВ Фірма "Рутекс" (т. 1 а.с. 165);

- Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 03.08.2011р., згідно якого станом на 03.08.2011р. ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровано за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 9-А, керівником юридичної особи зареєстровано - ОСОБА_4 , засновниками являються: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 166-167);

- Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 25.11.2011р., згідно якого станом на 25.11.2011р. ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровано за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Братиславська, буд. 52, офіс 609. Керівником юридичної адреси зареєстровано ОСОБА_8 , засновниками являються: ОСОБА_7 - 51% уставного фонду, ОСОБА_6 - 24% уставного фонду, ОСОБА_5 - 10% уставного фонду, ОСОБА_4 - 15% уставного фонду (т. 1 а.с. 168 - 169);

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців без номеру від 30.11.2011р., згідно якого станом на 30.11.2011р. ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровано

за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Братиславська, буд. 52, офіс 609. Керівником юридичної адреси зареєстровано ОСОБА_8 , засновниками являються: ОСОБА_7 - 51% уставного фонду, ОСОБА_6 - 24% уставного фонду, ОСОБА_5 - 10% уставного фонду, ОСОБА_4 - 15% уставного фонду (т. 1 а.с. 170 - 172);

- Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців без номеру від 30.11.2011р., згідно якої станом на 30.11.2011р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявні 14 записів про проведення реєстраційних дій.

Згідно реєстраційного запису № 7 від 26.09.2011р. було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язано зі змінами в установчих документах, було змінено місцезнаходження ТОВ Фірма "Рутекс" і зареєстровано за адресою: м. Маріуполь, вул. Урицького, будинок 86.

Реєстраційний запис № 8 від 27.09.2011р. свідчить про те, що ТОВ Фірма "Рутекс" було знято з обліку.

Реєстраційний запис № 9 від 04.10.2011р. свідчить, що ТОВ Фірма "Рутекс" було взято на облік і місцезнаходженням підприємства є адреса: м. Маріуполь, вул. Урицького, будинок 86.

Реєстраційним записом № 10 від 17.10.2011р. внесено відмітки про втрату ТОВ Фірма "Рутекс" оригіналів Установчих документів юридичної особи.

Реєстраційний запис № 11 від 14.11.2011р. свідчить про те, що було проведено державну реєстрацію змін до Установчих документів ТОВ Фірма "Рутекс".

Реєстраційним записом № 12 від 16.11.2011р. внесено інформацію щодо відсутності юридичної особи ТОВ Фірма "Рутекс" за вказаною адресою, а саме за адресою: м. Маріуполь, вул. Урицького, будинок 86.

Відповідно до реєстраційного запису № 13 від 22.11.2011р. була проведена Державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ Фірма "Рутекс".

Згідно реєстраційного запису № 14 від 22.11.2011р. було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що непов`язані зі змінами в установчих документах, а саме зареєстровано місцезнаходження ТОВ Фірма "Рутекс" за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Братиславська, б. 52, офіс 609 (т. 1 а.с. 173 - 181);

- Висновок спеціаліста № 1613 від 07.12.2011р., згідно якого підписи від імені ОСОБА_4 ймовірно виконано не ОСОБА_4 , а іншою особою. Відповісти на питання в категоричній формі не є можливим в зв`язку з ненаданням оригіналів документів, не чіткістю зображень підписів та не можливістю дослідити підпис на предмет технічної підробки. Зображення відбитку печатки ТОВ Фірма "Рутекс" на копіях документів отримано не з відбитка печатки ТОВ Фірма "Рутекс", експериментальні та вільні зразки яких надано на дослідження (т. 1 а.с. 183 - 187);

- Протокол виїмки від 08.12.2011р., яким зафіксовано факт проведення виїмки в Деснянському районному відділі Державіної реєстраційної служби реєстраційної справи ТОВ Фірма "Рутекс" (т. 1 а.с. 188 - 190);

- Постанова про проведення виїмки від 07.12.2011р., відповідно до якого слідчим Леухіною С.С. було прийнято рішення про проведення виїмки оригіналів реєстраційної справи ТОВ Фірма "Рутекс" в Деснянському районному відділі Державіної реєстраційної служби (т. 1 а.с. 240);

- Опис документів для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" від 26.09.2011р. відповідно до яких ОСОБА_6 подав до реєстратора рішення уповноваженого органу про зміну керівника та реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу (т. 1 а.с. 192);

- Реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка була подана 26.09.2011р. ОСОБА_6 , і відповідно до якої було зареєстровано місце знаходження ТОВ Фірма "Рутекс" за адресою: м. Маріуполь, вул. Урицького, 86 та зазначено директором ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 193 - 194);

- Протокол № 11 від 02.09.2011р. зборів учасників ТОВ Фірма "Рутекс" відповідно до якого на зборах засновниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 директором підприємства та про зміну адреси ТОВ Фірма "Рутекс" (т. 1 а.с. 195);

- Наказ № 34 від 02.11.2011р. яким було призначено ОСОБА_6 директором ТОВ Фірма "Рутекс". Даний наказ підписано від імені голови зборів ОСОБА_4 та про ознайомлення ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 196);

- Опис документів для проведення реєстраційної дії "внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів" від 17.10.2011р. згідно якого ОСОБА_6 звернувся до реєстраційної служби для проведення вказаної дії (т. 1 а.с. 197);

- Заява ОСОБА_6 від 17.11.2011р., що була подана державному реєстратору у зв`язку із втратою установчих документів (т. 1 а.с. 198);

- Повідомлення начальника Овруцького РВ Житомирської області від 14.09.2011р., відповідно до якого заяву ОСОБА_6 про викрадення документів було зареєстровано до ЖРЗПЗ 12.09.2011р., однак в порушенні кримінального провадження відмовлено (т. 1 а.с. 202);

- Опис документів для проведення реєстраційної дії " Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" підписана заявником ОСОБА_6 11.11.2011р. (т. 1 а.с. 210);

- Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Фірма "Рутекс" подана ОСОБА_6 14.11.2011р. (т. 1 а.с. 211 - 214);

- Протокол № 12 від 12.10.2011р. зборів учасників ТОВ Фірма "Рутекс" відповідно до якого на зборах засновниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було прийнято рішення про включення до складу засновників ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподілено частки у статутному капіталі, згідно якого ОСОБА_7 - 51%, ОСОБА_6 - 24%, ОСОБА_4 - 15%, ОСОБА_5 - 10% та затверджено нову редакцію статуту (т. 1 а.с. 215);

- Відомість про підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками ТОВ Фірма «Рутекс», якою підтверджено правомочність зборів засновників, що відбулись 12.10.2011р. і в якій містяться підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 216);

- Статут ТОВ Фірма "Рутекс" (нова редакція), зареєстрований 14.11.2011р., відповідно до якого частки статутного капіталу було розподілено між засновниками, а саме: ОСОБА_7 - 51%, ОСОБА_6 - 24%, ОСОБА_4 - 15%, ОСОБА_5 - 10%., а адресою підприємства визначено – м. Маріуполь, вул.. Урицького, 86. Вказаний статут підписано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 217 – 227, т. 2 а.с. 108 - 118 );

- Заява від імені ОСОБА_4 та підписана ОСОБА_4 від 12.10.2011р. про добровільну передачу частки в Уставному фонді ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 228);

- Заява ОСОБА_5 від 12.10.2011р. про добровільну передачу частки в Уставному фонді ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 229);

- Опис документів для проведення реєстраційної дії " Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" підписана заявником ОСОБА_8 22.11.2011р. (т. 1 а.с. 231);

- Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації зміни до установчих документів юридичної особи ТОВ Фірма «Рутекс» від 22.11.2011р., підписана ОСОБА_6 , відповідно до якої було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (т. 1 а.с. 232 - 234);

- Протокол № 13 від 16.11.2011р. зборів учасників ТОВ Фірма "Рутекс" відповідно до якого на зборах засновниками, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 було прийнято рішення про призначення директором ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_8 та перереєстрацію місця знаходження фірми в м. Київ (т. 1 а.с. 235, т. 2 а.с. 98);

- Відомість, щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками ТОВ Фірма «Рутекс», якою підтверджено правомочність зборів засновників, що відбулись 16.11.2011р. і в якій містяться підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 236);

- доручення Директора ТОВ Фірма "Рутекс" Круковського від 16.11.2011р., яким доручено ОСОБА_6 внести зміни до установчих документів ТОВ Фірма "Рутекс" (т. 1 а.с. 237);

- Опис документів для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" підписана заявником ОСОБА_8 22.11.2011р. (т. 1 а.с. 239);

- Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Фірма "Рутекс" подана та підписана ОСОБА_6 22.11.2011р. Підпис ОСОБА_6 засвідчено директором ТОВ Фірма "Рутекс" ОСОБА_8 23.11.2011р. На підставі якої були внесені відомості про зміну місцезнаходження, зміну керівника та зміну

уповноваженої особи яка має право підпису від імені ТОВ Фірма «Рутекс» (т. 1 а.с 241-245);

- Зміни до статуту ТОВ Фірма "Рутекс" зареєстровані 22.11.2011р., згідно яких на підставі протоколу № 13 від 16.11.2011р. було змінено юридичну адресу товариства на м. Київ, вул. Братиславська, будинок 52, офіс 609. Вказані зміни від імені засновників підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 1 а.с.246);

- Доручення Директора ТОВ Фірма "Рутекс" Круковського від 16.11.2011р., яким доручено ОСОБА_6 внести зміни до установчих документів ТОВ Фірма "Рутекс". (т. 1 а.с.247);

- Копія тимчасової посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_1 від 06.07.2006р. виданої на ім`я ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 248);

- Протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ Фірма "Рутекс" від 14.09.2009р., відповідно до якого засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змінили юридичну адресу товариства з м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 9 на м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 9-А (т. 2 а.с. 19- 21);

- Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від імені ТОВ Фірма "Рутекс" від 05.08.2009р. (т. 2 а.с. 26 - 28);

- Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ Фірма "Рутекс" подана та підписана ОСОБА_4 29.05.2006р. (т. 2 а.с. 33-39);

- Постанова слідчого Кучерук І.А. про проведення виїмки від 03.02.2012р. відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про виїмку документів ТОВ Фірма "Рутекс" які перебували у ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 96);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ № 407324 відповідно до якої станом на 22.11.2011р. ТОВ Фірма «Рутекс» було зареєстровано в м. Київ, вул. Братиславська, будинок 52, офіс 609. (т. 2 а.с. 99);

- Наказ № 12 від 11.11.2011р. відповідно до якого директором ТОВ Фірма «Рутекс» було призначено ОСОБА_8 .Вказаний наказ підписано головою зборів ОСОБА_7 та про ознайомлення підписався ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 100-101);

- Відомість, щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками ТОВ Фірма «Рутекс», якою підтверджено правомочність зборів засновників, що відбулись 11.11.2011р., протокол № 13 і в якій містяться підписи від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 2 а.с.102);

- Зміни до статуту ТОВ Фірма «Рутекс», які затверджено засновниками на підставі протоколу № 13 від 11.11.2011р. і відповідно до яких було змінено адресу підприємства на м. Київ, вул. Братиславська, будинок 52, офіс 609. Вказані зміни було підписано ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 105 - 107);

- Протокол огляду документів від 05.02.2012р., відповідно до якого слідчим було проведено огляд документів вилучених на підставі відповідної постанови в реєстраційному відділі Деснянської районної адміністрації м. Києва, а саме реєстраційної справи ТОВ Фірма «Рутекс» (т. 2 а.с. 131 - 133);

- Постанова слідчого про відібрання експериментальних зразків підпису від 12.12.2011р. відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про відібрання зразків підпису у ОСОБА_5 (т. 2 а.с. 139);

- Протокол від 12.12.2012р. відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_5 , відповідно до якого слідчим було відібрано зразки підпису у ОСОБА_5 для подальшого проведення експертиз (т. 2 а.с. 140-143);

- Постанова слідчого про відібрання експериментальних зразків підпису від 03.02.2012р. відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про відібрання зразків підпису у ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 144);

- Протокол від 03.02.2012р. про відібрання експериментальних зразків підпису у ОСОБА_8 , відповідно до якого слідчим у ОСОБА_8 було відібрано експериментальні зразки підпису (т. 2 а.с. 145-150);

- Протокол отримання зразків для експертизи від 21.10.2013р. відповідно до якого було відібрано зразки почерку та підпису у ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 151-163);

- Постанова слідчого про відібрання експериментальних зразків почерку від 03.02.2012р. відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про відібрання зразків почерку у ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 164);

- Протокол від 03.02.2012р. про відібрання експериментальних зразків почерку у

ОСОБА_8 , відповідно до якого слідчим було отримано експериментальні зразки почерку ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 165-170);

- Постанова слідчого про відібрання експериментальних зразків відтиску печатки від 03.02.2012р. відповідно до якої слідчим було прийнято рішення про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ Фірма "Рутекс", яка перебувала в користуванні у ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 171);

- Протокол відібрання експериментальних зразків відтиску печатки від 03.02.2012р. відповідно до якого слідчим було отримано зразки відтиску печатки ТОВ Фірма "Рутекс", яка перебувала в користуванні у ОСОБА_8 (т. 2 а.с. 172-177);

- Висновок експерта № 1893 від 13.01.2012р. в якому зазначено, що:- Підписи від імені ОСОБА_4 в графах «Голова зборів ОСОБА_4 » в Протоколі №11 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс», в Наказі № 34 TOB про прийняття на роботу ОСОБА_6 02 вересня 2011р. та в Протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс» виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. Підпис в графі «1. ОСОБА_4 / 70% голосів» у Відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс» від 12.10.2011р. виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. Підписи в графах « ОСОБА_12 » в Заяві ОСОБА_4 від 12.10.2011р. та на 11-ій сторінці Статуту TOB фірма «Рутекс »(нова редакція) виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. Підписи від імені ОСОБА_5 в графах «Секретар ___ Орліогло Анжела Леонідівна» в Протоколі № 11 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс» та в Протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю, фірма «Рутекс» виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням її підпису. Підпис в графі «2. ОСОБА_5 / 30% голосів» у Відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс» від 12.10.2011р. виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням її підпису. Підписи в графах « ОСОБА_13 » в Заяві ОСОБА_5 від 12.10.2011р. та на 11-ій сторінці Статуту TOB фірма «Рутекс» (нова редакція) виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням її підпису.

Відтиски печатки TOB ФІРМА «РУТЕКС» на: - Протоколі № 11 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс»; - Наказі №3 4 TOB про прийняття на роботу ОСОБА_6 02 вересня 2011р.; - Протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс»; - Відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс»; - 1-му аркуші та з обох сторін 11-го аркуша в Статуті TOB фірма «Рутекс»(нова редакція); - 1-му аркуші з обох сторін, 2-му і 3-му аркушах Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 22.11.2011р.; - Дорученні на внесення змін про юридичну особу ТОВ Фірма «РУТЕКС» від 16 листопада 2011р.; -1-му та 2-му аркушах Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 22.11.2011 року; - Змінах до Статуту TOB ФІРМА «РУТЕКС» зареєстрованого Виконавчим комітетом Маріупольської міської Ради Донецької області 14.11.2011 року, номер запису 12741050009008436, код ЄДРПОУ 22439280 (є невід`ємною частиною Статуту); - Протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Рутекс»; - Відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішення засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Рутекс" від 16.11.2011р.; - Дорученні на внесення змін до установчих документів ТОВ Фірма «РУТЕКС» від 16 листопада 2011р.; -1-му, 2-му та з обох сторін 3-го аркуша Реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.11.2011р.; - Заяві Державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 17.11.2011р.; - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах" від 26.09.2011р.; - 1-му та з обох сторін 2-го аркуша Реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну

особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Заяві ОСОБА_5 від 12.10.2011 року; - Заяві ОСОБА_4 від 12.10.2011 року, нанесені не печаткою TOB ФІРМА «РУТЕКС», вільні та експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження (т. 2 а.с. 178-184);

- Висновок експерта № 1301 від 04.11.2013р., в якому зазначено, що - Рукописні записи « ОСОБА_8 » в наступних документах: - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що, не. пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.11.2011р., в графі; «Заявник»; - Реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в графі «Уповноважена особа (особа по довіреності)»; - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.11.2011р., в графі «Заявник»; - Реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в графі «Уповноважена особа (особа по довіреності), виконані однією особою - самим ОСОБА_8 .

Рукописні записи «Підпис ОСОБА_14 засвідчую керівник TOB фірма «Рутекс» ОСОБА_8 » в наступних документах: - Реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; - Реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виконані однією особою - ймовірно, не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_8 в наступних документах: - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.11.2011р., в графі «Заявник»; - Реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в графі «Уповноважена особа ( особа по довіреності)»; - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 22.11.2011р., в графі «Заявник»; - Реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в графі «Уповноважена особа ( особа по довіреності); - Двох екземплярах наказу № 12 від 11.11.2011р. TOB Фірма «Рутекс» виконані однією особою - самим ОСОБА_8 .

Підписи від імені ОСОБА_8 у наступних документах: - Дорученні від 16.11.2011р. на внесення змін до установчих документів TOB Фірма «Рутекс», в графі «Директор TOB Фірма «Рутекс»; - Реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, розташованих після рукописних записів «Підпис ОСОБА_14 засвідчую керівник TOB фірма «Рутекс» ОСОБА_8 »; - Дорученні від 16.11.2011р. на внесення змін до про юридичну особу TOB Фірма «Рутекс», в графі «Директор TOB Фірма «Рутекс»; - Реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, розташованих після рукописних записів «Підпис ОСОБА_14 засвідчую керівник TOB фірма «Рутекс» ОСОБА_8 », виконані однією особою - ймовірно, не ОСОБА_8 , а іншою особою (т. 2 а.с. 200-220);

- Висновок експерта № 1303 від 08.11.2013р., в якому встановлено, що Вирішити питання, чи однією особою виконані підписи в: - протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 12.10.2011р. в графі «Пристуні: ОСОБА_7 »; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. в графі «ПІДПИС ОСОБА_7 »; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р. протокол № 13, в графі «Засновники:

ОСОБА_7 »; - протоколі №13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р. в графі «Голова зборів: ОСОБА_7 »; - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», зареєстрованого Виконавчим комітетом Маріупольської міської Ради Донецької області 14.11.2011р. номер запису 12741050009008436, код ЄДРПОУ 22439280 (є невід`ємною частиною Статуту) в графі «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. в графі «ПІДПИС ОСОБА_7 »; - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», затвердженого засновниками TOB фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13 щодо нової адреси товариства: м. Київ. вул. Братиславська, 52. Офіс 609 в графі «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - двох екземплярах Змін до Статуту TOB фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р., протокол № 13 в графах «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13 в колонці «Підпис» в рядку « ОСОБА_7 », в графі «Засновники: ОСОБА_7 »; - двох екземплярах наказу № 12 про призначення на посаду директора ОСОБА_8 від 11.11.2011р. в графах «Голова зборів ОСОБА_7 »; - протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. в графі «Голова зборів ОСОБА_7 », - не виявилося можливим з причин відсутності у розпорядження експерта вільних зразків підпису ОСОБА_7 .

Вирішити питання, ким, ОСОБА_7 , чи іншою особою, виконані підписи в: - протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 12.10.2011р. в графі «Пристуні: ОСОБА_7 »; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. в графі «ПІДПИС ОСОБА_7 »; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р. протокол № 13 в графі «Засновники: ОСОБА_7 »; - протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р. в графі «Голова зборів: ОСОБА_7 »; - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», зареєстрованого Виконавчим комітетом Маріупольської міської Ради Донецької області 14.11.11р. номер запису 12741050009008436, код ЄДРПОУ 22439280 (є невід`ємною частиною Статуту) в графі «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. в графі «ПІДПИС ОСОБА_7 »; - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», затвердженого засновниками TOB фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13 щодо нової адреси товариства: м. Київ, вул. Братиславська, 52. Офіс 609 в графі «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - двох екземплярах Змін до Статуту TOB фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р., протокол № 13 в графах «ЗАСНОВНИКИ: ОСОБА_7 »; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13 в колонці «Підпис» в рядку « ОСОБА_7 », в графі «Засновники: ОСОБА_7 »; - двох екземплярах наказу № 12 про призначення на посаду директора ОСОБА_8 від 11.11.2011р. в графах «Голова зборів ОСОБА_7 »; - протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. в графі «Голова зборів: ОСОБА_7 », не виявилося можливим з причин відсутності у розпорядження експерта вільних зразків підпису ОСОБА_7 (т.2 а.с. 225-237);

- Висновок експерта № 1302 від 17.10.2013р., яким встановлено, що - Відбитки печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю фірма РУТЕКС» в: - заяві Державному реєстратору виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 17.11.2011р. від імені ОСОБА_6 ; - заяві від імені ОСОБА_5 від 12.10.2011р.; - заяві від імені ОСОБА_4 від 12.10.2011р.; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 12.10.2011р. № 12; - протоколі № 12 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС»

від 12.10.2011р.; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. (аркуші № 1,11); - реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 14.11.2011р. (сторінки № 1,3,5,6); - дорученні на внесення змін до установчих документів TOB фірма «РУТЕКС» від 16 листопада 2011р.; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р. протокол № 13; - протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 16.11.2011р.; - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», зареєстрованого Виконавчим комітетом Маріупольської міської Ради Донецької області 14.11.11р. номер запису 12741050009008436, код ЄДРПОУ 22439280 (є невід`ємною частиною Статуту); - реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 22.11.2011р. (сторінки № 1,4); - дорученні на внесення змін про юридичну особу TOB фірма «РУТЕКС» від 16 листопада 2011р.; - реєстраційній картці про внесення змін до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 22.11.2011р. (сторінки № 1,2,3,5); - описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 26.09.2011р.; - реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (сторінки № 1,3,4); - протоколі № 11 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 02.09.2011р.; - наказі № 34 про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 02.09.2011р.; - статуті товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» (нова редакція), 2011р. (аркуші № 1,11); - змінах до Статуту TOB фірма «РУТЕКС», затвердженого засновниками TOB фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13 щодо нової адреси товариства: м. Київ. вул. Братиславська, 52. Офіс 609;- двох екземплярах Змін до Статуту ТОВ фірма "Рутекс" від 16.11.2011р., протокол № 13; - відомості щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р. протокол № 13; - двох екземплярах наказу № 12 про призначення на посаду директора ОСОБА_8 від 11.11.2011р.; - протоколі № 13 зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю фірма «РУТЕКС» від 11.11.2011р., - нанесені однією печаткою, а саме печаткою "Товариство з обмежено. відповідальністю фірма "РУТЕКС", вилученою 03.02.2012р. у ОСОБА_8 , і являються нанесеними рельєфним кліше, яке виготовлено з дотриманням правил та вимог фабричної технології (т. 2 а.с. 243-260);

- Висновок експерта № 1414 від 12.11.2013р., яким встановлено, що рукописні записи: - « ОСОБА_14 » в графі «Заявник» в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 26.09.2011; - « ОСОБА_14 » та «26.09.11» в графі «сторінку заповнив ОСОБА_6 ; дата; уповноважена особа» в реєстраційній картці (форми 4) від 26.09.2011р. на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - « ОСОБА_14 », в графі «Заявник», в описі документів від 17.10.2011р. що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів» юридичної особи; - всі рукописні записи (крім цифрових записів «17.11.2011») в заяві ОСОБА_6 від 17.11.2011 на ім`я державного реєстратора виконавчого комітету Маріупольської міської ради; - « ОСОБА_14 », в графі «Заявник», в описі документів від 11.11.2011 що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; - « ОСОБА_14 » в графі «сторінку заповнив, уповноважена особа» (крім цифрових записів «14.11.2011») в реєстраційній картці (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 14.11.2011; - « ОСОБА_14 » в графі «сторінку заповнив» (крім цифрових записів «22.11.2011») в реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; - « ОСОБА_14 » в графі «сторінку заповнив» (крім цифрових записів «22.11.2011») в реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011 про внесення змін до відомостей про юридичну

особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; виконані самим ОСОБА_6 .

Вирішити питання про те, чи виконані цифрові записи: - «17.11.2011» в заяві ОСОБА_6 від 17.11.2011р. на ім`я державного реєстратора виконавчого комітету Маріупольської міської ради; - «14.11.2011» в реєстраційній картці (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 14.11.2011р., в графі «сторінку заповнив, уповноважена особа»; - «22.11.2011» в реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011р. на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в графі «сторінку заповнив», - «22.11.2011» в реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011р. про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в графі «сторінку заповнив»; ОСОБА_6 або іншою особою, не виявилося можливим через обмежений графічний матеріал цифрових записів і мало інформативність виявлених ознак.

Підписи від імені ОСОБА_6 в: - Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 26.09.2011р., в графі «Заявник»; - Реєстраційній картці (форми 4) від 26.09.2011р. на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в графі «сторінку заповнив ОСОБА_6 ; дата; уповноважена особа»; - Протоколі № 11 від 02.09.2011р. зборів учасників TOB Фірма «Рутекс», в графі «присутній ОСОБА_6 »; - Наказі № 34 від 02.09.2011 TOB Фірма «Рутекс» в графі « ОСОБА_6 »; - Описі документів від 17.10.2011 що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів» юридичної особи, в графі «Заявник»; - Заяві ОСОБА_6 від 17.11.2011 на ім`я державного реєстратора виконавчого комітету Маріупольської міської ради; - Описі документів від 11.11.2011 що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в графі «Заявник»; - Реєстраційній картці (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, від 14.11.2011, в графі «сторінку заповнив, уповноважена особа»; - Протоколі № 12 від 12.10.2011 зборів учасників TOB Фірма «Рутекс», в графі «присутні ОСОБА_6 ».; - Статуті TOB Фірма «Рутекс» (нова редакція) затвердженого на зборах TOB Фірма «Рутекс» 12.10.2011, в графах «затверджено на загальних зборах TOB Фірма «Рутекс» 12 жовтня 2011 протокол № 12; підпис ОСОБА_6 »; - Реєстраційній картці (форма 3) від 22.11.2011 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, в графах «сторінку заповнив»; - Протоколі № 13 від 16.11.2011 зборів учасників TOB Фірма «Рутекс», в графі «секретар ОСОБА_6 »; - Відомості від 16.11.2011 № 13 «щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками TOB Фірма «Рутекс», в графі «засновники ОСОБА_6 »; - Реєстраційній картці (форма 4) від 22.11.2011 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в графі «сторінку заповнив».; - Змінах до статуту TOB Фірма «Рутекс» зареєстрованого виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області, 22.11.2011 за № 12741050009008436, щодо нової адреси товариства: м. Київ, вул. Братиславська, 52, офіс 609, в графі «засновники ОСОБА_6 » виконані самим ОСОБА_6 (т.3 а.с. 5 - 23);

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.11.2013 року, відповідно до якого свідку – працівнику реєстраційної служби ОСОБА_15 було запропоновано впізнати особу, що подавала документи ТОВ Фірма «Рутекс» для державної реєстрації і серед представлених фото свідок впізнала особу на фото № 4 – ОСОБА_6 (т. 3 а.с. 24 - 26);

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.11.2013 року, відповідно до якого свідку – працівнику реєстраційної служби ОСОБА_16 було запропоновано впізнати особу, що подавала документи ТОВ Фірма «Рутекс» для державної реєстрації і серед представлених фото свідок впізнала особу на фото № 1 – ОСОБА_6 (т. 3 а.с. 28 - 31);

- Лист першого заступника Голови – директора Всеукраїнського Союзу громадських об`єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів

«Всеукраїнський Союз» (ВСГО «ВС») від 31.05.2012 року в якому зазначено, що орендарем офісного приміщення № 609 за адресою: м. Київ, вул.. Братиславська, будинок 52 є ВСГО «ВС». В період з 01.01.2011 року вказане приміщення в суборенду не передавалось. За вказаною адресою ТОВ Фірма «Рутекс» не знаходиться і даних про її керівництво не має. (т. 3 а.с. 32.);

- Договір оренди № 11 від 15.04.2009 року, відповідно до якого офіс 609 за адресою: м. Київ, вул.. Братиславська, будинок 52 передано в оренду Всеукраїнському Союзу громадських об`єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів «Всеукраїнський Союз» та на підставі додаткових угод строк оренди продовжувався і на 2011 рік вказаний офіс орендувало саме ВСГО «ВС». (т. 3 а.с. 40 - 54);

- Лист Генерального директора Автомобільний Центр від 12.06.2012 року, відповідно до якого ТОВ Фірма «Рутекс» за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, б. 52, офіс 609 не знаходиться і не знаходилось. (т. 3 а.с. 55);

Вказані докази є належними, допустимими і узгоджуються між собою та повністю підтверджують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Розгляд провадження проводився відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , в межах пред`явленого йому обвинувачення, що було роз`яснено учасникам процесу в судовому засіданні.

Керуючись вимогами ст. 94 КПК України, суд, оцінюючи докази, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а в сукупності - з точки зору достатності та взаємозв`язку, приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за обставин, установлених судом.

Частина 1 ст. 358 КК України, (в редакції, що діяла на день вчинення кримінального правопорушення) встановлює кримінальну відповідальність за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином - підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Частиною 4. статті 358 КК України, (в редакції, що діяла на день вчинення кримінального правопорушення) встановлено відповідальність за використання завідомо підробленого документа.

Суб`єктивна сторона злочину передбаченого ст. 358 КК України, характеризується прямим умислом. Обов`язковою суб`єктивною ознакою підроблення документа, виготовлення підробленого штампа, печатки або бланку є мета використання зазначених предметів як підроблювачем, так і іншою особою. Мета використання підробленого документа означає прагнення винного отримати певні права або звільнитись від обов`язків і має конкретний характер.

В примітках до ст. 358 КК України, зазначено, що під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Підроблення документів може полягати у повній фальсифікації або частковій зміні змісту справжнього документу. Повне підроблення документу передбачає виготовлення підробленого документа, який хоча й відповідає установленим вимогам щодо форми та виду матеріального носія, проте містить неправдиву інформацію. Суть такого підроблення зводиться до відображення у змістовній частині документа відомостей, щодо формулювання та закріплення яких відсутні

будь-які правові підстави. Отже, повне підроблення документу буде у випадках, коли документ походить не від уповноваженого суб`єкта та коли відсутні правові підстави для відображення відомостей, які фіксуються у підробленому документі.

В правових позиціях Верховного Суду (справа 760/20768/15к) від 10.04.2019р., Касаційний кримінальний суд, роз`яснив, що системний аналіз чинного законодавства свідчить про те, що під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднання громадян, юридичних осіб, незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Так, відповідно до протоколу № 11 зборів учасників ТОВ Фірма "Рутекс" від 02 вересня 2011 року зафіксовано, що відбулись збори засновників вказаного підприємства ОСОБА_17 та ОСОБА_5 на яких був присутній ОСОБА_6 та згідно тексту протоколу в присутності ОСОБА_6 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 директором та зміну юридичної адреси підприємства. Проте з досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що фактично вказані збори не відбувались і вказані рішення не приймались зазначеними в протоколі особами. Про це свідчать покази потерпілих по справі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та висновок експерта № 1893 від 13.01.2012 року, відповідно до якого у вказаному протоколі підписи від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконані не ними.

Оскільки відповідно до висновку експерта № 1414 від 12.11.2013 року підпис в протоколі № 11 від 02.09.2011 року від імені ОСОБА_6 виконано самим ОСОБА_6 , то це свідчить, що ОСОБА_6 був обізнаний про те, що в протоколі містяться недостовірні відомості отже сам протокол є підробленим. Вказаний протокол став підставами для призначення ОСОБА_6 директором підприємства з подальшими діями спрямованими на внесення змін до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Судом не здобуто доказів, що протокол від 02.09.2011 року було підроблено саме ОСОБА_6 , але він був обізнаний, що вказаний протокол є підробленим і в свою чергу підробив (вніс до бланку недостовірну інформацію) Реєстраційну картку на внесення відомостей про юридичну особу від 26.09.2011 року і подав її державному реєстратору для внесення даних до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Всі подальші документи подані та підписані ОСОБА_6 в свою чергу також є підробленими і використаними ОСОБА_6 для зміни кола засновників та юридичної адреси в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що в свою чергу позбавило ОСОБА_4 та ОСОБА_5 законного права на ведення господарської діяльності та фактично вивело підприємство з під їх керівництва.

Таким чином, ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом документи, заздалегідь знаючи, що вони містять неправдиві відомості. Підпис обвинуваченого на документах є справжнім, тобто виконаний саме ОСОБА_6 і саме це є тією обставиною, на підставі якої в сукупності з іншими суд встановив причетність обвинуваченого до виготовлення цих документів та використання їх. Спосіб, яким виготовлені документи, що були предметом злочину, місце і час їх виготовлення, не є важливими у контексті цієї справи. Без підпису засудженого вони б не набули ознак офіційного документа в тому значенні, яке надається цьому терміну в статті 358 КК України.

За такого, саме проставлення ОСОБА_6 на документах свого підпису перетворило їх на підроблені офіційні документи і утворило склад злочину, передбаченого статтею 358 КК України. (В рішенні ККС у складі ВС у справі № 686/18210/15-к від 26.03.2019 року).

Покази свідка ОСОБА_9 , який повідомив суду, що будинок розташований за адресою АДРЕСА_2 до 2011 року належав на праві власності йому та його дружині на 70% та 30% будинку належало ОСОБА_4 , а саме ТОВ Фірма «Рутекс». В 2007 році ОСОБА_4 запропонував йому побудувати над будинком ще один

поверх для нього, а мансардний поверх побудувати для ОСОБА_4 . З початку він не погоджувався, але ОСОБА_18 запевнив його, що вони побудують таким чином квартири і розділять їх в рівних долях і він погодився на вказане будівництво. Перед початком будівництва він з дружиною запросили смету на будівництво та розрахунки. Згідно проведених розрахунків вартість будівництва склала 30 000 доларів США, вони погодились, але ОСОБА_4 договір не підготував посилаючись на технічні перепони. Вони чекали укладання договору, але ОСОБА_4 запропонував почати роботи без договору оскільки вже було практично все погоджено і почав реконструкцію. Оскільки проживати в будинку стало не можливо після початку робіт то вони переїхали до батьків в Корабельний район. Через 3-4 місяці він приїхав на місце реконструкції і побачив, ОСОБА_4 повність зруйнував їх будинок і на його місці було вирито котлован. Про такі дії ОСОБА_4 їх не повідомляв і між ними виник конфлікт з цього приводу. ОСОБА_4 запевняв, що з дня на день буде договір та смета, а у зв`язку із здороженням будівельних матеріалів вартість будівництва зросла і досягла 50 000 доларів США. Протягом 2007-2009 років вони з дружиною повністю сплатили ОСОБА_4 вартість будівельних робіт. ОСОБА_4 все затягував з договором , потім взагалі перестав відповідати на дзвінки та уникав зустрічей. Після завершення будівництва ОСОБА_4 подав до них до суду позов та стягнув з них ще приблизно 300 000 доларів США, отримавши шляхом обману його дружини документи. Так, вони фактично втратили свій будинок.

ОСОБА_6 він знав давно, ще до ситуації з будівництвом зазначеного будинку. Він познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , оскільки останній займався виготовленням та продажем будівельних матеріалів і між ними почались відносини по бізнесу. Однак як з`ясувалось пізніше ОСОБА_6 з ОСОБА_4 були знайомі раніше.

Через де якій час, він дізнався, що ОСОБА_4 винен ОСОБА_6 велику суму коштів, які позичав для будівництва будинку та інших питань пов`язаних з бізнесом і в рахунок погашення боргу ОСОБА_4 пообіцяв ОСОБА_6 віддати квартири в збудованому будинку. ОСОБА_6 це не влаштовувало.

Пізніше він дізнався від ОСОБА_4 , що той в рахунок погашення боргів ввів ОСОБА_6 та його компаньйона до складу засновників своєї фірми і сам залишив собі невелику долю в уставному капіталі підприємства. Пізніше йому цю інформацію підтвердив і сам ОСОБА_6 .

Він попереджав ОСОБА_6 , що ОСОБА_4 дуже не порядна людина і обов`язково його введе в оману.

Після зміни засновників ТОВ Фірма «Рутекс» ОСОБА_4 почав звинувачувати його та зазначав, що втратив фірму із його допомогою.

Суд оцінює критично, оскільки ОСОБА_9 безпосередньо не був свідком проведення зборів засновників ТОВ Фірма «Рутекс» на яких приймалось рішення про розширення кола засновників і про призначення директором ОСОБА_6 , а також про зміну юридичної адреси підприємства. Про наміри ввести ОСОБА_6 до складу засновників свідку стало відомо зі слів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , тож фактично його покази в цій частині є показами з чужих слів, а відповідно до вимог ст. 97 КПК України показання з чужих слів не може бути допустимим доказом факту чи обставин, на доведення яких вони надані, якщо показання не підтверджується іншими доказами, визнаними допустимими згідно з правилами, відмінними від положень частини другої цієї статті. Також а ні свідок, а ні потерпілі в судовому засіданні не заперечували неприязливих стосунків однин до одного.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що прокурором під час судового розгляду беззаперечно, поза розумним сумнівом доведено провину ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надають права, з метою використання його підроблювачем або іншою особою та за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа та визнає його винним у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Вчинені обвинуваченим ОСОБА_6 кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України (в редакції, що діяла на день вчинення кримінального правопорушення), відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Обставин, що пом`якшують покарання судом не встановлено.

Обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

Обвинувачений ОСОБА_6 , раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, кримінальні правопорушення скоїв вперше, на обліку у лікаря нарколога, психіатра не перебуває, має на утриманні двох неповнолітніх дітей ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи викладене, пом`якшувальні та обтяжуючі покарання обставини, особу обвинуваченого, суд, приймає до уваги положення ст. 65 КК України, про те, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів і що більш суворий вид покарання з числа передбачених за скоєний злочин призначається лише у випадку, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнім для виправлення особи і попередження вчинення ним нових злочинів, суд дійшов висновку про можливість призначення ОСОБА_6 покарання передбаченого санкцією ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України, у вигляді обмеження волі з урахуванням положень ст. 70 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 КК України (в редакції, що діяла на день вчинення кримінального правопорушення), особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених ст. 49 КК України.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на день вчинення кримінального правопорушення), визначено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

-три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі.

З дня вчинення ОСОБА_6 вищенаведених злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України, минуло більше трьох років, а тому він підлягає звільненню від покарання за ці злочини згідно ч. 5 ст. 74 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Таким чином, стягненню з ОСОБА_6 підлягають витрати на проведення:

- комплексної технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи № 1893 від 13.01.2012р. у сумі 1617 грн. 16 коп.(т. 2 а.с. 185);

- судово - почеркознавчої експертизи № 1301 від 04.11.2013р. у сумі 2055 грн. 48 коп. (т. 2 а.с. 199);

- почеркознавчої експертизи № 1303 від 08.11.2013р. у сумі 1321 грн. 38 коп. (т. 2 а.с. 224);

- технічної експертизи документів № 1302 від 17.10.2013р. у сумі 1174 грн. 56 коп. ( т. 2 а.с. 242);

- судово - почеркознавчої експертизи № 1414 від 12.11.2013р. у сумі 1468 грн. 20 коп. (т. 3 а.с. 4).

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: - Статутний договір TOB Фірма «РУТЕКС» від 17.08.1995 р. на 4 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 17.08.1995 р. на 9 арк.; - Реєстраційну картку TOB Фірма «Рутекс» від 17.08.1995р. на 1 арк.; - Довідку № 16/36 від 17.08.1995 р. на 1 арк.; - Довідку № 16/35 від 17.08.1995 р. на 1 арк.; - Довідку узгодження на 1 арк.; - Договір № 6 оренди нежитлового приміщення від 26.02.1998 р. на 2 арк.; - Заяву про виведення зі складу засновників TOB Фірма «Рутекс» ОСОБА_10 на 1 арк.; - Протокол № 2 TOB Фірма «Рутекс» від 19.02.1999 р. на 1 арк.; - Протокол № 1 TOB Фірма «Рутекс» від 18.02.1999 р. на 1„арк.; - Заява ОСОБА_4 вх. № 04.03.1999 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 5 від 16 лютого 1999 р. на 1 арк.; - Квитанція від 04.03.1999 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 6 від 16 лютого 1999 р. па 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 19.02.1999 р. на 3 арк.; - Реєстраційна картка № 8847/1 на 1 арк.; - Протокол зборів засновників TOB Фірма «Рутекс» від 2000 р. на 1 арк.; - Заява про виведення зі складу засновників TOB Фірма «Рутекс» ОСОБА_19 на 1 арк.; - Заява про внесення змін до Статуту та статутного договору на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; - Платіжне доручення № 180-1 від 09.11.2000 р. на

1 арк.; - Платіжне доручення № 180 від 09.11.2000 р. на 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 04.11.2000 р. на 2 арк.; - Договір оренди від 15 березня 2002 року на 2 арк.; - Протокол зборів засновників TOB Фірма «Рутекс» від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 53 від 19 квітня 2002 р. на 1 арк.; - Заява № 8847 від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Реєстраційна картка № 8847/2 на 1 арк. 28 Протокол зборів засновників від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Заява про внесення змін стосовно юридичної адреси б/н на 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 23.04.2002 р. на 3 арк.; - Фрагмент аркушу на 1 арк.; - Лист вих. № 4 від 19.04.2005 р. на 1 арк.; - Відповідь на лист вих. № 322 -11 від 20.04.2005 на 1 арк.; - Довідка № 1550 на 1 арк.; - Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк.; - Довіреність серія ЯИО № 689492 від 29.05.2006 р. на 1 арк.; - Реєстраційна картка від 29.05.2006 на 7 арк.; - Опис документів від 29.05.2006 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 03.04.2008 р. на 2 арк.; - Опис документів від 03.04.2008 на 1 арк.; - Запит про видачу виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.; - Квитанція №000066на 1 арк.; - Запит про видачу виписки з ЄДРЮО та ФОП від 05.08.2009 на 1 арк.; - Квитанція №46458на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 05.05.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 05.05.2009 на 1 арк.; - Протокол загальних зборів № 5 від 14.09.2009 р. на 2 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 17.09.2009 на 12 арк.; - Квитанція № К16/І/7 від 10.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 3 від 17.09.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 17.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 4 від 17.09.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 17.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 26.05.2011 р. на 2 арк.; - Опис документів від 26.05.2011 на 1 арк.; - Копія тимчасової посвідки на постійне проживання серія НОМЕР_1 , копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на 1 арк.; - Наказ №34 від 02 вересня 2011 на 1 арк.; - Протокол № 11 від 02 вересня 2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми №4 від 26.11.2011 на 2 арк.; - Опис документів від 26.09.2011 на 1 арк.; - Акт переліку на 1 арк.; - Супровідний лист № 111-20 від 27.09.2011 на 1 арк.; - Супровідний лист № 1351 від 30.11.2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 4 від 22.11.2011 на 5 арк.; - Опис документів від 22.11.2011 на 1 арк.; - Доручення на внесення змін про юридичну особу від 16.11.2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми № 3 від 22.11.2011 року на 3 арк.; - Опис документів від 22.11.2011 року на 1 арк.; - Зміни до Статуту TOB Фірма «Рутекс» від 16.11.2011 на 11 арк.; - Протокол № 13 від 16.11.2011 на 1 арк.; - Додаток до протоколу від 16.11.2011 на 1 арк.; - Доручення про внесення змін до установчих документів TOB Фірма «Рутекс» від 16.11.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 1 на 1 арк.; - Опис документів від 16.11.2011 на 1 арк.; - Конверт на 1 арк.; - Реєстраційна картка № 3 від 14.11.2011 на 4 арк.; - Опис документів від 11.11.2011 на 1 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 14.11.2011 на 11 арк.; - Протокол №12 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Додаток до рішення засновників від 12.10.2011 на 1 арк.; - Заява від імені ОСОБА_4 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Заява від імені ОСОБА_5 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 8 від 08.11.2011 на 1 арк.; - Опис документів від 17.10.2011 на 1 арк.; - Зайва ОСОБА_6 від 17.11.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 39 від 13.10.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 41 від 13.10.2011 на 1 арк.; - Талон-повідомлення № 197 на 1 арк.; - Лист начальника Овруцького РВ на 1 арк.; - Фіскальний чек від 04.10.2011 на 1 арк.; - 91. Повідомлення від 04.10.2011 на 1 арк.; - Протокол № 13 від 11.11.2011 зборів учасників TOB Фірма «Рутекс» , на 1 арк.; - Витяг з ЄДРЮОФОП ААБ № 407324 на 1 арк.; - Дві копії наказу № 12 від 11.11.2011 TOB Фірма «Рутекс», на 1 арк кожний.; - Відомість від 11.11.2011 щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками TOB Фірма «Рутекс» на 1 арк.; - Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи », на 1 арк.; - Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», на 1 арк.4; - Три копії змін до статуту від 11.11.2011 року, затверджені протоколом № 13, на 1 арк., кожний.; - Нова редакція статуту TOB Фірма «Рутекс», затвердженого на загальних зборах TOB Фірма «Рутекс» 12.10.2011 протокол № 12, на 11 аркушах.; - Дублікат статуту TOB Фірма «Рутекс», затвердженого загальними зборами учасників TOB Фірма «Рутекс» протоколом № 5 від 14.09.2009 року, на 12 арк. - суд вважає за необхідне залишити в матеріалах справи.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 370,374, 377 КПК України, ст.ст. 49, 70, 74, 358 КК України, коллегія суддів, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 1 рік;

-за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді обмеження волі строком на 2 роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів остаточне покарання ОСОБА_6 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді двох років обмеження волі.

Звільнити ОСОБА_6 від призначеного покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на підставі п. 5 ст. 74 КК України, за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази, а саме:Статутний договір TOB Фірма «РУТЕКС» від 17.08.1995 р. на 4 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 17.08.1995 р. на 9 арк.; - Реєстраційну картку TOB Фірма «Рутекс» від 17.08.1995р. на 1 арк.; - Довідку № 16/36 від 17.08.1995 р. на 1 арк.; - Довідку № 16/35 від 17.08.1995 р. на 1 арк.; - Довідку узгодження на 1 арк.; - Договір № 6 оренди нежитлового приміщення від 26.02.1998 р. на 2 арк.; - Заяву про виведення зі складу засновників TOB Фірма «Рутекс» ОСОБА_10 на 1 арк.; - Протокол № 2 TOB Фірма «Рутекс» від 19.02.1999 р. на 1 арк.; - Протокол № 1 TOB Фірма «Рутекс» від 18.02.1999 р. на 1„арк.; - Заява ОСОБА_4 вх. № 04.03.1999 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 5 від 16 лютого 1999 р. на 1 арк.; - Квитанція від 04.03.1999 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 6 від 16 лютого 1999 р. па 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 19.02.1999 р. на 3 арк.; - Реєстраційна картка № 8847/1 на 1 арк.; - Протокол зборів засновників TOB Фірма «Рутекс» від 2000 р. на 1 арк.; - Заява про виведення зі складу засновників TOB Фірма «Рутекс» ОСОБА_19 на 1 арк.; - Заява про внесення змін до Статуту та статутного договору на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк.; - Платіжне доручення № 180-1 від 09.11.2000 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 180 від 09.11.2000 р. на 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 04.11.2000 р. на 2 арк.; - Договір оренди від 15 березня 2002 року на 2 арк.; - Протокол зборів засновників TOB Фірма «Рутекс» від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Платіжне доручення № 53 від 19 квітня 2002 р. на 1 арк.; - Заява № 8847 від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Реєстраційна картка № 8847/2 на 1 арк. 28 Протокол зборів засновників від 23.04.2002 р. на 1 арк.; - Заява про внесення змін стосовно юридичної адреси б/н на 1 арк.; - Зміни до Статуту та Статутного договору TOB Фірма «Рутекс» від 23.04.2002 р. на 3 арк.; - Фрагмент аркушу на 1 арк.; - Лист вих. № 4 від 19.04.2005 р. на 1 арк.; - Відповідь на лист вих. № 322 -11 від 20.04.2005 на 1 арк.; - Довідка № 1550 на 1 арк.; - Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк.; - Довіреність серія ЯИО № 689492 від 29.05.2006 р. на 1 арк.; - Реєстраційна картка від 29.05.2006 на 7 арк.; - Опис документів від 29.05.2006 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 03.04.2008 р. на 2 арк.; - Опис документів від 03.04.2008 нhttp://www.nero.com/nero2015-com-wAssets/img/applications/0_2021xx/21_28_Summerbundle/2nd/21-30_Summer_Bundle_1st_IAM_small_ru.jpgа 1 арк.; - Запит про видачу виписки з ЄДРЮО та ФОП на 1 арк.; - Квитанція №000066на 1 арк.; - Запит про видачу виписки з ЄДРЮО та ФОП від 05.08.2009 на 1 арк.; - Квитанція №46458на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 05.05.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 05.05.2009 на 1 арк.; - Протокол загальних зборів № 5 від 14.09.2009 р. на 2 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 17.09.2009 на 12 арк.; - Квитанція № К16/І/7 від 10.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 3 від 17.09.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 17.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 4 від 17.09.2009 р. на 2 арк.; - Опис документів від 17.09.2009 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 6 від 26.05.2011 р. на 2 арк.; - Опис документів від 26.05.2011 на 1 арк.; - Копія тимчасової посвідки на постійне проживання серія НОМЕР_1 , копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_2 на 1 арк.; - Наказ №34 від 02 вересня 2011 на 1 арк.; - Протокол № 11 від 02 вересня 2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми №4 від 26.11.2011 на 2 арк.; - Опис документів від 26.09.2011 на 1 арк.; - Акт переліку на 1 арк.; - Супровідний лист № 111-20 від 27.09.2011 на 1 арк.; - Супровідний лист № 1351 від 30.11.2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми 4 від 22.11.2011 на 5 арк.; - Опис документів від 22.11.2011 на 1 арк.; - Доручення на внесення змін про юридичну особу від 16.11.2011 на 1 арк.; - Реєстраційна картка Форми № 3 від 22.11.2011 року на 3 арк.; - Опис

документів від 22.11.2011 року на 1 арк.; - Зміни до Статуту TOB Фірма «Рутекс» від 16.11.2011 на 11 арк.; - Протокол № 13 від 16.11.2011 на 1 арк.; - Додаток до протоколу від 16.11.2011 на 1 арк.; - Доручення про внесення змін до установчих документів TOB Фірма «Рутекс» від 16.11.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 1 на 1 арк.; - Опис документів від 16.11.2011 на 1 арк.; - Конверт на 1 арк.; - Реєстраційна картка № 3 від 14.11.2011 на 4 арк.; - Опис документів від 11.11.2011 на 1 арк.; - Статут TOB Фірма «Рутекс» від 14.11.2011 на 11 арк.; - Протокол №12 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Додаток до рішення засновників від 12.10.2011 на 1 арк.; - Заява від імені ОСОБА_4 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Заява від імені ОСОБА_5 від 12.10.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 8 від 08.11.2011 на 1 арк.; - Опис документів від 17.10.2011 на 1 арк.; - Зайва ОСОБА_6 від 17.11.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 39 від 13.10.2011 на 1 арк.; - Квитанція № 41 від 13.10.2011 на 1 арк.; - Талон-повідомлення № 197 на 1 арк.; - Лист начальника Овруцького РВ на 1 арк.; - Фіскальний чек від 04.10.2011 на 1 арк.; - 91. Повідомлення від 04.10.2011 на 1 арк.; - Протокол № 13 від 11.11.2011 зборів учасників TOB Фірма «Рутекс» , на 1 арк.; - Витяг з ЄДРЮОФОП ААБ № 407324 на 1 арк.; - Дві копії наказу № 12 від 11.11.2011 TOB Фірма «Рутекс», на 1 арк кожний.; - Відомість від 11.11.2011 щодо підтвердження правомочності прийняття рішень засновниками TOB Фірма «Рутекс» на 1 арк.; - Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи », на 1 арк.; - Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», на 1 арк.4; - Три копії змін до статуту від 11.11.2011 року, затверджені протоколом № 13, на 1 арк., кожний.; - Нова редакція статуту TOB Фірма «Рутекс», затвердженого на загальних зборах TOB Фірма «Рутекс» 12.10.2011 протокол № 12, на 11 аркушах.; - Дублікат статуту TOB Фірма «Рутекс», затвердженого загальними зборами учасників TOB Фірма «Рутекс» протоколом № 5 від 14.09.2009 року, на 12 арк. - залишити в матеріалах справи.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави витрати на проведення:

-комплексної технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи № 1893 від 13.01.2012р. у сумі 1617 грн. 16 коп.;

-судово - почеркознавчої експертизи № 1301 від 04.11.2013р. у сумі 2055 грн. 48 коп.;

-почеркознавчої експертизи № 1303 від 08.11.2013р. у сумі 1321 грн. 38 коп.;

-технічної експертизи документів № 1302 від 17.10.2013р. у сумі 1174 грн. 56 коп.;

-судово - почеркознавчої експертизи № 1414 від 12.11.2013р. у сумі 1468 грн. 20 коп.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити обвинуваченому і прокурору.

Головуючий С.М. Скрипченко

Суддя О.В. Мамаєва

Суддя В.О.Алейніков