YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Вінницька область

/

Вінницький міський суд Вінницької області

Ухвала суду № 99589322, 10.09.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення

10.09.2021

Номер справи

127/23675/21

Номер документу

99589322

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ " ВІННИЦЯ -МЛИН"

Cправа № 127/23675/21

Провадження № 1-кс/127/10560/21

У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенанта поліції Рябоконя Я.П. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020130000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Рябокінь Я.П. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Охотою Р.І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020130000155, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 12.03.2022.

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про котре внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020130000155 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи з 06.08.2015 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вінниця - Млин» (ЄДРПОУ: 37489390, юридична адреса: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, буд. 1, офіс 112, 114), будучи наділеною відповідно до статуту ТОВ «Вінниця - Млин» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила кошти ТОВ «Вінниця - Млин» за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «ТД «Вінниця - Млин» ОСОБА_1 за попередньою змовою з бухгалтером ОСОБА_2 та головним бухгалтером ОСОБА_3 , маючи умисел спрямований на розтрату коштів ТОВ «Вінниця - Млин», з метою власного збагачення, протягом невстановленого слідством періоду здійснювала реалізацію готової продукції зі складу товариства, без надходження готівки до каси товариства, обертаючи її на власну користь.

Так, відповідно до наказу ТОВ «ТД «Вінниця - Млин» № 13/12 від 13.02.2020 «Про проведення раптової інвентаризації на складі готової продукції» 13.02.2020 проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складі товариства, розташованому за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Верхня Трудова, буд. 35. За результатами інвентаризації складено порівняльну відомість між продукцією, що значиться за обліковими даними та фактично наявною, відповідно до котрої встановлено нестачу в кількості 41 211,14 кг на суму 1292 551,64 грн.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:

-долучено до матеріалів кримінального провадження правовстановлюючі документи ТОВ «ДП «Вінниця Млин»;

-допит в якості свідка директора ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_1 ;

-допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_3

-допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_2

-допитано в якості свідка електромеханіка ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_4

-допитано в якості свідка водія ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_5

-допитано в якості свідка забивача худоби ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_6

-допитано в якості свідка жилувальника м`яса ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_7

-допитано в якості свідка ОСОБА_8 ТОВ «ДП «Вінниця Млин»

-допитано в якості свідка співвласницю ТОВ «ДП «Вінниця Млин» ОСОБА_9 ;

-проведено судово-економічну експертизу;

-проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ОСОБА_3 , бухгалтера ОСОБА_2 та директора ОСОБА_1 ;

-зібрано характеризуючи матеріали на директора ОСОБА_1 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_2 (відмовилась давати покази на підставі ст. 63 Конституції України);

-викликано на допит ОСОБА_3 , котра не прибула в зв`язку з тим, що знаходиться на самоізоляції (надіслала офіційний лист);

-викликано на допит ОСОБА_1 , остання не прибула й повідомила, що перебуває на лікарняному;

-складено план здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

-винесено постанову про визнання потерпілим власників ТОВ «Вінниця Млин» ( ОСОБА_10 та ОСОБА_9 );

-змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України;

-направлено запит до ГУ ДПС у Вінницькій області на отримання копій документів податкової звітності ТОВ «Вінниця млин»;

-подано клопотання до Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Вінниця млин».

Приймаючи до уваги те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.09.2021, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: призначити перевірку діяльності ТОВ «ТД «Вінниця - Млин» (ЄДРПОУ: 37489390) з метою документального підтвердження нестачі товарно-матеріальних цінностей, встановленої відповідно до проведеної 13.02.2020 інвентаризації товарно-матеріальних цінносте, проведення котрої доручити працівникам управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області, провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №12020020130000155 закінчується 12.09.2021, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше шести місяців, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий Рябокінь Я.П. в судове засідання не з`явився, однак 10.09.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з`явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Судом встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про котре внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020130000155 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_1 , обіймаючи з 06.08.2015 посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «ТД «Вінниця - Млин» (ЄДРПОУ: 37489390, юридична адреса: м. Вінниця, площа Героїв Чорнобиля, буд. 1, офіс 112, 114), будучи наділеною відповідно до статуту ТОВ «Вінниця - Млин» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто являючись службовою особою, умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратила кошти ТОВ «Вінниця - Млин».

Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні, на даний час, жодній особі не вручено.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020130000155, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 4 ст. 191 КК України.

Санкція частини четвертої статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до восьми років.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, оскільки відповідно до частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №12020020130000155 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2020 року, а відтак з урахуванням положень статті 219 КПК України строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12 вересня 2021 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.

З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: