Постанова № 9958064, 18.06.2010, Подільський районний суд міста Києва

справа №4-569/10

2010 р.

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільською районний суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві - Вишневського А.В.

про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В., за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернулася до Подільського районного суду м. Києва з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) за період функціонування та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 07-10214, порушеній за фактом злочині, передбачених ч.2 ст.205 ч. 1 ст. 358 КК України.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться вищевказана кримінальна справа і під час її розслідування встановлено, що ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) створене з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим слідством по справі також встановлено, що ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) має поточний рахунок №00026001033291001 у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) .

Крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказаний поточний рахунок незаконно використовувався ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) для здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків іншими платниками податків.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) знаходяться документи щодо стану поточного рахунку № 00026001033291001 клієнта банку - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Крім того, вимоги старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. про виїмку документів з банку є законними та обґрунтованими.

На підставі викладеного, п. 2 ч, І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1. 178 КПК України,суд

П ОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) розкрити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В., інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку відносно клієнта банка - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) стосовно:

- Картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936);

- Документів, щодо відкриття та функціонування рахунку ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) № 00026001033291001;

- Роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) № 00026001033291001 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату видачі документів (на паперовому носії та в електронному вигляді) та меморіальні ордери банку;

- Заявки ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату видачі документів;

- Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) грошових коштів на рахунки № 00026001033291001 з часу відкриття рахунків та по дату видачі документів;

- Копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, що підтверджуюють договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) та КБ «ІНТЕРБАНК» У М. КИЄВI (МФО 300216), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.