Постанова № 9958062, 18.06.2010, Подільський районний суд міста Києва

справа №4-567/10

2010р.

П О С Т А Н О В А

іменем України

18 червня 2010 року

суддя Подільською районний суд м. Києва Роман О.А.,

за участю прокурора Живіло В.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві - Вишневського А.В.

про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В., за погодженням з прокурором Подільського району м. Києва, звернулася до Подільського районного суду м. Києва з поданням про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнта АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) за період функціонування та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 07-10214, порушеній за фактом злочині, передбачених ч.2 ст.205 ч. 1 ст. 358 КК України.

Своє подання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться вищевказана кримінальна справа і під час її розслідування встановлено, що ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) створене з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим слідством по справі також встановлено, що ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) має поточний рахунок №000260010105980 у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) .

Крім того, є достатні підстави вважати, що вищевказаний поточний рахунок незаконно використовувався ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) для здійснення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків іншими платниками п

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) знаходяться документи щодо стану поточного рахунку № 000260010105980 клієнта банку - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Крім того, вимоги старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. про виїмку документів з банку є законними та обґрунтованими.

На підставі викладеного, п. 2 ч, І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1. 178 КПК України,суд

П ОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) розкрити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В., інформацію, яка містить банківську таємницю та провести виїмку відносно клієнта банка - ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) стосовно:

- Картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936);

- Документів, щодо відкриття та функціонування рахунку ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) №000260010105980;

- Роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) № 000260010105980 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату видачі документів (на паперовому носії та в електронному вигляді) та меморіальні ордери банку;

- Заявки ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984) про зарахування валютних коштів на рахунки клієнтів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по дату видачі документів;

- Прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) грошових коштів на рахунки № 000260010105980 з часу відкриття рахунків та по дату видачі документів;

- Копій договорів, актів прийому передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями;

- Документів, що підтверджуюють договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код ЄДРПОУ 35780936) та АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» У М.КИЄВI (МФО 320984), стану розрахунків за цими операціями, а також інших документів, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Роман О.А.