Ухвала суду № 99580291, 14.09.2021, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/7944/21

1-кс/212/1491/21

У Х В А Л А

14 вересня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дехта Р.В., за участю секретаря судового засідання Колісник К.Е., прокурора Ширинов Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділенні поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А., погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Ширинов Р.М., про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, села Глибоке, Харківської області, українець, громадянин України, не одружений, малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимий, підозрюваного, в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, - ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

07 вересня 2021 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Відділенні поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А. із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 якому зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.07.2019 по 13.08.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману під приводом купівлі у СФГ ім. Т.Г. Шевченка сільськогосподарської продукції заволоділи чужим майном, - насінням ріпаку у особливо великих розмірах, тобто за попередньою змовою групою осіб, вчинили шахрайство у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені в ході слідства особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та точний час, однак не пізніше 24.07.2020, з метою власного збагачення вступили у попередню змову між собою для спільного вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах, розробили з цією метою злочинний план, за яким: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мали створити у директора СФГ ім.Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , враження ділових людей, успішних та надійних гравців на ринку купівлі-продажу сільськогосподарської продукції України; з метою прикриття незаконної діяльності, повинні були використати заздалегідь створений (придбаний) без намірів здійснення статутної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛА ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 37870078), не збираючись виконувати взяті перед продавцем на себе зобов`язання по оплаті за товар, але лише створюючи удаване враження виконання договірних зобов`язань шляхом періодичного перерахування частини грошових коштів від основного зобов`язання, мали намір оформити правочин (договір поставки) щодо закупівлі сільськогосподарської продукції в особливо великому розмірі.

З метою реалізації злочинного плану та спільного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою директора СФГ ім.Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та інші не встановлені в ході слідства особи розподілили ролі наступним чином:

- ОСОБА_1 маючи навички входження у довіру, повинен був вступити у особливо довірчі стосунки з директором СФГ ім.Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , спонукати останнього укласти договір купівлі-продажу(поставки) майна, завідомо не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, представляючись представником підприємства, яке має на меті скуповувати сільськогосподарську продукцію, створювати враження ділових людей, успішних та надійних трейдерів на ринку купівлі-продажу сільськогосподарської продукції України та інші особливо довірчі умови задля заволодіння чужим майном;

- ОСОБА_2 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «ЛА ТЕРРА» (код ЄДРПОУ 37870078) (- далі ТОВ «ЛА ТЕРРА») повинен був укласти договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції з директором СФГ ім.Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , до якого ОСОБА_1 увійшов в особливо довірчі стосунки за для подальшого умисного невиконання взятих перед продавцем на себе зобов`язання по оплаті за товар та заволодіння чужим майном.

- Інші невстановлені в ході слідства особи мали своїми діями сприяти вчиненню кримінального правопорушення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 шляхом забезпечення вчинення кримінального правопорушення фіктивними документами, проведенням та виведенням грошових коштів, наданням інших засобів для досягнення злочинної мети.

Крім того, з метою представлення підприємства ТОВ «ЛА ТЕРРА», як успішного, надійного, платоспроможного та готового до виконання договірних зобов`язань партнера на ринку купівлі-продажу сільськогосподарської продукції України, яке станом на 24.07.2019 мало нульовий рахунок, ОСОБА_2 як безпосередньо, так і через ОСОБА_1 та інших осіб перераховано на рахунки ТОВ «ЛА ТЕРРА» 23 219 500 гривень поворотної фінансової допомоги.

В подальшому ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами маючи свій спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, за невстановлених обставин, дізналися про те, що СФГ ім. Т.Г. Шевченка, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 здійснює реалізацію насіння ріпаку.

24.07.2019 ОСОБА_1 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими в ході слідства особами, реалізуючи спільні умисні дії, направлені на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, прибув до території СФГ ім. Т.Г. Шевченка, за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1, де познайомився з директором ОСОБА_3 , якому представився як представник підприємства ТОВ «ЛА ТЕРРА».

З метою реалізації заздалегідь обумовленого між всіма учасниками групи плану ОСОБА_1 умовляннями та діями створив у директора СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 враження ділової людини та представив підприємство ТОВ «ЛА ТЕРРА», як успішного та надійного трейдера на ринку купівлі-продажу сільськогосподарської продукції України, тобто вступив в особливо довірчі стосунки, створив враження для ОСОБА_3 уяви про добропорядність, бажання придбати насіння ріпаку у значних розмірах та за вигідною для СФГ ім. Т.Г. Шевченка ціною. Тим самим, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими в ході слідства особами, увійшов у довіру директору СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 так, що останній довіряв останньому і вважав добропорядним партнером.

24.07.2019 на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_1 перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 ,надав директору СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 для підписання договір № ЛТ-1 щодо поставки насіння ріпаку для промислового виробництва, який до цього, умисно, не маючи на меті виконувати зобов`язання підписав директор ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_4 .

Того ж дня, директор СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , будучи впевненим в правомірних намірах представника та директора ТОВ «ЛА ТЕРРА», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , тобто будучи введеним в оману останніми щодо справжності їх намірів, підписав від імені СФГ ім.. Т.Г. Шевченка з ТОВ «ЛА ТЕРРА» договір № ЛТ-1 щодо поставки насіння ріпаку для промислового виробництва.

Відповідно до умов вищевказаного договору постачальник СФГ ім. Т.Г. Шевченка зобов 'язується передати у власність покупця ТОВ «ЛА ТЕРРА», а покупець в порядку та на умовах, визначених договором, зобов`язується прийняти й оплатити насіння ріпаку для промислового перероблення у кількості 400 тон, за ціною 13 500 грн. за одну тону, на загальну суму 5 400 000 грн.

В подальшому, в період часу з 24.07.2019 по 03.08.2019, зі складу СФГ ім. Т.Г. Шевченка, за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 відвантажено 404,62 тон насіння ріпаку на суму 5 462 370 гривень. При цьому директором СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 на кожний вантажний транспортний засіб оформлено товарно-транспортну накладну, яка підтверджує, кількість тон насіння ріпаку навантажених для перевезення, вантажовідправника - СФГ ім. Т.Г. Шевченка, замовника перевезення та вантажоодержувача ТОВ «Ла Терра» та перевізника ТОВ «Клер Транс», а також кінцеве місце розвантаження товару у м. Новоград - Волинський, Житомирської області.

В цей час, з 24.07.2019 по 02.08.2019, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими в ході слідства особами, попередньо склавши враження ділових людей та представивши підприємство ТОВ «ЛА ТЕРРА», як успішного та надійного трейдера на ринку купівлі-продажу сільськогосподарської продукції України, з метою забезпечення належного рівня довіри для доведення злочинного наміру до кінця, за для штучного створення враження платоспроможного та готового до виконання договірних зобов`язань партнера, фактично не маючи на меті виконання взятих перед продавцем на себе зобов`язання по оплаті за товар, але лише створюючи удаване враження виконання договірних зобов`язань шляхом періодичного перерахування частини грошових коштів від основного зобов`язання, перерахували на рахунок СФГ ім. Т.Г. Шевченка грошові кошти у сумі 3 400 000 грн., тим самим діючи з умислом на подальше заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах показали свою платоспроможність увійшовши в довіру до директора СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану та умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою директора СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , переслідуючи корисливі мотиви, 06.08.2019 та 09.08.2019 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами, заздалегідь не маючи на меті бажання виконувати договірні зобов`язання під приводом виконання раніше укладених договірних зобов`язань від імені підприємства ТОВ «ЛА ТЕРРА», досяг з директором СФГ ім. Т.Г. Шевченка, ОСОБА_3 домовленості на збільшення обсягу поставки насіння ріпаку для промислового перероблення до 900 тон та остаточно до 1400 тон, про що укладено додаткові угоди №1,2 до договору №ЛТ-1 від 24.07.2019.

В подальшому, в період часу з 07.08.2019 по 13.08.2019 ОСОБА_3 , будучи впевненим в правомірних намірах представника та директора ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , однак будучи введеним в оману останніми щодо справжності їх намірів, до отримання оплати за попередньо відвантажений товар, зі складу СФГ ім. Т.Г. Шевченка, за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 відвантажив 995,6 тон насіння ріпаку на суму 13 440 600 гривень. При цьому директором СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 на кожний вантажний транспортний засіб оформлено товарно - транспортну накладну, яка підтверджує, кількість тон насіння ріпаку навантажених для перевезення, вантажовідправника - СФГ ім. Т.Г. Шевченка, замовника перевезення та вантажоодержувача ТОВ «Ла Терра» та перевізника ТОВ «Клер Транс», а також кінцеве місце розвантаження товару у м. Новоград - Волинський, Житомирської області.

В цей час, з 06.08.2019 по 22.08.2019, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими в ході слідства особами, з метою забезпечення належного рівня довіри для доведення злочинного наміру до кінця, за для штучного створення враження платоспроможного та готового до виконання договірних зобов`язань партнера, фактично не маючи на меті виконання взятих перед продавцем на себе зобов`язання по оплаті за товар, але лише створюючи удаване враження виконання договірних зобов`язань шляхом періодичного перерахування частини грошових коштів від основного зобов`язання, перерахували на рахунок СФГ ім. Т.Г. Шевченка грошові кошти у сумі 4 222 370 грн., тим самим діючи з умислом на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах забезпечили удаване враження виконання зобов`язань перед СФГ ім. Т.Г. Шевченка.

В подальшому, після відвантаження директором СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 товару, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану та умислу направленого на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою директора СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 , переслідуючи корисливі мотиви, під час перевезення вантажними транспортними засобами насіння ріпаку з місця відвантаження: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 до місця поставки: м. Новоград - Волинський, Житомирської області, заволоділи сільськогосподарською продукцією - насінням ріпаку вагою 835,6 тон, яке належить СФГ ім. Т.Г. Шевченка на загальну суму 11 280 600,00 грн, обернувши його на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд.

Крім того, слідством встановлено наступне:

В період часу з 24.07.2019 по 13.08.2019 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довірою директора СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 заволоділи майном фермерського господарства, а саме сільськогосподарською продукцією - насінням ріпаку вагою 835,6 тон, на загальну суму 11 280 600,00 грн, обернувши його на свою користь.

Після чого, під час перевезення вантажними транспортними засобами, майна одержаного внаслідок вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: насіння ріпаку вагою 835,6 тон, вартістю 11 280 600,00 грн з місця відвантаження: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Зелене Поле, вулиця Фермерська, буд. 1 до місця поставки: м. Новоград - Волинський, Житомирської області у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб виник спільний злочинний умисел направлений на набуття, переміщення майна одержаного злочинним шляхом, а також, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, зміну форми (перетворення) та на розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, у тому числі на здійснення фінансових операцій з майном на суму, що перевищує 80 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на 01 січня 2019 року, тобто в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_2 який виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, які виражаються у виконанні юридично значимих дій, які спричиняють настання правових наслідків, та іншими не встановленими в ході слідства особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер спільних діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи істинне походження товару, маючи та реалізуючи спільний умисел направлений на набуття, переміщення майна одержаного злочинним шляхом, а також, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, у період часу з 25.07.2020 по 23.08.2020 у невстановленому слідством місці, у телефонному режимі повідомив директора ТОВ «Клер Транс» ОСОБА_5 , який здійснював перевезення вантажними транспортними засобами насіння ріпаку на підставі договору про надання послуг з перевезення вантажу № 24/07/19 укладеним з директором ТОВ «Ла Тера» ОСОБА_2 , про зміну місця поставки сільськогосподарської продукції (насіння ріпаку) вагою 673,34 тон, з м. Новоград - Волинський, Житомирської області на порт у м. Миколаїв.

З метою реалізації спільного злочинного умислу невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на підставі поданої останніми інформації щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів, ваги викраденого насіння ріпаку у кожному транспортному засобі, у період часу з 25.07.2020 по 23.08.2020 перед в`їздом транспортних засобів у порт м. Миколаїв розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул.Айвазовського, 23, замінили товаротранспортні накладні видані директором СФГ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 на фіктивні, у яких відображено дані, що не відповідають дійсності, а саме те, що:

- вантажовідправником та замовником перевезення (насіння ріпаку вагою 388,5 тон) є ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 38591109), вантажоодержувачем є портове логістичне підприємство ТОВ «Вібо Транс» розташоване у порту м. Миколаїв;

-вантажовідправником та замовником перевезення (насіння ріпаку вагою 122,06 тон) є ТОВ «Аграрник Альфа» (ЄДРПОУ 39807343), вантажоодержувачем є портове логістичне підприємство ТОВ «Ніка Тера» розташоване у порту м. Миколаїв;

- вантажовідправником та замовником перевезення (насіння ріпаку вагою 162,78 тон) є ПП «Юнікс 2008» (ЄДРПОУ 39807343), вантажоодержувачем є портове логістичне підприємство ТОВ «Ніка Тера» розташоване у порту м. Миколаїв, та відобразивши дійсні дані щодо виду, ваги товару, перевізника та ідентифікаційних номерів транспортних засобів - ідентичні тим, що були вказані у товаро-транспортних накладних виданих директором СГФ ім. Т.Г. Шевченка ОСОБА_3 .

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на маскування походження майна та набуття фіктивних прав власності на майно, одержаного злочинним шляхом невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у в період часу з 01.07.2019 по 24.07.2019 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом подання електронних податкових декларацій відобразили у податковому обліку ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 38591109) придбання сільгосппродукції насіння ріпаку за ланцюговою схемою із чотирьох підприємств: ТОВ «СКС», ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 41737595), ТОВ "ТД ДІТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41737583), ТОВ "ЛКО ГРУП"(код ЄДРПОУ 40762306) без фактичного руху сільгосппродукції насіння ріпака, де початковим постачальником та кінцевим набувачем є підприємство ТОВ "СКС". При цьому, у податковому обліку ТОВ «Аграрник Альфа» (ЄДРПОУ 39807343) та ПП "ЮНІКС 2008", (ЄДРПОУ 35976656) в період часу з червня по грудень 2019 року відсутні операції з придбання сільгосппродукції насіння ріпаку.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами, вчинили дії, спрямовані на переміщення, приховування, маскування походження такого майна, в результаті набули фіктивні права власності на майно СФГ ім. Т.Г. Шевченка, одержаного злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер спільного діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи істинне походження товару, маючи та реалізуючи спільний умисел направлений на зміну форми (перетворення) та на розпорядження майном, одержаного злочинним шляхом, у тому числі на здійснення фінансових операцій з майном СФГ ім. Т.Г. Шевченка, походження якого, попередньо ними було замасковано під здійснення операцій з поставки сільгосппродукції (насіння ріпаку) між ТОВ «СКС» (ЄДРПОУ 38591109) та ТОВ «Вібо Транс», між ТОВ «Аграрник Альфа» (ЄДРПОУ 39807343) та ТОВ «Ніка Тера», між ПП «Юнікс 2008» (ЄДРПОУ 39807343) ТОВ «Ніка Тера» у період часу з 25.07.2020 по 23.08.2020 на підставі фіктивних документів:

- від імені ТОВ «СКС» реалізовано насіння ріпаку у кількості 388,5 тон (згідно актів зважування) на суму 5 338 878,71 гривень, підприємству ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), яке згідно договору комісії №0201/2019С від 02.01.19, передало його експортеру ТОВ «Вінагро - Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), та відвантажено на адресу нерезидента BINBORO Sp. z o.o., 36/128, Kraszewskiego str., 30-110 Krakow, Poland.

- від імені ТОВ «Аграрник Альфа» реалізовано насіння ріпаку у кількості 122,06 тон (згідно актів зважування) на суму 1 271 712,18 гривень підприємству ТОВ «УКРАГ-РООПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 39317897), яке реалізувало його на нерезидента DANDI AUTO 12 KFT, 1111 Budapest, Lagymanyosi utca 12, fszt.2, Hungary.

- від імені ПП «Юнікс 2008» реалізовано насіння ріпаку у кількості 162,78 тон (згідно актів зважування) на суму 2 136 960 гривень, підприємству ТОВ «Ленікс Груп» (код ЄДРПОУ 41565241), яке реалізувало його на нерезидента Brand Styles S.R.O., Cimburkova 916/8, Zizkov, 130 00 Praha, Czech Republic, таким чином змінили форму(перетворили) майна СФГ ім. Т.Г. Шевченка з насіння ріпаку вагою 673,34 тон на грошові кошти в сумі 8 747 550, 89 гривень, розпорядилися майном, одержаним злочинним шляхом, та здійснили фінансові операції з вказаним майном.

Отже, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «ЛА ТЕРРА» ОСОБА_2 та іншими не встановленими в ході слідства особами, набули, перемістили майно, одержане злочинним шляхом, вчинили дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, змінили форму (перетворили) даного майна та розпорядилися майном, одержаного злочинним шляхом, у тому числі здійснили фінансові операції з майном на суму 8 747 550, 89 гривень, що перевищує 80 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на 01 січня 2019 року, тобто в особливо великих розмірах.

24.03.2021 року, відповідно до вимог ст. 278 КПК України було повідомлено про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, за ознаками :

- заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- набуття, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, яке вручено батьку ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , за місцем його мешкання.

Вина ОСОБА_1 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

Відповідно до інформації з Держаної прикордонної служби України та інформаційної бази Національної поліції України (Аркан) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у липні 2020 року перетнув державний кордон України в напрямку країни Угорщини та по теперішній час на територію України не повертався.

Також, слід зазначити, що ОСОБА_1 неодноразово у телефонній розмові було повідомлено про необхідність з`явитись до органу досудового розслідування, а також той факт, що йому повідомлено про підозру, яка вручена його батьку. Але, не зважаючи на данні обставини, ОСОБА_1 ігнорує виклики та повідомити про своє місце знаходження відмовляється.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступного висновку.

26 грудня 2020 року відповідно до вимог ст. 278 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, - ч.3 ст.209 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час, незважаючи на вжиті заходи, фактичне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 не встановлено.

Відповідно до відомостей про перетин кордону встановлено, що 06 липня 2020 року ОСОБА_1 перетнув Державний кордон України через пункт пропуску «Лужанка», до Угорщини, і до теперішнього часу в Україну не повернулася.

Згідно до постанови слідчого Богдан І.А. 05 вересня 2021 року, ОСОБА_1 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до передбачених чинним міжнародним законодавством правил здійснення розшуку підозрюваних осіб, оголошених в міжнародний розшук та внесених до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, однією із вимог є наявність відносно підозрюваної особи обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

На даний час ОСОБА_1 оголошений та перебуває в міжнародному розшуку та встановлена необхідність процесуального забезпечення затримання підозрюваного та екстрадиції в Україну.

Аналіз підзаконних нормативних актів свідчить по те, що «міжнародний розшук», це комплекс розшукових та оперативно-розшукових заходів, що здійснюються на території інших держав «учасниць МОКП Інтерпол», за ініціативою правоохоронних органів України, які крім іншого, спрямовані на виявлення, арешт та видачу «екстрадицію» осіб, що переховуються від слідства.

Аналіз фактичних і правових підстав для проведення міжнародного та міждержавних розшуків, вказує що зазначені заходи спрямовані на досягнення одного результату-розшуку особи та подальшої видачі «екстрадиції» особи.

Факт зникнення ОСОБА_1 , й тривалий час його перебування у міждержавному, міжнародному розшуках безсумнівно свідчить про його переховування від органів досудового розслідування, відповідно встановлена наявність й фактичне підтвердження ризику, що передбачений п.1. ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Окрім того, статтею 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених уст. 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі й вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого, міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця роботи, навчання, його репутацію, майновий стан, наявність судимостей, дотримання раніше застосованих запобіжних заходів та інше.

Відповідно до частини 2 статті 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Враховуючи, що на даний час місцезнаходження ОСОБА_1 не встановлено, підозрівається у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, - ч.3 ст.209 КК України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з 05 вересня 2020 року перебуває у міжнародному розшуку, місце її перебування на території України не встановлено, що свідчить про намагання ОСОБА_1 уникнути відповідальності за скоєний злочин, приходжу до висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, суд також враховує, що відповідно п.п. 4 розділу VІ Наказу Міністерства Юстиції України від 19.08.2019 № 2599/5 «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження» підставою для здійснення екстрадиції розшукуваного в Україну для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, або його зміну на більш м`який запобіжний захід є саме ухвала компетентного суду про тримання особи під вартою.

Аналіз положень ч.6 ст. 193 КПК України дає підстави для висновку, що у разі оголошення обвинуваченого в міжнародний розшук, остаточно питання про обрання запобіжного заходу обвинуваченому вирішується після його затримання та доставки до суду, а тому строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому, якого оголошено в міжнародний розшук, триває до його затримання та доставки до суду і не обмежується строком встановленим ч.1 ст.197 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 183, 184, 186, 187, 193 194, 196, 197, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділенні поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Богдан І.А. погоджене із прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області Ширинов Р.М. про обрання до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.28, - ч.3 ст.209 КК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець, села Глибоке, Харківської області, українець, громадянин України, не одружений, малолітніх дітей на утриманні не має, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимий, - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або ії зміну на більш м`який запобіжний захід у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя Р. В. Дехта