Ухвала суду № 99558152, 30.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45715/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Проскурні А.Г., за участю слідчого Лісовського М.Д., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000004102 від 28.12.2016 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Демченка Дмитра Вікторовича про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016000000004102 від 28.12.2016 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Демченка Дмитра Вікторовича про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за фактом розтративпродовж 2012-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» грошових коштів, виділених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2015-2016 років службовими особами АТ «Артем-Банк» на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, видано кредитні кошти ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» для придбання земельних діляноку ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НікоФінанс». У якості забезпечення за кредитними договорами товариства передали в іпотеку придбані земельні ділянки.

Так, установлено, що кредитні кошти ТОВ «Ейзітайм», ТОВ «Анрі Тім», ТОВ «Салівант», ТОВ «Фобос-Ленд» не повернули АТ «Артем Банк», а самі товариства припинили свою діяльність у 2016-2017 роках.

Встановлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами: 3220885000:04:002:0027, 3220882600:04:006:1751, 3220885000:04:002:0078, 3220885000:04:002:0081, що в подальшому були передані АТ «Артем Банк» в забезпечення за кредитними договорами, ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НікоФінанас» придбало у підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «КУА АПФ «Ніко Фінанс» є одним із співзасновників ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД».

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що засновником та директором ТОВ «Фобос-Ленд» є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,квартира заадресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності зареєстрована за ОСОБА_1 , з розміром частки 1/4.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність в проведені обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, а в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Демченку Дмитру Вікторовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Волобоєвій Олені Вікторівні, Громадському Олегу Анатолійовичу, Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Цибі Нікіті Дмитровичу, Чмиру Андрію Анатолійовичу, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Жаблінському Віктору Вікторовичу, Жигуну Олександру Олексійовичу, Лютюку Анатолію Івановичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Лісовському Микиті Дмитровичу, Безю Ігорю Володимировичу, Черхавському Мар`яну Васильовичу, Щевичу Олегу Олеговичу, Кулику Володимиру Володимировичу, Легенькому Вадиму Юрійовичу, іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності зареєстрована за ОСОБА_1 , з розміром частки 1/4, з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів:

-фінансово-господарських, реєстраційних та статутних документівТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311), ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «НІКО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 34615120), ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 33942997), ТОВ «ЗЕМРАСБІЛД» (код ЄДРПОУ 35057914), ТОВ «ПРОВІДЕНТ» (код ЄДРПОУ 36039933), ТОВ «КОРС ОІЛ» (код ЄДРПОУ 35932289), ТОВ «КОМПАНІЯ «ТОП ОЛІМПІК» (код ЄДРПОУ 35428100), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» (нова назва ТОВ «АМБЕРФІЛД КАПІТАЛ») (код ЄДРПОУ 36531540),ТОВ «АКТА ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 39297001), ТОВ «ГРАТІСС ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 39771637), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, зокрема, договорів (у тому числі щодо купівлі-продажу земельних ділянок, цінних паперів), додаткових угод, специфікацій, обліково-звітних документів, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, наданих послуг, балансових довідок, у період з 01.01.2014 по 30.08.2021;

-усіх документів з юридичного оформлення кредитних справ ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), за кредитними договорамивід 28.10.2015 № 67/15, від 16.03.2016 № 04/16, від 24.05.2016 № 17/16, від 24.05.2016 № 18/16;

-документів щодо виділення, реєстрації/перереєстрації, купівлі-продажу наступних земельних ділянок: 1. земельна ділянка загальною площею 3,8997 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0027, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 2. земельна ділянка загальною площею 3,2 га, кадастровий номер 3220882600:04:006:1751, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гнідинська сільська рада; 3. земельна ділянка загальною площею 3,0515 га, кадастровий номер 3220885000:04:002:0078, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада; 4. земельна ділянка загальною площею 3,0375 га, кадастровий номер земельна ділянка за кадастровим номером 3220885000:04:002:0081, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Мартусівська сільська рада;

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,2 га, яка розташована на території Гнідинської селищної ради Бориспільського району Київської області від 15.03.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,8997 га, яка знаходиться на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26.10.2015, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0515 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

-звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 3,0375 га, яка розташована на території Мартусівської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20.05.2016, проведений СОД ПП «Консалтингова група «АРГО-ЕКСПЕРТ» з усіма додатками, та повного пакету документів, на підставі яких проводилася оцінка, (договір на проведення оцінки, замовлення, акти приймання-передачі виконаних робіт, супровідні листи, документи щодо підтвердження проведення оплати);

-печаток фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-фінансово-господарських документів юридичних та фізичних осіб, а також печаток незареєстрованих за вказаною адресою осіб;

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація (у електронному виді) щодо отримання кредитних коштів ТОВ «ЕЙЗІТАЙМ» (код ЄДРПОУ 39542047), ТОВ «АНРІ ТІМ» (код ЄДРПОУ 35548684), ТОВ «ФОБОС-ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 34260642), ТОВ «САЛІВАНТ» (код ЄДРПОУ 39700311) у АТ «Артем-Банк» (код ЄДРПОУ 26253023), проведення оцінки земельних ділянок (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них).

-документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-документів щодо незаконного збагачення документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_2 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ними, членами її родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ними та членами її родини).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов