Ухвала суду № 99532385, 08.09.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6976/21

ун. № 759/19247/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2021 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Поплавська О.В., за участі секретаря судового засідання Гуменюк Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката Шершень Юрія Сергійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019101080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

27.08.2021 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва звернувся адвокат Шершень Ю.С., який діє в інтересах ОСОБА_1 з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Гулійчуком С.В. подано клопотання до Святошинського районного суду м. Києва про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019101080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на корпоративні права (частку) в статутному капіталі ТОВ «ТОП - ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, 28-А) із забороною вчинення реєстраційних дій в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.01.2019 року у справі №759/463/19 клопотання задоволено. Підставою задоволення слугувала інформація, що 20 листопада 2018 року з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стало відомо про вчинення 16 листопада 2018 року державним реєстратором Комунальний підприємство «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» реєстраційної дії (зміна складу або інформації про засновників), відповідно до якої ОСОБА_2 , як єдиного учасника ТОВ «ТОП -ТРАНС» замінено.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №8 від 10.01.2019 року, 100% статутного капіталу ТОВ «ТОП - ТРАНС», визнано речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні. Разом із тим, наразі відповідне кримінальне провадження закрито, ОСОБА_2 є боржником, в забезпечення виконання зобов`язань нею була передана частка в розмірі 100% корпоративних прав ТОВ «ТОП-ТРАНС», накладений арешт порушує права заставодержателя, що полягають у неможливості задовольнити кредиторські вимоги, які обґрунтовуються наступним.

18.11.2013 між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 був укладений договір позики, посвідчений нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером ДГ-1-271, за умови якого ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_1 грошові кошти у розмірі 3 000 000 (три мільйони) доларів США та зобов`язується повернути отримані кошти до 17.11.2015 року.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань позичальника за Договором позики від 18.11.2013 року між ОСОБА_1 та громадянами України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 19.11.2013 року був укладений договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровими номерами 888, 889.

Предметом договору застави від 19.11.2013 року була належна заставодавцям частка в розмірі 100% (корпоративні права) в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС».

У зв`язку із виходом учасників ТОВ «ТОП-ТРАНС» - заставодавців ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ) та передачею належної їм частки статутного капіталу ТОВ «ТОП-ТРАНС» громадянці України ОСОБА_2 , 06.03.2014 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 був укладений договір застави, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 за реєстровим номером 98,99.

У зв`язку з невиконанням ОСОБА_3 зобов`язань перед ОСОБА_1 за договором від 18.11.2013 року, станом на 05.11.2019 року виникла заборгованість у розмірі 5 615 404, 10 доларів США.

Рішенням Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2019 року у справі №757/55453/18 позовні вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_3 та ОСОБА_2 задоволено. Стягнено у солідарному порядку суму заборгованості. Постановою Верховного суду від 20.05.2020 року Рішення Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2019 року залишено в силі.

02.02.2021 року об 10:39 в системі електронних торгів ДП «СЕТАМ» опубліковано лот №465297 з продажу корпоративних прав частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» в розмірі 100%, що були зупинені на підставі ухвали, яка винесена на підставі неправдивих свідчень ОСОБА_2 та порушує права задоволення кредиторських вимог, шляхом продажу на електронних торгах предмету забезпечення.

24.07.2020 року слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції Сахно М.А. було розглянуто матеріали досудового розслідування, які внесені до ЄРДР за №4201901080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та прийнято постанову про закриття кримінального провадження з підстав закінчення строку досудового розслідування.

У зв`язку з наведеним ОСОБА_1 та його представник адвокат Шершень Ю.С. просять скасувати арешт, накладений в межах даного кримінального провадження.

Адвокат Шершень Ю.С. та ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, адвокат Шершень надав суду заяву, в якій просив дане клопотання слухати у його відсутність.

Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва Сергійчук О.Б. надала суду заяву, в якій не заперечувала проти скасування арешту, оскільки кримінальне провадження наразі закрито.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42019101080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. від 10.01.2019 року накладено арешт на майно у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, 28-А) із забороною відчуження та здійснення будь -яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

24.07.2020 року слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітаном поліції Сахно М.А. кримінальне провадження внесене до ЄРДР №4201901080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України закрито у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно висновків про застосування норм права, викладених в п. 52 постанови Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 року у справі № 727/2878/19 питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката Шершень Юрія Сергійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019101080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 369 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката Шершень Юрія Сергійовича, який діє в інтересах ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42019101080000003 від 09.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 10.01.2019 року у справі №759/463/19 на майно у вигляді частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, 28-А) із забороною відчуження та здійснення будь -яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

Міністерству Юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а токож змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ТОП -ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241, місцезнаходження: м. Київ, проспект Московський, 28-А), в тому числі щодо змін учасника, директора, адреси місцязнаходження товариства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 13.09.2021 року.

Слідчий суддя Поплавська О.В.