Ухвала суду № 99523540, 31.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45868/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Пархоменко М.О., слідчого Лакомського І.Я. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Лакомського І.Я. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017150000000092 надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Лакомського І.Я., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Кавацюком Я.Д. про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області (СУФР ГУ ДФС у Миколаївській області) здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 30.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017150000000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 02.02.2017 слідчий з ОВС ВОДР СУ ФР ТУ ДФС у Миколаївській області Горіховський А.В. під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017150000000012 від 30.01.2017 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у складських, офісних приміщеннях та прилеглої території, які орендуються, суборендуються ТОВ «Наваль Логістік» (код ЄДРПОУ 40371622), ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» (код ЄДРПОУ 40170494) та ТОВ «Наваль Парк» (код ЄДРПОУ 40496172) за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд.1/4, буд. 1/7 , буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. 1/19, буд. 1/20 (власник ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод»), буд. 1/6 (власник ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп»), буд. 1/1 (власники: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 133/1000; ТОВ «Смарт- Мерітайм Груп», розмір частки 867/1000), 1/1а (власник: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 143/1000; ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп», розмір частки - 857/1000), буд 1/1б (власник: ТОВ «Наваль Парк», розмір частки - 630/1000; ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп», розмір частки - 370/1000) буд 1/1в (власники : ТОВ «Наваль Парк», розмір частки 973/1000; ТОВ «Смарт - Мерітайм Груп», розмір частки 27/1000) з метою пошуку, фіксації та вилучення товару зазначеного у митній декларації типу «ЕК10РР» № 504050000/2017/300141 від 27.01.2017, а саме кукурудза не насіннєва українського походження, врожаю 2016 року», вагою нетто - 2 200 тон експортером якої є ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908), а також документи, чорнові записи, електронні носії інформації на яких також міститься інформація щодо транспортування, зберігання, перевалки даного товару та інші речі, що мають суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 02.02.2017 у справі № 490/947/17 клопотання слідчого Горіховського А.В. задоволено і надано дозвіл на проведення обшуку приміщень, які використовують ТОВ «Наваль Логістік» (код ЄДРПОУ 40371622), ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» (код ЄДРПОУ 40170494) та ТОВ «Наваль Парк» (код ЄДРПОУ 40496172) за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд.1/4, буд. 1/7.

У подальшому, з 11 години 30 хвилин 04.02.2017 по 17 годин 20 хв 05.02.2017 на підставі вищевказаної ухвали ОСОБА_1 проведено обшук на території майнового комплексу ПАТ «Чорноморський Суднобудівний завод» за адресою: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд.1/4 , буд. 1/7, буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. 1/19, буд. 1/20, буд. 1/6, буд. 1/1, буд. 1/1а, буд. 1/1б, буд 1/1в в ході якого слідчим виявлено та вилучено 1232,2 тон кукурудзи, власником та експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908).

Відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 07.02.2017 на вилучений слідчим ОСОБА_1 товар - кукурудза, вага нетто - 1232,2 тон, експортером якого є ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) накладено арешт.

В подальшому, 15.03.2017 слідчим ОСОБА_1 в порушення ч. 6 ст. 100 КПК України і п.п. 4, 8, 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», своєю постановою передав директору ТОВ «Базука» ОСОБА_2 вилучений в ході обшуку товар - кукурудзу вагою нетто - 1232,2 тон.

Окрім того, 03.03.2017 року слідчий з ОВС ВОДР СУ ФР ТУ ДФС у Миколаївській області Горіховський А.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про надання дозволу на передачу для реалізації зазначеного арештованого товару.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 09.03.2017 постановлено передати торгівельному підприємству для реалізації. речові докази у кримінальному провадженні №32017150000000012, а саме: кукурудзу у кількості 1232,2 (одна тисяча двісті тридцять дві цілих дві десятих) тонн (експортером якої згідно вилучених в ході обшуку документів є ТОВ "Соліс Груп"), що вилучена в ході проведення обшуку нежитлових (складських) приміщень на території «Чорноморського суднобудівного заводу» за адресами: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1, буд. 1/4, буд. 1/7, буд. 1/8, буд. 1/9, буд. 1/10, буд. 1/11, буд. 1/13, буд. 1/14, буд. 1/15, буд. 1/17, буд. 1/18, буд. 1/19, буд. 1 /20, буд. 1/6, буд. 1/1, буд. 1/1 а, буд. 1/16, буд. 1/1 в та знаходиться у складському приміщенні №2 (2-6).

15.03.2017 ОСОБА_1 в порушення п.п. 2, 7,8-10, 13 «Порядку обліку, зберігання оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить в власність держави, і розпорядження ним», затвердженого постановою КМУ від 25.08.1998 № 1340 своїм листом скерував на адресу директора ТОВ «Базука» ОСОБА_2 оригінал вищевказаної ухвали для виконання.

Крім того, 04.04.2017 в порушення вищевказаного Порядку, актом прийому передачі майна ОСОБА_1 передав директору ТОВ «Базука» ОСОБА_2 кукурудзу у кількості 1232,2 тон для реалізації.

У свою чергу, з метою здійснення реалізації переданого ОСОБА_1 товару, 31.03.2017 ТОВ «Базука» уклала ТОВ «Українська Стивідорна Компанія», договір № 01/04-2017 про надання послуг з переміщення вантажу а саме кукурудзу насипом кількістю 1232, 2 тон. При цьому, адреса навантаження вказана приміщення літ 17Х-1 по вул. Індустріальна, 1/6 в м. Миколаєві, а адреса розвантаження: Чернігівська область, м. Прилуки, провулок П. Сагайдачного, 34.

Проте, у період з 01.04.2017 по 04.04.2017 арештоване майно (кукурудза загальною вагою 1232,2 тони) з території ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» автотранспортними засобами перевезено на територію Миколаївського філіалу ДП «АМПУ» та підприємством ТОВ «ГринТурЕкс» за заявкою ДП «Сантрейд» перевантажено на корабель «STAR 2» після чого було вивезене у невідомому напрямку.

Відповідно до службової записки №120/14-29-05-24 від 25.04.2017 управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Миколаївській області, 24.04.2017 на депозитний рахунок ТУ ДФС у Миколаївській області надійшли кошти від підприємства ТОВ «Базука» від реалізації конфіскованого майна в сумі 1 163 285,43 грн., що на 3 500 000 грн. менше ніж фактурна вартість кукурудзи під час її вилучення.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 42017150000000092 від 05.04.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України встановлено, що вилучене під час проведення вказаного обшуку майно у вигляді кукурудзи загальною вагою 1232,2 тони, в порушення «Порядку обліку, зберігання оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить в власність держави, і розпорядження ним», затвердженого ПКМУ №1340 від 25.08.1998 безпідставно передано слідчим Горіховським А.В. на реалізацію ТОВ «Базука» внаслідок чого завдано матеріальної шкоди.

Крім того, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42017150000000092 слідчим ОСОБА_1 у зв`язку з виявленням ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України зареєстровано кримінальне провадження під № 32017150000000023 за фактом невиконання службовими особами ТОВ «Українська Стивідорна Компанія» ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, в ході досудового розслідування якого проводились слідчі дії (огляди вилученого товару - кукурудзи) та вилучались документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Державного бюро розслідувань Лакомському Івану Ярославовичу, Тедорадзе Марині Давидівні, Тарасенку Руслану Владиславовичу, Арманову Миколі Григоровичу, Тертишному Анатолію Сергійовичу, Петрухіну Кирилу Євгеновичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Цавалюку Олегу Миколайовичу, Капустіній Дарині Сергіївні, Білоусову Артему Юрійовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017150000000092 дозвіл на обшук іншого володіння - приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що належить державі та перебуває на праві оперативного управління Державної податкової служби України з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме: усіх матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017150000000012 в тому числі речових доказів, усіх матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32017150000000023 в тому числі речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45868/21-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Лакомському І.Я.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець