Постанова № 9950929, 17.06.2010, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 1-247/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июня 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Руснака А.И.

при секретаре: Лозовой Е.А.

с участием прокурора: Антиповой О.С.

защитника: ОСОБА_1

предварительно рассмотрев в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Днепропетровска, гражданки Украины, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_4, работающей председателем Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ранее не судима, проживающая: АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 обвиняется в том, что она согласно распоряжения председателя Днепропетровской областной государственной администрации № 237/0/5-08 от 01 сентября 2008 года назначена на должность председателя Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» с должностным окладом согласно штатного расписания.

В связи с занимаемой должностью ОСОБА_2 являлась должностным лицом и, согласно устава Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», обладала следующим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, а именно:

- руководила деятельностью Фонда и несла личную ответственность за выполнение возложенных на нее заданий;

- являлась распорядителем денежных средств;

- распределяла обязанности между заместителями председателя Фонда и руководителями структурных подразделений;

- разрабатывала и утверждала штатное расписание;

- проводила необходимые действия, принимала все необходимые меры по результатам ревизий и проверок, относительно использования денежных средств Фонда;

- осуществляла прием на работу и увольнение сотрудников аппарата Фонда, а также обладала иными функциями.

Кроме того, пунктом 2.2. устава Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства в селе» установлено, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе.

08 декабря 2008 года между ОСОБА_3 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя ОСОБА_2., заключен кредитный договор № 094/12/08-П, согласно п. 1.1 которого Фонд предоставлял ОСОБА_3 денежные средства в сумме 50000 гривен для покупки завершенного строительством жилого дома общей площадью 38,7 кв.м. и придворных хозяйственных строений, расположенных по АДРЕСА_2

При этом пункт 2.1. того же кредитного договора устанавливает порядок предоставления кредита, а именно кредит предоставляется при условии предоставления в Фонд нотариально удостоверенного договора купли-продажи завершенного строительством жилья при условии не наступления срока оплаты.

Кроме того, порядок предоставления указанного кредита определен в пунктах 13, 14, 15 и 16 Положения о предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской местности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов, утвержденного совместным приказом Министерства Финансов Украины и Министерства аграрной политики Украины от 25 апреля 2001 года № 113/198. Так, указанное положение определяет, что Фонд одновременно с заключением кредитного договора с покупателем заемщиком кредита оформляет и направляет гарантийное письмо на имя продавца дома о перечислении на его личный счет, открытый фондом в банке, суммы, получаемой покупателем заемщиком кредита до оформления договора купли-продажи жилья. При этом продавец дома должен обязательно уведомить фонд о принятии им гарантийного письма. Также согласно указанного положения, расчеты с продавцом за приобретенное покупателем заемщиком кредита жилье осуществляется фондом путем перечисления денежных средств на личный счет продавца, открытый фондом в банке, который обслуживает кредитно-финансовые операции фонда. При этом выдача банком денежных средств продавцу с его личного счета проводится банком по письменному распоряжению фонда после оформления договора купли-продажи жилья и предоставления фонду нотариально удостоверенной копии указанного договора. Письменное распоряжение направляется фондом в банк в день получения копии договора купли-продажи жилья.

Однако 18 декабря 2008 года ОСОБА_2, являясь должностным лицом, занимая должность председателя Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», будучи единственным распорядителем бюджетных денежных средств фонда, действуя в нарушение пункта 2.1. кредитного договора 094/12/08-П от 08 декабря 2008 года и пунктов 13, 14, 15 и 16 Положения о предоставлении долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам для приобретения в сельской местности завершенных или незавершенных строительством индивидуальных жилых домов, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц ОСОБА_3, а также вопреки интересам службы в нарушение требований пункта 2.2 устава фонда, находясь в его помещении, расположенном по пр. Пушкина, 39 в г. Днепропетровске, не имея в наличии нотариально заверенной копии договора купли-продажи жилого дома, не получив уведомление продавца дома о принятии им гарантийного письма фонда на перечисление ему бюджетных денежных средств, то есть не имея законных оснований перечислять бюджетные денежные средства, подписала платежное поручение № 121, на основании которого были незаконно перечислены бюджетные денежные средства с расчетного счета фонда в сумме 50000 гривен на личный расчетный счет ОСОБА_3 № НОМЕР_1, открытый в КБ «Приватбанк».

Таким образом, ОСОБА_2, будучи должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в интересах третьих лиц ОСОБА_3, незаконно перечислив с расчетного счета Фонда на расчетный счет последнего бюджетные денежные средства в сумме 50000 гривен, действовала вопреки интересам службы, а именно не эффективно использовала сформированные бюджетные денежные средства фонда, чем причинила государству материальный ущерб на вышеуказанную сумму, что повлекло наступление существенного вреда охраняемым законом государственным интересам.

Кроме того, 17 октября 2008 года между ОСОБА_4 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя ОСОБА_2., заключен кредитный договор № 168/10/08-Б.

Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_4 денежные средства в сумме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59 кв.м. по адресу: АДРЕСА_3

Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.

Кроме того, согласно п. 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями, поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.

Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, что непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершения этапов строительства, составленных заемщиком и отделением фонда.

В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_4 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_4 завершила этап строительства дома по АДРЕСА_3, а именно выполнила работы по оборудованию фундамента жилого дома и его теплоизоляцию, и тем самым кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен использовала по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_4 отражено, что последняя приобрела строительные материалы на общую сумму 194616,35 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются в наличии.

В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.

Однако ОСОБА_2, являясь должностным лицом, занимая должность председателя Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, находясь в помещении фонда, расположенного в г. Днепропетровске по пр. Пушкина, 39, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, возложенные на нее уставом фонда и кредитным договором, вследствие недобросовестного отношения к ним, являясь единственным распорядителем бюджетных денежных средств фонда, не осуществив должный контроль за использованием выделенных целевых бюджетных денежных средств, а также не эффективно использовав сформированные денежные средства фонда, в нарушение требований пунктов 14, 15, 17 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597 и пунктов 2.3, 2.4 кредитного договора № 168/10/08-Б от 17 октября 2008 года, 22 и 31 октября 2008 года лично подписала платежные поручения № 73 и 79, которыми незаконно перечислила заемщику ОСОБА_4 на открытый на ее имя расчетный счет в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 бюджетные денежные средства фонда в сумме 25000 и 75000 гривен соответственно.

Как следует из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области Ковалем Я.А., и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_4 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отображены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года отсутствуют, что подтверждает неэффективность использования денежных средств фонда его председателем ОСОБА_2., вследствие чего ОСОБА_4 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказанной сумме.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_4 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.

Кроме того, 20 октября 2008 года между ОСОБА_6 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя ОСОБА_2., заключен кредитный договор № 169/10/08-Б.

Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_6 денежные средства в сумме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59 кв.м. по адресу: АДРЕСА_3

Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.

Кроме того, согласно пункта 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.

Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, что непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершении этапов строительства, составленным заемщиком и отделением фонда.

В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_6 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_6 завершил этап строительства дома по АДРЕСА_3, а именно выполнил работы по оборудованию фундамента жилого дома и постройке цоколя и тем самым кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен использовал по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_6 отражено, что последний приобрел строительные материалы на общую сумму 100817,99 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются в наличии.

В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.

Однако ОСОБА_2, являясь должностным лицом, занимая должность председателя Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, находясь в помещении фонда, расположенном в г. Днепропетровске по пр. Пушкина, 39, ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности, возложенные на нее уставом фонда и кредитным договором, вследствие недобросовестного отношения к ним, являясь единственным распорядителем бюджетных денежных средств фонда, не осуществив должный контроль за использованием выделенных целевых бюджетных денежных средств, а также не эффективно использовав сформированные денежные средства фонда, в нарушение требований пунктов 14, 15, 17 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597 и пунктов 2.3, 2.4 кредитного договора № 169/10/08-Б от 20 октября 2008 года, 22 и 31 октября 2008 года лично подписала платежные поручения № 74 и 78, которыми незаконно перечислила заемщику ОСОБА_6 на открытый на его имя расчетный счет в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 бюджетные денежные средства фонда в сумме 25000 и 75000 гривен соответственно.

Как следует из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области Ковалем Я.А. и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_6 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отображены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года отсутствуют, что подтверждает неэффективность использования денежных средств фонда его председателем ОСОБА_2., вследствие чего ОСОБА_6 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказанной сумме.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_6 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.

Кроме того, 21 октября 2008 года между ОСОБА_7 и Днепропетровским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, в лице председателя ОСОБА_2., заключен кредитный договор № 170/10/08-Б.

Согласно пункта 1.1 указанного договора, Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе предоставлял ОСОБА_7 денежные средства в сумме 100000 гривен для строительства 4-х комнатного жилого дома общей площадью 135,59 кв.м. по адресу: АДРЕСА_4

Пункты 2.3 и 2.4 данного кредитного договора предусматривают, что кредит заемщику предоставляется поэтапно согласно графика строительства и последующая часть кредита предоставляется при условии окончания заемщиком строительства предыдущего этапа.

Кроме того, согласно пункта 15 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597, кредитное соглашение заключается на всю сумму кредита, которая выдается частями поэтапно (четыре этапа) согласно с графиком строительства.

Пунктом 17 того же Постановления Кабинета Министров Украины предусмотрено, что непосредственная выдача кредита заемщику осуществляется в меру выполнения работ согласно актов завершении этапов строительства, составленных заемщиком и отделением фонда.

В октябре 2008 года между представителем Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе и заемщиком ОСОБА_7 подписан акт о выполнении последним работ по строительству жилого дома с надворными подсобными помещениями, согласно которого ОСОБА_7 завершил 1-й этап строительства дома по ул. Чкалова, 1 в с. Кочережки, а именно выполнил работы по оборудованию фундамента жилого дома и его теплоизоляции и тем самым денежные средства в сумме 100000 гривен использовал по целевому назначению. Кроме того, в указанном акте представителем фонда и ОСОБА_7 отражено, что последний приобрел строительные материалы на общую сумму 194616,35 гривен и все указанные приобретенные материалы и оборудование имеются в наличии.

В свою очередь пункты 2.2. и 2.3. устава Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе определяют, что основным заданием фонда является эффективное использование сформированных денежных средств для реализации государственной политики в сфере индивидуального жилищного строительства на селе, а также осуществление контроля за целевым использованием денежных средств, которые выделяются на финансирование строительства жилья.

Однако ОСОБА_2, являясь должностным лицом, занимая должность председателя Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, находясь в помещении фонда, расположенном в г. Днепропетровске по пр. Пушкина, 39, ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности, возложенные на нее уставом фонда и кредитным договором, вследствие недобросовестного отношения к ним, являясь единственным распорядителем бюджетных денежных средств фонда, не осуществив должный контроль за использованием выделенных целевых бюджетных денежных средств, а также не эффективно использовала сформированные денежные средства фонда, в нарушение требований пунктов 14, 15, 17 Постановления Кабинета Министров Украины от 05 октября 1998 года № 1597 и пунктов 2.3, 2.4 кредитного договора № 170/10/08-Б от 21 октября 2008 года, 22 и 31 октября 2008 года лично подписала платежные поручения № 75 и 80, которыми незаконно перечислила заемщику ОСОБА_7 на открытый на его имя расчетный счет в КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 бюджетные денежные средства фонда в сумме 25000 и 75000 гривен соответственно.

Как следует из акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе № 07-23/19 от 27 февраля 2009 года, проведенной главным контролером-ревизором КРУ в Днепропетровской области Ковалем Я.А., и акта проверки целевого использования льготного кредита от 04 февраля 2009 года, фактически строительные работы за счет кредита ОСОБА_7 не выполнены, а материалы и оборудование, которые отображены в акте о выполнении строительных работ от октября 2008 года и в товарной накладной № 5 отсутствуют, что подтверждает неэффективность использования денежных средств фонда его председателем ОСОБА_2., вследствие чего ОСОБА_7 незаконно перечислены бюджетные кредитные денежные средства фонда в вышеуказанной сумме.

Таким образом, ОСОБА_2, будучи председателем Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе», ненадлежаще исполнила свои служебные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, выразившимися в неэффективном использовании сформированных денежных средств фонда, вследствие чего заемщику ОСОБА_7 незаконно были перечислены кредитные денежные средства в сумме 100000 гривен, причинив материальный ущерб Областной специализированной кредитно-финансовой бесприбыльной хозяйственной организации «Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе» в вышеуказанной сумме, что повлекло наступление тяжких последствий.

Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы:

по ч. 2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, то есть ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия;

по ч. 1 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, что причинило существенный вред охраняемым законом государственным интересам.

В судебном заседании обвиняемая ОСОБА_2 заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении нее в связи с актом амнистии, поскольку на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения уголовного дела в связи с актом амнистии, мнение других участников судебного заседания, считаю, что уголовное дело подлежит прекращению, а ОСОБА_2 - освобождению от уголовной ответственности, так как до вступления в силу Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-VІ «Об амнистии», то есть до 26 декабря 2008 года, она совершила умышленные преступления, не являющиеся тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, на день вступления в силу указанного Закона имела несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, в отношении которой не лишена родительских прав, ранее не судима, просит применить к ней указанный Закон.

На основании изложенного, руководствуясь п. «В» ст. 1, ст. 6 Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-VІ «Об амнистии», п. 4 ч. 1 ст. 6, ст. 248 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 364 УК Украины прекратить, освободив ОСОБА_2 от уголовной ответственности на основании п. «В» ст. 1, ст. 6 Закона Украины от 12 декабря 2008 года № 660-VІ «Об амнистии».

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_2, отменить.

Арест, наложенный на все движимое и недвижимое имущество ОСОБА_2 постановлениями старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булича А.М. от 26 апреля 2010 года, отменить.

Взыскать с ОСОБА_2 1502 гривны 40 копеек за проведение по делу судебно-почерковедческой экспертизы № 69/04-39 от 23 июля 2009 года, получатель платежа - НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Днепропетровской области, счет получателя 31250272210050 в банке ГУГКУ в Днепропетровской области, ЕГРПОУ 25575055, МФО 805012.

Вещественные доказательства: оригиналы платежных поручений № 121 от 18 декабря 2008 года, № 73 от 22 октября 2008 года, № 74 от 22 октября 2008 года, № 75 от 22 октября 2008 года, № 78 от 31 октября 2008 года, № 79 от 31 октября 2008 года, № 80 от 31октября 2008 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, оставить храниться при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 7 суток со дня его вынесения.

Судья: А.И. Руснак