Ухвала суду № 99498129, 09.09.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7488/21

ун. № 759/20508/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О.

за участю секретаря судових засідань Заставнюк А.О.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Терпила О.І. погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Єгжова Р. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 4202111000000001442 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.09.2021 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Терпила О.І. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження та діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), за адресою: м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, буд. 1, а саме в: офісній будівлі А площею 740 кв.м.; офісній будівлі з прибудовою Б площею 347,2 кв.м.; в складі В площею 822 кв.м.; в складі Г площею 1022,9 кв.м.; в автогаражі Д площею 111,9 кв.м., які на праві власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власником (засновником) ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме документів за період з 2016 по 2020 роки: оригіналів/копій протоколів зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770), на яких приймались рішення про зміну часток учасників, передачу часток товариства, реалізацію (відчуження) майна товариства; оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо реалізації майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо перерахування/зняття коштів, отриманих за реалізацію майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, які придбали майно ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, щодо користування/оренди майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій документів щодо відчуження земель, що перебували в оренді ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій документів, щодо збору/обліку/реалізації урожаїв ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770); оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), укладання договорів оренди/користування земель; оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), укладання договорів оренди/користування земель; оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 37502531), укладання договорів оренди/користування земель; магнітних носіїв інформації із електронними документами, які засвідчують вказані вище факти.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що протягом 2016-2021 років службові особи ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (в особі директора ОСОБА_2 ) та ТОВ «Аграрний край» (в особі директора ОСОБА_3 ), діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи в злочинній змові із директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, заволоділи майном та активами ТОВ «Агрофірма «Постолівська» і її власників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановленими особами, шляхом зміни засновників в ТОВ «Агрофірма Постолівська», з використанням підроблених документів (протоколів загальних зборів учасників), здійснено заволодіння майном товариства, а саме: транспортними засобами і сільськогосподарською технікою в кількості понад 60 одиниць (вантажні автомобілі, трактори, комбайни, причепи, устаткування тощо), шляхом їх переоформлення на підконтрольні їм підприємства і фізичні особи. Крім того, за ініціативою вказаних осіб, незаконно розірвано укладені між фізичними особами та ТОВ «Агрофірма Постолівська» договори оренди землі в кількості приблизно 2500 гектарів, розташовані на території Тернопольської області, на яких вказаним підприємством здійснювалось вирощування сільськогосподарських культур, та під тиском укладено нові договори оренди землі з підконтрольним їм ТОВ «Аграрний Край».

В результаті вказаних злочинних дій, власникам ТОВ «Агрофірма Постолівська» ОСОБА_5 і ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до заяви засновника ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення та його показань як потерпілого, станом на кінець 2015 року у власності вказаного підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) балансовою вартістю 2 756 648 грн., тоді як ринкова вартість активів складала понад 100 млн. грн. А також, у постійному користуванні підприємства було понад 2000 гектарів земель.

Так, у 2015-2017 роках всупереч волі фактичного власника товариства ОСОБА_5 , який мав найбільшу частку у статутному капіталі товариства та без його відома, як співвласника вказаного товариства, відбулось незаконне відчуження рухомого і нерухомого майна товариства третім особам, балансовою вартістю більш ніж 2 756 648 грн. (ринковою вартістю понад 100 млн. грн.).

Разом з тим, для фактичного розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська», у вересні 2016 року третіми особами було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), тобто іншу юридичну особу із схожою назвою, директором якого був призначений ОСОБА_4 , який на той момент був одночасно директором і ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Вказані дії, очевидно, були здійснені саме для шахрайського виведення майна з ТОВ «Агрофірма «Постолівська» до ТОВ «Постолівка», а також на інші суб`єкти господарювання, афілійовані із одними і тими ж особами. Вся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ «Агрофірма «Постолівська» відійшла до ТОВ «Постолівка» шляхом розірвання і переукладання договорів з селянами під приводом начебто реорганізації. В подальшому, а саме наприкінці 2017 року ТОВ «Постолівка», шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 37502531), з відповідними правовими наслідками. Нерухоме майно та техніку ТОВ «Агрофірма «Постолівська» протиправно передано у власність ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552), а також незаконно відчужено та передано іншим особам. Крім того, значна частина основних засобів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770) взагалі без будь-яких документів до цього часу перебуває у користуванні третіх осіб. На даний час діяльність ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770) повністю паралізована.

Крім того, протягом останніх років зі сторони третіх осіб, на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як фактичних власників ТОВ «Агрофірма «Постолівська» та їх сина - ОСОБА_7 чиниться постійний тиск з боку невідомих осіб, що безумовно пов`язано із вищезазначеними обставинами, у тому числі неодноразово висловлювались погрози фізичної розправи, зокрема і членам його родини. У 2018 році невідомими особами за адресою проживання ОСОБА_5 було здійснено підпал автомобіля марки БМВ, належного ОСОБА_8 , який повністю згорів, і лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. Також невідомими особами, здійснено підпал будинку, належного також ОСОБА_8 . В результаті таких дій, невідомі особи намагаються змусити ОСОБА_5 та членів його родини відмовитись від будь-яких спроб повернути своє майно та захистити свої майнові інтереси як реального власника підприємства.

Фактично, ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном підприємства ТОВ «Агрофірма «Постолівська» в особливо великому розмірі. Викладене свідчить, що розкрадання майна та активів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» носило системний та організований характер зі сторони вищезгаданих осіб.

Так 01.09.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, з метою з`ясування точної суми заподіяних збитків. На дослідження експертизи слід направити документи щодо обліку активів ТОВ «Агрофірма Постолівська», а саме бухгалтерську документацію, баланси, фінансову та податкову звітність, договори купівлі-продажу техніки та майна, акти приймання-передачі рухомого та нерухомого майна, виписки по рахункам, платіжні доручення тощо. Ураховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження та проведення діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), за адресою: м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, буд. 1, де можуть зберігатися документи та речі, що мають значення в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» за адресою: м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, буд. 1, знаходяться: офісна будівля А площею 740 кв.м.; офісна будівля з прибудовою Б площею 347,2 кв.м.; склад В площею 822 кв.м.; склад Г площею 1022,9 кв.м.; автогараж Д площею 111,9 кв.м., та на праві власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власником (засновником) ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552).

Приймаючи до уваги зазначене, у приміщеннях вказаної будівлі можуть зберігатись предмети та речі, які містять доказову інформацію про причетність фігурантів, їх зв`язків до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину.

Таким чином, для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань потерпілого, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що за місцем знаходження та діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552) можуть зберігатись речі та предмети, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, слід провести обшук даної будівлі, з метою вилучення документів за період з 2016 по 2020 роки.

Підставою для проведення обшуку за вказаною адресою є наявність інформації, отриманої у встановленому законом порядку, що потребує перевірки про те, що фігуранти кримінального провадження вчинили злочин який є тяжким.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

За викладених обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку за місцем знаходження та діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні у найкоротший строк.

Крім того, у разі не вилучення вказаних речей та майна, це позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести судові експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване до постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, які здобуті у результаті їх вчинення, та беручи до уваги те, що за місцем знаходження та діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), можуть знаходитись вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені вказаними особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202111000000001442 від 09.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, згідно ч. 2 даної статті, обшук проводиться на підставі слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин справи та зважаючи на викладені обставини, наведені вимоги КПК України, клопотання щодо проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області Терпила О.І. погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Єгжовим Р. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 4202111000000001442 від 09.07.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області Терпилу О.І., слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, за участю працівників ГУБКОЗ Служби безпеки України, на проведення обшуку за місцем знаходження та діяльності ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), за адресою: м. Тернопіль, вул. Д.Лук`яновича, буд. 1, а саме в: офісній будівлі А площею 740 кв.м.; офісній будівлі з прибудовою Б площею 347,2 кв.м.; в складі В площею 822 кв.м.; в складі Г площею 1022,9 кв.м.; в автогаражі Д площею 111,9 кв.м., які на праві власності належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є власником (засновником) ТОВ «ПАРТНЕР - ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме документів за період з 2016 по 2020 роки:

оригіналів/копій протоколів зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770), на яких приймались рішення про зміну часток учасників, передачу часток товариства, реалізацію (відчуження) майна товариства;

оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо реалізації майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо перерахування/зняття коштів, отриманих за реалізацію майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, які придбали майно ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, щодо користування/оренди майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій документів щодо відчуження земель, що перебували в оренді ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій документів, щодо збору/обліку/реалізації урожаїв ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), укладання договорів оренди/користування земель;

оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), укладання договорів оренди/користування земель;

оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 37502531), укладання договорів оренди/користування земель;

магнітних носіїв інформації із електронними документами, які засвідчують вказані вище факти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.О. Петренко