Ухвала суду № 99490348, 09.09.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5417/21

Провадження № 1-кс/202/4717/2021

УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2021 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Ситника С.О., старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021040010000052 від 04 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040010000052 від 04 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом завищення цін під час тендерних закупівель.

В ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені посадові особи ПП «Перша телекомунікаційна компанія» діючи умисно, шляхом безпідставного завищення вартості товарів та послуг під час проведення закупівлі, військовою частиною А1363, спричинили останній збитки, через поставку товару нижчої якості, тим сам підмінивши предмет закупівлі.

Так, у результаті моніторингу дотримання норм чинного законодавства під час державних тендерних закупівель, за допомогою інтернет-майданчика «Ргоzогго», було виявлено ряд закупівель, які здійснювались військовими частинами Дніпропетровської області (військові частини А1363, Т0320), що підпорядковані Міністерству оборони України. Так, в процесі моніторингу підсумкових тендерних цін в порівнянні з ринковими, були виявлені розбіжності, зокрема: тендер UА-2019-05-21-002029-а, щодо закупівлі «Системи відеоспостереження» у кількості - 1 шт. Завершений 06.06.2019 року. Загальна сума -1008600 грн. Замовник: Військова частина А1363. Виконавець - ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677). Договір № 8 від 23.07.2019. За допомогою використання онлайн-сервісів порівняння цін (hotline.ua, prom.ua), було отримано загальну ринкові ціну обраних, або близьких за характеристиками товарів, що склала близько 504000 грн. Таким чином, порівнюючи з тендерною ціною, можливий завданий збиток складає близько 500000 грн.

Встановлено, що ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ особи - 39408677, адреса - 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Кіровоградська, будинок 22, Засновники: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Директор - ОСОБА_3 . Контактні данні: ftc-ua@ukr.net. НОМЕР_1 .

30.06.2021 було отримано ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (провадження № 1-кс/202/3262/2021, справа № 202/3651/21) Бєльченко Л.А. про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ - 39408677.

З метою виконання вказаної ухвали здійснювався виїзд за місцем реєстрації ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ - 39408677, за юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, село Любимівка, вул. Кіровоградська, будинок 22 та встановлено, що за вказаною адресою ПП «Перша телекомунікаційна компанія», ЄДРПОУ - 39408677 діяльність не здійснює.

Також за допомогою мессенжру Viber ( НОМЕР_2 ) ухвалу було надіслано директору ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_3 , яким проігноровано виконання ухвали та не надав доступ до документів.

13.08.2021 до слідчого управління в Дніпропетровській області надійшов лист заступника директора ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_4 у якому він повідомив, що надання оригіналів документів відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (провадження № 1-кс/202/3262/2021, справа № 202/3651/21) ОСОБА_5 від 30.06.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів неможливо, оскільки вони викрадені 01.06.2021.

У листі заступника директора ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_4 щодо викрадення документів вказано не повний перелік документів, які зазначені в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а також фактично не надані первині бухгалтерські документи, що підтверджують придбання, відображення у бухгалтерському обліку товару - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження), його гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, накладні, товарно-транспортні накладні та інші документи, оскільки вони можуть підтвердити або спростувати факт закупівлі вказаною вище приватною компанією саме:професійних LED моніторів 32 Samsung SMT-3233, оскільки вказані обставини підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та враховуючи те, що невстановлені посадові особи можуть бути безпосередньо зацікавленими у перешкоджанні проведенню досудового розслідування отримати вказані документи в інший передбачений КПК України спосіб не надається за можливе. Також, ураховуючи надання листа заступником директора ПП «Перша телекомунікаційна компанія» ОСОБА_4 лише через місяць після отримання ухвали, може свідчити про умисне затягування її виконання та переховування документів.

01.09.2021 оперативним співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення фактичної адреси за якою здійснює свою господарську діяльність ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677).

За результатами виконання доручення до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області ДПК НП України Василенко С. з додатком - фото місця розташування фактичної адреси за якою здійснює свою господарську діяльність ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677) за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 6. Також згідно вищевказаного додатку до рапорту встановлено, що перед вказаним вище об`єктом нерухомого майна знаходиться автомобіль з державним номером НОМЕР_3 , який згідно до відомостей інформаційних систем МВС України перебуває у власності ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677).

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою:м. Дніпро, пров. Універсальний, 6, належить Дніпровській міській раді (ЄДРПОУ 26510514), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Факт використання приміщень за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 6, також підтверджується відомостями щодо руху розрахункових коштів ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), що містять відомості про перерахування грошових коштів за оренду приміщень на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Тому, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщень, за місцем фактичного розташування ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 6, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів,щодо укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання, відшукання та вилучення: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти введення в експлуатацію, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались під час укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання в період з 2019 по 2020 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок, документи які містять відтиск круглої печатки ПП "Перша телекомунікаційна компанія",інші документи та чорнові записи, які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових осіб в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами; актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання; всіх бухгалтерських та платіжних документів,що підтверджують придбання, відображення у бухгалтерському обліку товару - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження), його гарантійні листи, сертифікати якості та відповідності, накладні, товарно транспортні накладні та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП "Перша телекомунікаційна компанія" (ЄДРПОУ 39408677), а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, інші речі та документи що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за місцем фактичного розташування приватного підприємства «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, в приміщенні адміністративної будівлі з позначенням У-4, за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 6, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою відшукання та вилучення: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти введення в експлуатацію, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались під час укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання в період з 2019 по 2020 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ПП «Перша телекомунікаційна компанія» (ЄДРПОУ 39408677), штатних розкладів, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналу руху трудових книжок, документів які містять відтиск круглої печатки ПП «Перша телекомунікаційна компанія», чорнових записів та інших документів що підтверджують причетність посадових осіб в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами; актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання; всіх бухгалтерських та платіжних документів,що підтверджують придбання, відображення у бухгалтерському обліку товару - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження), його гарантійних листів, сертифікатів якості та відповідності, накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують взаємовідносини між в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, та іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкової декларації з податку на додану вартість, додатків 5, актів перевірок контролюючих органів.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкала М.П., погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону України Копиловим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42021040010000052 від 04 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу Михайлу Петровичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021040010000052, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування приватного підприємства «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, в приміщенні адміністративної будівлі з позначенням У-4, за адресою: м. Дніпро, пров. Універсальний, 6, що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , з метою відшукання та вилучення:

- тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, акти введення в експлуатацію, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались під час укладання та виконання договорів на закупівлю товару (системи спостереження), проведення монтажу та пусконалагодження обладнання в період з 2019 по 2020 роки, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадових інструкцій керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ПП «Перша телекомунікаційна компанія» (ЄДРПОУ 39408677), штатних розкладів, штатних розписів, наказів про прийняття та звільнення працівників, трудових угод, табелів обліку робочого часу, журналу руху трудових книжок, документів які містять відтиск круглої печатки ПП «Перша телекомунікаційна компанія», чорнових записів та інших документів що підтверджують причетність посадових осіб в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами;

- актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання;

- всіх бухгалтерських та платіжних документів,що підтверджують придбання, відображення у бухгалтерському обліку товару - CPV за кодом ДК 021:2015-32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу (системи спостереження), його гарантійних листів, сертифікатів якості та відповідності, накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів, що підтверджують взаємовідносини між в/ч А1363 (ЄДРПОУ 08190603) та ПП «Перша телекомунікаційна компанія», код ЄДРПОУ 39408677, та іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкової декларації з податку на додану вартість, додатків 5, актів перевірок контролюючих органів.

Строк дії ухвали встановити до «07» жовтня 2021 року включно.

Повний текст ухвали проголошено о 15 годині 00 хвилин 09 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський