Ухвала суду № 99470637, 03.09.2021, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

264/1638/21

1-кс/264/1027/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області Іванченко А.М., за участю секретаря судового засідання Єрьоміної А.В., заявника ОСОБА_1 , слідчого Максимцева Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту з майна, яке належить ОСОБА_2 , а саме: автомобіля марки ГАЗ 2705, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , білого кольору, яким на законних підставах володіє ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , накладений ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя від 23.03.2021 у справі № 264/1638/21 (провадження 1-кс/264/346/2021), та вважає, що на теперішній час є висновок експерту по вказаному кримінальному провадженню, а тому відпали підстави для застосування арешту.

ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав своє клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий Максимцев Р.А. в судовому засіданні просив вирішити клопотання на розсуд суду.

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, матеріали кримінального провадження №12021052800000250 від 20.03.2021 року, заяви учасників, які подані слідчому судді, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 19.03.2021 року до чергової частини ВП № 1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення від працівників прикордонної служби України, про те, що під час відпрацювання території обслуговування ВП № 1 сумісно з працівниками ДПС України та працівниками спецпідрозділу "Фантом" - Управління оперативного забезпечення зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області, було виявлено автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та автомобіль марки ГАЗ 2705 реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в кузові зазначених транспортних засобах, здійснювали перевезення тютюнових виробів, з акцизними марками які містили ознаки підробки.

Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Відділу поліції №1 Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області за №6584 від 19.03.2021 року.

19.03.2021 року в період часу з 10 години 45 хвилин до 12 години 55 хвилин в ході огляду місця події, в установленому законом порядку, на території блок посту, розташованому в м.Маріуполі по пр.Карпова, на дорозі Н-20 зі сполученням Маріуполь – Донецьк – Слов`янськ було проведено огляд транспортного засобу автомобіля марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в кузові якого виявлено та вилучено 385 блоків з цигарками фірм: Bond, Camel, Davidoff, Flitt, Jade, Kent, LsM, LD, Marlboro, Monte Carlo, Parlament, Parker s Simpson, Philip Moris, Rothmans, West, Winchester, Winston, Прилуки.

19.03.2021 року в період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 25 хвилин в ході огляду місця події, в установленому законом порядку, на території блок посту, розташованому в м.Маріуполі по пр.Карпова, на дорозі Н-20 зі сполученням Маріуполь – Донецьк – Слов`янськ було проведено огляд транспортного засобу, автомобіля марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кузові якого виявлено, та вилучено 523 блоків з цигарками, фірм: «UT», «BACIO», «URTA» «PULL», «Marshall», «PALERMO».

Даний факт внесений до ЄРДР під номером №12021052800000250 від 20.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України.

Постановою слідчого від 20.03.2021 року автомобіль марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, який належить ОСОБА_2 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 523 блоків з цигарками фірм: «UT», «BACIO», «URTA» «PULL», «Marshall», «PALERMO» виявлені та вилучені під час огляду 19.03.2021 року на території блокпосту, розташованого по пр.Карпова м.Маріуполя, на ділянці дороги Н20 зі сполученням Маріуполь-Донецьк-Слов`янськ, та автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕДІС Україна», білого кольору, під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та 385 блоків з цигарками фірм: Bond, Camel, Davidoff, Flitt, Jade, Kent, LsM, LD, Marlboro, Monte Carlo, Parlament, Parker s Simpson, Philip Moris, Rothmans, West, Winchester, Winston, Прилуки, виявлені та вилучені під час огляду 19.03.2021 року на території блокпосту розташованого по пр.Карпова м.Маріуполя, на ділянці дороги Н-20 зі сполученням Маріуполь-Донецьк-Слов`янськ. Транспортні засоби та блоки з цигарками у кузовах автомобілів було поміщено до майданчику тимчасового утримання ТЗ, розташованого за адресою: м.Маріуполь, вул.Доменна, 3.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.03.2021 року, яка залишена без змін ухвалою Донецького апеляційного суду від 01 квітня 2021 року, зокрема, накладено арешт на майно, яке 19.03.2021 року було вилучено під час огляду місця події, а саме: автомобіль марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, який належить ОСОБА_2 , під керуванням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчуження та розпорядження, без позбавлення права використання - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накладено арешт на майно, а саме: 523 блоків з цигарками, фірм: «UT», «BACIO», «URTA» «PULL», «Marshall», «PALERMO», виявлені та вилучені під час огляду 19.03.2021 року на території блокпосту розташованого по пр. Карпова м. Маріуполя, на ділянці дороги Н20 зі сполученням Маріуполь-Донецьк-Слов`янськ, з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання. Автомобіль марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, який належить ОСОБА_2 , під керуванням ОСОБА_1 , передано на відповідальне зберігання користувачу ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язано ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати автомобіль марки «ГАЗ 2705» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_4 , білого кольору, для проведення можливих експертних досліджень та слідчих дій за першою вимогою слідчого або прокурора, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Накладено арешт на майно, яке 19.03.2021 року було вилучено під час огляду місця події, а саме: автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕДІС Україна», білого кольору, під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права відчуження та розпорядження, без позбавлення права використання - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накладено арешт на майно, а саме: 385 блоків з цигарками фірм: Bond, Camel, Davidoff, Flitt, Jade, Kent, LsM, LD, Marlboro, Monte Carlo, Parlament, Parker s Simpson, Philip Moris, Rothmans, West, Winchester, Winston, Прилуки, виявлені та вилучені під час огляду 19.03.2021 року на території блокпосту розташованого по пр. Карпова м. Маріуполя, на ділянці дороги Н20 зі сполученням Маріуполь-Донецьк-Слов`янськ, з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання. Автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ТЕДІС Україна», білого кольору, під керуванням ОСОБА_3 , передано на відповідальне зберігання користувачу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зобов`язано ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати автомобіль марки «Ford Transit» реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_5 , для проведення можливих експертних досліджень та слідчих дій за першою вимогою слідчого або прокурора, що здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.1, 2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23.03.2021 року, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що вилучене під час огляду транспортного засобу автомобіля марки ГАЗ 2705 майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Згідно висновку судового експерта Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/108-21/3986-ДД від 14.05.2021 року надані на дослідження 30 (тридцять) марок акцизного податку на тютюнову продукцію вітчизняного виробництва з наступними реквізитами: 04 ААБЩ 038733 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038034 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038041 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038036 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039189 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038740 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038737 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038739 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038731 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039194 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039200 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038035 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039199 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038042 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038040 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038037 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038734 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039202 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038038 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038738 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038726 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039196 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039195 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039201 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038732 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038033 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААБЩ 038735 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААЕІ 038039 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039193 ТВ ЗФ 20/1; 04 ААВН 039197 ТВ ЗФ 20/1, відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на тютюнову продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Запитання «Якщо не відповідають, то яким способом вони виготовлені?», не вирішувалось через те, що вищезазначені марки акцизного податку на тютюнову продукцію вітчизняного виробництва відповідають за способами друку аналогічним зразкам марок акцизного податку на тютюнову продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 власником транспортного засобу ГАЗ 2705 державний номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_2 .

У відповідності до довіреності від 04.11.2020 року посвідчену приватним нотаріусом Мангушського районного нотаріального округу Донецької області Ковальовою М.В., ОСОБА_2 передала автомобіль марки ГАЗ 2705 державний номерний знак НОМЕР_1 ОСОБА_1 у розпорядження.

Згідно до договору перевезення вантажу автомобільним транспортом від 15.01.2021 року ОСОБА_1 уклав договір з ТОВ «МАРШАЛЛ ТАБАКО» на перевезення вантажу згідно з транспортною накладною транспортним засобом: марка ГАЗ-2705, тип легковий вантажопасажирський, реєстраційний номер НОМЕР_1 до пункту призначення, а також приймає на себе зобов`язання надавати експедиторські послуги, а замовник зобов`язується своєчасно здійснювати Перевізнику оплату за надані послуги.

У відповідності до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 – є фізичною особою-підприємцем.

Відповідно до Постанови № 5 Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються їх прав, обов`язків чи законних інтересів у порядку, передбаченому статтями 174,539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 13 Листа «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» звертає увагу, що слідчий суддя скасовує такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна лише у випадку надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Відповідно до пункту 1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» № 5 від 03 червня 2016 року, за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Норми статті 174 КПК України містять вичерпний перелік осіб, які мають право звернутись з клопотанням про скасування арешту.

З аналізу ст. 171-174 КПК України вбачається, що у клопотанні про скасування арешту в обов`язковому порядку має бути зазначено наступне: хто звертається із клопотанням про скасування арешту майна /власник майна тощо/; перелік і вид майна, арешт, який має бути скасовано; яким процесуальним документом та коли був накладений арешт; мотивація чому слід скасувати арешт.

З огляду на зазначені вимоги, заявником надано до суду копію довіреності, виданої 04.11.2020 року ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 та посвідчену приватним нотаріусом Мангушського районного нотаріального округу Донецької області Ковальовою М.В., зареєстровану у реєстрі за № 1198 на право розпоряджатися автомобілем ГАЗ 2705, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

На теперішній час в рамках досудового розслідування відносно автомобіль марки ГАЗ 2705 державний номерний знак НОМЕР_1 слідчі дії не проводяться.

В судовому засіданні слідчий Максимцев Р.А. не пояснив, які дії, ще будуть проводитись в рамках кримінального провадження.

З огляду на викладене, враховуючи, що слідчий залишив вирішення питання про скасування арешту за розсуд суду, по кримінальному провадженню проведено ряд слідчих дій, а накладений арешт на майно, а саме автомобіль, позбавляє власника законного права відчуження та розпорядження майном, слідчий суддя дійшов висновку, що відпала потреба в застосуванні арешту, у зв`язку з чим можливо скасувати арешт, накладений на вищевказане майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 174 ,309 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 23 березня 2021 року, на автомобіль марки ГАЗ 2705 реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , білого кольору, який був вилучений під час огляду місця події, скасувати.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Іванченко А. М.