Ухвала суду № 99465211, 03.09.2021, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/1194/21

Провадження № 1-кс/445/486/21

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

03 вересня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Сивак В.М., з участю секретаря судового засідання Захарчук Н.Я., слідчого Яворського Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Гниди А.І. про надання дозволу на обшук,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Гнида А.І. звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області Березяк В.О. про надання дозволу на проведення обшуку приміщення овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску 2002, країна походження - Італія; сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року випуску, що належить ПП «Ардор-Енерджі», а також всієї документації, що стосується використання вказаного майна.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Личаківського ВП надійшла ухвала суду про зобов`язання внесення до ЄРДР заяви голови ревізійної комісії ПП "Ардор Енерджі" про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, відповідно до якої громадянами Федеративної Республіки Німеччина було засновано ТОВ "Ардор Енерджі", яке в свою чергу є засновником ПП "Ардор Енерджі" керівником яких з 13.07.2012 є ОСОБА_1 .

З метою ефективного ведення діяльності, на баланс підприємства було передано прес вартістю 60 000 Євро, екскаватор навантажувач вартістю 15 000 Євро та сушку барабанно-роторного типу вартістю 21 000 Євро. Оскільки протягом тривалого часу, керівник ОСОБА_1 не відповідав на звернення засновників та не повідомляв про діяльність вищевказаних підприємств, було створено ревізійну комісію. В ході проведення ревізії встановлено, що обидва підприємства діяльності не ведуть, офісу у них немає, місцеперебування переданої на баланс техніки невідоме. В ході ревізії, від пояснень по даних фактах, керівник підприємства ОСОБА_1 надавати пояснення відмовився. Сума збитків становить 96 000 Євро, що в еквіваленті становить 3 292 393 грн.

05.12.2020 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140040001400, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до заяви ПП «Ардор-Енерджі», а саме голови ревізійної комісії ОСОБА_2 встановлено, що громадяни Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , є засновниками (учасниками) ТОВ «Ардор-Енерджі», яке в свою чергу є засновником Приватного підприємства «Ардор-Енерджі», місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 офіс 403. Таким чином, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 є кінцевими бенефіціарними власниками ПП «Ардор-Енерджі» ЄДРПОУ 36462048.

Керівником (директором) ТОВ «Ардор-Енерджі» з 09.07.2012 року по даний час є ОСОБА_1 . Керівником (директором) ПП «Ардор-Енерджі», яке знаходиться за адресою: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 176 офіс 401 з 13.07.2012 року по даний час є, також ОСОБА_1 .

Відповідно до видів діяльності підприємство, серед іншого, займається: лісопильним та стругальним виробництвом, просочуванням деревини, оптовою торгівлею деревини та інше.

Як встановлено, з метою ефективного ведення діяльності, між товариством «Агdor-Energy» GMBH та ПП «Ардор-Енерджі» було укладено договори фінансового лізингу №003 від 06.06.2011 року, №004 від 20.06.2011р., №006 від 30 серпня 2011 року, відповідно до умов яких Лізингодавець товариство «Агdor-Energy» GMBH зобов`язався придбати та передати у власність та користування ПП «Ардор- Енерджі» прес RUF 600, вартістю 60 000 Єврo; Екскаватор-навантажувач New Holland - реєстраційний номер LB110 E2844BBY, ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску - 2002, країна походження - Італія, вартістю 15 000 Євро; сушка моделі «1,5» барабанно-роторного типу, на суму 21000 Євро. Усе майно відповідно до вищевказаних договорів лізингу та додатків до таких належить ПП «Ардор-Енерджі».

Оскільки, протягом тривалого часу керівник ОСОБА_1 не відповідав та відповідні звернення засновників (бенефіціарних власників), ігнорує такі, не повідомляв про діяльність ТОВ «Ардор-Енеджі» та ПП «Ардор-Енерджі», засновниками було прийнято рішення про створення ревізійної комісії з метою перевірки діяльності вищевказаних юридичних осіб. Головою ревізійної комісії призначено - ОСОБА_2 .

Відповідно до попереднього висновку ревізійної комісії, провести ревізію ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та перевірити діяльність ОСОБА_1 на посаді директора ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та відповідно скласти звіт про вищевказану перевірку немає можливості зважаючи на наведене нижче.

За період з 01.09.2020 року по 12.10.2020 року було проведено декілька зустрічей з директором ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» ОСОБА_1 , в ході яких останньому пред`явлено вимогу про негайне надання звітів про господарсько-фінансову діяльність ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» за 2019-2020 роки та документів бухгалтерського, фінансового обліку, договорів, інвентаризацій майна для проведення ревізії згідно рішення Зборів учасників ТзОВ «Ардор Енерджі» від 01.02.2020 року.

ОСОБА_1 відмовився надавати будь-які документи ТзОВ «Ардор Енерджі» та ПП «Ардор Енерджі» та письмові пояснення з цього приводу, усно повідомив - що обидва підприємства на сьогоднішній день діяльності не ведуть, офісу у них немає, документів у нього немає, виробничого приміщення немає, місцезнаходження майна і саме майно показувати відмовився.

Додатково, з державного реєстру юридичних осіб стало відомо, що ОСОБА_1 є засновником ТзОВ «Екоардор Енерджі», яке зареєстроване 21.09.2016 року та основним видом діяльності якого є виготовлення аналогічної продукції до тієї яку виготовляло ПП «Ардор Енерджі» а саме: паливні брикети типу «RUF».

Окрім цього, в ході досудового розслідування виконувалося доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та у відповідності до виконаних матеріалів надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Положинця П.М. про те, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє на праві власності нежитловим приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 де здійснює діяльність з виробництва паливних брикетів.

У відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, овочесховище загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, перевіривши додані до клопотання документи, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Підставою для проведення обшуку являються зібрані під час проведення досудового розслідування достатні відомості, про те, що в приміщенні овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , можливо зберігаються гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску 2002, країна походження - Італія; сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року випуску, що належить ПП «Ардор-Енерджі», а також вся документації, що стосується використання вказаної техніки.

Враховуючи вищенаведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є підставним.

Керуючись ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області Гниди А.І. про надання дозволу на обшук житла - задовольнити.

Заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Яворському Юрію Володимировичу, старшим слідчим СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області Гниді Андрію Ігоровичу, Яремчуку Миколі Миколайовичу, Рапі Андрію Ігоровичу надати дозвіл на проведення обшуку приміщення овочесховища загальною площею 311,5 кв.м., що розміщене в АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гідравлічний прес типу RUF 600, серійний номер 1813, 2011 року випуску; Екскаватор-навантажувач New Holland- LB110, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер згідно договору фінансового лізингу №006 від 30.06.2011 - 031037663, ідентифікаційний номер згідно додатку №1 до вищевказаного договору - 031037667, клас автомобіля - 6171, рік випуску 2002, країна походження - Італія; сушка моделі «Унілайт 1,5» барабанно-роторного типу, серійний номер 03, 1991 року випуску, що належить ПП «Ардор-Енерджі», а також всієї документації, що стосується використання вказаного майна.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Сивак