Ухвала суду № 99463020, 08.09.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12620/21

У Х В А Л А

дозвіл на проведення обшуку

08 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Пальчак Р.Р., слідчого Тимошенко К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції Шмагун В.В., яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Сезоновим Д.І., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12021100070001228, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенант поліції Шмагун В.В., звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Сезоновим Д.І., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12021100070001228, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12021100070001228 від 01.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до слідчого відділу Подільського УП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що в ході перевірки господарської діяльності компанії КОІНЕБІТ ІНК встановлено, що ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами компанії в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що на підставі ордеру від 30.06.2021 вона представляє інтереси компанії Коінсбіт Інк. (Coinsbit Inc.), що зареєстрована у Республіці Сейшельські острови 10.03.2020, реєстраційний номер 219327, адреса: АДРЕСА_1 . В червні 2021 року компанією Коінсбіт Інк. (Coinsbit Inc.) було проведено перевірку здійснення господарської діяльності, зокрема операцій з криптовалютними активами. Вказана перевірка проводилася іншими працівниками компанії.

Так, в ході перевірки встановлено, що колишня уповноважена компанією особа з фінансових питань, а саме ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів біткоїнами компанії в сумі 60 штук. Вказані підозри підтверджуються тим, що саме він придбав електронний гаманець Ledger Nano S, який являється апаратним, тобто він був придбаний особисто ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для потреб компанії, доступ до якого був лиш в нього. Так, в ході перевірки транзакцій криптовалютних гаманців, було виявлено, що саме із цього гаманця з використанням даних, які відомі лише ОСОБА_3 було переведено криптовалюту. Такі шахрайські дії він вчиняв за період часу з 30.04.2020-03.05.2020 та здійснив 7 (сім) транзакцій на загальну суму 62.3668237 біткоїна.

Після виявлення вказаного факту, відбулася розмова з ОСОБА_4 , в ході якої він признав те, що заволодів вказаними біткоїнами, однак пообіцяв вирішити дане питання в договірному порядку без залучення правоохоронних органів, але станом на сьогоднішній матеріальна шкода не відшкодована.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що на посаді менеджера-аналітика він працює з травня 2019 року. До кола його обов`язків входить: проведення аналітичного аналізу криптовалютної біржі, перевірка торгових операцій та формування звітностей біржі «CONSBIT», компанії Коінсбіт Інк. (Coinsbit Inc.). Так, в червні у зв`язку зі зміною фінансового директора компанії був проведений аудит балансів біржі, під час якого було виявлено нестачу 62,36668237 біткоїнів.

Проведення аудиту заключається в тому, що перевіряються транзакції, котрі зробили користувачі біржі за допомогою провідника «блокчейну» перевіряються транзакції і суми цих транзакцій. Усі транзакції записуються в єдиний документ у «реєстр», тому що саме таким чином ми отримуємо розуміння, яку суму криптовалюти біржа отримала від користувачів. Наступний етап це перевірка фактичних балансів біржі та її поточного балансу, ця інформація також записується в спільний «реєстр» і співставляється з сумою біткоїнів, яка б мала бути. Варто зазначити, що для забезпечення необхідно рівня безпеки зберігання криптовалюти найчастіше використовуються апаратні гаманці.

Так, в скоєнні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_2 - фінансовий управляючий біржи, оскільки, саме він придбав електронний гаманець «Ledger Nano S», який являється апаратним, тобто він був придбаний особисто ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для потреб компанії, доступ до якого був лише в нього. Тільки володілець апаратного гаманця має можливість проводити транзакції з цього гаманця, так як біржа зберігає свою криптовалюту та криптовалюту користувачів на одному гаманці, саме апаратному для більшої безпеки, тому тільки особа, яка має доступ до апаратного гаманця могла проводити будь-які транзакції. Так, в ході перевірки транзакцій криптовалютних гаманців, було виявлено, що саме із цього гаманця з використанням даних, які відомі лише ОСОБА_3 було переведено криптовалюту. Такі шахрайські дії він вчиняв за період часу з 30.04.2020-03.05.2020 та здійснив 7 (сім) транзакцій на загальну суму 62.3668237 біткоїна.

Так, орган досудового розслідування згідно допитів та додатків, наданих до них прийшов до висновку, що зазначені операції здійснюються ОСОБА_4 , який обізнаний в транзакціях криптовалютних гаманців.

Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2 орендує офіс для заняття протиправною діяльністю, пов`язаною шахрайським шляхом транзакцій криптовалютних гаманців.

Згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності офіс №842 по вулиці Болсуновська (колишня назва Сергія Струтинського), 13-15 у м. Києві, зареєстрований за ТОВ «ІНВЕСТ НОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ 35843456.

Слідчий зазначає, що у слідства є достатні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, який фактично здійснює свою протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, записних книжок, нотатків, чорнових записів, яку місять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у такій діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплата за їх використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав в ньому зазначених, просив задовольнити. Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенню частково з наступних підстав.

В провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12021100070001228 від 01.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до слідчого відділу Подільського УП надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що в ході перевірки господарської діяльності компанії КОІНЕБІТ ІНК встановлено, що ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами компанії в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого ОСОБА_1 , яка пояснила, що на підставі ордеру від 30.06.2021 вона представляє інтереси компанії Коінсбіт Інк. (Coinsbit Inc.), що зареєстрована у Республіці Сейшельські острови 10.03.2020, реєстраційний номер 219327, адреса: АДРЕСА_1 . В червні 2021 року компанією Коінсбіт Інк. (Coinsbit Inc.) було проведено перевірку здійснення господарської діяльності, зокрема операцій з криптовалютними активами. Вказана перевірка проводилася іншими працівниками компанії.

Так, в ході перевірки встановлено, що колишня уповноважена компанією особа з фінансових питань, а саме ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволодів біткоїнами компанії в сумі 60 штук. Вказані підозри підтверджуються тим, що саме він придбав електронний гаманець Ledger Nano S, який являється апаратним, тобто він був придбаний особисто ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для потреб компанії, доступ до якого був лиш в нього. Так, в ході перевірки транзакцій криптовалютних гаманців, було виявлено, що саме із цього гаманця з використанням даних, які відомі лише ОСОБА_3 було переведено криптовалюту. Такі шахрайські дії він вчиняв за період часу з 30.04.2020-03.05.2020 та здійснив 7 (сім) транзакцій на загальну суму 62.3668237 біткоїна.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які слідчий просить відшукати можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі, які просить відшукати слідчий можуть зберігатися за вказаною адресою.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим. В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Щодо відшукання грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, а також відшукання комп`ютерної техніки, серверного обладнання, систем відеоконтролю , в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки не доведено що дані речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню. Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення частково. На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235,237, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві лейтенанта поліції Шмагун В.В., яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м.Києва Сезоновим Д.І., про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 12021100070001228, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук житла слідчим Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженню №12021100070001228 від 01.07.2021 та прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженню №12021100070001228 від 01.07.2021, за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснює свою протиправну діяльність ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, записних книжок, нотатків, чорнових записів, яку місять таку інформацію, ключів доступу до системи Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у такій діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплата за їх використання, кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 07 жовтня 2021 року. Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваМ. М. Головчак