Ухвала суду № 99441106, 08.09.2021, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1443/21

1-кс/683/603/2021

УХВАЛА

07 вересня 2021 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Кутасевич О.Г., з участю секретаря судового засідання Свідерської К.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Захарук В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42021242210000006,

встановив:

03 вересня 2021 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Захарук В.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури Василенко О.М., про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий Захарук В.В. подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження

№42021242210000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Як зазначено в клопотанні, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єкта господарювання, в порушення вимог Законів України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про оренду землі», систематично укладали договори, на підставі яких, останній використовував земельну ділянку закладу освіти кадастровий номер 6824285600:06:057:0001 площею 201,4469 га, та в подальшому привласнював сільськогосподарську продукцію, яка згідно з умовами договорів повинна передаватись у власність закладу освіти, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

05.05.2021 року по даному факту прокурором Хмельницької окружної прокуратури Василенко О.М. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42021242210000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.02.2019 № 166 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 . На базі припиненого ліцею було створено територіальне відокремлена спеціалізоване відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , який тим же наказом перейменований на ІНФОРМАЦІЯ_7 ) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і який є правонаступником всього майна припиненого ліцею.

В ході опрацювання інформації на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ № 331757 від 12.12.2006 у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 знаходиться земельна ділянка кадастровий номер 6824285600:06:057:0001 площею 201,4469 га цільове призначення якої, для дослідних та навчальних цілей.

Згідно акту обстеження земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2020 із кадастровим номером 6824285600:06:057:001 площею 201,45 га, яка перебуває у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що вказана земельна ділянка площею 178,71 га підготовлена для посіву зернових культур.

Крім цього, за інформацією заступника директора ДНЗПО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_1 , договори щодо спільного обробітку земельної ділянки знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 29.04.2020 року.

Відповідно до п. 1.2. Статуту Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі – ІНФОРМАЦІЯ_3 ) встановлено, що шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 припинено діяльність ІНФОРМАЦІЯ_13 є правонаступником всього майна, прав та обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_6 .

10 листопада 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір № 1.

Пунктом 1.5 вказаного договору визначено місце та площа виконання робіт – земельна ділянки на території Миролюбненської сільської ради Старокостянтинівського району Хмельницької області, загальною площею 201,4469 га, які знаходяться у постійному користуванні навчального закладу на підставі державного акту ЯЯ № 331753 від 12.12.2006 року, із залученням педагогічного персоналу та учнів навчального закладу.

Згідно п. 1.3 Договору Сторони у щорічних письмових заявках визначають перелік та обсяги озимих та ярих сільськогосподарських культур, з метою досягнення цілей договору, які в свою чергу є невід`ємними додатками до даного Договору.

Згідно п. 2.1 сільськогосподарський товаровиробник щорічно вносить навчальному закладу забезпечення виконання Договору у сумі 261 тис. гривень, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок навчального закладу відповідно до 31 грудня поточного року.

Відповідно до п. 2.1.1. У разі невнесення сільськогосподарським товаровиробником забезпечення виконання Договору відповідно до графіку, сільськогосподарський товаровиробник сплачує навчальному закладу штраф у сумі, що дорівнює 0,1% невнесеного забезпечення.

Згідно п. 2.2. для виконання умов цього Договору сільськогосподарський товаровиробник зобов`язаний використовувати власне устаткування, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, високоякісне репродуктивне насіння, якісні добрива, паливно-мастильні матеріали та інше, яке необхідне для виконання умов цього Договору.

В п. п. 3.2, 3.3 договору № 1 зазначено, що загальна ціна договору складається із вартості робіт та витрат, виконаних згідно цього договору.

В рахунок вартості витрат, понесених сільськогосподарським товаровиробником останній залишає в себе частину продукції у фізичній вазі, а іншу частину вирощеної продукції у фізичній вазі передає навчальному закладу за умови виконання навчальним закладом вимог п. 2.1 даного договору, але не менше ніж загальна сума здійснених забезпечувальних платежів. При цьому вартість продукції, яка передається навчальному закладу, визначається виходячи із середньо-ринкових цін, що склалися в області на дату передачі продукції.

Однак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у залучені спеціалістів із Державної податкової служби, Державної фіскальної служби та Держаудит служби для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності та інших перевірок, для здійснення яких необхідно отримати доступ до руху коштів за розрахунковими рахунками Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для здійснення господарської діяльності Сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого, підлягає задоволенню.

Також слідчим, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області Захарук В.В., – задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кулібабі Дмитру Олександровичу, слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Бойку Олегу Олександровичу, слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Паламарчуку Віктору Миколайовичу, старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Загоруйку Василю Васильовичу, слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Захарук Вікторії Василівні, слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Рурі Роману Анатолійовичу, слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Охрімець Вікторії Вікторівні, старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Пастуху Олександру Олександровичу, старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Чорноусу Олегу Михайловичу та оперуповноваженим СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Сукачу Олександру Вікторовичу, заступнику начальника СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Данилюку Василю Володимировичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Суку Дмитру Васильовичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Більчуку Дмитру Івановичу, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Сікорському Олексію Ігоровичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Луценку Віталію Сергійовичу, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Маховському Максиму Миколайовичу та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Бондару Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10 листопада 2020 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості: документи зі справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_2 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Ухвала діє до 07 листопада 2021 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя