Ухвала суду № 99439654, 06.09.2021, Доброславський районний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд Одеської області)

Справа № 504/3129/21

Провадження №1-кс/504/857/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2021смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021162330000021 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про надання права тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 14.04.2020 №232 із додатками до нього у повному обсязі; кошторисної документації щодо проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді (програмний комплекс АВК-5, формат IMD, ІМР у відповідній редакції); проектно-технічної документації на проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; експертного звіту з додатками на проектну частину проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; актів приймання виконаних робіт, відповідно до договору №232 від 14.04.2020, у повному обсязі; виконавчої документації у повному обсязі відповідно ДБН; актів прихованих робіт у повному обсязі згідно з ДБН; журналу виробництва робіт; журналу авторського нагляду; журналу технічного нагляду; листування між ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів та землевпорядну документацію на земельну ділянку, на якій проведено будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у ході опрацювання листа ІНФОРМАЦІЯ_3 з висновком аналітичного дослідження від 14.07.2021 № 104/15-3208-02-20/42935896 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » щодо наявності ознак предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансування зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.06.2019 по 31.10.2020 року» встановлено факт можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, під час будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 (ідентифікатор закупівлі № UA-2020-04-15-002203-b).

З розділу V зазначеного висновку аналітичного дослідження вбачається, що під час проведення аналітичного дослідження встановлено отримання ПП « ОСОБА_4 » бюджетних коштів у сумі 1914799,93 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливе подальше перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 1475833,78 грн., в т.ч. ПДВ 245972,3 грн.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 «Замовник», в особі сільського голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в України» та ПП « ОСОБА_4 » «Підрядник», в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, укладено Договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 14.04.2020 № 232, об`єкт будівництва: Будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ) в сулі Фонтанка Лиманського району Одеської області (ідентифікатор закупівлі № UA-2020-04-15-002203-b). Відповідно до п. 2.1 Договірна ціна робіт становить 1454690,66 грн., у тому числі, ПДВ 242448,44 грн.

Між ПП « ОСОБА_4 » та замовником по вищевказаному договору підписані наступні акти виконаних робіт: № 1 за липень 2020 року від 15.07.2020 на суму 436407,2 грн та № 1 за липень 2020 року від 22.07.2020 на суму 1012250,33 грн. За вищевказаним договором ПП « ОСОБА_4 » отримано грошових коштів за період з 01.06.2019 до 31.10.2020 у сумі 1448657,53 грн.

При цьому, у період виконання робіт по вищевказаним договорам постачальником робіт ПП « ОСОБА_4 » було: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). З висновку вбачається, що операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничих та складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. У ході дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не мала змоги виконати будівельно-ремонтні роботи на користь ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 1475833,78 грн. Можливо зробити висновок, що документальне оформлення операцій ПП « ОСОБА_4 » з отримання ідентифікованих робіт направлено на здійснення безтоварних операцій та штучне завищення собівартості виконаних будівельно-ремонтних робіт на адресу бюджетних замовників, внаслідок чого за період липня 2020 року не підтверджується реальність придбання ПП « ОСОБА_4 » у контрагентів-постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1475833,78 грн., в т.ч. ПДВ 245972,3 грн.

Таким чином, у результаті вказаного можливого завищення собівартості будівельно-монтажних робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо зробити висновок, що замовникам робіт за бюджетні кошти ПП « ОСОБА_4 » завдано збиток у розмірі 1475833,78 грн., що свідчить про можливе вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність у проведенні судової будівельно-технічної та оціночної експертизи з метою проведення точних замірів та об`ємів фактично виконаних робіт, розміру шкоди, завданої бюджету, обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

У зв`язку з цим, під час слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали документів, що стосуються будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 , та які знаходяться у володінні у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 14.04.2020 №232 із додатками до нього у повному обсязі; кошторисну документацію щодо проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді (програмний комплекс АВК-5, формат IMD, ІМР у відповідній редакції); проектно-технічну документацію на проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; експертний звіт з додатками на проектну частину проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; акти приймання виконаних робіт, відповідно до договору №232 від 14.04.2020, у повному обсязі; виконавчу документацію у повному обсязі відповідно ДБН; акти прихованих робіт у повному обсязі згідно з ДБН; журнал виробництва робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; листування між ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; правовстановлюючі документи та землевпорядну документацію на земельну ділянку, на якій проведено будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 .

Також, прокурор у клопотанні посилається на те, що відповідно до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 зокрема, звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг, з яким укладено договір щодо предмета закупівлі «Будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку № 49 по вулиці Західна) в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області» є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а відповідно до відомостей з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_4 » є отримувачем коштів бюджету за здійснення будівництва вказаного об`єкта.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи з будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Згідно з інформацією, отриманою на веб-сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 місцезнаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на думку прокурора зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури, а доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Зважаючи на вимогич. 2 ст. 163 КПК Українислідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без участі володільця майна або його представника, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопоче прокурор.

Прокурор, будучи належним чином сповіщеною про дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що наступні речі та документи: договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 14.04.2020 №232 із додатками до нього у повному обсязі; кошторисна документація щодо проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді (програмний комплекс АВК-5, формат IMD, ІМР у відповідній редакції); проектно-технічна документація на проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; експертний звіт з додатками на проектну частину проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; акти приймання виконаних робіт, відповідно до договору №232 від 14.04.2020, у повному обсязі; виконавча документація у повному обсязі відповідно ДБН; акти прихованих робіт у повному обсязі згідно з ДБН; журнал виробництва робіт; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; листування між ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ; правовстановлюючі документи та землевпорядну документацію на земельну ділянку, на якій проведено будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42021162330000021 від 19.08.2021, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статтей131,159,160,162,163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021162330000021 від 19.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надатистаршому слідчому СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та заступнику керівника Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити оригінали документів, що стосуються будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 , та які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 14.04.2020 №232 із додатками до нього у повному обсязі;

- кошторисну документацію щодо проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 у паперовому та електронному вигляді (програмний комплекс АВК-5, формат IMD, ІМР у відповідній редакції);

- проектно-технічну документацію на проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ;

- експертний звіт з додатками на проектну частину проведення будівництва пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ;

- акти приймання виконаних робіт, відповідно до договору №232 від 14.04.2020, у повному обсязі;

- виконавчу документацію у повному обсязі відповідно ДБН;

- акти прихованих робіт у повному обсязі згідно з ДБН;

- журнал виробництва робіт;

- журнал авторського нагляду;

- журнал технічного нагляду;

- листування між ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 ;

- правовстановлюючі документи та землевпорядну документацію на земельну ділянку, на якій проведено будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість вилучення оригіналів документів, на підставі яких проведено будівництво пішохідної доріжки по вулиці Західна (від рози вулиці Західна та вулиці Айвазовського до будинку АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1