YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Житомирська область

/

Корольовський районний суд м. Житомира

Ухвала суду № 99431720, 30.08.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення

30.08.2021

Номер справи

296/7595/21

Номер документу

99431720

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 296/7595/21

1-кс/296/2719/21

УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю секретаря судового засідання Алексеєнко В.В.,

Слідчого - Москаленка О.І.

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Москаленка О.І., погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Луценка Б. В., поданого в межах кримінального провадження №42020060360000039 від 01.04.2020 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Інвестиційне рішення».

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення Міністерства оборони України, шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Юкрейн Холдінг Центр» по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інвестиційне рішення» код ЄДРПОУ 38705778, на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП «Житомирський бронетанковий завод» у системі публічних закупівель «Прозоро» у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

За результатами проведених закупівель ДП «Житомирський бронетанковий завод» визначено переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» та укладено договори на закупівлю запчастин до ремонту двигуна УТД0-20, Продукція, що поставляється за договорами використовується покупцем відповідно до умов Державного контракту на виконання робіт за державним оборонним замовленням №342/3/5/18/73 від 28.12.2018, укладеного з Міністерством оборони України для капітального та регламентованого ремонту військової техніки.

В той же час, для участі у торгах ТОВ «Портавіа» та ТОВ «ТД «Джі енд Кей» Юджін», були подані конкурсні пропозиції, в яких запропонована ціна була нижчою, але відповідно до рішення №20 від 10.02.2020 та рішення №32 від 06.02.2020 відповідальної особи замовника ( ОСОБА_1 ) ці учасники були дискваліфікованими.

ДП «Житомирський БТЗ» у березні 2020 року укладено договори з підприємством ТОВ «Інвестиційне рішення», яка на час укладання договору не мала досвіду виконання аналогічних договорів, а також матеріальних та людських ресурсів, при цьому документи, підтверджуючі відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, дилерські або представницькі листи від виробника у складі конкурсних пропозицій у системі електронних державних закупівель PROZORRO - відсутні.

В той же час, згідно даних архіву податкових накладних та інформаційних ресурсів ДПС України, встановлено, що протягом 2017-2019 рр. ТОВ «Інвестиційне рішення» проводило фінансово-господарську діяльність на ринку купівлі-продажу оптових партій какао, печива та цукерок.

Згідно оприлюдненої інформації у системі електронних державних закупівель PROZORRO переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення» у конкурсних пропозиціях представницькі листи та розрахунок цін на продукцію виробника не надавались, разом з цим ТОВ «Інвестиційне рішення» як «ексклюзивний дистрибютор» ПрАТ «БМЗ», мало можливість ціну занижувати.

Різниця між ціновими пропозиціями учасників становили менше 1%, угоди про закупівлю вкладишів шатуна були укладені із переможцем ТОВ «Інвестиційне рішення», цінова пропозиція якого була вищою від пропозицій інших учасників.

При проведенні тендерних закупівель ДП «Житомирській БТЗ» , у результаті дискваліфікації других учасників, створено умови для відсутності конкуренції, що має ознаки узгодження ціни постачання вкладишів шатуна за попередньою домовленістю.

Таким чином, в березні 2020 року ДП «Житомирський БТЗ» відмовилось від прямих поставок вкладишів шатуна (20-094-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1, код УКТ ЗЕД 8409990000) від виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та проведеними тендерами визначило переможцем поставок ТОВ «Інвестиційне рішення» (яке здійснювало свою діяльність у сфері оптової торгівлі кондитерськими виробами), яке оформило їх постачання за цінами 2806 грн/шт та 2717 грн/шт (без врахування ПДВ), тобто за ціною, що майже удвічі вище можливої ціни на придбання у виробника.

Останнє придбання ДП «Житомирський БТЗ» вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» було у 2018 році за ціною 1287 грн за пару без врахування ПДВ.

Згідно виписаних податкових накладних, ТОВ «Інвестиційне рішення» у 2020 році придбало у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладиші шатуна (20-04-23-2Р1 та 20-04-17-1Р1):

- 20-04-23-2Р1 за цінами 2786,04 грн за пару та 2806,84 грн за пару;

- 20-04-17-1Р1 за цінами 2644,84 грн за пару та 2717,64 грн за пару.

У 2020 році вартість реалізації вкладишів шатуна (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) для ТОВ «Інвестиційне рішення» збільшено підприємством ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» на 59% (з 1287 грн за пару до 2160 грн за пару, та до 2206 грн за пару без врахування ПДВ).

З врахуванням вказаного розміру підвищення вартості, ціна постачання в 2020 році могла становити у середньому 2183 грн за пару (або у середньому 1092 грн/шт без врахування ПДВ).

По іншому ланцюгу постачання для ДП «Житомирський БТЗ» зазначених запчастин для ремонту двигунів УТД-20 від ТОВ «НВК «Техімпекс» початкова вартість вкладиша шатунного становила 1057 грн та 1496,9 грн за штуку без врахування ПДВ.

Згідно відкритої інформації, ТОВ «НВК «Техімпекс» є переможціем тендерів на замовлення Міністерства оборони України на закупівлю послуг з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення на загальну суму понад 9 млн. грн.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних, 16.06.2020 ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено податкові накладні ДП «Житомирський БТЗ» на поставку вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 штук на загальну суму 718 859 грн у тому числі ПДВ 118 810 грн, тобто загальний обсяг поставки склав 936 шт на загальну суму 2 448 045 грн, у тому числі ПДВ 408 007 грн.

В свою чергу, у червні 2020 року ТОВ «Інвестиційне рішення» оформлено придбання запчастин у ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» (податкова накладна №22 від 12.06.2020 та №6 від 02.06.2020), а саме: поставка вкладишів шатунних (20-04-17-1Р1 та 20-04-23-2Р1) у кількості 138 пар на загальну суму 451 399 грн, у тому числі ПДВ 75 233 грн, тобто загальний обсяг придбання вкладишів шатунних складає 468 пар (468*2=936) на загальну суму 1 535 512 грн, у тому числі ПДВ 255 919 грн.

У 2020 році розрахункова вартість придбання у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» вкладишів складає 2734,2 грн за пару (або 1367,1 грн за шт без врахування ПДВ), а переможець ТОВ «Інвестиційне рішення» оформило їх постачання на ДП «Житомирський БТЗ» за ціною 2179,5 грн за шт, без врахування ПДВ (або 4359 грн за пару без врахування ПДВ), що майже на 60% вище можливої ціни придбання у виробника.

Різниця між закупівельною ціною вкладишів у виробника ПрАТ «Бериславський машинобудівний завод» та ціною її реалізації ДП «Житомирський БТЗ» без ПДВ становить 760 444 грн, або 912 533 грн з ПДВ.

Внаслідок залучення до постачання вкладишів шатунних підприємства ТОВ «Інвестиційне рішення», вартість одного вкладишу шатунного збільшилась у середньому на 975 грн (пари - 1950 грн) з врахуванням ПДВ, що з врахуванням загальної кількості поставлених вкладишів - 468 пар (936 штук) може свідчити про завищення вартості їх постачання на загальну суму 912 600 грн з ПДВ.

Оперативним шляхом працівниками УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, які виділяються для функціонування ДП «Житомирський бронетанковий завод», шляхом поставки товарів за завищеними цінами через ланцюг СПД, які знаходяться в ризиковому секторі економіки, можуть бути причетні службові особи ТОВ «Інвестиційне рішення» код ЄДРПОУ 38705778, яке здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, буд. 28/11.

Встановлено, що за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, буд. 28/11 можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме:

- оригінали договорів та додатків до них, щодо поставки ТОВ «Інвестиційне рішення» на користь ДП «Житомирський БТЗ» наступних товарів: вкладишів сб.20-04-23-2Р1, сб.20-04-17-1Р1; які постачались з 17.03.2020 по теперішній час;

- оригінали документації про наявні господарські взаємовідносини між ТОВ «Інвестиційне рішення» та ПАТ «Бериславський машинобудівний завод» за період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

- дозвільні документи Міністерства оборони України, видані ТОВ «Інвестиційне рішення» на провадження діяльності, пов`язані з виробництвом товарів військового призначення;

- накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки з ДП «Житомирський бронетанковий завод» на вказані групи товарів у період часу з 01.01.2018 по теперішній час з ТОВ «Інвестиційне рішення»;

- сертифікати якості на вказані групи товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод»;

- документів, які підтверджують походження вказаних груп товарів, які в подальшому поставлялись до ДП «Житомирський бронетанковий завод» від ТОВ «Інвестиційне рішення»;

- платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін;

- Електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони) з чорновою бухгалтерією, електронним листуванням між фігурантами кримінального провадження, у т.ч. у месенджерах, інформацією про банківські рахунки, які використовувалися у можливій протиправній діяльності, банківські картки;

- інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Більше того, без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а від так і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП «Житомирський бронетанковий завод», який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилучені вищевказаного майна та документів, так як відомості, які містяться у вищезазначених документах, комп`ютерній техніці, накопичувачах інформації можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідним для проведення судових експертиз та має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:09:010:0052, загальною площею 0,0293 га перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:09:010:0049, загальною площею 0,0007 га перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Житомира в особі Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13576954, яку орендує ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 від 07.02.2009, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:09:010:0050, загальною площею 0,0064 га перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Житомира в особі Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13576954, яку орендує ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 від 07.02.2009, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:09:010:0051, загальною площею 0,0393 га перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Житомира в особі Житомирської міської ради код ЄДРПОУ 13576954, яку орендує ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером 1810136300:09:010:0048, загальною площею 0,0357 га перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_3 від 07.02.2009, виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами справи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проникненні до житла з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, які могли використовуватись як засоби і знаряддя вчинення даного злочину.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження №42020060360000039 від 01.04.2020 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 28/11, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Інвестиційне рішення» код ЄДРПОУ 38705778, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: