Ухвала суду № 99396138, 06.09.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/7330/21

ун. №759/20128/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Горбенко Н.О., за участі секретаря судових засідань Савіцькій Л.Д., слідчого Терпило О.І., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції Терпило О.І. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001442 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.09.2021р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції Терпило О.І. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001442 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в житловій квартирі, що на праві власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме, документів за період з 2016 по 2020 роки:

- оригіналів/копій протоколів зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770), на яких приймались рішення про зміну часток учасників, передачу часток товариства, реалізацію (відчуження) майна товариства;

- оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо реалізації майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо перерахування/зняття коштів, отриманих за реалізацію майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, які придбали майно ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, щодо користування/оренди майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій документів щодо відчуження земель, що перебували в оренді ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій документів, щодо збору/обліку/реалізації урожаїв ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), укладання договорів оренди/користування земель;

- оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), укладання договорів оренди/користування земель;

- оригіналів/копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 37502531), укладання договорів оренди/користування земель;

- магнітних носіїв інформації із електронними документами, які засвідчують вказані вище факти.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №42021000000001442 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2016-2021 років службові особи ТОВ «Партнер - Оверсіз» (в особі директора ОСОБА_1 ) та ТОВ «Аграрний край» (в особі директора ОСОБА_2 ), діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, будучи в злочинній змові із директором ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_3 , шляхом зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, заволоділи майном та активами ТОВ «Агрофірма «Постолівська» і її власників ОСОБА_4 і ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленими особами, шляхом зміни засновників в ТОВ «Агрофірма Постолівська», з використанням підроблених документів (протоколів загальних зборів учасників), здійснено заволодіння майном товариства, а саме: транспортними засобами і сільськогосподарською технікою в кількості понад 60 одиниць (вантажні автомобілі, трактори, комбайни, причепи, устаткування тощо), шляхом їх переоформлення на підконтрольні їм підприємства і фізичні особи. Крім того, за ініціативою вказаних осіб, незаконно розірвано укладені між фізичними особами та ТОВ «Агрофірма Постолівська» договори оренди землі в кількості приблизно 2500 гектарів, розташовані на території Тернопольської області, на яких вказаним підприємством здійснювалось вирощування сільськогосподарських культур, та під тиском укладено нові договори оренди землі з підконтролиним їм ТОВ «Аграрний Край».

В результаті вказаних злочинних дій, власникам ТОВ «Агрофірма Постолівська» ОСОБА_4 і ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до заяви засновника ТОВ «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення та його показань як потерпілого, станом на кінець 2015 року у власності вказаного підприємства знаходились основні засоби (трактори, комбайни, об`єкти нерухомості) балансовою вартістю 2 756 648 грн., тоді як ринкова вартість активів складала понад 100 млн. грн. А також, у постійному користуванні підприємства було понад 2000 гектарів земель.

Так, у 2015-2017 роках всупереч волі фактичного власника товариства ОСОБА_4 , який мав найбільшу частку у статутному капіталі товариства та без його відома, як співвласника вказаного товариства, відбулось незаконне відчуження рухомого і нерухомого майна товариства третім особам, балансовою вартістю більш ніж 2 756 648 грн. (ринковою вартістю понад 100 млн. грн.).

Разом з тим, для фактичного розкрадання майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська», у вересні 2016 року третіми особами було зареєстровано ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), тобто іншу юридичну особу із схожою назвою, директором якого був призначений ОСОБА_3 , який на той момент був одночасно директором і ТОВ «Агрофірма «Постолівська». Вказані дії, очевидно, були здійснені саме для шахрайського виведення майна з ТОВ «Агрофірма «Постолівська» до ТОВ «Постолівка», а також на інші суб`єкти господарювання, афілійовані із одними і тими ж особами. Вся земля (паї), яка була в оренді у ТОВ «Агрофірма «Постолівська» відійшла до ТОВ «Постолівка» шляхом розірвання і переукладання договорів з селянами під приводом начебто реорганізації. В подальшому, а саме наприкінці 2017 року ТОВ «Постолівка», шляхом реорганізації увійшло до складу ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 40861367), з відповідними правовими наслідками. Нерухоме майно та техніку ТОВ «Агрофірма «Постолівська» протиправно передано у власність ТОВ «ПАРТНЕР-ОВЕРСІЗ» (код ЄДРПОУ 37246552), а також незаконно відчужено та передано іншим особам. Крім того, значна частина основних засобів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770) взагалі без будь-яких документів до цього часу перебуває у користуванні третіх осіб. На даний час діяльність ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (код ЄДРПОУ 30787770) повністю паралізована.

Крім того, протягом останніх років зі сторони третіх осіб, на ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як фактичних власниківа ТОВ «Агрофірма «Постолівська» та їх сина - ОСОБА_6 чиниться постійний тиск з боку невідомих осіб, що безумовно пов`язано із вищезазначеними обставинами, у тому числі неодноразово висловлювались погрози фізичної розправи, зокрема і членам його родини. У 2018 році невідомими особами за адресою проживання ОСОБА_4 було здійснено підпал автомобіля марки БМВ, належного ОСОБА_7 , який повністю згорів, і лише за щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. Також невідомими особами, здійснено підпал будинку, належного також ОСОБА_7 . В результаті таких дій, невідомі особи намагаються змусити ОСОБА_4 та членів його родини відмовитись від будь-яких спроб повернути своє майно та захистити свої майнові інтереси як реального власника підприємства.

Фактично, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном підприємства ТОВ «Агрофірма «Постолівська» в особливо великому розмірі. Викладене свідчить, що розкрадання майна та активів ТОВ «Агрофірма «Постолівська» носило системний та організований характер зі сторони вищезгаданих осіб.

Так 01.09.2021 у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, з метою з`ясування точної суми заподіяних збитків. На дослідження експертизи слід направити документи щодо обліку активів ТОВ «Агрофірма Постолівська», а саме бухгалтерську документацію, баланси, фінансову та податкову звітність, договори купівлі-продажу техніки та майна, акти приймання-передачі рухомого та нерухомого майна, виписки по рахункам, платіжні доручення тощо. Ураховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися документи та речі, що мають значення в даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку місцем проживання ОСОБА_1 , де можуть зберігатись речі та предмети, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 09.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 42021000000001442, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться: квартира, загальною площею 65,2 кв.м., власником якої є ОСОБА_1 .

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Приймаючи до уваги, що відшукані документи, здобуті внаслідок злочинної діяльності, відомості (записи) на будь яких носіях інформації, що використовуються у злочинній діяльності та речові докази за місцем проживання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції Терпило О.І. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000001442 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42021000000001442 від 09.07.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в житловій квартирі, що на праві власності належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей та документів, що мають значення доказу у даному кримінальному провадженні, а саме документів за період з 2016 по 2020 роки:

- копій протоколів зборів учасників ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770), на яких приймались рішення про зміну часток учасників, передачу часток товариства, реалізацію (відчуження) майна товариства;

- копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо реалізації майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій договорів, угод, контрактів, платіжних документів тощо, щодо перерахування/зняття коштів, отриманих за реалізацію майна ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, які придбали майно ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій документів суб`єктів господарювання, фізичних/юридичних осіб, щодо користування/оренди майном ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій документів щодо відчуження земель, що перебували в оренді ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій документів, щодо збору/обліку/реалізації урожаїв ТОВ «Агрофірма «Постолівська» (ЄДРПОУ 30787770);

- копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Постолівка» (ЄДРПОУ 40861367), укладання договорів оренди/користування земель;

- копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «ПАРТНЕР ОВЕРСІЗ» (ЄДРПОУ 37246552), укладання договорів оренди/користування земель;

- копій документів, щодо придбання/обліку/реалізації майна ТОВ «Аграрний край» (ЄДРПОУ 37502531), укладання договорів оренди/користування земель.

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко