Ухвала суду № 99376092, 26.08.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5978/21

Провадження № 1-кс/487/4967/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Гаврасієнко В.О., при секретарі судового засідання Чеботарьової К.Г., слідчого Кириченко С.А., розглянувши клопотання слідчого Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Кириченко С.А. у кримінальному провадженні №42021160000000318 від 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Кириченко С.А., за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури Одабашян С.С. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 30.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021160000000318, звернувся із указаним клопотанням, в якому просив винести ухвалу про дозвіл на проведення слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: Кириченку Сергію Анатолійовичу, Кішу Ярославу Васильовичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Іваннікову Євгену Володимировичу, Колесніку Володимиру Ігоровичу, Гончарову В`ячеславу Віталійовичу, Ревенко Галині Михайлівні, Супрун Ользі Олександрівні, Чікалову Павлу Сергійовичу, Неміру Владиславу Вікторовичу, прокурорами прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів, а також за їх дорученням працівникам Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві обшуку на території ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК» (митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС) на складі №17 розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110800000:03:0001:0565 та 5110800000:03:0001:0385 які перебувають у державній власності в особі Одеської обласної державної адміністрації та на праві постійного користування належать: Державному підприємству «Адміністрації морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) та ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» (ЄРДПОУ 01125672) відповідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, що що пов`язані з неправомірними діями працівників Одеської митниці під час здійснення реалізації безхазяйного майна, а саме: сірки гранульованої на яку оформлено митну декларацію ТР 80 АА №UA500090/2020/001652 від 25.02.2020, договір № 228 від 08.11.2007 та додатки до нього, укладеного між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ТОВ «Гамма Трансбан», на здійснення вивантаження з залізничних вагонів та/або автотранспорту, прийнятої на зберігання та відвантаження на судна, а також проведення документального оформлення транзитної сірки гранульованої; договори про надання послуг, доступу до портової інфраструктури, зберігання майна, укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; договори оренди рухомого майна (кранів, іншої вантажно- розвантажувальної техніки), укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; документи щодо розміщення на склади (відкриті склади) порту вантажу, у тому числі журналів складського обліку, інвентаризаційних описів (актів) майна, відправником, отримувачем або експедитором якого було ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час; платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості щодо надання ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») послуг за договорами, укладеними з ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час, окремо за кожний місяць та документи в яких міститься інформація, яка свідчить про надходження залізничними вагонами товару «сірка технічна гранульована» за МД ТР80УМВ №807050/2019/41097 до зони відповідальності ВМО №2 м/п «Чорномарський» Одеської митниці ДФС. (відправник товару - ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Одержувач товару - ТОВ «Гамма Трансбан» для TENGIZCHEVROIL INTERNATIONAL (Бермудські острови) та її послідуючим відвантаженням/рухом, а також інших предметів, речей та документів, що мають доказове значення для даного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів.

Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити клопотання, посилаючись на обставини зазначені у ньому.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000318 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення заступника начальника ГУ ДПС в Одеській області Купка І., щодо можливих неправомірних дій працівників Одеської митниці під час здійснення реалізації безхазяйного майна.

Відповідно до матеріалів доданих до повідомлення, 26.08.2020 ГУ ДПС в Одеській області надійшов лист від Державного підприємства «Морський торгівельний порт «ЧОРНОМОРСЬК» (далі ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК») від 18.08.2020 №228/03.14-23 щодо майна термін зберігання (понад 180 днів) яких закінчився станом на 01.08.2020 року. Відповідно до відомостей зазначених у листі, серед вантажів термін зберігання (понад 180 днів) яких закінчився станом на 01.08.2020 року, зазначено сірку гранульовану вагою 1371,710 тон (навалом), яка оприбуткована згідно акту №2 від 12.07.2019 в режимі транзит.

За результатами опрацювання інформації ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК», ГУ ДПС в Одеській області 10.11.2020 направлено запит до Одеської митниці Держмитслужби про митний стан сірки гранульованої у орієнтовній кількості 1 137,710 тон (наявність/відсутність митної декларації), чи перебуває остання в зоні митного оформлення, чи заявлено митний режим, або чи перебуває остання на митному обліку, також затребувано інформацію про власників зазначеного майна.

У відповідь на запит ГУ ДПС в Одеській області, листом від 27.11.2020 Одеська митниця Держмитслужби повідомила, що у період з 09.05.2019, 11.05.2019 та 1305.2019 до зони відповідальності ВМО №2 м/п «Чорномарський» Одеської митниці ДФС надходили залізничні вагони з товаром «сірка технічна гранульована» за МД ТР80УМВ №807050/2019/41097. Відправник товару - ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Одержувач товару - ТОВ «Гамма Трансбан» для TENGIZCHEVROIL INTERNATIONAL (Бермудські острови).

Всього у 2019 році було відвантажено 386971,700 т. сірки на зазначених у зверненні суднах закордонного плавання. Згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів зазначений вантаж , що надійшов у 2019 році, пропущено за межі митної території України у повному обсязі.

Водночас, після відвантаження усієї партії сірки на складі порту було виявлено залишок товару.

Чорноморським підприємством Одеської регіональної ТПП, на підставі замірів, проведених маркшейдерсько-геодезичною зйомкою тахеометричним методом, визначено обсяг залишку сірки у кількості 1371,710 тон з наданням експертного висновку від 02.08.2019 №ОЄ-8/161/2. Відповідно до зазначеного висновку залишок товару сірки є різницею між даними визначення вагових характеристик вантажу при залізничних переведеннях та між даними вимірювань при визначенні кількості вантажу за осадкою судна з урахуванням допустимої похибки методики драфт-сюрвея (+/- 0,5% від ваги вантажу). Зазначений залишок вантажу зафіксовано актом натуральної інвентаризації порту від 12.07.2019 №б/н, актом оприбуткування вантажу портом від 12.07.2019 №2 та зазначено у карточці обліку №17/2 до акту оприбуткування вантажу.

З огляду на викладене, Одеська митниця Держмитслужби вважає, що товар сірка, оформлений в митному режимі транзиту та перебуває під митним контролем.

В свою чергу ГУ ДПС в Одеській області 10.11.2020 за вих. №20848/10/15-32-13-03-06 направило запит до ТОВ «Гамма Трансбан», щодо надання правовстановлюючих або товаросупровідних документів на зазначені вище залишки безхазяйного майна.

У відповідь на зазначений вище запит, ТОВ «Гамма Трансбан» листом від 26.11.2020 №148 повідомило ГУ ДПС в Одеській області, що відносно залишку сірки гранульованої у кількості 1371,710 т., оформлена митна декларація ТР 80 АА UA500090/2020/001652 від 25.02.2020 року при цьому товаросупровідних документів не надано.

Тоді, як згідно п. 1 ст. 248 МК - митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації, та документів, необхідних для митного оформлення.

Положеннями ст. 247 МКУ визначено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.

Згідно ст. 90 Митного кодексу України ( далі - МКУ) транзит - це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п`ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур (п. 1 ст. 199 МКУ).

Відповідно до ст. 102 МКУ, митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.

Увесь вантаж, який у період 09.05.2019, 11.05.2019 та 13.05.2019 надходив у режимі «транзит» до ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК», а саме 386,971, 70 тон сірки гранульованої, був документально оформлений та після завантаження на судна відправлений на адресу його власника - TENGIZCHEVROIL INTERNATIONAL (Бермудські острови). Будь-які відомості про нестачу вантажу відсутні. Таким чином увесь вантаж, який документально надійшов до ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК» у повному обсязі вивезений на адресу його власника.

Оскільки відсутні документи, які можуть підтвердити ввезення залишків вантажу у кількості 1371,710 тон сірки гранульованої на територію України з прив`язкою до конкретної дати і часу, а також конкретного пункту пропуску через державний кордон України, вказаний вантаж неможливо заявити у будь-який митний режим.

Слідством надано критичну оцінку листу Одеської митниці Держмитслужби № 7.10-3/28.2-02/8.16/17678 від 27.11.2020, у якому зазначено, що товар сірка, оформлений в митному режимі транзиту та перебуває під митним контролем.

Усі транзитні вантажі повинні мати точний строк перетину державного кордону України та документи, що підтверджують його походження.

Митний кодекс України не передбачає можливості надання автоматичного статусу товарам, які переміщуються через державний кордон України без документів та які утворились як імовірний залишок від великих партій товару. Законодавством України не передбачено врахування похибки +(-) 0,5 % від загальної партії вантажів, що переміщуються через державний кордон України. Отже посилання на те, що вантаж сірка гранульована у загальній кількості 1371,710 тон без наявності документів має статус «транзитного» не відповідає нормам Закону.

Додатком 1 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», передбачено надходження до Державного бюджету України за класифікацією доходів бюджету - «Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі» (код класифікації - 31010000).

Постановою КМУ від 16 лютого 2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», із змінами, Державну податкову службу України визначено органом, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом 31010000 (згідно з класифікацією доходів бюджету).

Механізм реалізації функції щодо розпорядження безхазяйним майном визначений Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави».

Відповідно до договору зберігання безхазяйного майна та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 04.11.2020 №40/15-32-13-03-34, комісією у складі представника органу державної податкової служби передано ПП ВКФ «Ньюбі» на зберігання майно (сірку гранульовану орієнтовною вагою 1371,71 т.) актом опису і попередньої оцінки майна №21/15-32-13-03-20 від 04.11.2020.

Таким чином, компанією ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан) від імені якої діє ТОВ «Гамма Трансбан» в порушення ст. 91 Митного кодексу України оформлено митну декларацію ТР 80 АА №UA500090/2020/001652 від 25.02.2020, що спричинити збитки у вигляді не надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна.

Відповідно до матеріалів провадження, зазначена сірка гранульована перебуває під митним контролем на території ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК» (митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС) на складі №17 розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110800000:03:0001:0565 та 5110800000:03:0001:0385.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №270544349 земельна ділянка з кадастровим номером 5110800000:03:0001:0565 перебувають у державній власності в особі Одеської обласної державної адміністрації та на праві постійного користування належать: Державному підприємству «Адміністрації морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №270544400 земельна ділянка з кадастровим номером 5110800000:03:0001:0385 перебувають у державній власності в особі Одеської обласної державної адміністрації та на праві постійного користування належать: ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» (ЄРДПОУ 01125672).

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у встановленні фактичної кількості та якісних характеристик вказаної сірки гранульованої, уникнення негативних наслідків для кримінального провадження, тобто знищення слідів кримінального правопорушення, об`єктів, які можуть бути речовими доказами, зміни обстановки, а також враховуючи, що на складі №17 розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110800000:03:0001:0565 та 5110800000:03:0001:0385 знаходяться речі та документи, що пов`язані з неправомірними діями працівників Одеської митниці під час здійснення реалізації безхазяйного майна, а саме: сірки гранульованої на яку оформлено митну декларацію ТР 80 АА №UA500090/2020/001652 від 25.02.2020, договір № 228 від 08.11.2007 та додатки до нього, укладеного між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ТОВ «Гамма Трансбан», на здійснення вивантаження з залізничних вагонів та/або автотранспорту, прийнятої на зберігання та відвантаження на судна, а також проведення документального оформлення транзитної сірки гранульованої; договори про надання послуг, доступу до портової інфраструктури, зберігання майна, укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; договори оренди рухомого майна (кранів, іншої вантажно- розвантажувальної техніки), укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; документи щодо розміщення на склади (відкриті склади) порту вантажу, у тому числі журналів складського обліку, інвентаризаційних описів (актів) майна, відправником, отримувачем або експедитором якого було ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час; платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості щодо надання ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») послуг за договорами, укладеними з ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час, окремо за кожний місяць та документи в яких міститься інформація, яка свідчить про надходження залізничними вагонами товару «сірка технічна гранульована» за МД ТР80УМВ №807050/2019/41097 до зони відповідальності ВМО №2 м/п «Чорномарський» Одеської митниці ДФС. (відправник товару - ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Одержувач товару - ТОВ «Гамма Трансбан» для TENGIZCHEVROIL INTERNATIONAL (Бермудські острови) та її послідуючим відвантаженням/рухом та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отримання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

За такого, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість ініційованого клопотання та відповідність обраного способу отримання доказів меті кримінального провадження, що має наслідком задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку. Враховуючи, що обшук проводиться, зокрема, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 233, 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Кириченко С.А. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: Кириченку Сергію Анатолійовичу, Кішу Ярославу Васильовичу, Сукманському Костянтину Володимировичу, Гарановському Олександру В`ячеславовичу, Бахтєєву Олександру Сергійовичу, Козюрі Сергію Олександровичу, Іваннікову Євгену Володимировичу, Колесніку Володимиру Ігоровичу, Гончарову В`ячеславу Віталійовичу, Ревенко Галині Михайлівні, Супрун Ользі Олександрівні, Чікалову Павлу Сергійовичу, Неміру Владиславу Вікторовичу, прокурорами прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів, а також за їх дорученням працівникам Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві обшуку на території ДП «МТП «ЧОРНОМОРСЬК» (митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці ДФС) на складі №17 розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами 5110800000:03:0001:0565 та 5110800000:03:0001:0385 які перебувають у державній власності в особі Одеської обласної державної адміністрації та на праві постійного користування належать: Державному підприємству «Адміністрації морських портів України» (ЄДРПОУ 38727770) та ДП «Іллічівський морський торгівельний порт» (ЄРДПОУ 01125672) відповідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, що що пов`язані з неправомірними діями працівників Одеської митниці під час здійснення реалізації безхазяйного майна, а саме: сірки гранульованої на яку оформлено митну декларацію ТР 80 АА №UA500090/2020/001652 від 25.02.2020, договір № 228 від 08.11.2007 та додатки до нього, укладеного між ДП «Іллічівський морський торговельний порт» та ТОВ «Гамма Трансбан», на здійснення вивантаження з залізничних вагонів та/або автотранспорту, прийнятої на зберігання та відвантаження на судна, а також проведення документального оформлення транзитної сірки гранульованої; договори про надання послуг, доступу до портової інфраструктури, зберігання майна, укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; договори оренди рухомого майна (кранів, іншої вантажно- розвантажувальної техніки), укладених між ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») та ТОВ «Гамма Трансбан» за період з 01.01.2015 по теперішній час; документи щодо розміщення на склади (відкриті склади) порту вантажу, у тому числі журналів складського обліку, інвентаризаційних описів (актів) майна, відправником, отримувачем або експедитором якого було ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час; платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості щодо надання ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» (колишнє ДП «Іллічівський морський торговельний порт») послуг за договорами, укладеними з ТОВ «Гамма Трансбан», за період з 01.01.2015 по теперішній час, окремо за кожний місяць та документи в яких міститься інформація, яка свідчить про надходження залізничними вагонами товару «сірка технічна гранульована» за МД ТР80УМВ №807050/2019/41097 до зони відповідальності ВМО №2 м/п «Чорномарський» Одеської митниці ДФС. (відправник товару - ТОО «Тенгизшевройл» (Казахстан). Одержувач товару - ТОВ «Гамма Трансбан» для TENGIZCHEVROIL INTERNATIONAL (Бермудські острови) та її послідуючим відвантаженням/рухом.

Ухвала дійсна до 26.09.2021 року (включно).

Ухвала дозволяє проникнути за вказаною адресою - один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.О. Гаврасієнко