Ухвала суду № 99300426, 30.08.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8085/21

Провадження № 1-кс/727/2314/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

директора ТОВ БВФ «Кайрос» - ОСОБА_4

адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №42019260000000231 від 20.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 за період 2015-2019 років привласнив грошові кошти ТОВ БВФ «Кайрос», та як наслідок грошові кошти ОСОБА_6 , які останній повинен був отримати в якості законного прибутку за результатами господарської діяльності Підприємства.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в 2014 році він разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_7 створили ТОВ БВФ «Кайрос», напрямком діяльності якого було виготовлення дитячого взуття.

Відповідно статуту ТОВ БВФ «Кайрос», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначено засновниками підприємства із рівними частками у розмірі 50%, а ОСОБА_4 обрано директором Підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_6 , як засновник підприємства свою частку статутного капіталу вніс на рахунок підприємства у розмірі 3030000 грн. ОСОБА_7 ж свою частку статутного капіталу, у відповідності до п. 6.3-6.5 статуту сформувала майном, а саме обладнанням для виготовлення взуттєвої продукції.

Поряд з цим, в ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності гр. ОСОБА_8 , яка в свою чергу здійснила державну реєстрацію статусу ФОП, та з метою привласнення грошових ТОВ БВФ «Кайрос», всупереч порядку, встановленому Статутом Товариства, без відома співзасновника підприємства ОСОБА_6 , уклала договір оренди у якості орендодавця з ТОВБВФ «Кайрос» в особі директора ОСОБА_4 у якості орендаря, відповідно якого ФОП ОСОБА_7 , передає обладнання, яке ж і формує її майнову частку в статутному капіталі як співзасновника, в строкове платне користування орендарю ТОВ БВФ «Кайрос», після ОСОБА_9 звертається до Господарського суду в Чернівецької області з метою стягнення з ТОВ БВФ «Кайрос» заборгованості щодо користування обладнанням відповідно договору оренди обладнання.

Так, за період з 2015 по І півріччя 2018 включно (без врахування 2015 року) ФОП ОСОБА_8 виплачено за надані послуги грошові кошти в сумі 2 956064 грн.

Враховуючи вказані обставини,з метою перевірки фінансової звітності підприємства, відповідно до протоколу №4 загальних зборів учасників Товариства від 17.04.2018 року було вирішено провести аудит, проведення якого здійснювалося ФОП ОСОБА_10 .

В ході проведення аналізу фінансово-майнового стану підприємства, встановлено, що фінансова звітність подана в статистичні та податкові органи не відповідає оборотно-сальдовим відомостям по періодам, тобто головній книзі підприємства. Не проводиться щорічна інвентаризація активів та пасивів підприємства, що є обов`язковим при складанні фінансової звітності по закінченню фінансового року. Крім того, виявлена відсутність готової продукції на суму 4 667 386 грн., наявність якої у залишках станом на 30.06.2018 відображається у фінансовій звітності ТОВ БВФ «Кайрос», що дає підстави вважати, що така продукція була реалізована ОСОБА_4 та ОСОБА_8 поза бухгалтерським обліком за готівкові кошти, які в свою чергу були привласнені.

Отже, ОСОБА_4 протягом 2015-2019 років привласнив та до цього часу продовжує привласнювати грошові кошти Підприємства шляхом продажу виготовленої продукції за готівкові кошти поза бухгалтерським обліком, при цьому відображаючи у фінансових звітностях діяльності Підприємства неправдиві відомості щодо збитковості, відсутності чистого прибутку та не оборотності виготовленої продукції. У зв`язку з вказаним, ОСОБА_6 позбавлений можливості отримувати прибуток від діяльності Підприємства, та не маючи доступу до фінансово-господарської діяльності Підприємства позбавлений можливості контролювати та відслідковувати фактичний обсяг виробництва та реалізації готової продукції.

22.07.2021 з метою виявлення та фіксації обладнання, що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос», обладнання, що використовується ТОВ БВФ «Кайрос» відповідно до договору оренди від 01.04.2016, а також наявності та кількості готової продукції на підприємстві відповідно до поданої директором ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 фінансової звітності станом на 31.12.2020, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського РС м. Чернівці, проведено огляди нежитлових приміщень, в яких ТОВБВФ «Кайрос» здійснює підприємницьку діяльність, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8, а також нежитлових приміщень, що перебувають у власності ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих в с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1, в ході проведення яких виявлено обладнання що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос» у вигляді не грошового внеску відповідно до акту прийому передачі від 16.03.2016, а саме: обладнання для затяжки носка Cerim K178 (інв № 3-010416-13); машину для затягування п`яти CERIM K124, S/n: 5402 (інв. № 3-010416-16);розпарювачносочної частини UPP2022, (інв. № 3-010416-15);машина для зачистки носочної частини GELMINI srl CA-69, (інв. № 3-010416-04);фен IronFox S-1G, S/n: 07614P(інв. № 3-010416-04);прес вирубочний ATOM S-125L, S/n: 10012114 (без інв. №);машина для брусовки SAGITTA SC57B, S/n: 10012114(інв. № 2-010416-17);сушило прохідного типу, модель 168, S/n: 028010007 (без інв. №); машина для обрізки підкладки GP2, S/n: 14112-B (без інв. №);праска промислова на 2 секції GRANUCCI ELVI 80FA,S/n: 1892 (без інв. №);машина загинальна COM4, S/n: 04670/06 (без інв. № );швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-01); (інв. № 2-010416-11); (інв. № 2-010416-12); (інв. № 2-010416-05);(інв. № 2-010416-06);швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-04);SIMAC(інв. № 2-010416-03);швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-09);швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-08);швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-26); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-23); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-27);машина окантовочна STROBEL S/n: 10-738823 (без інв. №);формовка п`яти з навісним обладнанням VERDI MATIC 919/2RP, S/n: 7547 (без інв. №);швейна машина PFAFF 114, (без інв. №);машина для тиснення BS32 (без інв. №);машина для брусовки АТОМ (без інв. №);швейна машина GRAMAC 591(без інв. №);швейна машина GRAMAC 591(без інв. №);швейна машина GRAMAC 474 (безінв.№); швейнамашина PFAFF1183(безінв.№);швейна машинаPFAFF1183(безінв.№);машина длярозпарювання п`яточноїчастини NADIRElviPPEVOT,S/n:991019; машина для брусовки задника та підноска, GRANUCCI M109, s/n 04600/06; машина полірувальна VOLBER SRL 153/2, S/n: 147/05( інв. № 3-010416-11);машина полірувальнаAssomacSP01/1,S/n:0008072,(інв.№ 3-010416-03);розпарювач Ellettrotecnica291,S/n:01/966/1, (інв.№ 3-010416-14);активатор UPRC-2(інв№ 3-0100416-05);тунель дляохолоджування взуттяIRONFOX(інв.№ 3-010416-08);машинадля вз`єрошуванняSARAMAS/n:92412;прес вирубочнийTECNO2(інв№ 120508-7);прес приклеюванняпідошви 2-хсекційний IRONFOXAS1800K,s/n:07768P;прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-02);прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-03);прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-06);прес вирубочнийCOMPART(інв.№ 3-010416-05); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-31); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-32); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-33); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-34); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-35); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-28); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); машина для розгладжування заднього шва SPT-4 (інв. № 2-010416-14); машина для витягу союзок SABAL 4700-A-F (інв. № 2-010416-21); машина для дублювання підноска ELVI (інв. № 2-010416-18); машина для дублювання COMBI C6RO (інв. № 2-010416-20); компресор «Кайзер» (без інв. №);0

Поряд з цим, в ході проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: с.Банилів-Підгірний,вул.Головна,90/1,та заадресою:м. Чернівці, вул. Коростишівська, 8, тобто у приміщеннях, де здійснює діяльність ТОВБВФ «Кайрос», виявлено готову продукцію у вигляді взуття без індивідуального упакування та бренду, кількість якої не відповідає відображеній сумі готової продукції, яка числиться відповідно до фінансової звітності Підприємства у залишку, та виходячи з стану даної продукції видно, що продукція є виготовленою за невеликий проміжок часу до дати проведення огляду, що свідчить про здійснення Підприємством господарського обігу виготовленої продукції, а відображення у фінансовій звітності продукції як такої, що не реалізовується, та є прикриттям незаконного продажу її поза бухгалтерським обліком. Крім того,вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , з метою прикриття своєї злочинної діяльності, може вживати заходи, направлені на підшукання будь-якої іншої готової продукції як такої що рахується у залишку Підприємства на період проведення відповідних слідчих дій, хоча така продукція може бути не виготовленою Підприємством, а спеціально підшуканою та підготовленою на короткий проміжок часу. У зв`язку з цим, підтвердити або спростувати факти належності наявної готової продукції до залишкової продукції, яка виготовлена саме ТОВБВФ «Кайрос» до кінця 2020 року, буде можливим тільки за умови проведення відповідних експертиз, які б встановлювали за допомогою якого обладнання виготовлено готову продукцію. Проведення таких експертиз може бути забезпечено лише за наявності обладнання, про використання якого буде поставлено питання перед експертом.

У зв`язку з вказаним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вжитті всіх необхідних заходів, направлених на збереження обладнання, що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос», та у кримінальному провадженні має значення речового доказу, для подальшого забезпечення проведення судових експертиз.

Так, виявлене у ході проведення оглядів обладнання ТОВ БВФ «Кайрос» у кримінальному провадженні має значення речових доказів, так як являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки за допомогою нього виготовлялась продукція, яка реалізовувалась поза бухгалтерським обліком, що є одним з способів привласнення ОСОБА_4 грошових коштів Підприємства. Крім того, вказане обладнання містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме факту належності вже виявленої готової продукції, та продукції, яка у подальшому може бути надана ОСОБА_4 для укриття своєї злочинної діяльності, до продукції, яка виготовлена на обладнанні Підприємства до кінця 2019 року.

Дане обладнання відповідає критеріям ст.98 КПК України, у зв`язку з чим визнано речовим доказом.

Враховуючи вищевикладені обставини, а також те, що ОСОБА_4 , маючи одноособово доступ до майна Підприємства, з метою уникнення від відповідальності, може вчиняти дії, направлені на знищення чи переховування вищевказаних речей, які у кримінальному провадженні мають значення речових доказів та походження яких потребує додаткової ідентифікації у відповідності до статутних документів Підприємства та періоду виготовлення готової продукції, яка знаходилась на Підприємстві на момент проведення оглядів, орган досудового розслідування вбачає наявність ризиків втрати зазначених речових доказів у разі не накладення на них арешту та заборони їх відчуження, оскільки, зважаючи на обставини події, а також наявність у ТОВ БВФ «Кайрос» значної кредиторської заборгованості, відсутність на складських приміщеннях готової продукції наявність якої вказана у фінансовій та податковій звітності, директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , можуть вживати заходи, направлені на відчуження вказаних речових доказів з метою приховання фактів та обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Просить накласти арешт на речові докази у вигляді заборони їх відчуження, які було виявлено в ході проведення огляду нежитлових приміщень, що перебувають у користуванні ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих за адресою: м.Чернівці, вул. Коростишівська, 8 та с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1, а саме на наступне обладнання ТОВ БВФ «Кайрос»: машину для затяжки носка Cerim K178 (інв № 3-010416-13); машину для затягування п`яти CERIM K124, S/n: 5402 (інв. № 3-010416-16); розпарювачносочної частини UPP2022, (інв. № 3-010416-15); машину для зачистки носочної частини GELMINI srl CA-69, (інв. № 3-010416-04); фен IronFox S-1G, S/n: 07614P (інв. № 3-010416-04); прес вирубочний ATOM S-125L, S/n: 10012114 (без інв. №); машину для брусовки SAGITTA SC57B, S/n: 10012114 (інв. № 2-010416-17); сушило прохідного типу, модель 168, S/n: 028010007 (без інв. №); машину для обрізки підкладки GP2, S/n: 14112-B (без інв. №); праску промислову на 2 секції GRANUCCI ELVI 80FA, S/n: 1892 (без інв. №); машину загинальну COM4, S/n: 04670/06 (без інв. № ); швейну машину GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-01); (інв. № 2-010416-11); (інв. № 2-010416-12); (інв. № 2-010416-05); (інв. № 2-010416-06); швейну машину GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-04); SIMAC (інв. № 2-010416-03); швейну машину GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-09); швейну машину GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-08); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-26); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-23); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-27); машину окантовочну STROBEL S/n: 10-738823 (без інв. №); обладнання для формовки п`яти з навісним обладнанням VERDI MATIC 919/2RP, S/n: 7547 (без інв. №); швейну машину PFAFF 114, (без інв. №); машину для тиснення BS32 (без інв. №); машину для брусовки АТОМ (без інв. №); швейну машину GRAMAC 591(без інв. №); швейну машину GRAMAC 591(без інв. №); швейну машину GRAMAC 474 (без інв. №); швейну машину PFAFF 1183 (без інв. №); швейну машину PFAFF 1183 (без інв. №); машину для розпарювання п`яточної частини NADIR Elvi PPE VOT, S/n: 991019; машину для брусовки задника та підноска, GRANUCCI M109, s/n 04600/06; машину полірувальну VOLBER SRL 153/2, S/n: 147/05 ( інв. № 3-010416-11); машину полірувальнуAssomac SP01/1, S/n: 0008072, інв. № 3-010416-03); розпарювачEllettrotecnica 291, S/n: 01/966/1, (інв. № 3-010416-14); активатор UPRC-2 (інв № 3-0100416-05); тунель для охолоджування взуття IRON FOX (інв. № 3-010416-08); машину для вз`єрошування SARAMA S/n:92412; прес вирубочний TECNO 2 (інв № 120508-7); прес приклеювання підошви 2-х секційний IRON FOX AS1800K, s/n: 07768P; прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-02); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-03); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-06); прес вирубочний COMPART (інв. № 3-010416-05); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-31); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-32); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-33); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-34); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-35); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-28); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); машину для розгладжування заднього шва SPT-4 (інв. № 2-010416-14); машину для витягу союзок SABAL 4700-A-F (інв. № 2-010416-21); машину для дублювання підноска ELVI (інв. № 2-010416-18); машину для дублювання COMBI C6RO (інв. № 2-010416-20); компресор «Кайзер» (без інв. №).

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників процесу, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.12.2019р. до ЄРДР внесено відомості №42019260000000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, згідно яких: директор ТОВ БВФ «Кайрос» ОСОБА_4 за період 2015-2019 років привласнив грошові кошти ТОВ БВФ «Кайрос», внаслідок чого ОСОБА_6 не отримав законного прибутку за результатами господарської діяльності Підприємства.

У межах даного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.08.2021р. надано дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень розташованих за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Банилів-Підгірний, вулиця Головна, будинок 90/1, що на праві приватної власності належать ТОВ БВФ «Кайрос», та нежитлових приміщень, в яких ТОВ БВФ «Кайрос» (код ЄДРПОУ 39478145) здійснює підприємницьку діяльність, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул.Коростишівська, 8, з метою виявлення та фіксації обладнання, що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос», обладнання, що використовується ТОВ БВФ «Кайрос» відповідно до договору оренди від 01.04.2016, а також наявності та кількості готової продукції на Підприємстві.

22.07.2021р. органом досудового розслідування проведено огляд за вищевказаними адресами, в ході проведення яких виявлено обладнання що становить частку статутного капіталу ТОВ БВФ «Кайрос» у вигляді не грошового внеску відповідно до акту прийому передачі від 16.03.2016, а саме: обладнання для затяжки носка Cerim K178 (інв № 3-010416-13); машину для затягування п`яти CERIM K124, S/n: 5402 (інв. № 3-010416-16); розпарювач носочної частини UPP2022, (інв. № 3-010416-15);машина для зачистки носочної частини GELMINI srl CA-69, (інв. № 3-010416-04);фен IronFox S-1G, S/n: 07614P(інв. № 3-010416-04); прес вирубочний ATOM S-125L, S/n: 10012114 (без інв. №);машина для брусовки SAGITTA SC57B, S/n: 10012114(інв. № 2-010416-17);сушило прохідного типу, модель 168, S/n: 028010007 (без інв. №); машина для обрізки підкладки GP2, S/n: 14112-B (без інв. №);праска промислова на 2 секції GRANUCCI ELVI 80FA,S/n: 1892 (без інв. №);машина загинальна COM4, S/n: 04670/06 (без інв. № );швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-01); (інв. № 2-010416-11); (інв. № 2-010416-12); (інв. № 2-010416-05);(інв. № 2-010416-06);швейна машина GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-04);SIMAC(інв. № 2-010416-03);швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-09);швейна машина GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-08);швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-26); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-23); швейна машина PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-27);машина окантовочна STROBEL S/n: 10-738823 (без інв. №);формовка п`яти з навісним обладнанням VERDI MATIC 919/2RP, S/n: 7547 (без інв. №); швейна машина PFAFF 114, (без інв. №);машина для тиснення BS32 (без інв. №);машина для брусовки АТОМ (без інв. №);швейна машина GRAMAC 591(без інв. №);швейна машина GRAMAC 591(без інв. №);швейна машина GRAMAC 474 (безінв.№); швейнамашина PFAFF1183(безінв.№);швейна машинаPFAFF1183(безінв.№);машина длярозпарювання п`яточноїчастини NADIRElviPPEVOT,S/n:991019; машина для брусовки задника та підноска, GRANUCCI M109, s/n 04600/06; машина полірувальна VOLBER SRL 153/2, S/n: 147/05( інв. № 3-010416-11);машина полірувальнаAssomacSP01/1,S/n:0008072,(інв.№ 3-010416-03);розпарювач Ellettrotecnica291,S/n:01/966/1, (інв.№ 3-010416-14);активатор UPRC-2(інв№ 3-0100416-05);тунель дляохолоджування взуттяIRONFOX(інв.№ 3-010416-08);машинадля вз`єрошуванняSARAMAS/n:92412;прес вирубочнийTECNO2(інв№ 120508-7);прес приклеюванняпідошви 2-хсекційний IRONFOXAS1800K,s/n:07768P;прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-02);прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-03);прес вирубочнийПГВ-8(інв.№ 3-010416-06);прес вирубочнийCOMPART(інв.№ 3-010416-05); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-31); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-32); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-33); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-34); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-35); швейна машина CAMARB 21 (інв. № 2-010416-28); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); швейна машина CAMARB 21 (без інв. №); машина для розгладжування заднього шва SPT-4 (інв. № 2-010416-14); машина для витягу союзок SABAL 4700-A-F (інв. № 2-010416-21); машина для дублювання підноска ELVI (інв. № 2-010416-18); машина для дублювання COMBI C6RO (інв. № 2-010416-20); компресор «Кайзер» (без інв. №);0

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане обладнання належить ТОВ БВФ «Кайрос».

26.07.2021р. вилучене обладнання визнане речовим доказам у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того,що виявлене у ході огляду приміщень, які належать ТОВ БВФ «Кайрос» 22.07.2021р. обладнання відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також слідчим в судовому засіданні доведено, що з даним майном необхідно провести ряд слідчих дій, в тому числі відповідних судових експертиз щодо підтвердження або спростування факту належності наявної готової продукції до залишкової продукції, яка виготовлена саме ТОВ БВФ «Кайрос», а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на вищевказане обладнання, слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, з метою його збереження, оскільки таке обмеження не призведе до тимчасового зупинення підприємницької діяльності ТОВ БВФ «Кайрос».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, на речові докази, які було виявлено в ході проведення огляду нежитлових приміщень, що перебувають у користуванні ТОВ БВФ «Кайрос», розташованих за адресою: м.Чернівці, вул. Коростишівська, 8 та с. Банилів-Підгірний, вул. Головна, 90/1, а саме на наступне обладнання ТОВ БВФ «Кайрос»: машину для затяжки носка Cerim K178 (інв № 3-010416-13); машину для затягування п`яти CERIM K124, S/n: 5402 (інв. № 3-010416-16); розпарювач носочної частини UPP2022, (інв. № 3-010416-15); машину для зачистки носочної частини GELMINI srl CA-69, (інв. № 3-010416-04); фен Iron Fox S-1G, S/n: 07614P (інв. № 3-010416-04); прес вирубочний ATOM S-125L, S/n: 10012114 (без інв. №); машину для брусовки SAGITTA SC57B, S/n: 10012114 (інв. № 2-010416-17); сушило прохідного типу, модель 168, S/n: 028010007 (без інв. №); машину для обрізки підкладки GP2, S/n: 14112-B (без інв. №); праску промислову на 2 секції GRANUCCI ELVI 80FA, S/n: 1892 (без інв. №); машину загинальну COM4, S/n: 04670/06 (без інв. № ); швейну машину GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-01); (інв. № 2-010416-11); (інв. № 2-010416-12); (інв. № 2-010416-05); (інв. № 2-010416-06); швейну машину GRAMAC 491 (інв. № 2-010416-04); SIMAC (інв. № 2-010416-03); швейну машину GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-09); швейну машину GRAMAC 591 (інв. № 2-010416-08); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-26); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-23); швейну машину PFAFF 1183 (інв. № 2-010416-27); машину окантовочну STROBEL S/n: 10-738823 (без інв. №); обладнання для формовки п`яти з навісним обладнанням VERDI MATIC 919/2RP, S/n: 7547 (без інв. №); швейну машину PFAFF 114, (без інв. №); машину для тиснення BS32 (без інв. №); машину для брусовки АТОМ (без інв. №); швейну машину GRAMAC 591(без інв. №); швейну машину GRAMAC 591(без інв. №); швейну машину GRAMAC 474 (без інв. №); швейну машину PFAFF 1183 (без інв. №); швейну машину PFAFF 1183 (без інв. №); машину для розпарювання п`яточної частини NADIR Elvi PPE VOT, S/n: 991019; машину для брусовки задника та підноска, GRANUCCI M109, s/n 04600/06; машину полірувальну VOLBER SRL 153/2, S/n: 147/05 ( інв. № 3-010416-11); машину полірувальну Assomac SP01/1, S/n: 0008072, інв. № 3-010416-03); розпарювач Ellettrotecnica 291, S/n: 01/966/1, (інв. № 3-010416-14); активатор UPRC-2 (інв № 3-0100416-05); тунель для охолоджування взуття IRON FOX (інв. № 3-010416-08); машину для вз`єрошування SARAMA S/n:92412; прес вирубочний TECNO 2 (інв № 120508-7); прес приклеювання підошви 2-х секційний IRON FOX AS1800K, s/n: 07768P; прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-02); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-03); прес вирубочний ПГВ-8 (інв. № 3-010416-06); прес вирубочний COMPART (інв. № 3-010416-05); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-31); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-32); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-33); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-34); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-35); швейну машину CAMARB 21 (інв. № 2-010416-28); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); швейну машину CAMARB 21 (без інв. №); машину для розгладжування заднього шва SPT-4 (інв. № 2-010416-14); машину для витягу союзок SABAL 4700-A-F (інв. № 2-010416-21); машину для дублювання підноска ELVI (інв. № 2-010416-18); машину для дублювання COMBI C6RO (інв. № 2-010416-20); компресор «Кайзер» (без інв. №), у вигляді заборони його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1