Ухвала суду № 99284160, 12.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43248/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Густякова Ю.В. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №42021000000000093 від 15.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи ЗАТ «РІГОН» (код ЄДРПОУ 33743709), ТОВ «КЕРЕН» (ЄДРПОУ 32828943), ТОВ «ЕКВІТЕЛ» (ЄДРПОУ 32983828), ЗАТ «Танго-Дельта Груп» (код ЄДРПОУ 33194679), ТОВ «Діа-Лекс» (код ЄДРПОУ 39500300), Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції" ТОВ "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" (ЄДРПОУ 33640219), ПАТ «Транспортник» (ЄДРПОУ 21514186), ЗАТ «ЦЕНТРБУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 32559981), ТОВ «БІЗНЕС ТЕЛЕКОМ» (ЄДРПОУ 32770789), АТВТ "Автотранссервіс", ТОВ «Компанія з управління активами КУАР» (ЄДРПОУ 33480656), ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (ЄДРПОУ 34762558), ТОВ «ДЕНЕЗА» (ЄДРПОУ 35625564), ТОВ «ДІА-ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 39500300), арбітражних керуючих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями організували злочинну схему заволодіння чужим майном, шляхом проведення незаконних дій з реалізації майна боржників, яке перебувало в іпотеці та заставі ПАТ «КБ «НАДРА» (правонаступником якого є ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП»).

Так, в ході досудового розслідування крім іншого встановлено, що 18.01.2008 між ВАТ КБ "Надра" та ТОВ "Бізнес Телеком" (позичальник) було укладено кредитний договір про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №25/2/2008/980-К/. Розмір ліміту кредитування - 59 513 460,00 грн. Згідно з умовами Договору ТОВ "Бізнес Телеком" зобов`язувалось у забезпечення виконання зобов`язань, надати в іпотеку банку об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 17 та в заставу акції АТВТ "Автотранссервіс" в кількості не менше 11 151 шт. (86% від загальної емісії). На теперішній час заборгованість за вказаним кредитним договором складає понад 69,3 млн. грн.

На момент купівлі акцій ВАТ «Автотрансервіс» мало укладений договір оренди земельної ділянки по вул.Кіквідзе,17, кадастровий номер 8000000000:82:138:0044 та нерухоме майно, що впливало на ліквідність та вартість застави.

Листом №01/06-08 від 09.06.2008 р. АТ "Автотранссервіс" звернувся до ВАТ КБ "Надра" з проханням продовжити йому строк для виконання свого зобов`язання щодо забезпечення передачі майна в іпотеку у зв`язку із необхідністю проведення процедури поділу адміністративно-виробничого комплексу, до якого входить майно, між його співвласниками.

Загальними зборами АТВТ "Автотранссервіс" прийнято рішення (протокол №2/08 від 19.01.2008) про погодження передачі в іпотеку Банку нерухомого майна вул.Кіквідзе,17, (14 питання зборів).

06.08.2009, службові особи АТ "Автотранссервіс", ТОВ "Бізнес Телеком", ТОВ «Компанія з управління активами КУАР», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Альстоніа Бак Холдінгс", в інтересах ТОВ «Буйфіш Холдінгс», в порушення вимог вказаного рішення зборів, умов Договору кредитування, зловживаючи службовим становищем, не маючи відповідних повноважень, з метою ухилення від виконання зобов`язань за кредитним договором та передачі майна в заставу, уклали договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: нежилих будівель, розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Кіквідзе, 17, загальною площею 4388,00 кв.м, що складає 96/100 частин від нежилих будівель пл. 4557,00 кв.м., який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

30.10.2009, з метою унеможливлення звернення стягнення на майно за договором , вказані об`єкти нерухомого майна були відчужені ТОВ "Альстоніа Бак Холдінгс" в адресу ТОВ «Буйфіш Холдінгс» відповідно до договору задоволення вимог іпотекодержателя, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленко С.А. зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №3183.

11.12.2009 службові особи АТВТ "Автотранссервіс", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Бізнес Телеком", ТОВ «Компанія з управління активами КУАР», в інтересах ТОВ «Буйфіш Холдінгс», з метою ухилення від виконання зобов`язань за кредитним договором ТОВ «Бізнес Телеком», зменшення ліквідності активів, що перебували в заставі ВАТ КБ "Надра", з метою перереєстрації прав на земельну ділянку, підписали лист - згоду про припинення права користування земельною ділянкою АТВТ «Автотранссервіс» відповідно до договору оренди №82-6-00503 від 08.07.2008, внаслідок чого Рішенням Київської міської ради від 25.02.2010 №62/3500

ТОВ «Буйфіш Холдінгс» передано земельну ділянку 1,8419 га, кадастровий номер 8000000000:82:138:0044, для експлуатації будівель і споруд автотранспортного підприємства, за адресою м. Київ, вул. Кіквідзе, 17.

Всупереч вимогам рішення Київської міської ради від 25.02.2010 №62/3500 ТОВ «Буйфіш Холдінгс» проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для експлуатації будівель і споруд автотранспортного підприємства не виготовило.

Крім того, встановлено, що в період часу з квітня по червень 2013 року службові особи ТОВ «Буйфіш Холдінгс» внесли недостовірні відомості до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, зазначивши, що частина приміщень, розташованих на земельній ділянці, що відводиться, а саме нежитлова будівля контрольного пункту, площею 169 кв.м. належить ТОВ «Буйфіш Холдінгс». Однак, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зазначений об`єкт нерухомого майна перебуває у власності ПАТ «Автотранссервіс».

Рішенням Київської міської ради від 23 жовтня 2013 року №364/9852 Товариству з обмеженою відповідальністю "Буйфіш Холдінгс" передано в довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку 1,8262 га (кадастровий номер 8000000000:82:138:0044) для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-офісного комплексу з об`єктами соціально-побутового, торгового призначення та паркінгу на вул. Кіквідзе, 17 у Печерському районі м. Києва.

Таким чином проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки складено та затверджено з порушенням вимог земельного законодавства, без достатніх правових підстав, оскільки ТОВ «Буйфіш Холдінгс» не являється власником всіх будівель, розташованих на земельній ділянці.

Встановлено, що на даний час на вказаному об`єкті, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе (Михайла Бойчука), 17 здійснюється будівництво житлово - офісного комплексу з об`єктами соціально - побутового призначення та паркінгу генпідрядником ТОВ «ПІВДЕННЕ БУДІВНИЦТВО» ( код ЄДРПОУ 41448004). ТОВ «Буйфіш Холдінгс» є замовником будівництва та користувачем земельної ділянки площею 1,8262 га, кадастровий номер 8000000000:82:138:0044.

02.09.2020 майно боржника ТОВ «Бізнес Телеком», яке перебувало в заставі, в якості забезпечення виконання кредитного договору, у вигляді акцій АТВТ "Автотранссервіс" в кількості не менше 11 151 шт. було незаконно реалізовано в ході процедури банкрутств за заниженою вартістю за 20513 грн.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор Густяков Ю.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, зберігання яких неможливо без зайвих труднощів, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

10.08.2021 постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України Гірного Т.М. визнано речовими доказами майно, на арешті якого наполягає прокурор.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Густякова Ю.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42021000000000093, а саме на:

- земельну ділянку кадастровий номер 8000000000:82:138:0044 площею 1,8262 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 244780080000 розташована за адресою: м. Київ, вул. Михайла Бойчука (Кіквідзе), 17 належить на праві власності Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141) та на праві оренди використовується ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код ЄДРПОУ 34762558) з забороною користування та розпорядження нею;

- об`єкт нерухомого майна - нежилі будівлі (Літ Б,б,В,в,Г,г,З,Е,е) загальною площею 4388,00 кв.м., що складає 96/100 від нежитлової будівлі площею 4557,0 кв.м., реєстраційний номер майна: 32213186, розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Бойчука (Кіквідзе), 17, належать на праві власності ТОВ «БУЙФІШ ХОЛДІНГС» (код ЄДРПОУ 34762558) з забороною користування та розпорядження ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк