Постанова № 9926988, 17.06.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Справа № 4-1472/10

П О С Т А Н О В А

17 червня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Матійчук Г.О.,

при секретарі: Шишкарьовій М.В.,

за участю прокурора: ВасилиниА.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчук А.П. за погодженням з Заступником Генерального прокурора звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носію та електронному виді в форматі Excel по рахунку: ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» /код ЄДРПОУ 24988536/ №2600198033620 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 01.01.2007 по день проведення виїмки, юридичних справ товариств, карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариств, документів, повязаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 24-158, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 24-158, яку порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством установлено, що 05.07.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом укладання договорів купівлі-продажу облігацій із ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/, яке діяло від імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/ та інвестиційних договорів укладених із ТОВ «Правильна Компанія» /код ЄДРПОУ 33160330/, придбали облігації на загальну суму 751 894, 5 грн., які надавали право отримати квартири після завершення будівництва у жовтні 2009 року.

11.07.2007 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 сплатили на рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» 751 894,5 грн., однак службові особи ТОВ «Правильна Компанія» своїх зобовязань по укладеним договорам не виконали, а, отримавши кошти інвесторів, розпорядилися ними на власний розсуд, чим завдали останнім шкоди в особливо великих розмірах - на загальну суму 751 894,5 грн.

Крім того у ході досудового слідства встановлено, що 13.10.2006 ТОВ «Правильна Компанія» уклало договір підряду в капітальному будівництві №1/2006 із ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» /код ЄДРПОУ 24988536/ відповідно до якого останнє зобовязувалося збудувати та здати у встановлений строк обєкт будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації.

Відповідно до вилучених документів встановлено, що у ВАТ КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ відкрито банківський рахунок ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» №2600198033620.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» податків та інших обовязкових платежів, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому операцій.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином без проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини, які мають значення для справи.

З огляду на викладене, враховуючи, що у ВАТ КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ знаходяться документи, що містить відомості щодо клієнта банку ТОВ ВКФ «Стальмонтаж», які містять банківську таємницю і мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ КБ «Промекономбанк» /МФО 334992/ відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носію та електронному виді в форматі Excel по рахунку: ТОВ ВКФ «Стальмонтаж» /код ЄДРПОУ 24988536/ №2600198033620 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 01.01.2007 по день проведення виїмки, юридичних справ товариств, карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариств, документів, повязаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.О.Матійчук