Ухвала суду № 99253331, 19.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44709/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С.., слідчого Перегінця О.Ю., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. у кримінальному провадженні № 42019000000002241 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінець О.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002241 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групи осіб, які спланували, організували та на даний час використовують на території м. Києва та інших регіонів України злочинний механізм, який полягає у створені та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, заволодіння бюджетними коштами, використовуючи зазначені товариства, а також у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку. Одним із таких «транзитних» підприємств є ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код 42871215), яке відобразило у податкових накладних господарські операції із ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450) та ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код 20252198) без реальної постаки товарів. Директор ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код 42871215) підтвердила, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має, а товариство має фіктивний характер, при цьому не має найманих працівників, приміщень, транспорту та інших активів необхідних для здійснення господарської діяльності.

Враховуючи зазначене, а також те, що в приміщеннях де здійснює господарську діяльність ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450) та ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код 20252198) можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, банківські картки, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до інформації наявної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на приміщення та будівлі за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4, належить СТОВ «СОЮЗ-3» (код 30268889).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42019000000002241 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у приміщеннях та будівлях, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4, в яких здійснює господарську діяльність ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450) та ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код 20252198), з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Перегінця О.Ю. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Перегінцю Олександру Юрійовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000002241 на проведення обшуку в усіх приміщеннях та будівлях, розташованих за адресою: Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, смт. Новопокровка, вул. Дружби, 4, які належать СТОВ «СОЮЗ-3» (код 30268889), де здійснює господарську діяльність ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450) та ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код 20252198), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, статутних, бухгалтерських, податкових та фінансово-господарських документів ТОВ «АГРО-ГОЛДЕН» (код 35027450), ТОВ «КСГ «ДНІПРО» (код 20252198) та ТОВ «ПРОКСІТЕХНОТОРГ» (код 42871215), інших суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», в тому числі: договорів із додатками, видаткових накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт із додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкових накладних, документів щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «конвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, документів щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих виробів, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку, кадрових документів, наказів на призначення, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, актів приймання - передачі товарів, документів складського обліку; комп`ютерної техніки та оргтехніки; електронних носіїв інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків; юридично-правових документів, технологічного устаткування (обладнання, апаратури, допоміжних елементів, тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова