Ухвала суду № 99231381, 19.08.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7485/19

Провадження № 1-кс/461/4664/21

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

19.08.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Мисько Х.М., з участю секретаря Рум`янцевої Ю.П., слідчого Бучинського В.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинський В.В. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №22019140000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 2 ст.332 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури Бігуном А.О. про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_1 , що належить ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що у вказаних речах та документах можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про час, місце, спосіб його вчинення, відомості про ознаки спеціального суб`єкта кримінального правопорушення - службової особи, а також, що перелічені речі та документи були засобом вчинення кримінального правопорушення, такі речі і документи можуть бути речовими доказами. Повідомлення ОСОБА_1 відомостей про необхідність доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, наддасть можливість особам, що можуть бути причетними до вчинення злочину, дізнатися про обізнаність органу досудового розслідування про їх кримінально протиправну діяльність та знищити або змінити вказані вище документи та речі, оскільки вони самі по собі або в поєднанні з іншими доказами, можуть стати підставою для підозри та обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. Зволікання з проведенням обшуку у вище зазначених приміщеннях може призвести до втрати матеріальних об`єктів, які містять фактичні дані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, предметів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Бучинський В.В. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив таке задоволити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним задоволити клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22019140000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 2 ст. 332 КК України, які відповідно до ч.5 ст.12 КК України відноситься до категорії - тяжких злочинів.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що у період 2015-2019 років ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , а також ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Львова за пособництва працівників органів Державної міграційної служби України та органів Державної служби зайнятості України, діючи з корисливих мотивів з метою власного збагачення організували дві незаконні схеми переправлення іноземців через державний кордон України.

У зазначений період часу було видано або продовжено посвідки на постійне проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . Після отримання або продовження посвідки зазначені іноземці неодноразово, внаслідок отримання в незаконний спосіб посвідок на тимчасове проживання в України, перетинали державний кордон України та перебували на її території, без законних на те підстав.

У кримінально протиправний спосіб вказаними співучасниками було надано посвідки на тимчасове проживання наступним іноземцям: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , які на підставі незаконно виданих посвідок неодноразово у період з 13.05.2015 по 08.05.2020 переправлялись через державний кордон України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_1 , як представник ПП «Синерджі Консалтинг» (ЄДРПОУ 36027357) у вказаний період часу діючи за попередньою змовою з вказаними вище особами за грошові кошти реєструвала іноземців за адресою: АДРЕСА_2 , у кімнатах № 515, 718, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст234 КПК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відповідно до інформаційної довідки від 02.08.2021 № 268671328 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_2 .

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст.222 КПК України та ст.387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч.3 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення - зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, характер розслідування, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів - слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_1 , що належить ОСОБА_2 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-оригіналів бухгалтерських документів (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів; податкова декларація з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства; звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації; договір про отримання ключа ЕЦП; персоніфікована звітність (форма «ІНДАНІ»); договорів оренди кімнат № 515, 718 в буд. АДРЕСА_2 , актів наданих послуг;

-оригіналів договорів оренди кімнат № 515, 718, що в буд. АДРЕСА_2 , акти наданих послуг між ПП «Синерджі Консалтинг» та іноземцями, зокрема ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ;

-банківських платіжних карток, чорнових записів, мобільних терміналів ОСОБА_1 , ноутбуків, карт пам`яті, USB флеш-накопичувачів, на яких зберігається інформація про оформлення та оплату видачі, продовження та скасування дозволів на застосування праці іноземця та осіб без громадянства, а також посвідок на тимчасове проживання на території України за період 2016-2019 років щодо вище вказаних осіб.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області Бучинського В.В.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько