Ухвала суду № 99230466, 09.08.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/8030/21

Провадження №: 1-кс/752/6456/21

У Х В А Л А

Іменем України

09.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42020100000000366, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), документів з питань участі у тендерних процедурах КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів, їх виконання, прийняття та оплати виконаних робіт по наступним об`єктам та за наступними договорами:

1. На проведення будівельних робіт з капітального ремонту парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі, а саме:

- до договору № 118/4 від 24.04.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №249 від 21.07.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №370/12 від 24.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №139/5 від 12.05.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. На проведення капітального ремонту благоустрою скверу по АДРЕСА_2 , а саме:

-до договору №67/3 від 20.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №301/9 від 04.09.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. На проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 , 2 на АДРЕСА_4 , а саме:

- до договору №156/5 від 19.05.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

4. На проведення капітального ремонту та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- до договору №103 від 28.05.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №61 від 13.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5. На проведення капітального ремонту скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі, а саме:

- до договору №64/3 від 18.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

6. На проведення капітального ремонту парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Шевченківському районі, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:

- до договору №217/11 від 06.11.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №77/3 від 27.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №336/11 від 26.11.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. На проведення капітального ремонту дитячого майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Печерському районі, а саме:

- до договору №144/5 від 08.05.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- до договору №368/12 від 23.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- проектної та тендерної документації на виконання робіт;

- тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- актів приймання виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт;

- заявок та листування з контрагентами;

-платіжних доручень, а також виписок по банківських рахункам, що підтверджують проведення розрахунків;

- договорів про залучення субпідрядних організацій з усіма додатками та документами, що складались в ході їх виконання;

- договорів про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до проведення робіт по об`єктах як субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та документами що складались в ході їх виконання;

- сертифікатів відповідності використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- специфікації (паспорти/технологічні карти) на виготовлення використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- кошторисної документації;

- експертних висновків (позитивних) щодо розробленої кошторисної документації та виконання робіт;

- актів приймання виконаних робіт (за формою № КБ-2в) по об`єктам;

- актів на закриття прихованих робіт;

- актів проміжного прийняття відповідальних конструкції на об`єктах;

- розрахунків фактичних адміністративних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередній звітний період (рік);

- виконавчих схем та робочих креслень, які виконувались на об`єктах;

- документів, що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залученими субпідрядними організаціями будівельних машин та механізмів при проведенні робіт по об`єктах, а також підтверджують вартість та витрати на їх залучення;

- документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт;

- відомостей про списання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів по формі М-29 по об`єктах;

- договорів на здійснення авторського нагляду та/або інших документів, які підтверджують залучення особи, яка здійснює авторський нагляд, а також інших документів, пов`язаних зі здійсненням авторського нагляду по об`єктам;

- договорів на здійснення технічного нагляду та/або інших документів, які підтверджують залучення особи, яка здійснює технічний нагляд, а також інших документів, пов`язаних зі здійсненням авторського нагляду по об`єктам;

- журналів авторського нагляду по об`єктах;

- загальних журналів будівельних робіт, журналів виконаних будівельних робіт;

- матеріалів перевірок уповноважених державних органів, органами місцевого самоврядування щодо виконання робіт на об`єктах,

з метою вилучення оригіналів вказаних документів.

В обгрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий зазначає, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , місцезнаходження якого АДРЕСА_5 , перебувають матеріали кримінального провадження №42020100000000366 від 26.08.2020, зокрема, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення тендерних процедур, укладання договорів та в ході прийняття виконаних робіт та наданих послуг з благоустрою та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів на проведення ремонтних робіт та благоустрою об`єктів дозвілля комунальної форми власності м.Києва.

Так, згідно викладених у матеріалах УСР в м.Києві ДСР НП України тверджень та зібраних під час досудового розслідування матеріалів встановлено, що у ході виконання ремонтних робіт суб`єкти господарювання - виконавці робіт, діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою заволодіння бюджетними коштами, умисно завищували об`єм та вартість виконаних робіт шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (сертифікатів). У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та всупереч інтересів служби, будучи обізнаними про факт завищення вартості та об`ємів робіт, а також про факти включення до актів виконаних робіт, які фактично не проводились, з метою заволодіння бюджетними коштами, здійснювали перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки виконавців таких робіт. У подальшому, представниками комерційних структур безпідставно отримані грошові кошти обготівковувались через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності.

Старший слідчий вказує, що з метою документального підтвердження причетності осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів, їх ідентифікації, призначення та проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, а також судових технічних експертиз документів, виникла необхідність у вилученні саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведеніположення законодавствата беручидо уваги,що матеріаламиклопотання слідчогопідтверджено,що документи,які перебуваютьу володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тимчасовий доступдо якихпросить надатислідчий,не єтакими,доступ дояких забороненозаконом,мають суттєвезначення длявстановлення тавиключне значеннядля доведенняважливих обставину кримінальномупровадженні,а такождосягнення йогодієвості,оскільки наявнів нихвідомості можутьбути використаніяк докази,отримати якііншим способомнеможливо,слідчий суддявважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити частково з можливістю вилучення запитуваної інформації та документів у формі належно завірених копій у друкованому та/або електронному вигляді.

Передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути на цьому етапі досудового розслідування здійснено без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42020100000000366, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №42020100000000366 від 26.08.2020 ОСОБА_3 та прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

до документів з питань участі у тендерних процедурах КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладання договорів, їх виконання, прийняття та оплати виконаних робіт по наступним об`єктам та за наступними договорами:

1. На проведення будівельних робіт з капітального ремонту парку відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні №6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі, а саме:

-до договору № 118/4 від 24.04.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №249 від 21.07.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №370/12 від 24.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №139/5 від 12.05.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. На проведення капітального ремонту благоустрою скверу по АДРЕСА_2 , а саме:

-до договору №67/3 від 20.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №301/9 від 04.09.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

3. На проведення капітального ремонту скверу від будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 , 2 на АДРЕСА_4 , а саме:

-до договору №156/5 від 19.05.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору будівельного підряду №337/11 від 26.11.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

4. На проведення капітального ремонту та благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-до договору №103 від 28.05.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №61 від 13.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

5. На проведення капітального ремонту скверу «Верстатобудівний» у Шевченківському районі, а саме:

-до договору №64/3 від 18.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

6. На проведення капітального ремонту парку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Шевченківському районі, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),а саме:

-до договору №217/11 від 06.11.2019, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №77/3 від 27.03.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №336/11 від 26.11.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7. На проведення капітального ремонту дитячого майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Печерському районі, а саме:

-до договору №144/5 від 08.05.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-до договору №368/12 від 23.12.2020, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- проектної та тендерної документації на виконання робіт;

- тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів з додатками та додатковими угодами;

- актів приймання виконаних робіт;

- довідок про вартість виконаних робіт;

- заявок та листування з контрагентами;

-платіжних доручень, а також виписок по банківських рахункам, що підтверджують проведення розрахунків;

- договорів про залучення субпідрядних організацій з усіма додатками та документами, що складались в ході їх виконання;

- договорів про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до проведення робіт по об`єктах як субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та документами що складались в ході їх виконання;

- сертифікатів відповідності використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- специфікації (паспорти/ технологічні карти) на виготовлення використаних під час проведення робіт будівельних матеріалів;

- кошторисної документації;

- експертних висновків (позитивних) щодо розробленої кошторисної документації та виконання робіт;

- актів приймання виконаних робіт (за формою № КБ-2в) по об`єктам;

- актів на закриття прихованих робіт;

- актів проміжного прийняття відповідальних конструкції на об`єктах;

- розрахунків фактичних адміністративних витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередній звітний період (рік);

- виконавчих схем та робочих креслень, які виконувались на об`єктах;

- документів, що підтверджують використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залученими субпідрядними організаціями будівельних машин та механізмів при проведенні робіт по об`єктах, а також підтверджують вартість та витрати на їх залучення;

- документів, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, які були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт;

- відомостей про списання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів по формі М-29 по об`єктах;

- договорів на здійснення авторського нагляду та/або інших документів, які підтверджують залучення особи, яка здійснює авторський нагляд, а також інших документів, пов`язаних зі здійсненням авторського нагляду по об`єктам;

- договорів на здійснення технічного нагляду та/або інших документів, які підтверджують залучення особи, яка здійснює технічний нагляд, а також інших документів, пов`язаних зі здійсненням авторського нагляду по об`єктам;

- журналів авторського нагляду по об`єктах;

- загальних журналів будівельних робіт, журналів виконаних будівельних робіт;

- матеріалів перевірок уповноважених державних органів, органами місцевого самоврядування щодо виконання робіт на об`єктах,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому та/або електронному вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1