Ухвала суду № 99230451, 10.08.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24379/20

Провадження №: 1-кс/752/6688/21

У Х В А Л А

Іменем України

10.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Ольшевська І.О., за участю секретаря Петріченка І. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Голосіївського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Височина І.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури Тализіною Я.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020100000000050 від 11.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.08.2021 слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Височин І.О. звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020100000000050 від 11.02.2020, до дванадцяти місяців.

Також, ОСОБА_1 надав клопотання, в якому просить поновити строк звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 115 КПК України, строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Перевіривши клопотання слідчого про поновлення строку звернення із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе поновити зазначений строк, оскільки він пропущений із поважних причин.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000050 від 11.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що до прокуратури міста Києва надійшла інформація ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, згідно якої посадовими особами ПАТ «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045, адреса: Київська обл., Обухівський р-н., смт. Козин, вул. Рудиківська,49), ТОВ «Шахтарськтранс» (ЄДРПОУ 33467331, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 116-а) та низки комерційних структур, підконтрольних ОСОБА_2 , запроваджено механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки та подальшого привласнення грошових коштів під час постачання вугільної продукції за штучно завищеними цінами шляхом укладання нікчемних договорів протягом 2019 року.

Зокрема, ТОВ «Шахтарськтранс» у І півріччі 2019 року здійснено поставку вугілля в адресу ПАТ «Центренерго» об`ємом 1 169 850тон, а придбано вугілля різної фракції загальною кількістю понад 1 562 953тон.

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Шахтарськтранс», діючи у змові з посадовими особами ПАТ «Центренерго», упродовж січня-вересня 2019 року здійснено заволодіння грошовими коштами останнього шляхом укладання господарських договорів на поставку вугілля за завищеними цінами, які виведені в «тіньовий» сектор економіки шляхом укладання нікчемних договорів по ланці постачання вугільної продукції, що в свою чергу призвело до завдання збитків у великому розмірі.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Шахтарськтранс» сформовано податковий кредит за період січня по жовтень 2019 року за рахунок оформлення нікчемних правочинів та відображення завідомо неправдивих даних податкового кредиту в деклараціях з ПДВ, зокрема від здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами - постачальниками, а саме: ТОВ «Укрдонінвест» (код ЄДРПОУ 30775586, засновник та керівник - ОСОБА_2 ), ПРАТ «ЦЗФ «Росія» (код ЄДРПОУ 37339327), ПРАТ «ЦЗФ «Мирноградська» (код ЄДРПОУ 24820699), ПРАТ «ЦЗФ «Україна» (код 38033446) та інших підприємств діяльність, яких здійснюється під контролем ОСОБА_2 .

У кримінальному провадженні 21.08.2020 призначено комплексну товарознавчу та судово-економічну експертизу з метою встановлення вартості вугільної продукції поставленої ТОВ «Шахтарськтранс» на адресу ПАТ «Центренерго» та встановлення можливих заподіяних збитків.

У ході виконання комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи та вивчення наданих на експертизу матеріалів провадження експертами 14.09.2020 складено та направлено клопотання про надання додаткових матеріалів.

У даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема отримати висновок комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи, після чого допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Краснолиманське», ПрАТ «НЦЗ «Росія», ПрАТ «НЦЗ «Україна», ПрАТ «НЦЗ Миронградська», ТОВ «Укрдонінвст», ТОВ «Шахтарськтранс» та ПАТ «Центренерго».

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину, можливо визначити належну правову кваліфікацію вчинених злочинів.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.08.2021р., однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих та процесуальних дій.

За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №42020100000000050 від 11.02.2020 року на дванадцять місяців.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Згідно з ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000050 від 11.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра в даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №420201000000000050 від 11.02.2020 закінчується 11.08.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема отримати висновок комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи, після чого допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Краснолиманське», ПрАТ «НЦЗ «Росія», ПрАТ «НЦЗ «Україна», ПрАТ «НЦЗ Миронградська», ТОВ«Укрдонінвст», ТОВ «Шахтарськтранс» та ПАТ «Центренерго».

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000050 від 11.02.2020. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк дванадцять місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Височина І.О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури Тализіною Я.О., задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202010000000000050, відомості щодо якого внесені 11.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Ольшевська