Ухвала суду № 99223351, 28.08.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6804/21

ун. № 759/18857/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021111000000008 від 19.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25.08.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021111000000008 від 19.07.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження № 32021111000000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що 28.02.2020 оголошено про проведення тендерних торгів, замовником яких являється КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 17 535 700 грн. Переможцем даного тендеру 20.03.2020 оголошено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 за №10741020000082768 від 22.01.2019 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Директором підприємства на даний момент являється ОСОБА_4 .

Також встановлено, що у період з 05.09.2019 по 10.09.2020 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлась ОСОБА_5 (мама ОСОБА_4 ), яка підписувала відповідні первинні фінансово-господарські документи щодо виконання ремонтних робіт по вказаному тендеру.

Так, допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що дійсно виконувала функції директора даного підприємства в період з 05.09.2019 по 10.09.2020, підписувала відповідні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із контрагентами, а також його бухгалтерську та податкову звітність. Нею також було прийнято рішення про участь у тендерних торгах, оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання ремонтних робіт. Однак, на всі інші запитання вона відмовилась відповідати на підставі ст. 63 Конституції України. Також, їй не відомі назви підприємств, які нібито залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання даних робіт, як субпідрядні організації.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фактично контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався ОСОБА_4 . Згідно показань допитаної як свідка ОСОБА_4 встановлено, що виконання ремонтних робіт на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось її цивільним чоловіком ОСОБА_6 , який був бригадиром. Також, співробітниками даного підприємства є його сини ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За результатами огляду тендерних пропозицій щодо даної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що одним із конкурентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся ФОП « ОСОБА_6 », що свідчить про участь у тендері пов`язаних осіб. Також, офіс даного підприємства фактично знаходиться за адресою реєстрації ОСОБА_7 (сина ОСОБА_6 ), а саме: АДРЕСА_2 .

Крім цього, допитаний як свідок директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показав, що фактично із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому відома ОСОБА_4 , яка являлась директором даного підприємства, а також прораб ОСОБА_6 . Всі документи щодо виконання робіт, а також хід їх виконання ОСОБА_9 підписував та обговорював із ОСОБА_4 . Така особа, як ОСОБА_5 йому взагалі не відома. Також, йому не відомо нічого про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучало до виконання робіт субпідрядні організації.

Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що для виконання вказаних ремонтних робіт дане підприємство нібито залучало субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак, дані підприємства не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутня належна кількість співробітників та об`єктів оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури. Службові особи даних підприємств не з`являються на допит до слідчого, ігноруючи неодноразові виклики. Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_10 , який нібито офіційно отримує доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що насправді ніколи там не працював та не отримував заробітної плати.

За результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.06.2021, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 складено висновок від 30.06.2021 за № 42/10-36-08-02-11/42764970 яким встановлено, що службовими особами даного підприємства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно нанесено збитки державному бюджету у загальному розмірі 9257068,01 грн.

Так, 17.06.2021 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») спрямовано запит за № 1428/10/10-97-03-02 з приводу надання копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, станом на дату складання даного клопотання відповіді не отримано.

Таким чином, іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальному проваджені, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 36 Господарського кодексу України встановлено, що відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2020 і по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

?Договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

?Звіти, акти виконаних робіт;

?Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1