Постанова № 99192202, 26.08.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/20728/21

Провадження №: 1-кс/752/7075/21

У Х В А Л А

26.08.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., прокурора ПавліченкоД.В., розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В. про: накладення арешту на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686), місцезнаходження юридичної особи - 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5; заборону ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686) місцезнаходження юридичної особи - 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місцезнаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місцезнаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686); заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у місті Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або приватним та державним нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу (відомостей про зміну керівника, місцезнаходження, складу учасників, статутного фонду, тощо), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686); заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям в місті Києві, іншим суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України, ДП «НАІС» в порядку виконання ухвали, вносити запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686), з метою збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва Павліченко Д.В. підтримала клопотання в повному обсязі, просила його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №42021102010000152 від 18.08.2021 встановлено, що ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ - 31731686) зареєстровано у встановленому законом порядку 18.10.2001 та здійснює діяльність у сфері проводового електрозв`язку, оптову торгівлю іншими машинами й устаткуванням, іншу діяльність у сфері електрозв`язку, а також будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Станом на 09.08.2021 учасниками (засновниками) ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» є компанії-нерезиденти, а саме:

1) АТ «Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) - 49,95% частки в статутному капіталі;

2) АТ «Гоу Ост Інвест АГ» (Ліхтенштейн) - 21,05% частки в статутному капіталі;

3) ТОВ «Вірткон ГмбХ» (Австрія) - 29,4% частки в статутному капіталі.

Акціонером першого та другого учасника ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» на 100% є компанія E&A Beteiligungs GmbH (Ліхтенштейн), кінцевими бенефіціарами (учасниками) якої є ОСОБА_1 (громадянин Австрії, 10%) та ОСОБА_2 (громадянин Австрії, 90%). Акціонером E&A Beteiligungs GmbH (Ліхтенштейн) є компанія "NSA Investment" EOOD, реєстраційний номер НОМЕР_1 , країна реєстрації Республіка Болгарія, яка є власником 100% акцій на підставі рішення у міжнародній арбітражній справі № 1/2018 Арбітражного суду Софії (рішення набуло законної сили). Бенефіціаром третього учасника є ОСОБА_3 (громадянка Австрії, 100%). Відомості про цих кінцевих бенефіціарів-нерезидентів зазначені у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також встановлено, що 09.08.2021 група невстановлених осіб, використовуючи підроблені документи, вчинили дії, спрямовані на перереєстрацію права власності частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ - 31731686) у розмірі 70,6%, що може призвести до спричинення учасникам (засновникам) АТ «Гоу Інвест АГ», АТ «Гоу Ост Інвест АГ», ТОВ «Вірткон ГмбХ» шкоду в особливо великих розмірах.

Так, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у серпні 2021 року з метою незаконного заволодіння 70,6 % частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» невстановленими досудовим розслідуванням особами для вчинення незаконної реєстраційної дії надано 2 Акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ» від 09.08.2021, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 . Відповідно до вказаних актів АТ «Гоу Інвест АГ» (Швейцарія) та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» (Ліхтенштейн) невідома особа на ім`я ОСОБА_6 (ніби-то член правління з одноособовим підписом зазначених компаній) передав ТОВ "Атур ГмбХ" Австрія в особі представника Ґлаубіга Тиберія частки в загальній кількості 70,6% у статутному капіталі ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ». Приймання зазначених часток відбулось на підставі довіреності виданої нотаріусом ОСОБА_5 від ТОВ "Атур ГмбХ" Австрія на ім`я ОСОБА_7 щодо уповноваження на вчинення будь-яких дій відносно ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ».

В подальшому, невстановленими особами через приватного нотаріуса ОСОБА_4 відбулось відкриття розділу в Єдиному реєстрі юридичних осіб для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу учасників ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ».

При цьому, на видання жодних довіреностей від АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» на ім`я ОСОБА_7 (в тому числі з повноваженнями на відчуження часток ТОВ «ЄВРОТРАНСТЕЛЕКОМ») компаніями E&A Beteiligungs GmbH (Ліхтенштейн) та "NSA Investment" EOOD дозволів не надавалось.

Крім того, відповідно до п. 4.10, 4.11 Статуту ТОВ «Євротранстелеком» в редакції, затвердженій Загальними зборами учасників (протокол Загальних зборів №2509/18 від 26 вересня 2018 року) учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалась для продажу третім особам. Якщо учасники Товариства не скористались своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частки (її частину) або протягом іншого строку, встановленого Статутом Товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.

Разом з цим, жодних повідомлень від АТ «Гоу Інвест АГ» та АТ «Гоу Ост Інвест АГ» про продаж часток у статутному капіталі іншим учасникам Товариства не надходило, тобто про намір передачі третім особам вказаних часток учасникам (засновника) стало відомо уже по факту спроби їх відчуження.

Відповідно, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть відчужити належне ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686) майно, а саме: частки у статутному капіталі вказаного Товариства - на свою користь або на користь третіх осіб, чим учасникам (засновникам) вказаного Товариства - АТ «Гоу Інвест АГ», АТ «Гоу Ост Інвест АГ» та ТОВ «Вірткон ГмбХ» може бути завдано майнової шкоди у великих розмірах.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КК України).

Питання арешту майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Разом з тим, корпоративні права (статутні частки) ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686), місцезнаходження юридичної особи - 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, щодо яких невстановленими особами здійснено спробу відчуження, є предметом злочину, тобто мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

До того ж, заборона або обмеження користування, розпорядження майном відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Павліченко Д.В. про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686), місцезнаходження юридичної особи - 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5.

Заборонити ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686) місцезнаходження юридичної особи - 01030, м. Київ, вул. В`ячеслава Липинського, 5, його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти дії, направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про зміну керівника, місцезнаходження, складу учасників, статутного фонду, в тому числі подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам документи (інформацію) щодо внесення змін до відомостей про керівника, місцезнаходження, складу учасників (засновників), статутного фонду тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Євротранстелеком» (код ЄДРПОУ - 31731686).

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурорм.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: