Ухвала суду № 99137798, 30.07.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40663/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Шевченко Т.В.,

за участю прокурора Альохіна О.І.,

підозрюваної ОСОБА_1

захисника Дрижакової Д.Ю.

перекладача Потапенкової Н.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Альохіна О.І. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ульянівськ, громадянки Російської Федерації, неодруженої, непрацюючої, проживаючої: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Альохін О.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020050390000701 від 08.03.2020 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

01.06.2021 в 06 год. 20 хв. ОСОБА_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

01.06.2021 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вина підозрюваної ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих їй злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколом допиту представників потерпілих юридичних осіб ТОВ «Божий дар Агро», ФГ «Світлана», ФГ «Тризовагро», МПП «Анна», СТОВ «Надія», ФГ «Гончар О.А.», ФГ «Нива», СФГ «Деснянські Зорі», ФГ «Виноградово», ФГ «Нікітіна», ФГ «Мідея-С», ФГ «Родина», ФГ «Кроть», ПСП «Нива», СФГ «Антоненка В.В.», ПСП «Агрос» СФГ «Сатурн», СТОВ Агрофірма «Миколаївка», ФГ «АГРО-СВIТ», ФГ «Омега», ФГ «Аврора», ФГ «Ксенія», ПОСП «Колос», ПП «Ваір», ФГ «Любов i процвітання», ФГ «Любовь», ПП «Світоч», СФГ «Світанок», ТОВ «Агрофірма імені Мельника», ТОВ «Агрофірма «Маяк», СФГ «Промінь», ФГ «ДМТС-АГРО», ФГ «Ольга» ПА «ПАСАТ», ФГ «Дарій 2018», ФОП «Плахтій», ФГ «Кобудь» СФГ «Мирослава», ТОВ «Прогрес», ФГ «Подільський сад», СФГ «Омега», С.О.К. «Війтовецький», СГ ТОВ «Південьагропереробка», ПП «Моргунівське» (ЄДРПОУ 33190136) та інш.;

- протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД - спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020), до відповідно до якого в ході проведення НСРД зафіксовані факти зустрічі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ;

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4933/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4935/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств);

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а заволодіння коштами потерпілих з використання резвізитів ТОВ «Дерек ОПТ»;

- протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД - спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020), до відповідно до якого 20.10.20202 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 протягом дня разом користуючись автомобілем Volvo н.з. НОМЕР_1 відвідали дві банківські установи, а саме о 12:00 відділення Приватбанку за адресою: м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13А, де о 12:00 спілкувались на вулиці з працівником вказаного банку ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_7 зайшли до приміщення відділення зазначеного банку, де скористались терміналом.

Крім того, у цей же день ОСОБА_1 разом з ОСОБА_5 прибули до відділення № 12 АТ Сбербанк за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, де о 13:15 ОСОБА_1 зайшла до відділення та сіла за столик консультанта. О 14:01 ОСОБА_1 вийшла з відділення разом з банківським працівником (за даними досудового розслідування ОСОБА_9 ) О 14:08 до них підійшла жінка (за даними досудового розслідування ОСОБА_6 ).

13.11.2020 о 14.07 - зафіксовано відвідування ОСОБА_1 відділення № 12 АТ Сбербанк за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20, де остання відвідала кабінет ОСОБА_6

17.11.2020 о 15.56 в а/м «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 , до очікуючої ОСОБА_1 , сів ОСОБА_5 , тримаючи у руках папери формату А-4, який вийшов з приміщення «Сбербанку» (м. Київ, вул. Святошинська 3А) та почали спілкуватися в а/м.

О 18.45 з а/м «Volvo» н.з. НОМЕР_1 вийшов ОСОБА_5 , та викинув до сміттєвого баку пакет з паперами, в якому знаходились наступні документи: заява-договір на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (засновник та директор ТОВ «Скаллі Тренд»); заява-договір на ім`я гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

- протоколом про результати проведення візуального спостереження за особою від 05.01.2021 - спостереження за особою ОСОБА_5 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого 10.11.2020 в 17:08 зафіксовано зняття коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за адресою: м.Київ, вул. М.Тимошенка, 14-А/1 в банкоматі АТ «КБ «ПриватБанк» знято кошти в сумі 20 000 грн. (досудовим розслідуванням встановлено, що це кошти з рахунку ТОВ «Флір ОПТ»).

11.11.2020 о 13:10 зафіксовано зняття коштів ОСОБА_5 в ТЦ «Полярний» в банкоматі АТ «КБ «Приватбанк» (досудовим розслідуванням встановлено, що це кошти з рахунку ТОВ «Флір ОПТ»).

Цього ж дня, об 13:43 зафіксована зустріч ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , яка передала йому певний пакет документів, з якими ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4 прибули до відділення АТ «Сбербанк» за адресою: м.Київ, вул. Святошинська, 3-А та з якими зайшли всередину відділення. Пізніше туди прибула ОСОБА_1 (до відділення).

О 15:04 із зазначеного відділення вийшли ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який тримав в руках документи з реквізитами ТОВ «Грейтер ОПТ».

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Меркадо Трейд»;

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_1 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Лемпард ОПТ», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД»;

- протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ»;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ» в АТ «Сбербанк», та подальшим оглядом вилучених документів та інформації, відповідно до яких зафіксовані факти зняття коштів з рахунків зазначених підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду від 20.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 02.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 12.11.2020 в період часу з 15:20 до 15:24, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Лісний, 4, через банкомат № АТМ 6643 зняли готівкою кошти, перераховані СФГ «Світлана» на поточний рахунок ТОВ «Промо Кент»;

- протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 27.01.2021 в період часу з 17:38 до 17:54, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 250 600 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих ФГ «Кобудь» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»;

- протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 28.01.2021 в період часу з 11:46 до 11:48, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 60 000 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих СТОВ «Прогрес» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»;

- протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 29.01.2021 в період часу з 13:12 до 14:23, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 284 500 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»;

- протоколом огляду документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 31.01.2021 в період часу з 15:11 до 15:27, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 121 000 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»;

- протоколом огляду від 22.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 18.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 10.11.2020 у період часу з 17:07 до 17:08, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через банкомат № САК 22097 зняли готівкою кошти у розмірі 20 000 грн, а 11.11.2020, об 13:12, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, через банкомат № САКІ 9040 зняли готівкою кошти в розмірі 4 800 грн, перераховані ТОВ «Божий Дар Агро» на рахунок ТОВ «Флір Опт». Крім того даним оглядом встановлені факти зняття коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в банкоматах з рахунків ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Корал Світ Груп» та ТОВ «Меркадо Трейд», що перераховані потерпілими;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Таким чином підозра, оголошена ОСОБА_1 щодо вчинення нею вищезазначених злочинів обґрунтована матеріалами кримінального провадження.

03.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 (строк дії ухвали до 30.07.2021 включно) та покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні визначеними слідчим, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

14.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвалено рішення про виправлення описки у зазначенні місця проживання підозрюваної ОСОБА_1 замість АДРЕСА_4 , визначено місце відбування домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної закінчується 30.07.2021, однак в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили та просили застосувати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що надасть можливість останній працевлаштуватися та утримувати себе та малозабезпеченого дідуся-пенсіонера, який має гіпертонічну хворобу. Просили врахувати відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, особу підозрюваної та її належну процесуальну поведінку

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

01.06.2021 ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри, а саме такі дані підтверджуються: протоколом допиту представників потерпілих юридичних осіб ТОВ «Божий дар Агро», ФГ «Світлана», ФГ «Тризовагро», МПП «Анна», СТОВ «Надія», ФГ «Гончар О.А.», ФГ «Нива», СФГ «Деснянські Зорі», ФГ «Виноградово», ФГ «Нікітіна», ФГ «Мідея-С», ФГ «Родина», ФГ «Кроть», ПСП «Нива», СФГ «Антоненка В.В.», ПСП «Агрос» СФГ «Сатурн», СТОВ Агрофірма «Миколаївка», ФГ «АГРО-СВIТ», ФГ «Омега», ФГ «Аврора», ФГ «Ксенія», ПОСП «Колос», ПП «Ваір», ФГ «Любов i процвітання», ФГ «Любовь», ПП «Світоч», СФГ «Світанок», ТОВ «Агрофірма імені Мельника», ТОВ «Агрофірма «Маяк», СФГ «Промінь», ФГ «ДМТС-АГРО», ФГ «Ольга» ПА «ПАСАТ», ФГ «Дарій 2018», ФОП «Плахтій», ФГ «Кобудь» СФГ «Мирослава», ТОВ «Прогрес», ФГ «Подільський сад», СФГ «Омега», С.О.К. «Війтовецький», СГ ТОВ «Південьагропереробка», ПП «Моргунівське» (ЄДРПОУ 33190136) та інш.; протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД - спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020), до відповідно до якого в ході проведення НСРД зафіксовані факти зустрічі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4933/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.05.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/4935/2021 від 09.03.2021), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а саме організації перереєстрації Товариств (підготовка до вчинення шахрайств); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_2 до вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив), а заволодіння коштами потерпілих з використання резвізитів ТОВ «Дерек ОПТ»; протоколом від 05.01.2021 про результати проведення НСРД - спостереження за річчю - а/м Volvo н.з. НОМЕР_1 (на підставі постанови № 24/1-5467т від 20.10.2020), до відповідно до якого 20.10.20202 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_5 протягом дня разом користуючись автомобілем Volvo н.з. НОМЕР_1 відвідали дві банківські установи, а саме о 12:00 відділення Приватбанку за адресою: м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13А, де о 12:00 спілкувались на вулиці з працівником вказаного банку ОСОБА_7 , а в подальшому ОСОБА_1 та ОСОБА_7 зайшли до приміщення відділення зазначеного банку, де скористались терміналом; протоколом про результати проведення візуального спостереження за особою від 05.01.2021 - спостереження за особою ОСОБА_5 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого 10.11.2020 в 17:08 зафіксовано зняття коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за адресою: м.Київ, вул. М.Тимошенка, 14-А/1 в банкоматі АТ «КБ «ПриватБанк» знято кошти в сумі 20 000 грн. (досудовим розслідуванням встановлено, що це кошти з рахунку ТОВ «Флір ОПТ»); протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_4 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Меркадо Трейд»; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.03.2021 (на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/27838/2020 від 21.12.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_1 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Лемпард ОПТ», ТОВ «Доусон Лайт», ТОВ «Фрейтас ЛТД»; протоколом за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.02.2021(на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду № 01-45/824/23535/2020 від 28.10.2020), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_5 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального та/або мінеральних добрив) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Скаллі Тренд», ТОВ «Корал Світ Груп», ТОВ «Лемпард ОПТ» в АТ «Сбербанк», та подальшим оглядом вилучених документів та інформації, відповідно до яких зафіксовані факти зняття коштів з рахунків зазначених підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; протоколом огляду від 20.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 02.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 12.11.2020 в період часу з 15:20 до 15:24, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Лісний, 4, через банкомат № АТМ 6643 зняли готівкою кошти, перераховані СФГ «Світлана» на поточний рахунок ТОВ «Промо Кент»; протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 27.01.2021 в період часу з 17:38 до 17:54, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 250 600 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих ФГ «Кобудь» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 28.01.2021 в період часу з 11:46 до 11:48, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через з банкомат № АТМ 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 60 000 грн, серед яких була частина коштів, перерахованих СТОВ «Прогрес» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 21.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 29.01.2021 в період часу з 13:12 до 14:23, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 284 500 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду документів та оптичного носія, вилучених 09.04.2021 під час тимчасового доступу в АТ «Сбербанк», в ході якого встановлено що ОСОБА_4 31.01.2021 в період часу з 15:11 до 15:27, перебуваючи за адресою: м. Київ, Оболонський проспект, 22-в, через банкомат № ATM 3517 зняв готівкою кошти у розмірі 121 000 грн, серед яких були кошти, перераховані С/Г ТОВ «Південьагропереробка», ФГ «Подільський Сад», ФГ «Омега» та СОК «Війтовецький» на поточний рахунок ТОВ «Доусон Лайт»; протоколом огляду від 22.04.2021 документів та оптичного носія, вилучених 18.02.2021 під час тимчасового доступу в АТ КБ «Приватбанк», в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 10.11.2020 у період часу з 17:07 до 17:08, перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Маршала Тимошенка, 14-А/1, через банкомат № САК 22097 зняли готівкою кошти у розмірі 20 000 грн, а 11.11.2020, об 13:12, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 2, через банкомат № САКІ 9040 зняли готівкою кошти в розмірі 4 800 грн, перераховані ТОВ «Божий Дар Агро» на рахунок ТОВ «Флір Опт». Крім того даним оглядом встановлені факти зняття коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в банкоматах з рахунків ТОВ «Промо Кент», ТОВ «Корал Світ Груп» та ТОВ «Меркадо Трейд», що перераховані потерпілими; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

03.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_4 (строк дії ухвали до 30.07.2021 включно) та покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні визначеними слідчим, прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

14.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ухвалено рішення про виправлення описки у зазначенні місця проживання підозрюваної ОСОБА_1 замість АДРЕСА_4 , визначено місце відбування домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 .

28.07.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020050390000701 продовжено до 01.11.2021.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строком на два місяці, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші докумен ти, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_1 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нбого зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя, враховуючи особу підозрюваної, те, що на її утриманні перебуває дідусь, який потребує особливого догляду та належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 , вважає за можливе змінити час перебування підозрюваної під домашнім арештом з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22 год. до 6 год., що надасть можливість ОСОБА_1 працевлаштуватися та утримувати себе.

При цьому, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_1 додатковий обов`язок, передбачений ч. 5 ст.194 КПК України, а саме докласти зусиль до пошуку роботи, що забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розс лідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора Альохіна О.І. про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період з 22 год. до 6 год., та продовжити дію процесуальних обов`язків строком на 60 діб до 27 вересня 2021 року, в межах строку досудового розслідування:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-докласти зусиль до пошуку роботи

- утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші докумен ти, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 12020050390000701.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Батрин