Ухвала суду № 99135807, 08.07.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2021 Справа №607/12026/21 провадження № 1-кс/607/3888/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Воробель Н.П., при секретарі Комар Р.В., за участі слідчого Рапацького Н.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацького Н.М., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури Вільчинським В.С., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021210000000045 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку, -

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна, комплексу нафтобази а саме: 1/нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл.132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2/нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл.132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3/нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4/нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5/нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6/нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7/нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8/нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9/нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10/нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутових приміщень які знаходяться за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області та право власності на які зареєстровано за ПП «Лукойл-Україна» /код ЄДРПОУ 30603572/ та які використовуються ПП «Амік Україна» /код ЄДРПОУ 30603572/ з метою виявлення та фіксації паливно - мастильних матеріалів, обладнання, засобів та речей для виготовлення, зберігання, реалізації паливно - мастильних матеріалів, документів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та виготовлення паливно -мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також фіксування відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та відібрання зразків паливно - мастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №42021210000000045.

В судовому засіданні слідчий Рапацький Н.М. клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам.

В свою чергу, пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про проведення обшуку обов`язково повинно містити відомості про фактичні підстави для такої слідчої /розшукової/ дії.

Фактичні підстави обшуку - це наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх і перевірених даних, які містяться в показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, у протоколах слідчих дій, заявах громадян, а також отриманих у ході оперативно-розшукової діяльності тощо, які дозволяють зробити висновок, що у конкретної особи, та в конкретному приміщенні чи іншому володінні особи перебувають об`єкти /знаряддя злочину, цінності, предмети і документи, добуті злочинним шляхом, тощо/, які органи досудового слідства мають намір віднайти і що мають значення для розслідування.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021210000000045 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Як зазначено у клопотанні, матеріалами досудового розслідування встановлено, що адресою вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області , здійснюється зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно - мастильних матеріалів.

Згідно відомостей, отриманих від УСБУ у Тернопільській області /лист № 69/8-537 від 26.02.2021/, за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області , на нафтобазі ПП «Амік Україна» встановлено обладнання для переробки нафти в промислових масштабах на якому здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів та змішування різних хімічних компонентів /присадок, фракцій/ із заводськими паливно-мастильними матеріалами. В подальшому незаконно виготовлене паливо /під виглядом імпортного/ реалізовується споживачам через власну мережу АЗС та регіональні автозаправні станції.

Крім того, матеріалами досудового розслідування встановлено, що службові особи ПІІ «Амік Україна» 01.07.2019 отримали ліцензію ДПС України №990514201900012 на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі, терміном дії до 01.07.2024.

Також згідно відомостей, отриманих від Головного управління ДСНС у Тернопільській області /лист №6403-2045/6431 від 09.04.2021/ встановлено, що за адресою вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області , згідно з обліком об`єктів в Пілотному модулі системи заходів державного нагляду /контролю/ для запуску Інтегрованої автоматизованої системи Головного управління, здійснює господарську діяльність база зберігання і реалізації продуктів нафтопереробки ПП «Амік Україна».

Згідно відомостей, отриманих від ГУ ДФС у Тернопільській області /лист № 45/19-97-04-04-06 від 22.04.2021/ встановлено, що за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н., с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2 знаходиться територія нафтобази /місце зберігання пального/ на якій розташовано ємкості для зберігання пального, адміністративні та складські приміщення. На території також знаходяться автоцистерни /бензовози/ з сідловини тягачами. На двохповерховій адміністративній будівлі розташована інформаційна таблиця з написом «Аmіс».

Згідно відомостей отриманих від УСБУ у Тернопільській області /лист №69/8-1644 від 14.06.2021/ встановлено, що за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н., с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2 знаходиться територія нафтобази ПП «Амік Україна», де при вході на вище вказану територію знаходиться двохповерхова адміністративна будівля, в глибині території знаходяться інші приміщення та резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №257882344 від 24.05.2021 встановлено, що за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н., с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2 знаходиться комплекс нафтобази в який входить 1/нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р1», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 2/нежитлова будівля, пожежний резервуар літ. «Р2», пл. 132,2 м.кв., розмір частки - 1; 3/нежитлова будівля очисних споруд літ. «О», пл. 132,8 м.кв., розмір частки - 1; 4/нежитлова будівля, гараж літ. «Г», пл.119,0 м.кв., розмір частки - 1; 5/нежитлова будівля, хлів-вівчарня літ. «Б», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 6/нежитлова будівля, пожежний пост літ. «П», пл.13,8 м.кв., розмір частки - 1; 7/нежитлова будівля трансформаторна підстанція літ. «Т», пл. 40,7 м.кв., розмір частки - 1; 8/нежитлова будівля, котельня літ. «К», пл.49,1 м.кв., розмір частки - 1; 9/нежитлова будівля, протипожежна насосна літ. «ПІ», пл.33,6 м.кв., розмір частки - 1; 10/нежитлова будівля наливної естакади літ. «Е», пл.232,7 м.кв., розмір частки - 1 та виробничо-побутові приміщення право власності на яких зареєстровано за ПП «Лукойл-Україна» /код ЄДРПОУ 30603572/.

Враховуючи вищенаведене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, паливно - мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання, засобів та речей для зберігання та реалізації паливно - мастильних матеріалів, документів, в тому числі чорнових записів, щодо придбання, перевезення, зберігання, реалізації та використання паливно - мастильних матеріалів, дозвільних документів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень чи інших документів, що свідчать про походження паливно - мастильних матеріалів, а також взірців паливно-мастильних матеріалів для проведення відповідних експертиз, та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку об`єктів нерухомого майна, комплексу нафтобази та виробничо-побутових приміщень, за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області , які використовуються в господарській діяльності ПП «Амік Україна» /код ЄДРПОУ 30603572/, зазначено в клопотанні.

Однак, на підтвердження таких обставин, тобто того, що службові особи ПП «Амік Україна» причетні до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а звідси і того, що у об`єкті нерухомого майна, комплексу нафтобази, за адресою: Тернопільська область, Кременецький р-н., с. Білокриниця, вул. Сапанівська, 2 зберігаються відшукувані речі та документи, слідчим не надано належних доказів та не доведено цього.

Слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено належними доказами, що ПП «Амік Україна», використовує комплекс нафтобази за адресою: вул. Сапанівська, 2, с. Білокриниця, Кременецького р-н., Тернопільської області , у своїй господарській діяльності та те, що у вказаному нерухомому майні здійснюється незаконне виготовлення пального чи його зберігання.

Неможливо встановити такі обставини навіть із системи доказів, у їх комплексному взаємозв`язку. Надані копії протоколів огляду від 19 квітня та 09 червня 2021 року доводять лише місцезнаходження нерухомого майна на певній території та зафіксовано рух транспорту.

Долучений до клопотання рапорт старшого о/у 2 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області Чекрія А від 26 лютого 2021 року, а також лист Головного управління ДСНС України у Тернопільській області № 64-03-2045/6431 від 09 квітня 2021 року до уваги не беру, оскільки на вони не є процесуальними джерелами доказів, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання, зокрема достатні підстави вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи /п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України/.

За даних обставин, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що у об`єкті нерухомого майна, де він бажає провести обшук, знаходяться відшукувані речі. Це і є підставою для відмови у задоволенні клопотання згідно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного Управління ДФС у Тернопільській області Рапацького Н.М., погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури Вільчинським В.С., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021210000000045 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. П. Воробель