Ухвала суду № 99126624, 20.08.2021, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/17069/21

1-кс/569/5790/21

УХВАЛА

20 серпня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Юзік Н.Р., слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, капітана Державного бюро розслідувань Шевлюги М.І. (далі - слідчий), розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Самардаком В.В. в рамках кримінального провадження № 62021240030000052 від 19.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що керівники підрозділів митного оформлення Поліської митниці ДМСУ (до грудня 2019 року - Рівненська митниця ДФС), а саме митного поста «Рівне» та митного поста «Дубно», перебуваючи у змові з посадовими особами окремих суб`єктів господарювання, які проводять імпортні операції в зоні діяльності вказаного митного органу, упродовж 2018-2020 років, шляхом використання свого службового становища, налагодили протиправний механізм сприяння в переміщенні комерційними структурами на митну територію України вантажних автомобілів (товарна позиція 8704 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів») з ухиленням від сплати до державного бюджету України обов`язкових митних платежів у повному обсязі.

Керівники окремих суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, з метою зменшення розміру митних платежів подавали, через митно-брокерські структури або самостійно, до митних органів, як підстави для переміщення вантажних транспортних засобів, комерційні та інші документи (документи щодо реєстрації ТЗ за кордоном, інвойси), що містили недостовірні відомості щодо їх дати виробництва, першої реєстрації та строку експлуатації, що сприяло зменшенню коефіцієнту акцизного збору в 40 і більше разів та, як наслідок, обсягу податку на додану вартість.

Слідчий доводить необхідність проведення обшуку з метою відшукання речей та документів, які використовувались (використовуються або могли використовуватись) в ході вчинення кримінального правопорушення або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що такі речі та документи знаходяться у службовому приміщенні ТОВ «БРАЗЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39173607, юридична адреса: м. Луцьк Волинської обл., вул. Рівненська, 76А), яке протягом 2018-2020 років здійснювало декларування вантажних транспортних засобів, ввезених на митну територію України в митному режимі «імпорт». При цьому, встановлено, що предмети та речі, що використовувались посадовими особами ТОВ «БРАЗЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39173607) у протиправній схемі з розмитнення транспортних засобів та вказують на причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення зберігаються в місці фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності у м. Рівне, а саме: в приміщеннях якими фактично користується ТОВ «БРАЗЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39173607) - в офісних приміщеннях, які знаходяться на другому поверсі адмінбудівлі за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 18 (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення належить ТОВ «ІБК «Регіон», код ЄДРПОУ 30946920), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:002:0191.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який просив клопотання задоволити, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч.3 ст.234 КПК України, слідчим доведено підстави передбачені ч.5 ст.234 КПК України для проведення обшуку, надані до клопотання матеріали кримінального провадження оглянуті слідчим суддею у встановленому законодавством порядку, які вказують що за вищевказаною адресою зберігаються речі та предмети, які планує відшукати слідчий, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «БРАЗЕРС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39173607) - в офісних приміщеннях, які знаходяться на другому поверсі адмінбудівлі за адресою м. Рівне, вул. Млинівська, 18 (згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення належить ТОВ «ІБК «Регіон», код ЄДРПОУ 30946920), що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 5610100000:01:002:0191 з метою відшукання документів (митних декларацій, інвойсів, рахунків фактур, товарно-транспортних документів, зовнішньоекономічних контрактів) щодо декларування та митного оформлення вантажних транспортних засобів (товарна позиція 8704 УКТЗЕД «Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів») ПП «АВТОТРЕНД ВОЛИНЬ» (код ЄДРПОУ 43167112), ПП "АВТОСТАРС" (код ЄДРПОУ 42708392), ПП "АВТОМАНІЯ ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 41557251), ПП "МЗБ" (код ЄДРПОУ 35923227) за період 2018-2021 років, статутних документів, чорнової «бухгалтерії», рукописних та інших чорнових записів, що використовуються у протиправній діяльності та у яких містяться відомості щодо вчинення протиправного правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Доля