Ухвала суду № 99121784, 19.08.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

19.08.2021 м. ДніпроСправа № 904/5077/21

За позовом ОСОБА_1 , м. Дніпро

до відповідача-1: ОСОБА_2 , с. Лікарственне Автономної Республіки Крим

відповідача-2: Приватного підприємства "Іскра-Трейд", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікова Світлана Олександрівна, м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Державний реєстратор Виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Сучкова Тетяна Федорівна, с. Маломихайлівка Дніпропетровської області

про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020; визнання недійсними рішень засновника від 12.12.2020, від 14.12.2020, від 23.12.2020; визнання недійсним Статуту ПП "Іскра-Трейд" в редакції від 23.12.2020, скасування державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 18.12.2020 та від 24.12.2020

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Представники:

Від позивача: Димкін О.В

Від позивача: Кузьменко Ю.І., адвокат

Від відповідача-1: не з`явився

Від відповідача-2: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився

Від третьої особи-2: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить:

- визнати недійсним договір купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 14.12.2020;

- визнати недійсними:

рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" ОСОБА_1 від 12.12.2020;

рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" Ларіонова Максима Геннадійовича від 14.12.2020;

рішення власника Приватного підприємства "Іскра-Трейд" Ларіонова Максима Геннадійовича від 23.12.2020;

- визнати протиправними та скасувати:

державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 18.12.2020 14:34:22, 1002241070007047326, Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо., ОСОБА_3 , Виконавчий комітет Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області;

державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.12.2020 11:18:12, 1002241070008047326, Зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміна місцезнаходження юридичної особи. Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань., ОСОБА_4 , Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради;

- визнати недійсним статут Приватного підприємства "Іскра-Трейд", викладений в редакції рішення від 23.12.2020.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що, починаючи з 2009 року, є засновником, єдиним учасником та директором Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274). 08.01.2021 невідомими особами, за підробними документами, було здійснено перереєстрацію Приватного підприємства "Іскра-Трейд" на іншу особу - ОСОБА_2 , шляхом укладання договору купівлі-продажу 100% корпоративних прав та ряду рішень учасника приватного підприємства (передача та приймання корпоративних прав). За фактом шахрайського заволодіння нерухомим майном відкрито кримінальні провадження №120210040680000017 та № 12021040030000084, за ч. 2 та 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. В рамках кримінальних проваджень було встановлено, що:

14.12.2020 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151053;

23.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено "Рішення власника №23/12 приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку;

24.12.2020 нотаріусом Каширніковою С.О. було завірено рішення засновника (власника) приватного підприємства "Іскра Трейд" на фірмовому бланку №151052.

З відповіді приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. від 11.01.2021 №1/01-16 вбачається, що нею не вчинялись нотаріальні дії у відношенні ПП "Іскра Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315 в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік взагалі не існують. Крім того, нотаріусом зазначено, що згідно реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, бланки серії НМК 151052, НМК 151053 отримані та витрачені іншим нотаріусом.

Викладене підтверджує, що заволодіння підприємством відбулось без відома та участі позивача, за підробними документами.

В результаті рейдерського захоплення, ОСОБА_2 став власником Приватного підприємства "Іскра Трейд" та нерухомого майна - нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що належить Приватному підприємству "Іскра Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) на підставі договору купівлі-продажу, ВМО №260040 реєстр. 1669 від 26.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловою Н.Б. та не обмежений у праві вчинення дій направлених на відчуження нерухомого майна та корпоративних прав.

Позивач зазначає, що корпоративні права Приватного підприємства "Іскра Трейд" не відчужував та не звертався до органів державної реєстрації для внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 02.08.2021.

З 02.08.2021 відкладено підготовче засідання на 19.08.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов`язано Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Каширнікову Світлану Олександрівну надати до господарського інформацію: чи вчинялись Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. 12.12.2020 та 14.12.2020 будь-які нотаріальні дії у відношенні приватного підприємства "Іскра-Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та чи посвідчувались Рішення засновника (власника) приватного підприємства "Іскра-Трейд" від 12.12.20 та 14.12.2020; чи використовувались Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. бланки серії НМК 151052, НМК 151053. Якщо так, коли саме та для вчинення яких нотаріальних дій; чи наявні в реєстрі нотаріальних дій за 2020 рік реєстрові номери 2303, 2304, 2314, 2315.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов`язано Приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Зубарєва Ігоря Юрійовича надати до господарського суду інформацію: чи витрачались приватним нотаріусом Зубарєвим Ігорем Юрійовичем 12.12.2020 та 14.12.2020 нотаріальні бланки НМК 151052 та НМК 151053, якщо так, то чи витрачались зазначені бланки для вчинення нотаріальних дій у відношенні ПП "Іскра-Трейд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2021 зобов`язано Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати до господарського суду: належним чином та належної якості засвідчену копію реєстраційної справи Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (ідентифікаційний код 36640274).

12 серпня 2021 року на виконання вимог ухвали суду Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Зубарєвим Ігорем Юрійовичем надано відповідь на запитувану інформацію. Повідомлено, що для вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом були витрачені бланки нотаріальних документів: НМК 151052 - 12 грудня 2020 року, НМК 151053 - 14 грудня 2020 року. Зазначені бланки нотаріальних документів для вчинення нотаріальних дій у відношенні Приватного підприємства "Іскра-Трейд", фізичних осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , не витрачались.

16 серпня 2021 року на виконання вимог ухвали суду Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надано до господарського суду копію реєстраційної справи №1_224_047326_02 Приватного підприємства "Іскра-Трейд" та скановані копії документів, наданих для проведення реєстраційної дії №1002241070007047326 від 18.12.2020, яка було проведена державних реєстратором Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Сучковою Т.Ф.

У підготовче засідання 19.08.2021 відповідачі та треті особи не з`явилися, явку повноважних представників не забезпечили.

19 серпня 2021 року від відповідача-1, ОСОБА_2 , до господарського суду надійшло клопотання про відкладення слухання справи.

19 серпня 2021 року від ОСОБА_1 до господарського суду надійшло клопотання, яким просить:

- витребувати у Приватного підприємства "Іскра-Трейд" та ОСОБА_2 оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020 та Рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) ОСОБА_1 від 12.12.2020, посвідчене 12.12.2020 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. зареєстроване в реєстрі за №2303;

- призначити у справі № 904/5077/21 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Дніпропетровського науково дослідного інституту судових експертиз.

На розгляд та вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 на оригіналі Рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) від 12.12.2020, посвідченого 12.12.2020 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О. зареєстрованого в реєстрі за №2303 особисто ОСОБА_1 , чи іншою особою?;

- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 на оригіналі договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020 особисто ОСОБА_1 , чи іншою особою?

В обгрунтування клопотання позивач зазначає, що не підписував будь-які документи для відчуження своїх корпоративних прав ПП "Іскра-Трейд" та не має оригіналів документів, які стали підставою для проведення оскаржуваних реєстраційних змін до відомостей про юридичну особу 18.12.2020 (1002241070007047326).

Статтею 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (ч. 7-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів, з огляду на обставини зазначені в клопотанні суд доходить до висновку про його обґрунтованість, у зв`язку із чим воно підлягає задоволенню.

Згідно частини 2 статті 119 Господарського процесуального кодексу встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

З огляду на необхідність надання учасникам справи можливості належним чином реалізувати свої процесуальні права для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження фактичних обставин справи, суд вважає за необхідне продовжити строк розгляду справи № 904/5077/21 на стадії підготовчого провадження на тридцять днів та відкласти підготовче засідання на 01.09.2021.

Керуючись статями 81, 119, 177-185, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Продовжити строк підготовчого провадження по справі № 904/5077/21 на тридцять днів до 01 жовтня 2021 року включно.

2. Відкласти підготовче засідання у справі на 01 вересня 2021 року о 14:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-208 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів - задовольнити.

4. Зобов`язати Приватне підприємство "Іскра-Трейд" (49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 25; ідентифікаційний код 36640274) та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) надати до суду:

- оригінал договору купівлі-продажу корпоративних прав засновника (власника) ПП "Іскра-Трейд" від 14.12.2020;

- оригінал Рішення засновника (власника) Приватного підприємства "Іскра-Трейд" (код ЄДРПОУ 36640274) Димкіна О.В. від 12.12.2020, посвідчене 12.12.2020 Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Каширніковою С.О., зареєстроване в реєстрі за №2303.

У випадку безпосередньої участі учасників справи в судовому засіданні, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, суд наголошує на необхідності дотримання заходів карантинного режиму (у разі продовження його дії на період розгляду справи), у тому числі й щодо використання засобів індивідуального захисту (масок, рукавичок, тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення – 19.08.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено - 20.08.2021.

Суддя Н.М. Євстигнеєва