Ухвала суду № 99112031, 17.08.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5543/18

Провадження 1-кс/216/1765/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2021 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Бктенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Клименко О.В.,

прокурора Бондара В.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дмитренка А.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040770000074 від 15.12.2014, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, –

в с т а н о в и в:

12 серпня 2021 року слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дмитренко А.В С. звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040770000074 від 15.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 24.05.2012, в приміщення кабінету №16 офісу Товариства с обмеженою відповідальністю «Статус А» (далі за текстом – ТОВ «Статус А»), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_1 , уклав письмовий договір про надання юридичних послуг №7/10-12 від 24.05.2012 року, із ОСОБА_2 , відповідно до якого ОСОБА_1 зобов`язаний надавати послуги з приводу визнання права власності на об`єкти нерухомості в інтересах ОСОБА_2 . Після укладення вказаного договору, у ОСОБА_1 виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_2 , отриманими для виконання вказаного договору, шляхом зловживання довірою і введення останнього в оману щодо належного оформлення документів про набуття права власності на об`єкти нерухомості м. Кривого Рогу та їх послідуючу реєстрацію в інтересах ОСОБА_2 ..

Так, 03.07.2012, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщення кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживаючи довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 3000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – домоволодіння, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

29.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730109. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 03.07.2012 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,250 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 23977,5 гривень.

Також, 25.07.2012 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщення кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 6000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – домоволодіння, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

29.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730109. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.07.2012 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 46758 гривень.

Крім того, 16.08.2012 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

02.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730107. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 16.08.2012 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 15586 гривень.

Також, 03.10.2012 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

02.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730107. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 03.10.2012 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 15586 гривень.

Також, 28.11.2012 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 32800 гривень, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – житлові будинки, розташовані по АДРЕСА_6 та Чкалова м. Кривого Рогу, та будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

02.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730107. Отримавши вказану суму грошей, ОСОБА_1 витратив їх на власні потреби.

Крім того, 03.12.2012 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 32800 гривень, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – житлові будинки, розташовані по АДРЕСА_6 та Чкалова м. Кривого Рогу, та будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

02.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730107. Отримавши вказану суму грошей, ОСОБА_1 витратив їх на власні потреби.

Також, 25.03.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 2500 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

06.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730106. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 25.03.2013 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 19982,5 гривень.

Ще, 01.04.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 5000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – нежитлове приміщення в будівлі, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

06.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730106. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 01.04.2013 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 39965 гривень.

Крім того, 18.04.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 3000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – нежитлове приміщення в будівлі, розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

06.09.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730106. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 18.04.2013 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 23979 гривень.

Також, 28.05.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 24000 гривень, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – торгівельного павільйону, розташованого поблизу торгівельного комплексу «Базарний» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

25.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕВА №072548. Отримавши вказану суму грошей, ОСОБА_1 витратив їх на власні потреби.

Також, 09.07.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 3000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – торгівельного павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території ринку «Центральний» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, та житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

25.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕВА №072548 Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 09.07.2013 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 23979 гривень.

Крім того, 16.07.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 1000 доларів США, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – торгівельного павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території ринку «Центральний» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, та житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

25.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕВА №072548. Згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 16.07.2013 року, 100 доларів США в перерахунку на національну валюту України становить 799,300 гривень, у зв`язку з чим ОСОБА_1 заволодів та витратив на власні потреби 7993 гривень.

Також, 17.12.2013 року, в обідній час доби, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, реалізуючи план, направлений на заволодіння майном ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом обману та зловживання довірою, отримав від ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, грошові кошти в сумі 5000 гривень, в готівковій формі, для оформлення документів про набуття права власності за ОСОБА_2 на об`єкти нерухомості – торгівельного павільйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого на території ринку «Центральний» в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, та житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

25.08.2014, ОСОБА_1 , зловживаючи довірою, надав ОСОБА_3 завідомо підроблений документ - витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕВА №072548. Отримавши вказану суму грошей, ОСОБА_1 витратив їх на власні потреби.

Отже, в період часу з 03.07.2012 року до 17.12.2013 року, ОСОБА_1 , свідомо не виконуючи умови укладеного письмового договору про надання юридичних послуг №7/10-12 від 24.05.2012 року, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_2 , заволодів грошовими коштами в сумі 26500 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України в загальній кількості складає 217806 гривень, а також грошовими коштами в сумі 94600 гривень, що в загальній кількості складає 312406 гривень, що згідно ч. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається у великих розмірах та більше ніж 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В період часу з квітня по вересень 2014 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_1 , знаходячись в приміщенні кабінету №16 офісу ТОВ «Статус А», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Олександра Поля (попередня назва – вул. Жовтнева), 44/10, з метою приховування протиправних дій, направлених на заволодіння майном ОСОБА_2 шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_3 , яка на підставі довіреності наділена повноваженнями представляти інтереси ОСОБА_2 та діяти від його імені, завідомо підроблені документи, в які внесені неправдиві дані, а саме:

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730107, в графі «Дата, час формування довідки» неправдиво вказані відомості «26.08.2014р. 17:04:51»; в графі «Довідку надана» неправдиво вказані відомості «Державний реєстратор Криворізького районного управління юстиції ОСОБА_4 »; в графі «Підстава надання довідки» неправдиво вказані дані «заява з реєстраційним номером: 532987, дата і час реєстрації заяви: 17.08.2014р. 10:51:15, заявник ОСОБА_2 »; в графі «Реєстраційний номер запису про надання право власності» неправдиво вказані відомості «21878851»; в графі «Власники:» неправдиво вказані відомості « ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія і номер НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького УМВС України, адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 49»;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕВА №072548, в графі «Індексний номер витягу» неправдиво вказані відомості «9328942»; в графі «Дата, час формування» неправдиво вказані відомості «23.06.2014р. 11:23:51»; в графі «Витяг надав» неправдиво вказані відомості «Державний реєстратор Криворізького районного управління юстиції ОСОБА_4 »; в графі «Підстава надання витягу» неправдиво вказані дані «заява з реєстраційним номером: 532874, дата і час реєстрації заяви: 16.05.2014р. 09:10:41, заявник ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 »; в графі «Реєстраційний номер запису про надання право власності» неправдиво вказані відомості «21878732»; в графі «Власники:» неправдиво вказані відомості « ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія і номер НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького УМВС України, адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 49»;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730106, в графі «Дата, час формування витягу» неправдиво вказані відомості «02.09.2014р. 14:15:51»; в графі «Довідку надана» неправдиво вказані відомості «Державний реєстратор Криворізького районного управління юстиції ОСОБА_4 »; в графі «Підстава надання довідки» неправдиво вказані дані «заява з реєстраційним номером: 533221, дата і час реєстрації заяви: 29.08.2014р. 15:21:43, заявник ОСОБА_2 »; в графі «Реєстраційний номер запису про надання право власності» неправдиво вказані відомості «21878921»; в графі «Власники:» неправдиво вказані відомості « ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія і номер НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького УМВС України, адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 49»;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речових прав на нерухоме майно, роздруковане на спеціальному бланку Міністерства юстиції України серїї ЕЕА №730109, в графі «Дата, час формування довідки» неправдиво вказані відомості «26.08.2014р. 17:01:51»; в графі «Довідку надана» неправдиво вказані відомості «Державний реєстратор Криворізького районного управління юстиції ОСОБА_4 »; в графі «Підстава надання довідки» неправдиво вказані дані «заява з реєстраційним номером: 532542, дата і час реєстрації заяви: 15.08.2014р. 10:31:15, заявник ОСОБА_2 , ІНН НОМЕР_3 »; в графі «Реєстраційний номер запису про надання право власності» неправдиво вказані відомості «21878932»; в графі «Власники:» неправдиво вказані відомості « ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія і номер НОМЕР_2 , виданий Центрально-Міським РВ Криворізького УМВС України, адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 49».

Крім того, згідно висновку експерта №58/04/06163 від 03.06.2015 року, відтиски круглої гербової печатки, нанесені у витягах з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав на нерухоме майно: серії ЕЕА №730109, серії ЕВА №072548, серії ЕЕА № 730107, серії ЕЕА № 730106, нанесені не печаткою «Державний реєстратор прав на нерухоме майно. Реєстраційна служба Широківського районного управління юстиції Дніпропетровської області. ОСОБА_4 ».

Отже, ОСОБА_1 використав завідомо підроблені документи витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав на нерухоме майно: серії ЕЕА №730109, серії ЕВА №072548, серії ЕЕА № 730107, серії ЕЕА № 730106 шляхом надання їх ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_1 , вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документу.

В зв`язку із чим, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та проступку, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство) та використання завідомо підробленого документу.

20 серпня 2018 року слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного у розшук.

27 липня 2020 року слідчим слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_1 у міжнародний розшук на підставі отриманої інформації щодо останнього, який переховується від органів досудового розслідування поза межами території України.

28.04.2021 року Центрально-Міським районним судом м. Кривого Рогу винесено ухвалу про дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 червня 2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Дмитренка А.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що на думку слідства, діяння ОСОБА_1 кваліфіковано за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за ознаками використання завідомо підробленого документу, та злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за який законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, враховуючи, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_1 є запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду оскільки підозрюваний ОСОБА_1 фактично не мешкає за місцем своєї реєстрації, більше чотирьох років проживає поза межами території України, не підтримує тісних соціальних та/або сімейних зв`язків із близькими родичами та іншими особами серед мешканців м. Кривого Рогу, що свідчить про бажання у підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тобто наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України;

- незаконно впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки за період досудового розслідування ОСОБА_1 жодного разу не звернувся до органів та підрозділів Національної поліції (до 2015 року – ОВС), щодо надання пояснень по суті заяви ОСОБА_2 , хоч і знав про відкрите кримінальне провадження відносно нього. Крім того, в силу своїх моральних та вольових якостей останній може вплинути на свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , що в подальшому може значно вплинути на хід досудового розслідвання, правової кваліфікації його протиправних дій та подальшого його притягнення до кримінальної відповідальності, тобто наявність ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст. 177 КПК України;

Крім того, оскільки ОСОБА_1 оголошений у міжнародний розшук з метою його арешту, необхідно вжити заходів щодо обрання судом вказаній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку визначеному ч. 6 ст. 193 КПК України, згідно якої суд приймає рішення про обрання зазначеного заходу за відсутності особи лише у разі оголошення її міжнародного розшуку.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_1 переховується від органа досудового розслідування, офіційно оголошений у міжнародний розшук, на теперішній час знаходиться поза межами території України, а саме в Республіці Польща. Крім того, відповідно до інформації системи «Аркан» гр. ОСОБА_1 перетнув ділянку кордону в бік Республіки Польща 10.12.2017 року та по теперішній час на територію України не повертався, що підтверджується тим, що за місцем проживання не мешкає, на протязі тривалого часу переховується від органа досудового розслідування, чим намагається уникнути правосуддя за вчинене ним кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

При цьому при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини (ст. 178 КПК України).

Також за приписами п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

В силу вимог ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вище викладеного, суд дійшов висновку що у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити, оскільки не доведено наявності ризиків переховування ОСОБА_1 від органів слідства, а також не було наведено доказів належного, передбаченого ст.ст. 133, 135-136 КПК України, повідомлення ОСОБА_1 про виклик до слідчого, а також не було доведено ризиків можливого впливу на представника потерпілого та свідків, оскільки посилання на морально-вольові якості ОСОБА_1 судом до уваги не беруться як неналежні докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 182, 183, 193, 194, 196, 395, 532 КПК України, слідчий суддя –

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Дмитренка А.В. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040770000074 від 15.12.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та у вчинені кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя М.В.Бутенко